Ухвала

від 18.02.2020 по справі 757/62087/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62087/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду містаКиєва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюпредставника особи,яка звернуласьзі скаргою адвоката ОСОБА_3 ,особи,яка звернуласьзі скаргою ОСОБА_4 ,слідчого ОСОБА_5 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуу містіКиєві скаргу директора товариства з обмеженою відповідальністю «УКРІЗОТОПСЕРВІС» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових рослідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42019000000000411 від 20.02.2019, -

В С Т А Н О В И В :

25.11.2019 директор ТОВ «УКРІЗОТОПСЕРВІС» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльністьслідчого третьогослідчого відділуПершого управлінняорганізації досудовихрослідувань Державногобюро розслідувань ОСОБА_5 ,яка полягаєнеповерненні тимчасововилученого майнау кримінальномупровадженні №42019000000000411від 20.02.2019 під час обшуку в офісі 292-294 у приміщені в місті Києві по вулиці Голосіївська 7, корпус 1, яким на праві суборенди користується Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІЗОТОПСЕРВІС».

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 14.11.2019 року на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 жовтня 2019 року (справа 757/54205/19-к) було розпочато обшук в офісі 292-294 у приміщені в місті Києві по вулиці Голосіївська 7, корпус 1, яким на праві суборенди користується Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІЗОТОПСЕРВІС».

14.11.2019 року на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 жовтня 2019 року (справа 757/54205/19-к) Прокурором, який не був зазначений в ухвалі слідчого судді, а його повноваження, щодо належності до групи прокурорів в даному кримінальному провадженні не зазначено в протоколі та під час обшуку не надавалася особі, в якої даний обшук був проведено, вилучено наступні речі:

1. Експрес - накладна від 29.10.2019.

2. Резюме ОСОБА_6 .

3. Чорнові записи на 2арк.

4. Комерційна пропозиція № КП1706/17Р від 23.01.2018.

5. Чорнові записи на 1 арк.

6. Довідка про заробітну плату від 09.04.2019.

7. Медико - технічне завдання до комп`ютерного томографу на 4 арк.

8. Лист з електронної пошти від 05.04.2019.

9. ТТН № 1-05/18/02 від 21.08.2019

10. ТТН № 1/05/18/04 жовтень 2019.

11. ТТН № П-001-2016/02 від жовтень 2019.

12. Лист від 1 8.06.2019 № 1806/1 на 2 арк.

13. Чорнові записи на 5 арк.

14. Копія договору № 1-001-2016 від 11 січня 2016. звітність на 32 арк.

15. Доручення № 12 від 01.10.2018

16. Договір № 12 від 01.10.2018

17. Рахунок № 704 від 28.10.2019

18. Акт № 683 від 01.11.2019 в екз.

19. Акт № 000497105 від 31.10.2019 в 2 екз.

20. Акт № ОУ0000072 від 07.09.2019 в екз.

21. Рахунок № СФ-0000110 від Об. 10.2019

22. Копія витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_7 , копія довіреності ОСОБА_7 від 12.03.2019.

23. Копія протоколу погодження ціни від 14.08.2017

24. Акт №2 від 07.09.2017

25. Копія протоколу № 3 від 18.12.2017

26. Копія amy № 3 від 03.01.2018.

27. Таблиця участі в закупівлях на 5 арк.

28. Баланс основні засоби на 4 арк.

29. Чорнові записи на 4 арк.

30. Копія листа від 24.10.2019 на 3 арк.

31. Копія вимоги від 01.10.2019 № 60-02/5604 на 6 арк.

32. Копія вимоги від 01.10.2019 № 60-02/5602 на 6 арк.

33. Лист ФОН ОСОБА_8 отримано банком 08.11.2019

34. ВН № 4К-2191/18-1 від 12.09.2018

35. Рахунок № 4к-2191/18 від 12.09.2018

36. Рахунок № 42 від 03.09.2018

37. ВН № 55 від 05.09.2018

38. Листування ФОП ОСОБА_8 на 14 арк.

39. Лист від 14.12.2018. Дефектний акт 23.11.2018 2 екз. Лист від 04.01.2019. Лист від 04.01.2019. Лист від 06.02.2019. Лист від 06.02.2019.

40. Дефектний акт від 30.12.2018

41. ПД від 3 1.05.2018 № 0408004 на 3 а

42. Наказ № 2/19 від 10.06.2019

43. Наказ № 2/19 від 04.02.2019

44. Наказ № 1/19 від 04.02.2019

45. Акт інвентаризації без дати на 2арк.

46. Наказ № 1/16 від 30.03.2016

47. Наказ №2/16 від 30.03.2016

48. Наказ №3/16 від 01.06.2016

49. Наказ №4 від 01.06.2016

50. Витяг з реєстру платників та довідка з банку ФОП Репнік

51. ПД № 92 від 02.08.2018

52. ПД № 93 від 02.08.2018

53. Заява на відкриття рахунку від 22.12.2016, договір квитанція.

54. Витяг з реєстру платників податків та документи для податкової ФОП ОСОБА_9 .

55. Довіреність ФОП ОСОБА_9 на ОСОБА_6 від 13.08.2019

56. Виписка ЄДР ФОП ОСОБА_9 на 2арк

57. Акт інспекційної перевірки від 28.02.2018 та повідомлення від 09.02.2018.

58. Звіт про стан радіаційної безпеки за 2017 рік ФОП ОСОБА_9

59. Лист від 01.08.2019 ФОП ОСОБА_9

60. Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів ФОП ОСОБА_9 на 35 арк.

61. Лист від 25.07.2019.

62. Дозвіл на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань паспорт 09-19

63. Дозвіл на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань паспорт 1216

64. Дозвільні документи ФОП ОСОБА_9 на 40 арк.

65. Положення про ФОП ОСОБА_9 від 01.02.2019

66. Журнал реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки ФОП ОСОБА_9

67. Журнал реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки ФОП ОСОБА_9

68. Положення про відповідальну за радіаційний контроль особу ФОП ОСОБА_9 .

69. Договір № 5 від 02.09.2019

70. РН-0000031 від 24.092019

71. Рн № СФ-0000036 від 03.09.2019

72. ТТН № 240919 від 24.09.2019

73. Договір № 100 Р від 10.09.2018

74. Калькуляція на 1 арк.

75. РФ від 10.09.2018

76. Акт від 12.102018

77. Акт № 17385 від 31.08.2019

78. Акт надання послуг № 11382 від 30.06.2019

79. Акт надання послуг № 188/17 від 31.10.2018

80. Акт надання послуг № 17175 від 30.09.2018

81. Акт надання послуг № 15416 від 31.08.2018

82. Акт надання послуг № 11516 від 30.06.2018

83. Акт надання послуг № 9589 від 31.05.2018

84. Акт надання послуг № 19550 від 30.11.2017

85. Акт надання послуг № 17831 від 31.10.2017

86. Рахунок від 30.07.2019

87. Акт надання послуг № 18817 від 31.10.2018

88. Акт надання послуг № 17175 від 30.09.2018

89. Акт надання послуг № 15416 від 31.08.2019

90. Акт надання послуг № 11516 від 30.06.2019

91. Угода № 99/1 від 22.01.2019

92. Акт від 22.01.2019

93. Рахунок № 99 від 22.01.2019

94. Специфікація від 22.01.2019

95. Угода № 58/1 від 2018 року з додатками на 3 арк.

96. Угода №45/1 від 18.01.2017 з додатками на 2 арк.

97. Лист від 10.01.2017

98. Рахунок № 45 від 18.01.2017

99. Договір № 03-30/33 від 02.08.2018 з додатками на 7 арк.

100. Лист ФОП ОСОБА_10 від 12.08.2019

101. Акт № 1 від 29.08.2018, протокл № 1 від 02.08.2018, лист від 29.01.2019.

102. Акт № 2 від 22.12.2018, протокол №2 від 12.12.2018.

103. Акт № 3 від 26.12.2018 з додатками на 2 арк.

104. Акт № 4 від 23.04.2019 з додатками на 1 арк.

105. Акт № 5 від 05.07.2019 з додатками на 2арк.

106. Договір № 01/16 від 30.03.2016 з додатками на 3 арк.

107. Акт № 10 від 01.10.2019, акт № 10\1 від 01.10.2019, протокол № 10 від 17.09.2019.

108. Акт № 9 від 03.07.2019, акт № 9/1 від 03.07.2019, протокол № 9 від 24.06.2019.

109. Акт № 8 від 13.05.2019, протокол № 8 від 11.04.2019 акт№ 8/1 від 13.05.2019.

110. Акт № 7 від 27.05.2019, акт № 7/1 від 27.05.2019, протокол № 7 від 07.05.2019.

111. Акт № 6 від 31.01.2019, протокол № 6 від 07.01.2019.

112. Акт № 5 від 12.11.2018, акт № 5/1 від 12.11.2018, протокол № 5 від 05.11.2018. у

113. Акт № 4 від 05.11.2018, протокол № 4 від 22.10.201 8.

114. Акт № 3 від 28.09.2018, протокол № 3 від 21.09.2018.

115. Акт № 2 від 21.08.2018, протокол № 2 від 24.06.2018.

116. Акт №2/1 від 21.08.2018.

117. Акт № 1 від 22.05.2018, протокол № 1 від 27.04.2018.

118. Акт № 02-11 -2017 від 30.11.2017, акт 02-10-2017 від 31.10.2017, акт № 029-2017 від 29.09.2017, акт № 02-8-2017 від 31.08.2017, акт № 02-7-2017 від 31.07.2017, акт № 02-6-2017 від 30.06.2017, акт № 02-5-2017 від 31.05.2017, акт № 02-4-2017 від акт №02-3-2017 від 31.03.2017, акт № 02-2-2017 від 28.02.2017, акт № 02-12017 від 31.01.2017.

119. Договір від 18.06.2017 про надання безпроцентної фінансової допомоги з додатком на 1 арк.

120. Договір купівлі продажу № 6/18 від 05.06.2018 та ВН№ 1 від 04.07.2018.

121. Договір № 03-16 від 14.11.2016 з додатками на 6 арк.

122. Договір № 740 від 26.04.2017 та акт приймання робіт від 29.05.2017.

123. Договір № 05/19 від 13.090.2019 з додатками на 6 арк.

124. Протокол №05/2019 на 1 арк.

125. Договір № 76/2240 від 01.08.2019 з додатками на 6 арк.

126. Договір № 04/19 від 15.08.2019 з додатками на 8 арк.

127. Договір № 03/19 від 02.07.2019 з додатками на 7 арк.

128. Протокол № 03/2019 на 1 арк.

129. Договір № 46 від 02.05.2019 з додатками на 8 арк.

130. Протокол № 01/19.

131. Акт № 817 від 10.05.2019, рахунок № 817 від 10.05.2019.

132. Договір № 01/2019/279 від 22.04.2019 з додатками на 10 арк.

133. Протокол № 02/2019 на 1 арк.

134. ТТН № 01/16/02 від 15.05.2019 в 2 екз., ТТН № 01/16/01 травень 2019 2 екз.

135. Протокол від 11.04.2019 та лист - запрошення на 6 арк.

136 Договір № 02/19 від 25.06.2019 з додатками на 8 арк.

137. Рахунок № 121-18/14 від 11.09.2018

138. Договір № 11/2018 від 22.10.2018, ТТН № 01/16/02 від 09.11.2018, протокол № 11/2018.

139. Договір № 10/2018 від 23.10.2018 з додатками на 7 арк., лист № 1671 від 16.10.2018, повідомлення про намір укласти договір, протокол № 10/2018 акт № 1 від 01.11.2018.

140. ТТН №01/16/02 від 27.10.2018

141. Договір № 9/2018 від 02.10.2018 з додатками на 13 арк.

142. Відгук №269 від 01.06.2018.

143. Договір № 8/2018 від 11.09.2018 з додатками на 8 арк.

144. Договір № 7/2018 від 02.08.2018 з додатками на 16 арк., протокол № 7/2018.

145. Договір № 6/2018 від 23.07.2018 з додатками на 15 арк.

146. Договір № 5/18 від 06.07.2018 з додатками на 6 арк.

147. Договір № 4/2018 від 18.06.2018 з додатками на 8 арк.

148. Договір № 3/2018 від 20.06.2018 з додатками на 5 арк.

149. Договір № 2/218 від 19.06.2018 з додатками на 11 арк., довіреність № 46 від 11.07.2018

150. Лист від 24.07.2018 ФОП Репнік, лист від 24.07.2018 № 07-01/1192 з додатками на 4 арк.

151. Договір № 1/18 від 23.05.2018 з додатками на 9 арк.

152. Договір № 124 від 08.05.2018 з додатками на 11 арк.

153. Договір № 120/2240 від 01.11.2017 з додатками на 5 арк.

154. Договір № 1/17 від 18.08.2017 з додатками на 2 арк.

155. Візитниця коричневого кольору шкіряна з візитками.

156. Записник синього кольору «Оранта».

157. Арк. А 4 з реквізитами ОСОБА_8 .

158. Копія ліцензії № ОВОІ1012 ФОП ОСОБА_9 від 20.06.2016 на 5 арк.

159. Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_11

160. Копія вимоги від 01.10.2019 № 60-0/5603 на 6 арк.

161. Чорнові записи на 1 арк.

162. Перелік ДІВ від 06.03.2019 на 3 арк.

163. Виписка з прейскуранту цін

164. Лист від 12.08.2019

165. Звітність ФОП ОСОБА_9 на 14 арк.

166. Таблиця з держзакупівлями на 5 арк.

167. Протокол № 03/17 на 1 арк.

168. Протоколи проведення розрядки в екз, не заповнені, з підписом.

169. Протокол № 903 від 29.10.2019

170. Протокол № 902 від 29.10.2019

171. Протокол № 901 від 15.10.2019

172. Протокол № 900 від 30.09.2019

173. Протокол № 899 від 27.09.2019 на 3 арк.

174. Протокол № 898 від 26.09.2019 на 2 арк.

175. Протокол № 897 від 23.09.2019

176. Протокол № 896 від 16.09.2019

177. Протокол № 895 від 16.09.2019

178. Протокол № 894 від 12.09.2019

179. Протокол № 893 від 23.08.2019

180. Протокол № 892 від 22.07.2019

181. Протокол № 891 від 22.07.2019

182. Протокол №890 від 27.06.2019

183. Протокол № 889 від 26.06.2019

184. Протокол № 888 від 13.06.2019

185. Протокол № 887 від 13.06.2019

186. Протокол № 886 від 11.06.2019

187. Акт р№ 766 від 12.04.2019 з додатками на 3 арк.

188. Акт №755/202 від 03.05.2019 з додатками на 4 арк.

189. Протокол № 775 -2 від 27.05.2019, протокол № 775-1 від 27.05.2019, акт від 27.05.2019.

190. Протокол № 885 від 07.06,2019

191. Протокол № 884 від 30.05.2019

192. Протокол № 883 від 13.05.2019

193. Протокол № 882 від 13.05.2019

194. Протокол № 881 від 18.04.2019

195. Протокол № 880 від 29.03.2019

196. Протокол № 879 від 26.03.2019

197. Протокол № 878 від 28.03.2019

198. Протокол № 877 від 19.03.2019

199. Протокол № 876 від 14.03.2019

200. Протокол № 875 від 14.03.2019

201. Протокол № 874 від 26.02.2019

202. Протокол № 873 від 26.02.2019

203. Протокол № 872 від 22.02.2019

204. Рахунок - фактура № 328 від 30.10.2019

205. Пакувальний пакет Нова пошта 59000461272534.

206. Пакувлльний пакет Нова 59000453723146.

207. Експрес-накладна (далі ЕН) № 59000460024893

208. ЕН № 59000460025433

209. ЕН № 59000460022985

210. ЕН № 59000458869427

211. ЕН № 59000460024460

212. ЕН № 59000458869163

213. ЕН № 59000458019799

214. ЕН № 59000455948657

215. ЕН № 59000458020554

216. ЕН № 59000452350789

217. ЕН № 59000458377406

218. ЕН № 59000452351651

219. ЕН № 59000455949603

220. ЕН № 59000453425164

221. ЕН № 59000453921798

222. ЕН № 59000453626489

223. ЕН № 59000453426998

224. Накладна Експересмейл № 7655519 та № 7687302.

225. Візитка Юлія Войтко «Укрізотоп».

226. Візитниця коричнева шкіряна з візитними картками.

227. Лист № 15/02-2 від 15.02.2019, лист № 23/19 від 22.01 (без року).

228. Лист № 29/10 від 29.10.2019

229. Додаткова угода від 30.10.2019 № 2 до договору від 03.09.2019 № 4-08/19

230. Чорнові записи на 2 арк.

231. Дефектний акт від 23.10.2019

232. Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ Аппер сервіс

233. Кошти: номіналом 500 евро - 2 купюри, номіналом 20 евро - 16 купюр, номіналом 10 евро - 1 купюра. Всього на загальну суму 1330 евро (одна тисяча триста тридцять).

234. Кошти: номіналом 500 грн. - 1 купюра, номіналом 100 грн. - 19 купюр, номіналом 10 гри. - 2 купюри.

235. Флеш накопичувач сірого кольору Verico04 V4G17Q1BA.

236. Флеш - накопичувач синього кольору BIFIT.

237. Флеш - накопичувач чорного кольору SafeNet іКеу4000.

238. Мобільний телефон NOMI imeil: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 .

239. Мобільний телефон NEONA1: imei: НОМЕР_3 .

240. Мобільний телефон NEONA1: imei: НОМЕР_4 .

241. Мобільний телефон NOKIA: imei: НОМЕР_5 .

242. Мобільний телефон Samsung: imei: НОМЕР_6 .

243. Ноутбук DELL sn: 4GRRTW2 з зарядним кабелем та флеш-накопичувач SanDisk 32 GB1.

244. Ноутбук DELL sn: DQ053P2 з зарядним кабелем та флеш-накопичувачем SanDisk.

245. Ноутбук DELL sn: 4К053Р2 з зарядним кабелем та флеш-накопичувачем SanDisk.

246. Ноутбук DELL sn: B8Q5WN2 з зарядним кабелем та флеш-накопичувачем МІ.

247. Ноутбук TOSHIBA sn: 97229996К з зарядним кабелем.

248. Копія договору оренди № 292-260119 від 26.02.2019 на 3 арк.

249. Сейф сірого кольору Valberg, захищений кодом на відкриття, зачинений.

Представник особи, яка звернулась зі скаргою адвоката ОСОБА_3 , та особи, яка звернулась зі скаргою ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги скарги підтримали та просили задовольнити у повному обсязі з підстав викладених у скарзі.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання в повному обсязі.

Вивчивши скаргу, заслухавши позицію представника особи, яка звернулась зі скаргою, особи, яка звернулась зі скаргою, заперечення слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Третім слідчим відділом Першого управління досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000411 від 20.02.2019 за фактом незаконного поводження радіоактивними матеріалами, розкрадання бюджетних коштів, отримання та надання неправомірних вигод посадовоими особами ДП «УДВП Ізотоп», Державної інспекції ядерного регулювання України, та окремих суб`єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопоругення, передбачених ч. 3 ст. 265, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

У поясненнях доданих до скарги директор ТОВ «УКРІЗОТОПСЕРВІС» ОСОБА_4 просив: зобов`язати слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових рослідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000411 від 20.02.2019 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю УКРІЗОТОПСЕРВІС, код ЄДПРОУ 33642965, тимчасово вилучене майно під час обшуку 14.11.2019 року, відповідно до протоколу обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, з 10:36 до 16:55 14.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук в офісі 292-294 у приміщені в місті Києві по вулиці Голосіївська 7, корпус 1, яким на праві суборенди користується Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІЗОТОПСЕРВІС».

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуку має відношення до кримінального провадження .

Разом з цим, стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ТОВ «УКРІЗОТОПСЕРВІС», який не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 42019000000000411 від 20.02.2019 не надано, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу директора товариства з обмеженою відповідальністю «УКРІЗОТОПСЕРВІС» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових рослідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42019000000000411 від 20.02.2019 - задовольнити.

3обов`язати слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових рослідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000411 від 20.02.2019 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю УКРІЗОТОПСЕРВІС, код ЄДПРОУ 33642965, тимчасово вилучене майно під час обшуку 14.11.2019 року, а саме:

1. Експрес - накладна від 29.10.2019.

2. Резюме ОСОБА_6 .

3. Чорнові записи на 2арк.

4. Комерційна пропозиція № КП1706/17Р від 23.01.2018.

5. Чорнові записи на 1 арк.

6. Довідка про заробітну плату від 09.04.2019.

7. Медико - технічне завдання до комп`ютерного томографу на 4 арк.

8. Лист з електронної пошти від 05.04.2019.

9. ТТН № 1-05/18/02 від 21.08.2019

10. ТТН № 1/05/18/04 жовтень 2019.

11. ТТН № П-001-2016/02 від жовтень 2019.

12. Лист від 1 8.06.2019 № 1806/1 на 2 арк.

13. Чорнові записи на 5 арк.

14. Копія договору № 1-001-2016 від 11 січня 2016. звітність на 32 арк.

15. Доручення № 12 від 01.10.2018

16. Договір № 12 від 01.10.2018

17. Рахунок № 704 від 28.10.2019

18. Акт № 683 від 01.11.2019 в екз.

19. Акт № 000497105 від 31.10.2019 в 2 екз.

20. Акт № ОУ0000072 від 07.09.2019 в екз.

21. Рахунок № СФ-0000110 від Об. 10.2019

22. Копія витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_7 , копія довіреності ОСОБА_7 від 12.03.2019.

23. Копія протоколу погодження ціни від 14.08.2017

24. Акт №2 від 07.09.2017

25. Копія протоколу № 3 від 18.12.2017

26. Копія amy № 3 від 03.01.2018.

27. Таблиця участі в закупівлях на 5 арк.

28. Баланс основні засоби на 4 арк.

29. Чорнові записи на 4 арк.

30. Копія листа від 24.10.2019 на 3 арк.

31. Копія вимоги від 01.10.2019 № 60-02/5604 на 6 арк.

32. Копія вимоги від 01.10.2019 № 60-02/5602 на 6 арк.

33. Лист ФОН ОСОБА_8 отримано банком 08.11.2019

34. ВН № 4К-2191/18-1 від 12.09.2018

35. Рахунок № 4к-2191/18 від 12.09.2018

36. Рахунок № 42 від 03.09.2018

37. ВН № 55 від 05.09.2018

38. Листування ФОП ОСОБА_8 на 14 арк.

39. Лист від 14.12.2018. Дефектний акт 23.11.2018 2 екз. Лист від 04.01.2019. Лист від 04.01.2019. Лист від 06.02.2019. Лист від 06.02.2019.

40. Дефектний акт від 30.12.2018

41. ПД від 3 1.05.2018 № 0408004 на 3 а

42. Наказ № 2/19 від 10.06.2019

43. Наказ № 2/19 від 04.02.2019

44. Наказ № 1/19 від 04.02.2019

45. Акт інвентаризації без дати на 2арк.

46. Наказ № 1/16 від 30.03.2016

47. Наказ №2/16 від 30.03.2016

48. Наказ №3/16 від 01.06.2016

49. Наказ №4 від 01.06.2016

50. Витяг з реєстру платників та довідка з банку ФОП Репнік

51. ПД № 92 від 02.08.2018

52. ПД № 93 від 02.08.2018

53. Заява на відкриття рахунку від 22.12.2016, договір квитанція.

54. Витяг з реєстру платників податків та документи для податкової ФОП ОСОБА_9 .

55. Довіреність ФОП ОСОБА_9 на ОСОБА_6 від 13.08.2019

56. Виписка ЄДР ФОП ОСОБА_9 на 2арк

57. Акт інспекційної перевірки від 28.02.2018 та повідомлення від 09.02.2018.

58. Звіт про стан радіаційної безпеки за 2017 рік ФОП ОСОБА_9

59. Лист від 01.08.2019 ФОП ОСОБА_9

60. Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів ФОП ОСОБА_9 на 35 арк.

61. Лист від 25.07.2019.

62. Дозвіл на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань паспорт 09-19

63. Дозвіл на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань паспорт 1216

64. Дозвільні документи ФОП ОСОБА_9 на 40 арк.

65. Положення про ФОП ОСОБА_9 від 01.02.2019

66. Журнал реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки ФОП ОСОБА_9

67. Журнал реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки ФОП ОСОБА_9

68. Положення про відповідальну за радіаційний контроль особу ФОП ОСОБА_9 .

69. Договір № 5 від 02.09.2019

70. РН-0000031 від 24.092019

71. Рн № СФ-0000036 від 03.09.2019

72. ТТН № 240919 від 24.09.2019

73. Договір № 100 Р від 10.09.2018

74. Калькуляція на 1 арк.

75. РФ від 10.09.2018

76. Акт від 12.102018

77. Акт № 17385 від 31.08.2019

78. Акт надання послуг № 11382 від 30.06.2019

79. Акт надання послуг № 188/17 від 31.10.2018

80. Акт надання послуг № 17175 від 30.09.2018

81. Акт надання послуг № 15416 від 31.08.2018

82. Акт надання послуг № 11516 від 30.06.2018

83. Акт надання послуг № 9589 від 31.05.2018

84. Акт надання послуг № 19550 від 30.11.2017

85. Акт надання послуг № 17831 від 31.10.2017

86. Рахунок від 30.07.2019

87. Акт надання послуг № 18817 від 31.10.2018

88. Акт надання послуг № 17175 від 30.09.2018

89. Акт надання послуг № 15416 від 31.08.2019

90. Акт надання послуг № 11516 від 30.06.2019

91. Угода № 99/1 від 22.01.2019

92. Акт від 22.01.2019

93. Рахунок № 99 від 22.01.2019

94. Специфікація від 22.01.2019

95. Угода № 58/1 від 2018 року з додатками на 3 арк.

96. Угода №45/1 від 18.01.2017 з додатками на 2 арк.

97. Лист від 10.01.2017

98. Рахунок № 45 від 18.01.2017

99. Договір № 03-30/33 від 02.08.2018 з додатками на 7 арк.

100. Лист ФОП ОСОБА_10 від 12.08.2019

101. Акт № 1 від 29.08.2018, протокл № 1 від 02.08.2018, лист від 29.01.2019.

102. Акт № 2 від 22.12.2018, протокол №2 від 12.12.2018.

103. Акт № 3 від 26.12.2018 з додатками на 2 арк.

104. Акт № 4 від 23.04.2019 з додатками на 1 арк.

105. Акт № 5 від 05.07.2019 з додатками на 2арк.

106. Договір № 01/16 від 30.03.2016 з додатками на 3 арк.

107. Акт № 10 від 01.10.2019, акт № 10\1 від 01.10.2019, протокол № 10 від 17.09.2019.

108. Акт № 9 від 03.07.2019, акт № 9/1 від 03.07.2019, протокол № 9 від 24.06.2019.

109. Акт № 8 від 13.05.2019, протокол № 8 від 11.04.2019 акт№ 8/1 від 13.05.2019.

110. Акт № 7 від 27.05.2019, акт № 7/1 від 27.05.2019, протокол № 7 від 07.05.2019.

111. Акт № 6 від 31.01.2019, протокол № 6 від 07.01.2019.

112. Акт № 5 від 12.11.2018, акт № 5/1 від 12.11.2018, протокол № 5 від 05.11.2018. у

113. Акт № 4 від 05.11.2018, протокол № 4 від 22.10.201 8.

114. Акт № 3 від 28.09.2018, протокол № 3 від 21.09.2018.

115. Акт № 2 від 21.08.2018, протокол № 2 від 24.06.2018.

116. Акт №2/1 від 21.08.2018.

117. Акт № 1 від 22.05.2018, протокол № 1 від 27.04.2018.

118. Акт № 02-11 -2017 від 30.11.2017, акт 02-10-2017 від 31.10.2017, акт № 029-2017 від 29.09.2017, акт № 02-8-2017 від 31.08.2017, акт № 02-7-2017 від 31.07.2017, акт № 02-6-2017 від 30.06.2017, акт № 02-5-2017 від 31.05.2017, акт № 02-4-2017 від акт №02-3-2017 від 31.03.2017, акт № 02-2-2017 від 28.02.2017, акт № 02-12017 від 31.01.2017.

119. Договір від 18.06.2017 про надання безпроцентної фінансової допомоги з додатком на 1 арк.

120. Договір купівлі продажу № 6/18 від 05.06.2018 та ВН№ 1 від 04.07.2018.

121. Договір № 03-16 від 14.11.2016 з додатками на 6 арк.

122. Договір № 740 від 26.04.2017 та акт приймання робіт від 29.05.2017.

123. Договір № 05/19 від 13.090.2019 з додатками на 6 арк.

124. Протокол №05/2019 на 1 арк.

125. Договір № 76/2240 від 01.08.2019 з додатками на 6 арк.

126. Договір № 04/19 від 15.08.2019 з додатками на 8 арк.

127. Договір № 03/19 від 02.07.2019 з додатками на 7 арк.

128. Протокол № 03/2019 на 1 арк.

129. Договір № 46 від 02.05.2019 з додатками на 8 арк.

130. Протокол № 01/19.

131. Акт № 817 від 10.05.2019, рахунок № 817 від 10.05.2019.

132. Договір № 01/2019/279 від 22.04.2019 з додатками на 10 арк.

133. Протокол № 02/2019 на 1 арк.

134. ТТН № 01/16/02 від 15.05.2019 в 2 екз., ТТН № 01/16/01 травень 2019 2 екз.

135. Протокол від 11.04.2019 та лист - запрошення на 6 арк.

136 Договір № 02/19 від 25.06.2019 з додатками на 8 арк.

137. Рахунок № 121-18/14 від 11.09.2018

138. Договір № 11/2018 від 22.10.2018, ТТН № 01/16/02 від 09.11.2018, протокол № 11/2018.

139. Договір № 10/2018 від 23.10.2018 з додатками на 7 арк., лист № 1671 від 16.10.2018, повідомлення про намір укласти договір, протокол № 10/2018 акт № 1 від 01.11.2018.

140. ТТН №01/16/02 від 27.10.2018

141. Договір № 9/2018 від 02.10.2018 з додатками на 13 арк.

142. Відгук №269 від 01.06.2018.

143. Договір № 8/2018 від 11.09.2018 з додатками на 8 арк.

144. Договір № 7/2018 від 02.08.2018 з додатками на 16 арк., протокол № 7/2018.

145. Договір № 6/2018 від 23.07.2018 з додатками на 15 арк.

146. Договір № 5/18 від 06.07.2018 з додатками на 6 арк.

147. Договір № 4/2018 від 18.06.2018 з додатками на 8 арк.

148. Договір № 3/2018 від 20.06.2018 з додатками на 5 арк.

149. Договір № 2/218 від 19.06.2018 з додатками на 11 арк., довіреність № 46 від 11.07.2018

150. Лист від 24.07.2018 ФОП Репнік, лист від 24.07.2018 № 07-01/1192 з додатками на 4 арк.

151. Договір № 1/18 від 23.05.2018 з додатками на 9 арк.

152. Договір № 124 від 08.05.2018 з додатками на 11 арк.

153. Договір № 120/2240 від 01.11.2017 з додатками на 5 арк.

154. Договір № 1/17 від 18.08.2017 з додатками на 2 арк.

155. Візитниця коричневого кольору шкіряна з візитками.

156. Записник синього кольору «Оранта».

157. Арк. А 4 з реквізитами ОСОБА_8 .

158. Копія ліцензії № ОВОІ1012 ФОП ОСОБА_9 від 20.06.2016 на 5 арк.

159. Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_11

160. Копія вимоги від 01.10.2019 № 60-0/5603 на 6 арк.

161. Чорнові записи на 1 арк.

162. Перелік ДІВ від 06.03.2019 на 3 арк.

163. Виписка з прейскуранту цін

164. Лист від 12.08.2019

165. Звітність ФОП ОСОБА_9 на 14 арк.

166. Таблиця з держзакупівлями на 5 арк.

167. Протокол № 03/17 на 1 арк.

168. Протоколи проведення розрядки в екз, не заповнені, з підписом.

169. Протокол № 903 від 29.10.2019

170. Протокол № 902 від 29.10.2019

171. Протокол № 901 від 15.10.2019

172. Протокол № 900 від 30.09.2019

173. Протокол № 899 від 27.09.2019 на 3 арк.

174. Протокол № 898 від 26.09.2019 на 2 арк.

175. Протокол № 897 від 23.09.2019

176. Протокол № 896 від 16.09.2019

177. Протокол № 895 від 16.09.2019

178. Протокол № 894 від 12.09.2019

179. Протокол № 893 від 23.08.2019

180. Протокол № 892 від 22.07.2019

181. Протокол № 891 від 22.07.2019

182. Протокол №890 від 27.06.2019

183. Протокол № 889 від 26.06.2019

184. Протокол № 888 від 13.06.2019

185. Протокол № 887 від 13.06.2019

186. Протокол № 886 від 11.06.2019

187. Акт р№ 766 від 12.04.2019 з додатками на 3 арк.

188. Акт №755/202 від 03.05.2019 з додатками на 4 арк.

189. Протокол № 775 -2 від 27.05.2019, протокол № 775-1 від 27.05.2019, акт від 27.05.2019.

190. Протокол № 885 від 07.06,2019

191. Протокол № 884 від 30.05.2019

192. Протокол № 883 від 13.05.2019

193. Протокол № 882 від 13.05.2019

194. Протокол № 881 від 18.04.2019

195. Протокол № 880 від 29.03.2019

196. Протокол № 879 від 26.03.2019

197. Протокол № 878 від 28.03.2019

198. Протокол № 877 від 19.03.2019

199. Протокол № 876 від 14.03.2019

200. Протокол № 875 від 14.03.2019

201. Протокол № 874 від 26.02.2019

202. Протокол № 873 від 26.02.2019

203. Протокол № 872 від 22.02.2019

204. Рахунок - фактура № 328 від 30.10.2019

205. Пакувальний пакет Нова пошта 59000461272534.

206. Пакувлльний пакет Нова 59000453723146.

207. Експрес-накладна (далі ЕН) № 59000460024893

208. ЕН № 59000460025433

209. ЕН № 59000460022985

210. ЕН № 59000458869427

211. ЕН № 59000460024460

212. ЕН № 59000458869163

213. ЕН № 59000458019799

214. ЕН № 59000455948657

215. ЕН № 59000458020554

216. ЕН № 59000452350789

217. ЕН № 59000458377406

218. ЕН № 59000452351651

219. ЕН № 59000455949603

220. ЕН № 59000453425164

221. ЕН № 59000453921798

222. ЕН № 59000453626489

223. ЕН № 59000453426998

224. Накладна Експересмейл № 7655519 та № 7687302.

225. Візитка Юлія Войтко «Укрізотоп».

226. Візитниця коричнева шкіряна з візитними картками.

227. Лист № 15/02-2 від 15.02.2019, лист № 23/19 від 22.01 (без року).

228. Лист № 29/10 від 29.10.2019

229. Додаткова угода від 30.10.2019 № 2 до договору від 03.09.2019 № 4-08/19

230. Чорнові записи на 2 арк.

231. Дефектний акт від 23.10.2019

232. Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ Аппер сервіс

233. Кошти: номіналом 500 евро - 2 купюри, номіналом 20 евро - 16 купюр, номіналом 10 евро - 1 купюра. Всього на загальну суму 1330 евро (одна тисяча триста тридцять).

234. Кошти: номіналом 500 грн. - 1 купюра, номіналом 100 грн. - 19 купюр, номіналом 10 гри. - 2 купюри.

235. Флеш накопичувач сірого кольору Verico04 V4G17Q1BA.

236. Флеш - накопичувач синього кольору BIFIT.

237. Флеш - накопичувач чорного кольору SafeNet іКеу4000.

238. Мобільний телефон NOMI imeil: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 .

239. Мобільний телефон NEONA1: imei: НОМЕР_3 .

240. Мобільний телефон NEONA1: imei: НОМЕР_4 .

241. Мобільний телефон NOKIA: imei: НОМЕР_5 .

242. Мобільний телефон Samsung: imei: НОМЕР_6 .

243. Ноутбук DELL sn: 4GRRTW2 з зарядним кабелем та флеш-накопичувач SanDisk 32 GB1.

244. Ноутбук DELL sn: DQ053P2 з зарядним кабелем та флеш-накопичувачем SanDisk.

245. Ноутбук DELL sn: 4К053Р2 з зарядним кабелем та флеш-накопичувачем SanDisk.

246. Ноутбук DELL sn: B8Q5WN2 з зарядним кабелем та флеш-накопичувачем МІ.

247. Ноутбук TOSHIBA sn: 97229996К з зарядним кабелем.

248. Копія договору оренди № 292-260119 від 26.02.2019 на 3 арк.

249. Сейф сірого кольору Valberg, захищений кодом на відкриття, зачинений.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1