Ухвала

від 26.02.2020 по справі 759/3255/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1223/20

ун. № 759/3255/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннястаршого слідчогоСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськіобласті майораполіції ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшуку,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань№ 42019110000000061від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.02.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням одного з офісних та складських приміщень продавця котлів та іншої побутової техніки ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" за готівку, видаткові документи на реалізацію яких фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "БОНАБО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42790995), ТОВ "БЕРКОНІ" (код ЄДРПОУ 42321725), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41447257), ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (код ЄДРПОУ 42935867), ТОВ "МАНІТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42791014), ТОВ "ЕСПІНА" (код ЄДРПОУ 42934672), ТОВ "СЕПТОКЛІН" (код ЄДРПОУ 37771402), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), а саме у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 9, власником яких є ПрАТ "АВТОБАЗА №1" (код ЄДРПОУ 1268348), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "БОНАБО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42790995), ТОВ "БЕРКОНІ" (код ЄДРПОУ 42321725), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41447257), ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (код ЄДРПОУ 42935867), ТОВ "МАНІТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42791014), ТОВ "ЕСПІНА" (код ЄДРПОУ 42934672), ТОВ "СЕПТОКЛІН" (код ЄДРПОУ 37771402), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Трансінтерком" (код ЄДРПОУ 34821578), ТОВ "ГЮНТЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40202892), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

- коштів, здобутих злочинним шляхом;

- речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що службові особиВиконавчих комітетівряду міськихрад Київськоїобласті за попередньою змовою з посадовими особами штучного переможця тендерних закупівель та використовуючи допомогу фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп» та інші, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у Київській області, якими розпорядились за власним розсудом.

Для повноцінного функціонування протиправної схеми, пов`язаної з розкраданням бюджетних коштів, залучено послуги групи осіб, діяльність якої організована та контролюється у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яка забезпечує готівковими грошовими коштами та підробленими документами учасників схеми розкрадання.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що учасники схеми безпосередньо визначають розміри можливих витрат фактичних і документально обґрунтованих для виділення з бюджету грошових коштів, домовляються про отримання підроблених документів щодо легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів в Київській області. Зазначені вище організатори ряду транзитних і фіктивних суб`єктів господарювання використовуючи підконтрольні їм підприємства, створюють документи з метою легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів та на виконання будівельно-ремонтних робіт на інших об`єктах, які фактично виконуються не в повному обсязі службовими особами переможця тендерних закупівель із залученням фізичних осіб, яким здійснюють виплати готівкою.

У ході проведення слідчих дій зібрано відомості щодо організації роботи даної групи осіб, їх роль у створенні і функціонуванні незаконної схеми привласнення бюджетних коштів і мінімізації податкових зобов`язань, розподілу функцій, використання офісних та житлових приміщень, транспортних засобів тощо для зберігання документів, паперових та електронних носіїв інформації, печаток, штампів, комп`ютерних та мобільних носіїв інформації, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних даних сгд реалізація здійснюється одних видів товарів (послуг), а придбання інших. Наприклад, постачання здійснюється асфальтобетонної суміші, різних пристроїв, блоків, електрообладнання, плитки, панелей, моркви та інших овочів свіжих, витяжок, каністр, скла рідкого та багато інших товарів та послуг перевезення щебеню, реконструкції трубопроводів водопостачання, ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок, капітального ремонту заземлюючих пристроїв на підстанціях, технічного консультування по реконструкції тракторної бригади і зерноскладу в Івано-Франківській області, реконструкції котла на ТЕЦ Заплазького, реконструкцію сушарок, пусконалагоджувальних робіт автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного управління на об`єкті АТ "Прикарпаттяобленерго", монтажних робіт з реконструкції трубопроводів, робіт по захисту водоводів на будівельних об`єктах, монтажу (установки) торгівельного обладнання в Рівненській області, робіт по влаштуванню гідроізоляції, оздоблювальних робіт, демонтажних робіт у торгівельних приміщеннях, оренди автокранів, загострення інструментів, ремонту приміщень, доставки фрез, вивозу будівельного мусору та багато іншого.

У свою чергу здійснюється придбання дизельного палива в талонах, сметани, молока, сиру, йогуртів та іншої молочної продукції, арматури, профілів, прокату плоского, серветок, шкребків, губок кухонних, емалі, рукавичок, мисок "Господарочка", наборів для прибирання, килимків вінілових, еліксирів для омолодження шкіри, пральних машин, дверної гарнітури, газу скрапленого, кондиціонерів, цементу, газу скрапленого, шнурів шторних, туфель на підошві з гуми (утеплених натуральним хутром) та іншого взуття, риби та м`яса морожених та іншого.

Схожа ситуація щодо придбання одних видів товарів, а реалізація інших чи надання будівельних робіт, послуг без відповідного штату працівників наявна в інших схемах постачання від зазначених вище, підконтрольних одним особам підприємств.

У ході розслідування встановлено, що зазначені вище суб`єкти господарювання, створені й використовуються лише для видимості проведення фінансово-господарської діяльності, а фактично використовуються для виготовлення підроблених документів, отримання готівкових коштів та ухилення від сплати податків чи привласненні бюджетних коштів.

Основні суми витрат даної групи суб`єктів господарювання, складаються з витрат на документальне оформлення придбання великої кількості товарів, які далі ніде не реалізовуються, відомості щодо їх залишків, зберігання, переміщення відсутні. У ході проведення слідчих дій встановлено, що фактично ці товари були реалізовані іншими суб`єктами господарювання за готівку, яка далі була за "мінусом" відсотків передана організаторам ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп», інших.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності названих вище підприємств, замовники товарів(послуг),у томучислі переможецьтендерних закупівель, здійснили безтоварні операції, безпідставно сформували податковий кредит ПДВ і витрати, що призвело до розкрадання бюджетних коштів, несплати податків.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що одними із постачальників податкового кредиту ПДВ та готівки для підконтрольних ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 суб`єктів господарювання є службові особи ТОВ "Трансінтерком" (код ЄДРПОУ 34821578), які здійснюють імпорт побутової техніки й газових котлів по занижених цінах та реалізовують їх за готівку. В наступному готівку, разом з прибутковими документами, реалізовують за 4,5 5 % вказаним особам організаторам зазначених вище суб`єктів господарювання.

Керівник ТОВ "Трансінтерком" відмовився надавати відповіді на питання щодо викладеного вище, скориставшись своїм імперативним правом, а саме ст. 63 Конституції України.

Фактична реалізація імпортованого товару із проведенням розрахунків за готівку, здійснюється замовником імпорту по занижених цінах, а саме ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 9.

Службові особи ТОВ "Трансінтерком" відповідно зареєстрованих податкових накладних відобразили реалізацію для ТОВ "БОНАБО ГРУП", ТОВ "БЕРКОНІ", ТОВ "СІТРОНІК", ТОВ "ГРІЗЛІ ГРУП", ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС", ТОВ "ТК БАМБЛБІ", ТОВ "МАНІТА ГРУП", ТОВ "ЕСПІНА", ТОВ "СЕПТОКЛІН", ТОВ "ПРОВСТАН", що підконтрольні одним особам, холодильники, варочні покриття, котли, витяжки, духовки та іншу побутову техніку на суму понад 8 млн. грн.

В наступному зазначені підприємства цей товар не реалізовують далі, залишки його відсутні, а надалі відображається реалізація інших товарів та послуг, в тому числі бухгалтерські та різноманітні будівельно-ремонтні роботи.

Крім цього службові особи ТОВ "Трансінтерком" відповідно зареєстрованих податкових накладних відобразили реалізацію для ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" котлів газових на суму понад 12,6 млн. грн., а реалізацію іншої побутової техніки взагалі не відображають.

Враховуючи вищевикладене,з метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення завідомо підроблених документів, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцезнаходженням одного з офісних та складських приміщень продавця котлів та іншої побутової техніки ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" за готівку, видаткові документи на реалізацію яких фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "БОНАБО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42790995), ТОВ "БЕРКОНІ" (код ЄДРПОУ 42321725), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41447257), ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (код ЄДРПОУ 42935867), ТОВ "МАНІТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42791014), ТОВ "ЕСПІНА" (код ЄДРПОУ 42934672), ТОВ "СЕПТОКЛІН" (код ЄДРПОУ 37771402), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), а саме у нежитлових приміщеннях за адресою: м.Київ, вул. Пшенична, 9.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежилі приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 9, зареєстровані за ТОВ "НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 39715902).

Відповідно до отриманих податкових накладних ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" сплачує за оренду приміщень для ТОВ "Автек-Інвест" (код ЄДРПОУ 32491054), що здає в оренду орендовані ним приміщення за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 9. Відповідно до отриманих податкових накладних ТОВ "Автек-Інвест" сплачує за оренду складських та офісних приміщень за названою адресою для ПрАТ "АВТОБАЗА №1" (код ЄДРПОУ 1268348), яке відповідно до поданої податкової звітності сплачує за орендовані земельні ділянки та має у власності виробничо-адміністративні споруди по вул. Пшеничній, 9, загальною площею 6696 м2 відповідно до договору купівлі-продажу майна від 16.12.1998, за які відповідно сплачує податок на нерухоме майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням одного з офісних та складських приміщень продавця котлів та іншої побутової техніки ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" за готівку, видаткові документи на реалізацію яких фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "БОНАБО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42790995), ТОВ "БЕРКОНІ" (код ЄДРПОУ 42321725), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41447257), ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (код ЄДРПОУ 42935867), ТОВ "МАНІТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42791014), ТОВ "ЕСПІНА" (код ЄДРПОУ 42934672), ТОВ "СЕПТОКЛІН" (код ЄДРПОУ 37771402), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), а саме у нежитлових приміщеннях, що використовується ТОВ "ТОРГОВАКОМПАНІЯ "ОПТІМ", за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 9, власником яких є ПрАТ "АВТОБАЗА №1" (код ЄДРПОУ 1268348), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "БОНАБО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42790995), ТОВ "БЕРКОНІ" (код ЄДРПОУ 42321725), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41447257), ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (код ЄДРПОУ 42935867), ТОВ "МАНІТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42791014), ТОВ "ЕСПІНА" (код ЄДРПОУ 42934672), ТОВ "СЕПТОКЛІН" (код ЄДРПОУ 37771402), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Трансінтерком" (код ЄДРПОУ 34821578), ТОВ "ГЮНТЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40202892), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- інформацію з комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1