Ухвала

від 28.02.2020 по справі 204/1217/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/1217/20

Провадження № 1-кс/204/184/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12019040680002586 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 лютого 2020 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12019040680002586 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.12.2019 до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ «АГРОШИНА» (код ЄРДПОУ: 36160553) про те, що ОСОБА_4 , маючи повний доступ до фінансів зазначеного підприємства, умисно, з корисливих мотивів заволодів ввіреним йому майном, а саме грошовими коштами. В ході досудового розслідування у якості свідка допитано ОСОБА_5 , який в станом на 2018 рік був директором ТОВ «Агрошини», який пояснив, що ТОВ «Агрошина» співпрацювало з «Титан Таєрс Україна». В січні 2019 року на підприємстві була проведена інвентаризація товарів на складі в результаті якої була виявлена недостача грошових коштів в розмірі 455420,80грн. у зв`язку з відсутністю товару на вказану суму (шини в асортименті). У зв`язку з нестачею проведено інвентаризацію, яка підтвердила факт недостачі грошових коштів. По електронній пошті до ТОВ «Титан Таєрс Україна» направлено проханням провести на підприємстві звірку взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарювання. У відповіді від 30.01.2019р. від ТОВ «Титан Таєрс Україна» було вказано, що внутрішнім розслідуванням на підприємстві було з`ясовано, що недостача грошових коштів виникла по провині ОСОБА_6 , який виконував обов`язки заступника директора з 16 листопада 2016 р. наказ № 5-ОД. Також, на ОСОБА_6 були оформлені дві нотаріальні довіреності від 02.03.2017р. та 19.06.2018р. згідно яких ТОВ «Титан Таєрс Україна» уповноважує ОСОБА_4 представляти інтереси вищевказаного товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, а також здійснювати господарську діяльність, з можливістю отримання належних Товариству грошових сум (виплати, перекази, тощо), з правом зняття та отримання грошових сум. У якості свідка допитано ОСОБА_7 , який в період часу з середини 2011 року по 06.06.2019 року працював на ТОВ «Агрошина», а реалізацією та продажем їхньої продукції займався ТОВ «Титан Таєрс Україна», до нього звернувся ОСОБА_4 з проханням, що коли буде реалізація товару за який будуть розраховуватися одразу на місці грошовими коштами, останній повинен був внести грошові кошти на рахунок, як поставщик, а ОСОБА_4 , в подальшому буде розраховуватися з ТОВ «Агрошина». Так, 02.05.2018 року перебуваючи на складському приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 17 до ОСОБА_7 прийшов ОСОБА_4 який повідомив ОСОБА_7 номера банківських карт особисті карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк», а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відкриті на його ім`я, щоб ОСОБА_7 перерахував на вказані вище банківські рахунки грошові кошти отриманні за реалізацію продукції ТОВ «Агрошина», а подальшому ОСОБА_4 , самостійно проведе всі грошові операції по розрахунку з ТОВ «Агрошина», однак ОСОБА_4 так і не перерахував грошові кошти на рахунки ТОВ «Агрошина» та ТОВ «Титан Таєрс Україна». Окрім цього, допитано ОСОБА_8 , який підтвердив факт, того що недостача грошових коштів у ТОВ «Агрошина» виникла по провині ОСОБА_4 та повідомив, що ОСОБА_6 під час роботи та фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Титан Таєрс Україна» використовував факсиміле з своїм підписом окрім того, згідно показів ОСОБА_8 встановлено, що за адресою м. Дніпро вул. Краснопільська, 17 другий поверх, у приміщенні, (будівлі складу-магазину № 6 літ.О-1, О1-1площею,76,6кв.м),яке використовуєТОВ «ТитанТаєрс Україна» знаходитьсясейф,доступ доякого мавлише ОСОБА_4 зазначений сейфспівробітниками ТОВ«Титан ТаєрсУкраїна» абоіншими особамине відкривався, узв`язку зчим єпідстави вважати,що увказаному сейфіможуть знаходитисьфаксиміле зпідписом ОСОБА_4 ,інші речі тадокументи,які можутьмати значеннядля кримінальногопровадження.Отже, зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 17, другий поверх приміщення, будівлі складу-магазину № 6 літ.О-1, О1-1 площею, 76,6 кв.м. Приміщення, будівлі складу-магазину № 6 літ.О-1, О1-1 площею, 76,6 кв. м, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська будинок 17, належать на праві власності ТОВ «ЛОГІСТІК ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 38197779) та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Титан Таєрс Україна» (код ЄДРПОУ 40188260) в особі директора ОСОБА_8 . Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування юридичної особи ТОВ «Титан Таєрс Україна» з метою виявлення та вилучення предметів, документів, інших речей, що знаходяться в сейфі за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 17, приміщення будівлі складу-магазину № 6 літ.О-1, О1-1 площею, 76,6 кв.м. можуть мати значення для кримінального провадження та являються речовими доказами у даному кримінальному проваджені. Окрім цього, під час досудового розслідування орган досудового розслідування не може отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України оскільки у юридичної особи на території, якої знаходиться сейф відсутній доступ до його вмісту. Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що у в приміщення, будівлі складу-магазину № 6 літ.О-1, О1-1 площею, 76,6 кв.м, на другому поверху, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 17, належить ТОВ «ЛОГІСТІК ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 38197779) та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Титан Таєрс Україна» (код ЄДРПОУ 40188260) може знаходитись сейф, яким користувався ОСОБА_4 , та у якому може знаходитись факсиміле з підписом ОСОБА_4 , та інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку у сейфі, яким користувався ОСОБА_4 , та який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 17, другий поверх в приміщення, будівлі складу-магазину № 6 літ.О-1, О1-1.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12019040680002586 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку у сейфі, яким користувався ОСОБА_4 , та який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 17, другий поверх в приміщення, будівлі складу-магазину № 6 літ.О-1, О1-1 площею, 76,6 кв. м, яке належить ТОВ «ЛОГІСТІК ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 38197779) та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Титан Таєрс Україна» (код ЄДРПОУ 40188260), з метою виявлення та вилучення: факсиміле з підписом ОСОБА_4 інших речей, предметів і документів, що знаходяться в сейфі за адресою, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 17, другий поверх в приміщенні, будівлі складу-магазину № 6 літ.О-1, О1-1 площею, 76,6 кв. м, яке належить ТОВ «ЛОГІСТІК ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 38197779) та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Титан Таєрс Україна» (код ЄДРПОУ 40188260).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1