Ухвала

від 05.03.2020 по справі 759/4216/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1478/20

ун. № 759/4216/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42019110000000223 від 24.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ БЕСТ КОНСТРАКШН (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «Алвес Голд» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), печаток інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які могли використовуватись при оформлені документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ БЕСТ КОНСТРАКШН (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «Алвес Голд» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), з метою прикриття реального нецільового використання бюджетних коштів, комп`ютерної техніки, яка використовувалась для отримання, пересилання, виготовлення документів фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, магнітних, оптичних, гнучких та жорстких носіїв інформації, що можуть містити на собі документи, які використовувались для оформлення фіктивних фінансово-господарських документів, або їх проектів за для забезпечення прикриття факту привласнення бюджетних грошових коштів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток інших підприємств, через які обготівковувались грошові кошти, мобільних телефонів.

Клопотання обґрунтовується тим, Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000223 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств на території міста Києва та Київської області вчиняють, за попередньою змовою між собою та службовими особами органів місцевого самоврядування на території міста Києві та Київської області, шляхом заволоділи грошовими коштами, виділеними з місцевих бюджетів на виконання робіт по тендерам, шляхом обготівковування їх через ряд підприємств, що мають ознаки фіктивності..

Так,у ходідосудового розслідуванняу вказаномукримінальному провадженні допитано,як свідка ОСОБА_15 ,який єспівробітником ДФСУкраїни,який показав,що в ході документування злочинної діяльності представників ТОВ «Тензасоюзбуд» та пов`язаних з ними осіб отримано інформацію, що невстановлена на даний час слідством особа, яка допомагає ОСОБА_16 перемагати в частині державних тендерів допомагає перемагати в закупівлях від Святошинської РДАв м.Києвіта КП«Позняки-Інвест-УКБДарницького районуміста Києва» іншійгрупі пов`язанихміж собоюпідприємств. Встановлено, що даними державними організаціями постійно проводяться тендери, учасниками яких є виключно підконтрольні їм підприємства, які звітують з однієї IP-адреси НОМЕР_1 . Згідно до інформації здобутої оперативним шляхом дана IP-адреса з 04.01.2017 року і по теперішній час використовується абонентом ОСОБА_17 за адресою АДРЕСА_2 , який використовує контактні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . За номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , згідно до програми «Getcontact» числиться абонент «Вест Буд Топл Карти» та «Вестбуд Плюс Киев» відповідно. Також встановлено, що з IP-адреси НОМЕР_1 звітує ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕСТБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40227482). Окрім, цього встановлено, що з даної IP-адреси звітує ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216) директором якого є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який також є директором КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», яке є замовником великої кількості тендерів переможцями яких є підприємства, які також звітують з IP-адреси НОМЕР_1 . Окрім цього встановлено, що посадові особи підприємств, які звітують з даної адреси не ведуть їх діяльності, тобто є номінальними директорами.

Встановлено, шо ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136) звітує з IP-адреси НОМЕР_1 та є учасником більш як 210 тендерів в основному від Святошинської РДА в м. Києві основним її конкурентом є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕСТБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40227482), яка також звітує з цієї адреси. З цієї ж адреси звітує ТОВ БЕСТ КОНСТРАКШН (ЄДРПОУ 41627192) і одним з основних її конкурентів також є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕСТБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40227482) та ТОВ «Алвес Голд» (ЄДРПОУ 40630927), які також звітують з даної IP-адреси. Також, одним з найчастіших переможців державних тендерів, які звітують з цієї є IP-адреси є ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39534853), директором якого є ОСОБА_19 , який також є директором ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136).

Група даних підприємств розігрує між собою тендерні закупівлі за значно завищеними цінами. Більшу частину коштів отриманих від замовників вони обготівковують.

На даний час у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання доказів, що будуть свідчити про факт незаконного привласнення чужого майна, що було ввірено особі, яка його привласнила необхідно отримати документи фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ БЕСТ КОНСТРАКШН (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «Алвес Голд» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136). У випадку звернення до суду з тимчасовим доступом до зазначених документів, особи які підозрюються у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення можуть знищити їх, щоб уникнути відповідальності. Враховуючи, що зазначене кримінальне правопорушення є тяжким злочином, за яке передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, існує реальна загроза знищення таких документів. Також, під час вчинення зазначеного кримінального правопорушення, особами, які підозрюються у його вчиненні було привласнено бюджетні кошти та завдано збитків державі. Враховуючи викладене найбільш доцільною слідчою дією є проведення обшуку за місцем звідки подається фінансово-бухгалтерська звітність зазначених підприємств, тобто за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 14/1.

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави стверджувати, що за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, 14/1, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ БЕСТ КОНСТРАКШН (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «Алвес Голд» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), печатки інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які могли використовуватись при оформлені документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ БЕСТ КОНСТРАКШН (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «Алвес Голд» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), з метою прикриття реального нецільового використання бюджетних коштів, комп`ютерна техніка, яка використовувалась для отримання, пересилання, виготовлення документів фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, магнітні, оптичні, гнучкі та жорсткі носії інформації, що можуть містити на собі документи, які використовувались для оформлення фіктивних фінансово-господарських документів, або їх проектів за для забезпечення прикриття факту привласнення бюджетних грошових коштів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки інших підприємств, через які обготівковувались грошові кошти, мобільні телефони.

Таким чином вищевказані речі та документи будуть використані, як речові докази у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, при отриманні вищевказаних документів необхідно призначати експертизи, за результатом проведення яких буде підтверджуватись факт привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, а отримати зазначені речі та документи неможливо в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку за вищевказаною адресою. Проведення обшуку на даний час є єдиною та найбільш доцільною слідчою дією, яка дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, передбачені ст. 2 КПК України, а тому просять клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий з`явився, просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявні в розпорядженні органу досудового розслідування докази в своїй сукупності в достатній мірі доводять наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Доводи слідчого про те, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі та предмети, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі предмети мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42019110000000223 від 24.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, 14/1, з метою відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ БЕСТ КОНСТРАКШН (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «Алвес Голд» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136), які могли використовуватись, з метою прикриття реального нецільового використання бюджетних коштів, комп`ютерної техніки, яка використовувалась для отримання, пересилання, виготовлення документів фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, магнітних, оптичних, гнучких та жорстких носіїв інформації, що можуть містити на собі документи, які використовувались для оформлення фіктивних фінансово-господарських документів, або їх проектів за для забезпечення прикриття факту привласнення бюджетних грошових коштів.

В іншій частині залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст виготовлено 06.03.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1