ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/2232/20

Провадження № 1-кс/752/1808/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №32019100000000639, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А. Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаник С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А. Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаник С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів по взаємовідносинам ПРАТ ВИНОКУРНЯ (код ЄДР 413558) з ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (код ЄДР 40627720), ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (код ЄДР 40859300), ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код ЄДР 40740007) в період з в період з 01.01.2017 по 31.09.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 19.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000639, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТДВ Запорізький хлібозавод №3 (код ЄДР 00378038), діючи в період з 01.01.2017 по 31.09.2019 року, шляхом документального відображення фінансово-господарських операцій в податковій звітності по взаємовідносинам з юридичними особами: ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (код ЄДР 40627720), ТОВ "ГРАНУМ РЕСУРСИ" (код ЄДР 41967980), ТОВ "СОТТА ТРЕЙДИНГ" (код ЄДР 40878936), ТОВ "ПРОМ ТРЕЙД АЛЬЯНС" (код ЄДР 42108983), ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДР 42051288), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 7 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що у ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (код ЄДР 40627720), ТОВ "ГРАНУМ РЕСУРСИ" (код ЄДР 41967980), ТОВ "СОТТА ТРЕЙДИНГ" (код ЄДР 40878936), ТОВ "ПРОМ ТРЕЙД АЛЬЯНС" (код ЄДР 42108983), ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДР 42051288) відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності: відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби.

Так, невстановлені особи, діючи у 2017-2019 роках на території України, створили та придбали ряд юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштівв у готівку, незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість, та з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів по взаємовідносинам ПРАТ ВИНОКУРНЯ (код ЄДР 413558) з ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (код ЄДР 40627720), ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (код ЄДР 40859300), ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код ЄДР 40740007) в період з 01.01.2017 по 31.09.2019, що містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПРАТ ВИНОКУРНЯ .

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу, старшому слідчому першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюку Г.В.; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Д.В.; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироті Ю.М.; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненку А.М.; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренку Ю.В.; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрику Д.П. та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000639 від 19.11.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по взаємовідносинам ПРАТ ВИНОКУРНЯ (код ЄДР 413558) з ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (код ЄДР 40627720), ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (код ЄДР 40859300), ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код ЄДР 40740007) в період з в період з 01.01.2017 по 31.09.2019, що містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: фінансово-господарські договори, свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення хто саме укладав, дату укладення, предмет, період дії, де укладався, права та обов`язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами, встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали вказані договори; специфікації до договорів, свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), відповідність ТМЦ до державних стандартів якості, встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали фінансово-господарські договори, свідчать про факт сплати податків товариством по фінансово-господарським взаємовідносинами з контрагентами, дату, суму сплати податків, особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг; рахунки-фактури, свідчать про, хто саме здійснював сплату за ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій; платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, свідчать про факт сплати службовими особами товариства за ТМЦ, виконані роботи, надані послуги; акти прийому-передачі (виконаних робіт), свідчать про, хто саме виконав та прийняв ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість; акти взаємозвірки, свідчать про відповідність товарообігу, виконаних робіт, наданих послуг між сторонами фінансово-господарських взаємовідносин; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, свідчать про фактичну реєстрацію виданих та отриманих податкових накладних службовими особами товариства, встановити службових осіб підприємства, які внесли податкові накладні до вказаного реєстру; товарно-транспортні накладні, свідчать про факт відвантаження ТМЦ, про час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, про особу, яка приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів; залізничні квитанції, свідчать про факт сплати за користування послугами залізничної дороги, час та пункти завантаження/відвантаження ТМЦ, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами; сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами; договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, свідчать про факт продажу (передачі) ТМЦ, виконання робіт, надання послуг, кому відвантажувались ТМЦ, надавались послуги, для кого виконувались роботи, час, місце, та обсяги виконаних операцій підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів; копії із журнал-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), свідчать про реєстрацію одержання/сплати грошових коштів по фінансово-господарським взаємовідносинам підприємств на території України; копії із журнал-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі), свідчать про реєстрацію ТМЦ, які знаходились на складських приміщеннях товариства; картки складського обліку, свідчать про товарообіг ТМЦ на складських приміщеннях підприємства та про внутрішньогосподарське переміщення; документи за результатами проведення інвентаризацій, свідчать про проведення інвентаризацій на товаристві та фактичне наявність майна на балансі підприємства; копії сторінок журналів видачі довіреностей, свідчать про реєстрацію виданих довіреностей службовими особами підприємства.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.

Дата ухвалення рішення 20.02.2020
Зареєстровано 06.03.2020
Оприлюднено 10.03.2020

Судовий реєстр по справі 752/2232/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.07.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 28.05.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.05.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.04.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 19.10.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 19.10.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 19.10.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 19.10.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 14.09.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.04.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону