Ухвала

від 03.03.2020 по справі 759/3983/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1394/20

ун. № 759/3983/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,розглянувшив м.Києві клопотанняпро надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000061від 27.02.2019року, порушеному за ч.3ст.191 КК України,

встановив:

03.03.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_5 про проведення обшуку за місцезнаходженням офісного приміщення ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000061від 27.02.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особиВиконавчих комітетівряду міськихрад Київськоїобластіза попередньою змовою з посадовими особами штучного переможця тендерних закупівель та використовуючи допомогу фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп» та інші, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у Київській області, якими розпорядились за власним розсудом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежилі приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, зареєстровані за ПрАТ "Київське автотранспортне підприємство 13054" (код ЄДРПОУ 05475067) та ТОВ "Трансальянсгруп" (код ЄДРПОУ 40383135).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення саме обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 309, 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням офісного приміщення ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- договорів на брокерське обслуговування, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, контрактів з нерезидентами та додатків до них, CMR, вантажо-митних декларацій, актів митного огляду, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "БОНАБО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42790995), ТОВ "БЕРКОНІ" (код ЄДРПОУ 42321725), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41447257), ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (код ЄДРПОУ 42935867), ТОВ "МАНІТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42791014), ТОВ "ЕСПІНА" (код ЄДРПОУ 42934672), ТОВ "СЕПТОКЛІН" (код ЄДРПОУ 37771402), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Трансінтерком" (код ЄДРПОУ 34821578), ТОВ "ГЮНТЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40202892), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та інших до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

- коштів, здобутих злочинним шляхом;

- речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 03 квітня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1