Ухвала

від 28.02.2020 по справі 578/270/20

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/270/20

провадження № 1-кс/578/82/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Краснопільського відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліцій поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краснопільського відділу Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Краснопільського відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200180000055від 27лютого 2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, від імені представників ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу аміачної селітри, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС»(ТОВ «ММК») у сумі 310 800 гривень.

Відповідно до допитів потерпілої сторони ОСОБА_5 (директор «ММК») та свідка ОСОБА_6 , ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» домовилися у телефонному режимі з особою, яка діяла від імені ТОВ «АДАМАР» про придбання 42 т. аміачної селітри та про перерахунок коштів на рахунок ТОВ «АДАМАР», відповідно до рахунку-фактури, що був надісланий останніми на електронну адресу ТОВ «ММК», при безпосередній поставці товару. 27.02.2020 до ТОВ «ММК» прибули два автомобілі, завантажені аміачною селітрою, та відповідно до вищевказаної домовленості та на виконання рахунку-фактури № 00Р0195, з рахунку ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» відповідно до платіжного доручення № 1601 від 27.02.2020 було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 МФО 380805 ЄРДПОУ 43048009 ІПН 430480002261. Вказаний рахунок відкритий у банківській установі в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та зареєстрований за ТОВ «АДАМАР», що відповідно до виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться за юридичною адресою: 21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22А, ЄРДПОУ юридичної особи 43048009. Після розвантаження автомобілів, виникла необхідність підписання товарно-транспортних накладних представниками ТОВ «ММК» на отримання продукції, та було встановлено, що товар був поставлений не з ТОВ «АДАМАР», а з ТОВ «Хімтрейд менеджмент», які очікували оплати за товар на виконання домовленості з ТОВ «ММК» про купівлю-продаж 42 т. аміачної селітри, в той час директор ТОВ «ММК» ОСОБА_5 стверджує, що ніяких домовленостей, договорів з ТОВ «Хімтрейд менеджмент» не мала.

Допитаний у якості свідка представник ТОВ «Хімтрейд менеджмент» ОСОБА_7 пояснив, що невстановлена особа, що діяла від імені ТОВ «ММК», домовилася з ним про купівлю 42 т. аміачної селітри, яка і була доставлена 27.02.2020 до ТОВ «ММК» та стосовно оплати за товар було узгоджено, що вона відбудеться після розвантаження. Однак, після розвантаження селітри було встановлено, що ТОВ «ММК» уже перерахувало кошти на рахунок ТОВ «АДАМАР», в той час представники ТОВ «ММК», з їх слів, ніколи не співпрацювали з ТОВ «Хімтрейд менеджмент».

27.02.2020 о 15:13 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Рясне, гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 привіз селітру від компанії "Хімтрейд Менеджент" до підприємства та працівники даного підприємства відмовляються підтверджувати вигрузку товару.

Дана подія зареєстрована до ЄО №740 від 27.02.2020 Краснопільським ВП.

У ході виїзду на місце події було встановлено, що приблизно о 10:00 год. 27.02.2020 два вантажних автомобіля КАМАЗ 5320, д.н.з. НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 та КАМАЗ 54115, д.н.з. НОМЕР_4 з причепом НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 прибули в с. Рясне Краснопільського району Сумської області на території ТОВ "Краснопільський м`ясомолочний комплекс" (далі - ТОВ «ММК»), розташованої за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Рясне, розгрузили 42 тонни аміачної селітри, згідно рахунку на оплату № 25-0220/2 від 25.02.2020 на загальну суму 321300 (триста двадцять одна тисяча триста) гривень.

28.02.2020 старшим слідчим СВ Краснопільського ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 проведено огляд місця події - території комплексу товариства з обмеженою відповідальністю «Краснопільський М`ясомолочний комплекс», що розташований справа від дороги напрямку смт Краснопілля Краснопільський район, Сумська область с. Грабовське, Краснопільський район, Сумська область, перед поворотом на с. Рясне, Краснопільський район, Сумська область, за межами с. Рясне. Під час огляду на території комплексу у навісному ангарному приміщенні площею близько 160 квадратних метри, на дерев`яних піддонах виявлено 42 (сорок два) мішки білого кольору з полімерного матеріалу, розташовані один біля одного, ідентичні з вмістом аміачної селітри. Ззовні на кожному з мішків мається позначення «OSTCHEM» ПАТ «Сєвєродонецьке об`єднання АЗОТ вул. Пивоварова, 5, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл 93403, АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) марка Б. ДСТУ 7370:2013. Для сільського господарства, оброблено органічними речовинами (о), Маса нетто 1000 кг +- 1%. Загальний термін зберігання 6 міс. Партія 12 місяць 2019 рік». На кожному з мішків мається позначення чорним маркером біля партії «48». В кожному з полімерних білих мішків знаходяться по одному об`ємному прозорому мішку з поліетиленового матеріалу. Мішки без пошкоджень.

Вказані 42 мішки з вмістом аміачної селітри вилучено та передано під розписку директору ТОВ «Краснопільський ММК» ОСОБА_5 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 42 мішки з вмістом аміачної селітри вагою по 1 т. кожен належать ТОВ «Хімтрейд Менеджмент», Адреса: 61072, м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 22. поверх 2, код ЄДРПОУ 34470240. Представник: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж. м. Харків, гр. України, мешк. АДРЕСА_3 , освіта вища, не судимий. Користується абонентськими номером НОМЕР_6 . Належність майна ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» підтверджується накладними.

28.02.2020 слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області із клопотанням про накладення арешту на вище вказане майно.

Клопотання обґрунтованетим,що вилученемайно єтимчасово вилучениммайном таматеріальним об`єктом,що міститьвідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,та визнанеречовим доказом.Інакше,крім якшляхом накладенняарешту наданий об`єкт,неможливо забезпечитийого належнезбереження якречового доказу.

Слідчий,прокурор,представник ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» в судове засідання не з`явилися, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно зі ст. 131,132Кримінального процесуальногокодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною сьомою статті 237 КПК при огляді вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так,слідчий суддявстановив,що в провадженні слідчого відділу Краснопільського відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12020200180000055 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Майно, на яке у слідства виникла необхідність накласти арешт вилучено протоколом огляду місця події та вважається тимчасово вилученим майном.

Згідно з частиною п`ятою статті 171 КПК клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна підсудне Краснопільському районному суду Сумської області, подано з дотриманням визначеного законом строку.

Статтею 170КПК передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 170КПК арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 170КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 98КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно частини десятої статті 170КПК арештможе бутинакладений увстановленому цимКодексом порядкуна рухомечи нерухомемайно,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковій формі,в томучислі коштита цінності,що знаходятьсяна банківськихрахунках чина зберіганніу банкахабо іншихфінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,щодо якихухвалою чирішенням слідчогосудді,суду визначенонеобхідність арештумайна.Згідно зп.четвертим частинип`ятої статті173КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначенимстаттею 98 КПК, тобто вказане майно є доказом злочину - матеріальним об`єктом, зберегло його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а відтак з метою запобігання можливості його подальшої передачі та відчуження, а також з метою забезпечення його збереження наявні достатні підстави та мета для арешту цього майна.

За викладенихобставин,враховуючи правовеобґрунтування клопотання,яке відповідаєположенням ст. 170-173 КПК, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту з забороною користування та розпорядження майном. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. 167,170-173 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно з забороною користування та розпорядження майном вилученого під час огляду місця події 28.02.2020: 42 (сорок два) мішки білого кольору з полімерного матеріалу, ідентичні, з вмістом аміачної селітри, з позначенням на кожному з мішків «OSTCHEM» ПАТ «Сєвєродонецьке об`єднання АЗОТ вул. Пивоварова, 5, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл. 93403, АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) марка Б. ДСТУ 7370:2013. Для сільського господарства, оброблено органічними речовинами (о), Маса нетто 1000 кг +- 1%. Загальний термін зберігання 6 міс. Партія 12 місяць 2019 рік» та з позначенням чорним маркером біля партії «48» на кожному мішку.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1