КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа № 592/3016/20

Провадження № 1-кс/592/1404/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання Макакенко А.А., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшому слідчому СУ ГУ НП в Сумській області, майору поліції Ващенку О.О. про тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби в Сумській області, зареєстрованої за адресою: м.Суми, вул. Іллінська, 13, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200000000299 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12019200000000299 від 16.12.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо виведення упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб з АТ Сумигаз грошових коштів, виділених із бюджету на виконання інвестиційної програми за попередньою змовою службовими особами ТОВ Проектгазбуд , ТОВ СМП Проектгазбуд , ТОВ "АРІНА ЛТД" , ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , ТОВ Газпромммонтаж , ТОВ Хіт-Компані , ТОВ Укргазінжинірінг , ТОВ "ГАЗБІЛД" , ТОВ Харківгазмонтаж , ТОВ Газбуд-Харків , ТОВ Укргаз-Збут та фізичними особами-підприємцями під контролем ТОВ РГК Трейдінг та ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" .

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність з розподілу газу газорозподільними системами, згідно ліцензії НКРЕКП серії АЕ №295554 від 29.03.2015, на території Сумської області виключно та безстроково здійснює Акціонерне товариство Оператор газорозподільної системи Сумигаз (далі - АТ Сумигаз ).

Відповідно до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу , затвердженої постановою НКРЕКП №236 від 25.02.2016 року та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.2016 року за №1434/29564, оператор ГРС до складу планових витрат тарифу включає фінансові затрати на виконання інвестиційної програми.

З метою привласнення зазначених коштів в Україні утворено мережу приватних підприємств та окремих підприємців, які разом із регіональними газорозподільними компаніями керуються єдиним підприємством.

У період 2016-2019 років АТ Сумигаз до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.

З метою виведення із АТ Сумигаз зазначених коштів ТОВ РГК Трейдінг (м. Київ) через підконтрольне собі ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" (м. Дніпро) взяло під контроль діяльність АТ Сумигаз , а також ряд підприємств і фізичних осіб-підприємців на території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. До них належать: ТОВ Проектгазбуд (м. Суми), ТОВ СМП Проектгазбуд (м. Суми), ТОВ "АРІНА ЛТД" (м. Дніпро), ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" (м. Дніпро), ТОВ Газпромммонтаж (м. Дніпро), ТОВ Хіт-Компані (м. Дніпро), ТОВ Укргазінжинірінг (м. Дніпро), ТОВ "ГАЗБІЛД" (м. Дніпро), ТОВ Харківгазмонтаж (м. Харків), ТОВ Газбуд-Харків (м. Харків), ТОВ Укргаз-Збут (м. Дніпро) тощо.

Завдяки єдиному джерелу управління, наявності змови між підприємствами та фізичними особами-підприємцями отримано можливість скоординовано та приховано проводити операції з метою виведення грошових коштів із АТ Сумигаз , отримані із бюджету на реалізацію інвестиційної програми. З цією метою використовуються печатки відповідних суб`єктів господарювання, які наявні у підприємств. Зокрема, у ході обшуку у приміщення ТОВ Проектгазбуд вилучені печатки ТОВ "АРІНА ЛТД" , ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , ТОВ Харківгазмонтаж , ТОВ Теплоенергоефект , ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , ТОВ Хіт-Компані .

Будучи у злочинній змові із керівниками зазначених вище підприємств, будучи їм підконтрольними, та діючи за їх вказівкою, комерційний директор АТ Сумигаз ОСОБА_1 . ОСОБА_2 , технічний директор АТ Сумигаз ОСОБА_3 з відома Генерального директора АТ Сумигаз ОСОБА_4 та за сприяння директора з безпеки АТ Сумигаз ОСОБА_5 упродовж 2016-2019 років уклали ряд договорів із названими та іншими суб`єктами господарювання на проведення робіт.

Вказані підприємства не мають необхідної кількості працівників та техніки для виконання відповідних робіт та послуг, а тому залучають ніби то до виконання вказаних робіт інших підконтрольних суб`єктів господарювання, підконтрольних ТОВ РГК Трейдінг і ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , які також не мають необхідної кількості працівників та техніки для їх виконання.

При цьому усі роботи, які за договорами мають виконуватись зазначеними суб`єктами господарювання, фактично виконуються працівниками ПАТ Сумигаз , зокрема і районних відділень (Конотопського, Роменського, Шосткинського, Охтирського тощо).

Отримавши грошові кошти, суб`єкти господарювання на підставі фіктивних договорів щодо наявності між суб`єктами господарювання безтоварних відносин (надання послуг, консультацій тощо) за вказівкою ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" перераховуються на рахунки задіяних у схемі фізичних осіб-підприємців, які також підконтрольні ТОВ РГК Трейдінг та ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , а у подальшому розподіляються між учасниками схеми, зокрема службовими особами ТОВ РГК Трейдінг , ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" та ПАТ Сумигаз .

Відповідно до зібраних в ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження до виконання робіт залучалися наступні суб`єкти господарювання: ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , код ЄДРПОУ 34895058; ТОВ "АРІНА ЛТД" , код ЄДРПОУ 41648055; ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , код ЄДРПОУ 41069467; ТОВ "ГАЗПРОММОНТАЖ" , код ЄДРПОУ 38530643; ТОВ Хіт-Компані , код ЄДРПОУ 34362180; ТОВ Укргазінжирінг , код ЄДРПОУ 40760207; ТОВ "ГАЗБІЛД" , код ЄДРПОУ 41442971; ТОВ Харківгазмонтаж`Ю код ЄЛРПОУ 41111106; ТОВ Газбуд-Харків , код ЄДРПОУ 40728349; ТОВ Укргаз-ЗБУТ , код ЄДРПОУ 39768404; ФОП ОСОБА_6 , ід. код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ід. код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_9 , ід. код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_10 , ід. код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_11 , ід. код НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_12 , ід. код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_13 , ід. код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_14 , ід. код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_15 , ід. код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_16 , ід код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_17 , ід. код НОМЕР_11 .

Виходячи з викладених вище обставин виникла необхідність встановити чи мали можливість зазначені суб`єкти господарювання фактично виконати роботи, за договорами з підрядними АТ Сумигаз підприємствами. З цією метою необхідно встановити наявність найманих працівників у вказаних суб`єктів господарювання на протязі 2017-2018 років. Відомості про наявність найманих працівників суб`єкти платники податків подають у деклараціях з ЄСВ, які подають до органів державної податкової служби. Відомості про звітність з ЄСВ вказаних суб`єктів господарювання перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби в Сумській області, зареєстрованої за адресою: м.Суми, вул. Іллінська, 13. Отримати дані відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до відомостей, що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби в Сумській області, зареєстрованої за адресою: м.Суми, вул. Іллінська, 13, а саме до податкової звітності про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки (ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код, місце реєстрації) за 2017-2018 роки, з можливістю ознайомитися з такою інформацією та отримати в роздрукованому чи в електронному вигляді наступних суб`єктів господарської діяльності: ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , код ЄДРПОУ 34895058; ТОВ "АРІНА ЛТД" , код ЄДРПОУ 41648055; ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , код ЄДРПОУ 41069467; ТОВ "ГАЗПРОММОНТАЖ" , код ЄДРПОУ 38530643; ТОВ Хіт-Компані , код ЄДРПОУ 34362180; ТОВ Укргазінжирінг , код ЄДРПОУ 40760207; ТОВ "ГАЗБІЛД" , код ЄДРПОУ 41442971; ТОВ Харківгазмонтаж`Ю код ЄЛРПОУ 41111106; ТОВ Газбуд-Харків , код ЄДРПОУ 40728349; ТОВ Укргаз-ЗБУТ , код ЄДРПОУ 39768404; ФОП ОСОБА_6 , ід. код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ід. код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_9 , ід. код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_10 , ід. код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_11 , ід. код НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_12 , ід. код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_13 , ід. код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_14 , ід. код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_15 , ід. код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_16 , ід код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_17 , ід. код НОМЕР_11 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Головного управління Державної податкової служби в Сумській області, зареєстрованої за адресою: м.Суми, вул. Іллінська, 13.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СУ ГУ НП в Сумській області Ващенку Олександру Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Бережному Роману Олександровичу, Підгорному Богдану Анатолійовичу, та слідчим СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області Ралці Андрію Юрійовичу та Жалковській Катерині Олександрівні, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв

Дата ухвалення рішення 03.03.2020
Оприлюднено 04.03.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 592/3016/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону