Ухвала

від 04.03.2020 по справі 757/10416/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10416/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року слідчий судя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42019000000002553 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 212 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000002553 від 13.12.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської, Херсонської, Миколаївської та інших областей України діє група осіб, члени якої за попередньою змовою розробили протиправний механізм, спрямований на «тінізацію» національної економіки України шляхом ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету, використовуючи фінансові інструменти, здійснюючи підробку офіційних документів про походження товарів, експортованих з України; відмивання доходів, одержаних шляхом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

З метою прикриття незаконної діяльності, учасники протиправного механізму схилили ряд громадян України за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я суб`єкти господарювання, зокрема: ТОВ «Марселан-Інвест» (код ЄДРПОУ 43099121), ТОВ «Стронгліс» (код ЄДРПОУ 42862315), ТОВ «Юрбен Плюс» (код ЄДРПОУ 42971300), ТОВ «Агро Евріка» (код ЄДРПОУ 40133117), ТОВ «Каліфорнікейшн» (код ЄДРПОУ 43091630), ТОВ «Фулкс Трейд»(код ЄДРПОУ 42971614), ТОВ «Еколайт-Л» (код ЄДРПОУ 42609840), ТОВ «Комер Смарт» (код ЄДРПОУ 42609519), ТОВ «Редром 2019» (код ЄДРПОУ 43349736), ТОВ «Од-Експрес» (код ЄДРПОУ 42974411) та інші, реквізити яких використовуються з протиправною метою.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що одним із організаторів описаного протиправного механізму є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за якою прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленного клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядомвстановлено,що Головнимслідчим управліннямНаціональної поліціїУкраїни розслідуєтьсякримінальне провадження№42019000000002553від 13.12.2019зафактами вчиненнякримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленного клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставівикладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвілслідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019000000002553 від 13.12.2019 на проведення обшуку квартири, яка використовується для проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка зареєстрована на праві приватної власності та її власником є ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення оригіналів речей та документів ТОВ «Марселан-Інвест» (код ЄДРПОУ 43099121), ТОВ «Стронгліс» (код ЄДРПОУ 42862315), ТОВ «Юрбен Плюс» (код ЄДРПОУ 42971300), ТОВ «Агро Евріка» (код ЄДРПОУ 40133117), ТОВ «Каліфорнікейшн»

(код ЄДРПОУ 43091630), ТОВ «ФулксТрейд» (код ЄДРПОУ 42971614), ТОВ «Еколайт-Л»

(код ЄДРПОУ 42609840), ТОВ «КомерСмарт» (код ЄДРПОУ 42609519), ТОВ «Редром 2019»

(код ЄДРПОУ 43349736), ТОВ «Од-Експрес» (код ЄДРПОУ 42974411), інших юридичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, інших документів, які мають значення у кримінальному провадженніза період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали суду, у тому числі: первинних бухгалтерських та банківських документів; договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, журналів ведення робіт; документальних матеріалів підтвердження понесення витрат (видаткових та податкових накладних, довіреностей; банківських та інших платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рапортів-нарядів на роботу, тощо); у тому числі інформації що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; магнітні носії інформації; матеріалів листування щодо виконаних робіт; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, блокнотів, щоденників; грошових коштів отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя - ОСОБА_1