Ухвала

від 03.03.2020 по справі 554/1762/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.03.2020 Справа № 554/1762/20

Провадження № 1кс/554/3103/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

03 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПу Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриПолтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019170000000397 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 березня 2020 року досуду надійшлозазначене клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНПу Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриПолтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються Чапаївським лісництвом ДП «Миргородське лісове господарство» (ЄДРПОУ 0992697) з метою виявлення та фіксації відомостей, відшукання і вилучення предметів, речей та документів, які містять інформацію про підготовку до здійснення рубок лісу, укладення договорів з підрядними організаціями, виконання таких робіт, оприбуткування лісопродукції, її зберігання, транспортування та реалізацію, у т.ч.: чернетки, фото, плани відведення лісосік на 2018-2020р.р.; плани санітарно-оздоровчих заходів на 2018-2020р.р.; лісорубні квитки за 2018-2020р.р.; акти лісопатологічного обстеження ділянок; планшети ділянок, відведених в рубку; плани відведених в рубку ділянок; польова перелікові відомості по ділянках; відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки по кожній ділянці; акт відведення ділянки лісосіки; плани інструментальної зйомки ділянки, відведеної в рубку; акти перевірки відведення і таксації лісосік; договори на виконання лісозаготівельних робіт з додатками (акти приймання-передачі ділянок, акти приймання-передачі заготовленої продукції (щодобові) та ін.; акти огляду місця заготівлі деревини; технологічна карта розробки лісосіки; книга обліку лісової продукції (витяг); журнал обліку використання електронних бирок; ТТН-ліс на відпуск заготовленої продукції; реєстр товарно-транспортних накладних (ф.ЛГ 9); книгу розходу лісу; щоденник приймання лісопродукції від заготівлі (ф. ЛГ 4); щоденники приймання робіт по розкрижуванню деревних хлистів (ф. ЛГ 5); рапорт про рух лісової продукції (ф. ЛГ 6); акти приймання-передачі робіт по заготівлі деревини (ф. ЛГ 7); журнали надходження лісопродукції (ф. ЛГ 10); наряд на відпуск лісо продукції (ф. ЛГ 11); щоденники надходження сировини у цех переробки (ф. ЛГ 12); наряди-акти на переробку деревини (ф. ЛГ 13); акти на зміну якості продукції (ф. ЛГ 16); журнали реалізації (відпуску) лісопродукції (ф. ЛГ 19) з специфікаціями-накладними на відпущену деревину та специфікаціями поколодного обліку; накази про призначення на посаду матеріально-відповідальних осіб за ділянками (майстри лісу та ін.); оптичні носії інформації на яких містяться електронні документи, накази про призначення та посадові інструкції службових осіб ДП «Миргородське лісове господарство» та службових осіб підпорядкованих лісництв та їхні посадові інструкції, накази про закріплення майстерських обходів, договори про повну матеріальну відповідальність, проект плану відведення лісосік на 2018-2020р.р., наказ про відведення лісових ділянок для заготівлі деревини на 2018-2020р.р., наказ про утворення підрозділу (бригади) з відведення і таксації лісосік, наказ про покладення обов`язків щодо електронного обліку, прийняття та відпуску лісопродукції, акти обстеження насаджень, що потребують суцільних (вибіркових) санітарних рубок за 2018-2020р.р., зведені відомості насаджень, що потребують суцільних (вибіркових) санітарних рубок, зведену відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки, плани лісових насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок з нанесеною на них схемою пробних площ, матеріали обліку лісових пожеж та матеріали обліку осередків шкідників і хвороб лісу, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, відомості про виявлені факти незаконних рубок, письмові заяви фізичних осіб на придбання лісо продукції, накази про покладення обов`язків щодо електронного обліку, прийняття та відпуску деревини; накази про створення бригади з відведення і таксації лісосік (по лісовому господарству у чи по лісництву), комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, з використанням яких вказані документи виготовлялись, в яких містяться відомості стосовно взаємовідносин ДП «Миргородське лісове господарство » з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ТОВ "Лісовий ресурс" (ЄДРПОУ 42493964), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ТОВ "Ліспром Полтава" (ЄДРПОУ 42656292) та іншими виконавцями лісосічних робіт, а також з покупцями деревини, у т.ч. з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «Тоталвудгруп» (ЄДРПОУ 42120136), ТОВ «Тімберхаус» (ЄДРПОУ 41125903), ТОВ «Укрторгприват» (ЄДРПОУ 37283678), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ) та ін., мобільні термінали, якими користується ОСОБА_5 , інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані,виготовлені,пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінальних правопорушень та(або)зберегли насобі їх сліди.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170000000397 внесеному до ЄРДР 21.11.2019 з правовою кваліфікацією за ч.3ст.191КК України за фактом привласнення деревини Державного лісового фонду України на території Полтавської області службовими особами Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, ДП «Полтавське лісове господарство», ДП «Гадяцьке лісове господарство», ДП «Миргородське лісове господарство» та службовими особами ТОВ «НВП «Довіра 2006», ТОВ «Техно-Форест», ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_15 ».

Зокрема встановлено, що ДП «Миргородське лісове господарство » (м.Миргород, вул.Козацька, 22/1) протягом 2018-2020р.р. укладено ряд договорів про виконання робіт та надання послуг пов`язаних з лісівництвом з ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) та здійснено їх оплату.

Згідно технічних завдань та актів приймання-передачі лісосік для розробки вказані дані щодо кількості дерев та обсягу деревини, відведеної для заготівлі, які суттєво відрізняються від кількості пнів, що залишаються за результатами лісосік.

Зокрема, за наслідком проведення суцільної санітарної рубки ділянки 2 виділу 11 кварталу 51 Чапаївського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство» встановлено наявність на ній 608 пнів дерев сосни. В той же час, згідно акту приймання-передачі лісосіки для розробки від 29.11.2019 року начальником Чапаївського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство » ОСОБА_5 передано, а ОСОБА_6 прийнято 441шт. відведених в рубку дерев на ділянці 2 виділу 11 кварталу 51 Чапаївського лісництва.

Вказана невідповідність кількісних показників деревини, відведеної під лісосіку та фактично заготовленої може свідчити про розтрату чужого майна лісо продукції, яка є власністю Лісового фонду України або вчинення виконавцем робіт незаконної порубки лісу. Внаслідок чого в діях винних осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191, 246 КК України.

Водночас, ДП «Миргородське лісове господарство» здійснено реалізацію протягом 2018-2019р.р. лісоматеріалів ФОП ОСОБА_9 батьку ОСОБА_6 на загальну суму 2185956грн. Самим ОСОБА_6 як фізичною особою-підприємцем за цей період часу надано послуги та виконано роботи на замовлення ДП «Миргородське лісове господарство» на загальну суму 1301716грн.

Вказана схема роботи створює умови для формування лишків лісопродукції на ділянках, де ФОП ОСОБА_6 виконує лісосічні роботи з наступним їх вивезенням під виглядом придбання деревини, використовуючи повторно маркувальних бирок.

Встановлено, що протягом 2018-2019р.р. ДП «Миргородське лісове господарство» замовлено виконання робіт та надання послуг пов`язаних з лісівництвом в об`ємі порубки 14122м.куб., у т.ч. ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) 11051м.куб., ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) 1808м.куб., ТОВ "Лісовий ресурс" (ЄДРПОУ 42493964) 743м.куб., ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) 355м.куб., ТОВ "Ліспром Полтава" (ЄДРПОУ 42656292) 165м.куб.

Крім того, встановлено, що у з 9 січня 2020 року ФОП ОСОБА_6 виконувались роботи пов`язані з лісівництвом у кварталі 60, виділ 8 ділянка 3 Чапаївського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство», за наслідком яких заготовлена деревина реалізована на адресу ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_8 , с.Яреськи Шишацького району), ТОВ «Технопрактик» (ЄДРПОУ 40658869, м.Кременчук), ФОП ОСОБА_16 (м.Глобине), ТОВ «Мікротехсервіс України» (ЄДРПОУ 38383438, м.Харків), ТОВ «ТД «Мега-Пак» (ЄДРПОУ 39695279, м.Богодухів), ТОВ «Олант Форест» (ЄДРПОУ 40862617, м.Курахове), ТОВ «Еколіс» (ЄДРПОУ 36560943, м.Ізюм).

Згідно даних офіційного сайту ДП «ЛІАЦ» https://lk.ukrforest.com/ наділянці лісу виділу 8 кварталу 60 Чапаївського лісництва ДП «Мирогородський лісове господарство » з 09.01.2020 року передбачено виконання ФОП ОСОБА_6 суцільної санітарної рубки сосни, загальний запас якої становить 285м.куб., у т.ч. ліквідної 247м.куб.

Станом на 31.01.2020 року на ділянці лісу виділу 8 кварталу 60 Чапаївського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство» відсутні ростучі дерева сосни, а також розміщена велика кількість колод сосни, з яких основна частина не містить бірок ДАЛРУ, що свідчить про не прибуткування по складському та бухгалтерському обліку лісопродукції. Водночас, встановлено наявність на 4 колодах сосни бірок з наступними номерами 329710906, 336483499, 336483508, 336483497.

Згідно офіційного сайту ДП «Укрлісконсалтинг» обліковано за біркою №336483499 приймання Чапаївським лісництвом 23.01.2020 року о 17год 41хв колоди сосни довжиною 4,5м діаметром 23см об`ємом 0,167м.куб. та її реалізація 04.02.2020 року о 9год 41хв згідно ТТН-ліс №ПЛА333363 на адресу ФОП ОСОБА_15 (с.Яреськи Шишацького району); за біркою №336483508 приймання Чапаївським лісництвом 23.01.2020 року о 17год 41хв колоди сосни довжиною 4,5м діаметром 22см об`ємом 0,153м.куб. та її реалізація 04.02.2020 року о 9год 41хв згідно ТТН-ліс №ПЛА333363 на адресу ФОП ОСОБА_15 ; за біркою №336483497 обліковано приймання Чапаєвським лісництвом 23.01.2020 року о 17год 41хв колоди сосни довжиною 4,5м діаметром 29см об`ємом 0,167м.куб. та її реалізація 04.02.2020 року о 9год 41хв згідно ТТН-ліс №ПЛА333363 на адресу ФОП ОСОБА_15 ; за біркою №329710906 обліковано приймання Чапаївським лісництвом 27.12.2019 року о 14год 40хв колоди сосни довжиною 4м діаметром 25см об`ємом 0,175м.куб. без її реалізації станом на 04.02.2020 року.

Крім того, за даними електронного обліку деревини ДП «Укрлісконсалтинг» обліковано перевезення вказаної деревини з ділянки 60 Чапаївського лісництва на адресу ФОП ОСОБА_15 здійснювалось автомобілем КамАЗ д.н.з. НОМЕР_9 (водій ОСОБА_17 ) в об`ємі 34,487м.куб.

Також у період з 01.01.2020 року по 04.02.2020 року Чапаївським лісництвом обліковано реалізацію крім ФОП ОСОБА_15 деревини об`ємом 120,055м.куб. на адресу: ТОВ «Технопрактик» (ЄДРПОУ 40658869, м.Кременчук), ФОП ОСОБА_16 (м.Глобине), ТОВ «Мікротехсервіс України» (ЄДРПОУ 38383438, м.Харків), ТОВ «ТД «Мега-Пак» (ЄДРПОУ 39695279, м.Богодухів), ТОВ «Олант Форест» (ЄДРПОУ 40862617, м.Курахове), ТОВ «Еколіс» (ЄДРПОУ 36560943, м.Ізюм). Загальний обсяг реалізації з ділянки складає 154,542м.куб., у той час як прийнято на облік всього 233,994м.куб.

Вказаний факт свідчить про створення відповідними працівниками ДП «Миргородське лісове господарство» можливості для реалізації деревини без її відображення в бухгалтерському обліку підприємства.

Таким чином, у ході досудового розслідування необхідним є проведення дослідження документів бухгалтерського обліку та технічної документації щодо планування і проведення рубок на замовлення ДП «Миргородське лісове господарство», а також оприбуткування лісопродукції та її реалізації.

Керівником Чапаївського лісництва ДП «Миргородський лісгосп» є лісничий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Великі Сорочинці Миргородського району, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що лісничий Чапаївськоголісництва ОСОБА_5 зберігає за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи, зазначені в клопотанні, що містять відомості, які мають значення у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також документи, предмети та речі, що зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для досудового розслідування, є необхідність проведення обшуку.

Відшукання та вилучення вказаних документів та предметів надасть можливість стороні обвинувачення встановити механізм протиправного заволодіння державним майном, незаконної порубки лісу та інших кримінальних правопорушень, безпосередню та ключову роль у яких приймали службові особи та працівники ДП «Миргородське лісове господарство» (ЄДРПОУ 0992697), встановити інших причетних до вказаних злочинів осіб.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації про протиправні дії осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в СУ ГУНП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019170000000397 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (а.с. 6).

З копії Рапорту оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Полтавській області вбачається, що під час надання послуг із заготівлі деревини на користь ДП «Миргородське лісове господарство» ФОП ОСОБА_6 здійснює рубання дерев, які не внесені до матеріалів відводу лісосіки. Вказане рубання здійснюється за відому службових осіб Чапаївського лісництва ДП Миргородське лісове господарство» ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . В подальшому отримана від незаконного вирубування лісо продукція за підробленими документами оформленими на ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_15 вивозилась на підконтрольні ОСОБА_6 пилорами в с. Нижні Яреськи, Шишацього району Полтавської області та пелораму, яка належить ФОП ОСОБА_10 на знаходиться в с. Коноплянка Великобагачанського району Полтавської області . Попередньо встановлено, що до даної злочинної схеми можуть бути причетні службові особи Чапаївського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство», зокрема ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.7-8).

З копіїРапорту старшогоо/уУСР вПолтавській областіДСР НПУвбачається,що станомна 31.01.2020року наділянці виділу8кварталу 60Чапаївського лісництваДП «Миргородськийлісгосп» відсутніростучі деревасосни,а такожрозміщена великакількість колодсосни,з якихосновна частинане міститьбірок ДАЛРУ,що свідчитьпро неприбуткування поскладському табухгалтерському облікулісо продукції (а.с.15-17).

З копії договору № 894-Ч про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 29.11.2019 року вбачається, що останній укладено між ДП «Миргородське лісове господарство» (замовник) та ФОП ОСОБА_6 (виконавець), предметом договору є суспільна рубка санітарна (хвойні породи) на території Чапаївського лісництва квартал 51 виділ 11 (2) площа 0,9 га (а.с.20-22).

З копії акту прийняття передачі лісосіки для розробки Чапаївського лісництва на виробку лісу від 29.11.2019 р. квартал 51 виділ 11 (2), площа 0,9 га. вбачається, що відведено для рубки 441 шт. дерев (а.с.25).

З копії акту Державної екологічної інспекції Центрального округу від 13.01.2020 року вбачається, що під час обстеження зелених насаджень на території Чапаївського лісництва ДП «Миргородський лісгосп» у кв. 51 виділ 11 встановлено спил 608 дерев (а.с.18-19).

Вказана кількість спилів дерев підтверджується копією протоколу огляду місця події від 21.01.2020 року (а.с.31-32).

З посадової інструкції лісничого ДП «Миргородський лісгосп» вбачається, що ОСОБА_5 є Лісничим вказаного лісового господарства та ознайомлений із її змістом.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №199143626 за адресою: АДРЕСА_1 обліковано будинок з господарськими будівлями, власником яких є ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.11-12).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя не вважає зазначені слідчим дані достатніми, щоб дійти висновку про обґрунтованість клопотання про необхідність проведення зазначеної слідчої дії.

Слідчим не надано достатніх належних та допустимих доказів, передбачених КПК України, на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, що речі, які планувалось відшукати під час обшуку, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що в даному житлі проживає ОСОБА_5 та що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Рапорт оперуповноваженого УСР слідчий суддя не вважає допустимим та належним доказом вказаного факту в розумінні КПК України..

Основним завданнямслідчого суддіє здійсненнясудового контролюза дотриманнямправ,свобод таінтересів осібу кримінальномупровадженні,та забезпеченнязаконності провадженняу справіна досудовихстадіях.Порядок застосуванняуказаних заходівґрунтується начіткій презумпціїтого,що жодензахід забезпеченнякримінального провадженняне можебути застосованим,якщо слідчим,прокурором чи іншою уповноваженою особою не буде належно доведено виключну необхідність застосування таких заходів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що таке обґрунтування клопотання про надання дозволу на обшук не може вважатися ретельно вмотивованим та переконливим в розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що надання дозволу на проведення обшуку фактично призведе до порушення прав і свобод власника житла, а завданням слідчого судді є забезпечення охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Надання дозволу на проведення обшуку, за відсутності достатніх для цього доказів, може призвести до порушення прав і основоположних свобод людини.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання за недоведеністю.

Керуючись ст.ст.234-235,237КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенніклопотання старшогослідчого СУГУНП уПолтавській областікапітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокуроромвідділу прокуратуриПолтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019170000000397 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1