Ухвала

від 25.02.2020 по справі 757/8836/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8836/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання слідчого Першогослідчого відділу(відділуз розслідуваннязлочинів усфері службовоїдіяльності такорупції)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42019000000002588 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019000000002588 від 18.12.2019,за ознакамикримінальних правопорушеньпередбачених ч.3ст.209,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами вчинення невстановленими особами, які контролюють діяльність ряду суб`єктів господарювання імпортерів природного газу на території України у співучасті зі службовими особами Енергетичної митниці ДФС України, якими запроваджено протиправну схему ввезення на території України з порушенням митних процедур природного газу, який реалізовувався в супереч митного законодавства без сплати обов`язкових митних платежів підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів в особливо великих розмірах, одержаних у протиправний спосіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ«Трейдер Газ» (код за ЄДРПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код за ЄДРПОУ 43005604) та службовими особами ряду інших, підконтрольних їм суб`єктів господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України, запроваджено протиправну схему легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок імпорту природного газу на територію України та його подальшої незаконної реалізації із порушенням митного та податкового законодавства, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що завдало істотної матеріальної шкоди держав внаслідок ненадходження грошових коштів до державного бюджету.

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що до організації вчинення вказаних правопорушень може бути безпосередньо причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівник (засновник) ТОВ «Торгове місце» (код ЄДРПОУ 42456770), ТОВ«Голдфрукт» (код ЄДРПОУ 40001900), ТОВ «Дайкар» (код ЄДРПОУ 43124770), яка у протиправний діяльності по ухиленню від сплати податків підпорядкована директору ТОВ «Трейдер Газ» ОСОБА_7 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується причетними до вчинення вказаних злочинів особами для зберігання документів ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» (код ЄРДПОУ 42859124) та інших суб`єктів господарювання, які використовуються у протиправній діяльності по ухиленню від сплати податків, а також грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом призначених для виплат підконтрольним їх номінальним керівникам таких суб`єктів господарювання.

Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документи податкової та бухгалтерської звітності, первинні документи,які містятьвідомості профінансово-господарськіоперації тапідтверджують здійсненняїх господарськихоперацій,банківські випискипо рахунках, договори купівлі продажу природного газу, додаткові договори, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі, укладені між ТОВ «ГазЛідер» (кодза ЄДРПОУ43005604) та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ВТГ-Трейд» (код ЄДРПОУ 39615460), ТОВ «Агро Імперіал» (код ЄДРПОУ 39137396, ТОВ «Паблік Сіті-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38003249), ТОВ «Нафто-Трейд» (код ЄДРПОУ 32812383), ТОВ «Сервіс Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 42945328), ТОВ «Інтергеоком» (код ЄДРПОУ 42447221), ТОВ «Торговий дім Крейс» (код ЄДРПОУ 42421910), ТОВ «Екто імпульс» (кодЄДРПОУ 42373129), ТОВ «Сектор Торг» (код ЄДРПОУ 42363744), ТОВ«Нафтогаз Ойл» (кодЄДРПОУ 42238462), ТОВ «Грін Форсес» (кодЄДРПОУ 42163942), ТОВ«Берлінго Груп» (код ЄДРПОУ 41517554), ТОВ«Сектор Торг» (кодЄДРПОУ 42363744), ТОВ «Нафтотрейдингінвест» (кодЄДРПОУ 40985657), ТОВ «Альтернатів ЕНЕРДЖІ СОРСЕС ЕКО» (кодЄДРПОУ 40533905), ТОВ«Європа - ТД» (код ЄДРПОУ 40471907), та інших суб`єктів господарювання, документів пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями ТОВ «Газ Лідер» (код за ЄДРПОУ 43005604) із контрагентами, документи податкової та бухгалтерської звітності, первинні документи,які містятьвідомості профінансово-господарськіоперації тапідтверджують здійсненняїх господарськихоперацій,банківські випискипо рахунках, договори купівлі продажу природного газу, додаткові договори, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі, укладені між ТОВ«ТРЕЙДЕР ГАЗ» (код ЄРДПОУ 42859124) з одного боку та ТОВ «ВТГ-Трейд» (код ЄДРПОУ 39615460), ТОВ «Агро Імперіал» (код ЄДРПОУ 39137396, ТОВ «Паблік Сіті-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38003249), ТОВ «Нафто-Трейд» (кодЄДРПОУ 32812383), ТОВ «Сервіс Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 42945328), ТОВ«Інтергеоком» (кодЄДРПОУ 42447221), ТОВ «Торговий дім Крейс» (кодЄДРПОУ 42421910), ТОВ «Екто імпульс» (код ЄДРПОУ 42373129), ТОВ«Сектор Торг» (код ЄДРПОУ 42363744), ТОВ «Нафтогаз Ойл» (кодЄДРПОУ 42238462), ТОВ «Грін Форсес» (код ЄДРПОУ 42163942), ТОВ«Берлінго Груп» (код ЄДРПОУ 41517554), ТОВ«Сектор Торг» (кодЄДРПОУ 42363744), ТОВ «Нафтотрейдингінвест» (кодЄДРПОУ 40985657), ТОВ «Альтернатів ЕНЕРДЖІ СОРСЕС ЕКО» (кодЄДРПОУ 40533905), ТОВ«Європа - ТД» (код ЄДРПОУ 40471907) та інших суб`єктів господарювання, документів пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» (код ЄРДПОУ 42859124) із контрагентами, документів пов`язаних із фінансово господарською діяльністю ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» (код ЄРДПОУ 42859124), бухгалтерських документів, платіжних доручень стосовно розрахунків, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, комп`ютерної техніки та інформації що міститься на них та стосується діяльності підприємства, носіїв інформації на яких містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахункам; договори з додатками та додатковими угодами; специфікації; рахунки-фактури; товарні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); товарно-транспортні накладні; довіреності відвантаження та отримання товарів; книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книги (реєстри) реєстрації доручень; книги (реєстри) складського обліку; векселі та документи щодо їх руху; акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; акти звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, тощо; журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів; документи, які визначають вартість товару, документи контролю за доставкою товарів, митних декларацій, інвойси, контакти купівлі продажу, акти приймання-передачі природного газу, документально не підтверджені грошові кошти, мобільні термінали зв`язку, чорнові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8836/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1