Ухвала

від 07.02.2020 по справі 766/1863/20

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/1863/20

н/п 1-кс/766/1252/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки документів в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів де були зняті грошові кошти.

При цьому, слідчий просив проводити розгляд на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без представників ХФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

16.01.2020 до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від працівника ОСББ ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019 ОСОБА_6 привласнила ввірені їй грошові кошти, що належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний злочин зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230020000125 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2019 ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ за період часу із 01.09.2018 по 31.07.2019, за результатами якої встановлено, що по «Рахунку з підзвітними особами» (№ 372) немає документів підтверджуючих суму витрат 39930 грн. Також встановлено, що вказані грошові кошти були зняті з рахунку ОСББ відкритому в ХФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) колишньою головою правління ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230020000125 від 17.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2019 року ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ за період часу із 01.09.2018 по 31.07.2019, за результатами якої встановлено, що по «Рахунку з підзвітними особами» (№ 372) немає документів підтверджуючих суму витрат 39930 грн. Також встановлено, що вказані грошові кошти були зняті з рахунку ОСББ відкритому в ХФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) колишньою головою правління ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів та шляхом зняття копій фото знімків, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 );

- виписки про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу;

- фото знімків з банкоматів, де були зняті грошові кошти, шляхом зняття з електронної інформаційної системи або її частини, в якій вони містяться, їх копій та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1