Ухвала

від 23.08.2019 по справі 761/32651/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32651/19

Провадження № 1-кс/761/22496/2019

У Х В А Л А

23 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про проведення експертизи, слідчий суддя

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 вніс клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що Рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 10.07.2017 «Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2017 році», введеного в дію Указом Президента України №183/2017 від 11.07.2017 та Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» вирішено про передбачення кошторисом Міністерства оборони України фінансування програми гарантованого забезпечення потреб оборони на будівництво казарм поліпшеного планування, житлових комплексів для військовослужбовців за контрактом, згідно якого в бюджеті Міноборони на 2018 рік передбачено 2,6 млрд. грн. на будівництво 184 казарм поліпшеного планування для розміщення 23,0 тис. військовослужбовців військової служби за контрактом на території військових частин у 21 областях України. Закупівля робіт з будівництва здійснено через систему «ProZorro».

Так, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ: 40051731, надалі за текстом ТОВ «Перша будівельно-монтажна група») ОСОБА_4 перебуваючи у місті Чернігів, 25.05.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, уклав та підписав, як «Генпідрядник», із «Замовником» - Міністерством оборони України в особі начальника Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ: 24982019, надалі за текстом «Північне ТКЕУ МОУ») ОСОБА_7 4 (чотири) договори підряду: №№ 230, 231, 232, 233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів).

Так, згідно з пунктом 1.1 Договорів предметом укладених договорів є виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів): казарма № 1, місто Новоград-Волинський, Житомирська область, військове містечко № 1 (ВЧ- НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; казарма № 3, № 4, № 5, АДРЕСА_2 (ВЧ- НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок Державного бюджету України.

Згідно пункту 1.2 Договорів Генпідрядник зобов`язується у строк, що не перевищує 210 календарних днів з дати укладання Договорів, виконати роботи з будівництва об`єктів будівництва та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи.

Розділом ІІІ укладених та підписаних вищевказаних договорів визначено розмір договірної ціни.

Розділом ІV Договорів визначено порядок здійснення оплати за виконані роботи.

Згідно пункту 4.1.1 договору розрахунки за виконані роботи по об`єктах проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

При взаєморозрахунках за виконані роботи підрядник складає розрахунок у довільній формі виходячи з номенклатури та обсягів виконаних у звітному місяці робіт, зазначених в Акті приймання будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), нормативної кількості матеріальних ресурсів на виконані обсяги робіт, поточних ринкових цін їх придбання в зіставленні з цінами цих же ресурсів, врахованих договірній ціні.

Згідно пункту 4.1.2 Договорів після виконання Генпідрядником робіт по об`єктах та надання Замовнику документів, зазначених у пункті 4.1.1 Розділу ІV Договорів, Замовник встановленим порядком приймає ці роботи, якщо вони повністю відповідають визначеним умовам Договорів щодо якості та об`єму, в іншому випадку акти повертаються Генпідряднику для усунення зауважень та корегувань.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що пунктом 4.1.4 Договорів передбачено можливість надання Замовником на користь Генпідрядника попередньої оплати (аванс) на виконання робіт по об`єктах будівництва, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1764 від 27.12.2001 за наступних умов:

а) аванс надається Генпідряднику за наявності рішення головного розпорядника коштів Замовника;

б) аванс надається на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів;

в) розмір попередньої оплати не може перевищувати 30% (тридцять відсотків) вартості від річного обсягу робіт;

г) Генпідрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом 3 (трьох) місяців (90 календарних днів) після одержання попередньої оплати. По закінчені зазначеного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються Замовнику.

Пунктом 4.2.2 укладених Договорів передбачено фінансування робіт за рахунок коштів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВ 2101450 «Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави».

Пунктом 5.1 укладених договорів передбачено, що термін виконання робіт за договором не більше 210 днів з дня його підписання, у тому числі за етапами.

Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони України неодноразово направило до ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» претензійні листи та претензії щодо невиконання договірних зобов`язань.

Так, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , достовірно знаючи що у відповідності до положень п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України одним із принципів на яких ґрунтується бюджетна система України є принцип цільового використання бюджетних коштів, який передбачає, що бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.

Відповідно до постановою Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» передбачено, що попередня оплата може бути здійснена на строк не більше 3 (трьох) місяців у разі закупівлі за державні кошти робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла.

Відповідні положення вищезазначеної постанови знаходять свій розвиток у Постанові Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», яка містить спеціальні норми щодо врегулювання фінансування капітального будівництва за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідно до пункту 19 Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 передбачено, що Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Так, на виконання умов п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду:

№№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018,рішенням головного розпорядника коштів Замовника з від «Північне ТКЕУ МОУ» у період з 08.06.2018 по 19.06.2018 на банківські рахунки ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» перераховано грошові кошти загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, у якості попередньої оплати у якості авансу в загальному розмірі 15 813 575,31 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, перебуваючи Учасником ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а також з іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, з корисних мотивів, всупереч інтересам «Північного ТКЕУ МОУ» в період часу з 19.06.2018 по 29.08.2018 розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставинах.

Так, перебуваючи Учасником (засновником) ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, за попередньою змовою із службовими особами наступних пов`язаних юридичних осіб: ОСОБА_4 , який займав посаду директора ТОВ «Перша будівельно-монтажна група»; ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ:41177134), в особі директора ОСОБА_6 , яка також перебуває на посаді бухгалтера у ТОВ «Перша будівельно-монтажна група»; ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ:40017842); ТОВ «Фортіс-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ: 36979684); ФОП ОСОБА_8 (код ІПН особи: НОМЕР_3 ), іншими невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450.

З метою реалізації свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 , будучи Учасником ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», у порушення вимог ст. 8 Конституції України, п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п.п. 3 п.1 Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п. 19 Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду: №№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018, після отримання у період з 08.06.2018 по 19.06.2018 на рахунок ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», учасником якого він є, у якості авансу грошові кошти на загальну суму 15 813 575,31 грн. від «Північне ТКЕУ МОУ», діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам «Північне ТКЕУ МОУ», за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами Державного бюджету України, протягом трьох місяців після їх одержання не придбав та не поставив необхідні для виконання робіт матеріали, конструкції, вироби, грошові кошти замовнику не повернув, а незаконно витратив їх на цілі і товари, не передбачені договорами підряду, а саме:

- у період з 26.06.2018 по 06.08.2018 здійснив 11 платежів на загальну суму 1320000 грн. із призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги, поповнення карти згідно договору N1-БУХ вiд 01.11.2016, без ПДВ» відповідні перерахування здійснювалися на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_5 (код IПН особи: НОМЕР_4 );

- 21.06.2018 здійснено авансовий платіж згідно договору №8650.L.09.2503 про фінансовий лізинг вiд 21.06.2018 на суму 2122311,24 грн. та 23.06.2018 здійснено оплату лізингового платежу за червень 2018року згідно Договору про фінансовийлізинг№8650.L.09.2503 вiд 21.06.2018 за рахунком фактурою №2/8650.L.09.2503 вiд 23.06.2018 на суму 407907 грн. за автомобіль марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_5 ;

- у період з 19.06.2018 по 02.07.2018 здійснено оплату за нежитлове приміщення згідно Договору №3н-005-8 від 19.06.2018 у сумі 5 800 000 грн. на користь ТОВ «Діамант-Центр» (код ЄДРПОУ: 33097162);

- у період з 23.06.2018 по 28.08.2018 здійснив 11 платежів на рахунок ФОП ОСОБА_8 (код ІПН особи: НОМЕР_3 ) на загальну суму

1 809 000 грн. із призначенням платежів «за роботи згідно договору

№1302-1 від 13.02.2018» на суму 870 000 грн., тобто за договором, укладеним за чотири місяці до укладення договорів підряду від 25.05.2018 № 230, 231, 232 та 233; та призначенням платежу «за роботи згідно договору №1405-1 від 14.05.2018 без ПДВ» на суму 939 000 грн., тобто за договором, укладеним за одинадцять днів до укладення договорів підряду №№ 233, 232, 230 та 231 від 25.05.2018. Тобто, за договорами, предмет яких не є пов`язаний із придбанням матеріалів, конструкцій і виробів, необхідних для виконання договорів підряду;

- у період з 18.06.2018 по 29.08.2018 здійснив оплату на загальну суму

6 866 166 грн. з ПДВ на користь ТОВ «Фортіс-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ: 36979684), ТОВ «Енергокор» (код ЄДРПОУ: 41177134) і ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ: 40017842) по раніше укладених договорах, що не мають відношення до договорів підряду №№ 230, 231, 232 та 233 від 25.05.2018.

У зв`язку з порушенням підрядником своїх зобов`язань за договорами, Північним ТКЕУ за вих. № 303/21/ЮГ/2985 та № 303/21/ЮГ/2986 від 02.08.2018, 303/21/ЮГ/3238 та 303/21/ЮГ3237 від 20.08.2018 повідомлено ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» про розірвання договорів підряду від 25.05.2018 № 233, 232, 230 та 231 в односторонньому порядку.

Станом на 29.10.2018 ТОВ «Першою будівельно-монтажною групою» відповідно до договорів № 230, 231, 232 та 233 не було повернуто надану Північним ТКЕУ попередню оплату у передбачений договорами строк, а також не надано звіти щодо використання попередньої оплати, після спливу тримісячного строку з дати отримання відповідних коштів.

Окрім цього встановлено, що відповідно до інформації, розміщеної на сайті державних закупівель в системі «Прозоро» встановлено, що ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» було укладено 30 договорів на виконання робіт на загальну суму 266 997 699.55 грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, каб. 109.

Проте, у ході проведення подальшого розслідування встановлено, що офісне приміщення за адресою: м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, каб. 109, орендується ТОВ «Береги Дніпра» (код ЄДРПОУ 39357222) на підставі договору про оренду нежитлового приміщення від 01.01.2017 № 01.01/17-05, укладеним між «Центральною спеціалізованою бібліотекою для сліпих ім. М. Островського» та ТОВ «Береги Дніпра» (код ЄДРПОУ 39357222). Під час проведення розвідувального опитування директора «Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М. Островського» ОСОБА_9 , останній повідомив, що ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» ніколи не орендувала офісне приміщення за адресою: м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, каб. 109.

Також, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що засновником та кінцевим бенефіціарному власником (контролером) ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) є: громадянин ОСОБА_5 .

Співзасновником та фінансовим директором ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) є громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього, встановлено, що на момент укладання договорів директором ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) був: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є братом ОСОБА_5 , доктор хімічних наук, у 2001 закінчив хімічний факультет Київського університету, 2007 аспірантуру кафедри органічної хімії хімічного факультету.

Відповідно до довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, виданої ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» для тендерного комітету ПТКЕУ (вих. № 1405/18-2.7/3-2 від 14.05.2018) на посаді юрисконсульта ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» працювала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є дружиною ОСОБА_4 .

На інтернет-сайті ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» розміщується інформація, що вказана компанія знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ніби то постачальниками товарів ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) є:

?ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134), керівник ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), яка також перебуває на посаді бухгалтера в ТОВ «Перша будівельно-монтажна група». ТОВ «Енергокрок» здійснила постачання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» будівельних матеріалів на загальну суму 3 581 803,76 гривень;

?ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ 40017842), керівник (на момент укладення договорів) ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), який також перебуває на посаді відділу постачання в ТОВ «Перша будівельно-монтажна група». ТОВ «Літейл» здійснила постачання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» будівельних матеріалів на загальну суму 4 108 057,35 гривень. На даний час керівник ОСОБА_13 .

?ТОВ «Фортіс-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36979684), керівник ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ). ТОВ «Фортіс-інжиніринг» здійснила постачання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» будівельних матеріалів на загальну суму 1 031 810,76 гривень.

?ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34980441), керівник ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ). ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» здійснила постачання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» будівельних матеріалів на загальну суму 658 934,76 гривень.

Аналізом проведених фінансово-господарських відносин встановлено, що фінансово-господарські операції між ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» та постачальниками, які є підконтрольними ОСОБА_5 , а саме: ТОВ «Енергокрок», ТОВ «Літейл», ТОВ «Фортіс-інжиніринг», ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» є сумнівні та мають ознаки фіктивності на предмет поставки товарно-матеріальних цінностей, тобто є безтоварними та спрямовані на виведення коштів у тіньовий сектор економіки для подальшого обготівковування.

Так, за результатами проведеного дослідження отримано Довідку № 18від 15.03.2019 спеціаліста ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр», згідно висновків якого встановлено відсутність документального підтвердження придбання TOB «Перша будівельно-монтажна група» товарно-матеріальних цінностей за рахунок передплати бюджетних коштів у розмірі 30% за Договорами підряду № 230,. № 231, № 232, № 233 від 25.05.2018, укладеними між Міністерством оборони України в особі начальника Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління та TOB «Перша будівельно-монтажна група».

Також, спеціалістом встановлено нанесення TOB «Перша будівельно-монтажна група» матеріальної шкоди (збитків) державі у зв`язку з відсутністю документального підтвердження використання бюджетних коштів, перерахованих підприємству у вигляді передоплати на придбання ТМЦ за Договорами підряду №№ 230, 231, 232, 233 від 25.05.2018 на суму 14394991,10 грн.

Висновки спеціаліста підтверджено висновком експерта за №46/7 від 22.03.2019 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_16 , відповідно до якого останнім проведено судову економічну експертизу та підтверджено висновки зазначені в довідці спеціаліста № 18 від 15.03.2019 ТОВ «Дослідницький інформаційний консультаційний центр», зокрема і в частині розміру матеріальної шкоди, яку нанесено ТОВ «ПБМГ» державі у зв`язку з відсутністю документального підтвердження використання бюджетних коштів, перерахованих підприємству у вигляді передплати на придбання ТМЦ за Договорами підряду №№ 230, 231, 232, 233 від 25.05.2018, складає суму 14394991,10 грн.

Також, отримано Довідку № 22 від 22.03.2019 спеціаліста ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр», згідно висновків якого встановлено: що на користь ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) у період з 25.05.2018 по 01.09.2018 перераховано бюджетні кошти, від Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління МОУ за договорами підряду №230, №231, №232, №233 від 25.05.2018 та інші бюджетні надходження (які були відразу перераховані на депозитні рахунки, а потім повернуті на розрахунковий рахунок підприємства ТВ «ПБМГ»), на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Літейл», ТОВ «Фортіс Інжиніринг», ТОВ «Енергокрок», керівниками яких в свою чергу є робітники підприємства, та документально підтверджується на суму 8867566,19 грн. з ПДВ.

Цільове використання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» усіх інших бюджетних коштів, отриманих підприємством від Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління МОУ за договорами підряду №230, №231, №232, №233 від 25.05.2018 та інші бюджетні надходження (які були відразу перераховані на депозитні рахунки, а потім повернуті на розрахунковий рахунок підприємства ТВ «ПБМГ»), на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Літейл», ТОВ «Фортіс Інжиніринг», ТОВ «Енергокрок» за період 25.05.2018 по 01.09.2018, а саму у сумі 7862046,94 грн. документально не підтверджено, що ймовірно призвело до легалізації даних бюджетних коштів через вищевказані підприємства.

Крім того, враховуючи дані проведення аналізу руху бюджетних коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» у період з 25.05.2018 по 01.09.2018, з`ясовано, що сума бюджетних коштів, отриманих від ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» за період з 25.05.2018 по 01.09.2018 та перерахованих ФОП ОСОБА_17 з призначенням платежу: за роботи по Договору від 14.05.2018 складає 1378630 грн.

Також, цільове використання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» бюджетних коштів, отриманих підприємством від Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління МОУ за договорами підряду №230, №231, №232, №233 від 25.05.2018 та інших бюджетних надходжень, які були перераховані на адресу ПАТ «Кредобанк» за автомобіль «Мерседес» з призначенням платежу: по договору фінансового лізингу від 21.06.2018 у сумі 2708396,49 грн. документально не підтверджено, що ймовірно можливо вважати легалізацією бюджетних коштів.

Цільове використання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» бюджетних коштів, отриманих підприємством від Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління МОУ за договорами підряду №230, №231, №232, №233 від 25.05.2018 та інших бюджетних надходжень, які були перераховані на картку Приватбанку ОСОБА_5 (засновника ТОВ «ПБМГ») документально не підтверджено, що ймовірно можливо вважати легалізацією бюджетних коштів.

Досудовим розсуванням встановлено, що роботи з будівництва казарм поліпшеного будівництва по укладених договорах не виконані, об`єкти генеральним підрядником ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» не збудовані, що також підтверджується зібраними під час слідства.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести інженерно-транспортної експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Призначити у кримінальному провадженні 42018110330000053 від 23.10.2018 судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою: 03057, місто Київ, вулиця Смоленська, 6.

На вирішення експерту (ам) поставити наступні питання

Який фактичний перелік та вартість виконаних будівельно-монтажних робіт ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» за договором № № 230, 231, 232, 233 від 25.05.2018 із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок № 1 та № 2 міста Новоград Волинський Житомирської області?

Чи відповідає проектно-кошторисна документація на будівництво будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок № 1 та № 2 міста Новоград Волинський Житомирської області вимогам будівельних норм та правил або іншим державним стандартам по питанням будівництва?

У разі надходження клопотань надати судовому (им) експерту (ам) для ознайомлення та використання під час експертного дослідження матеріали кримінального провадження.

Копію ухвали слідчого судді про призначення судової економічної експертизи в рамках кримінального провадження направити судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою: 03057, місто Київ, вулиця Смоленська, 6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: