Ухвала від 06.02.2020 по справі 757/5359/20-к

Печерський районний суд міста києва

Новинка

ШІ-аналіз судового документа

Отримуйте стислий та зрозумілий зміст судового рішення. Це заощадить ваш час та зусилля.

Реєстрація

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5359/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002358, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 від 23.01.2020 року грошові кошти у розмірі два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч гривень, що обліковуються на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) та 10 відокремлених його підрозділів філій: Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42019000000002358.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, які обліковуються на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, а саме на рахунки, відкриті у наступних банківських установах, наступних клієнтів:

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки №№

НОМЕР_1 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_2 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_3 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_4 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_5 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_6 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_7 , клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_60, клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_8 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_9 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_61, клієнта Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_62, клієнта Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_59, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_10 , клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_63, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_11 , клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_64, клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_65, клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_12 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_13 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_14 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_15 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_66, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_67, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_68, клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_16 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_84, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_17 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_18 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413).

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), відкрито рахунки №№ НОМЕР_19 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_20 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_69, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_21 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_22 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_23 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_70, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_24 , клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_71, клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_25 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_72, клієнта Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_26 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_73, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

НОМЕР_28 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_74, клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_29 , клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_75, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_30 , клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_76, клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_31 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_77, клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_32 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_78, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_33 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_79, клієнта Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_34 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_80, клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_81, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_35 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_35 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

НОМЕР_36 , клієнта Управління виробничо-технологічної комплектації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01391669);

НОМЕР_37 , клієнта Управління виробничо-технологічної комплектації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01391669).

- Філії - Чернiвецького обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці (МФО 356334), відкрито рахунки №№

НОМЕР_38 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_39 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_40 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_41 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_82, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_83, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), відкрито рахунки №№

НОМЕР_42 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_43 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_44 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), відкрито рахунки №№

НОМЕР_45 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_46 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_47 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_48 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), відкрито рахунки №№

НОМЕР_49 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580)

НОМЕР_50 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

260080133103, клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

- АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, (МФО 300346), відкрито рахунки №№

НОМЕР_51 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_52 , клієнта Будівельно- монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572).

- ПАТ «МТБ БАНК», (МФО 328168), відкрито рахунок № НОМЕР_53 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413).

- ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв, (МФО 351629), відкрито рахунки №№

НОМЕР_54 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_55 , клієнта Будівельно- монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572).

- АТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526), відкрито рахунок № НОМЕР_56 , клієнта Будівельно- монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

- розрахункові рахунки у Державній казначейській службі України (МФО 899998), саме:

НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_58 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що обліковуються на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, а саме, які відкриті у наступних банківських установах, наступних клієнтів: