Ухвала

від 04.03.2020 по справі 759/4145/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/4145/20

пр.№1-кс/759/1430/20

"04" березня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42019111100000147 від 14.08.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.03.2020р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42019111100000147 від 14.08.2019р. про наданнядозволу напроведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682, а саме в приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, Згурівський район, с. Мала Супоївка, вул. Гагаріна, будинок 28, які на праві колективної власності належить ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682, з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право на спадщину за заповітом чи за законом, договори дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, інвестиційні договори, довідки про сплату боргових зобов`язань, держані акти на право власності на земельну ділянку, довідки з БТІ, технічні паспорти, витяги з ДЗК, викопіювання, рішення органів місцевого самоврядування на надання дозволу на розроблення технічної документації та її погодження, інші документи), документи видані від імені Фонду державного майна, зокрема свідоцтва про власність та інші документи, протоколи зборів членів товариств з обмеженою відповідальністю в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, банківські картки, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи, стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; 10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_28 , 1932 року народження; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_15 , ПП «ЛАВЕЛІТ-ФАРМ» ЄДРПОУ 33665364, ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 та інших суб`єктів підприємницької діяльності де є чи були засновниками або керівниками вище перелічені особи та які мають відношення до даного кримінального провадження, оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 на імена вище перелічених осіб, чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення вище зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які маються значення для вказаного кримінального провадження.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що що на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області функціонує злочинна група, метою якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в якій сформоване стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам представників злочинних груп, здійснює розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, контролює матеріальні ресурси забезпечення злочинної діяльності та координацію дій усіх членів організації.

Організаторами, вказаної злочинної групи є ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є керівником Комунального підприємства "Березанський інформаційний медіацентр" Березанської міської ради Київської області та керівником в ряді сільськогосподарських суб`єктів підприємницької діяльності та ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживає: АДРЕСА_2 , який перебуває на посаді Голови Березанської міської ради Київської області.

Для вчинення злочинних дій щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території Київської області ОСОБА_58 та ОСОБА_59 залучили до підконтрольної злочинної групи посадових осіб районних державних адміністрацій, сільських голів, землевпорядників сільських рад та посадових осіб районних відділів Держгеокадастру вказаних районів Київської та Полтавської областей, з якими спільно та за попередньою змовою, маючи на меті незаконне збагачення шляхом привласнення майна, а саме земельних ділянок та житлових будинків, які не були успадковані у зв`язку з відсутністю спадкоємців померлих осіб.

Так, було встановлено, що ОСОБА_58 , перебуваючи на посаді державного реєстратора Смотриківської сільської ради Пирятинського району Полтавської області, діючи в супереч законам України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими законодавчими та нормативними документами за напрямом діяльності державних реєстраторів, шляхом використання підроблених документів, а саме: свідоцтв про право на спадщину, які нібито видані нотаріусами, які померли декілька років тому, або нотаріусами які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, договорів емфітевзису, незаконно реєстрував право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувані паї) на осіб, які постійно проживають на території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також осіб з сумнівною репутацією, яким не було відомо про здійснення дій злочинної групи організованої ОСОБА_60 , після чого незаконно вносив відомості про укладення договорів оренди вказаних земельних ділянок з аграрними підприємствами, які здійснюють діяльність на території вказаних районів Київської та Полтавської областей строком на 49 років, та договорів про право користування земельною ділянкою(емфітевзису) на безоплатній основі строком на 300 років, за що отримував неправомірну винагороду у вигляді грошових коштів, які розподіляв між членами злочинної групи.

Також встановлено, що ОСОБА_58 усвідомлюючи, що реалізувати свої злочинні наміри без залучення посадових осіб районних адміністрацій неможливо, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_25 , проживає: АДРЕСА_3 , яка виконувала обов`язки голови Яготинської РДА та перебувала на посаді першого заступника голови РДА, яка в свою чергу виносила неправомірні рішення з виділення земельних ділянок у власність.

Крім того, до складу злочинної групи входить ОСОБА_62 , яка перебуває на посаді заступника Яготинського міського голови, яка зловживаючи наданими їй повноваженнями впливає на посадових осіб органів виконавчої влади діючи спільно з ОСОБА_63 .

Також, до складу злочинної групи входить ОСОБА_46 , який перебував на посаді начальник відділу з питань юридичного забезпечення та земельних відносин Яготинської міської ради, який володіє інформацією про безхазяйне майно в межах м. Яготин Київської області, а також контактує з посадовими особами Яготинської РДА та іншими членами злочинної групи та сприяє незаконному привласненню майна, яке б мало перейти у власність держави.

Крім того, ОСОБА_58 розробляючи план своєї злочинної діяльності усвідомлюючи, що стати державним реєстратором без залучення до своєї злочинної групи посадових осіб органів місцевого самоврядування неможливо, підтримуючи дружні відносини з ОСОБА_64 , який перебуває на посаді Смотриківського сільського голови Пирятинського району Полтавської області, вступив з ним в злочинну змову, метою якої було призначення на посаду державного реєстратора Смотриківської сільської ради ОСОБА_65 , чим створив умови для здійснення своєї злочинної діяльності, а саме внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна на підставі документів, не відповідають дійсності.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_59 підтримує позашлюбні відносини з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м. Івано-Франківськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_6 та ОСОБА_58 є засновниками ПП "ЛАВЕЛІТ-ФАРМ" ЄДРПОУ 33665364, яке зареєстроване за адресою: Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 1, керівником якої є ОСОБА_66 .

Крім того, ОСОБА_6 є керівником в ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ41909451, яке шахрайським способом шляхом підробки та використання документів незаконно набуло право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно інформації отриманої з ЄДРПОУ засновником ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 є ОСОБА_12 , яка фігурує у даному кримінальному провадженні, як особа яка незаконно набула право власності на земельні ділянки (паї).

Також було встановлено, що ОСОБА_58 з метою реалізації свого злочинного плану залучив до своєї незаконної діяльності наступних державних реєстраторів: ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_27 державний реєстратор Студенівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області, ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_23 начальник відділу державної реєстрації державний реєстратор Березанської міської ради Київської області, ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_26 (дочка ОСОБА_65 ), які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_60 за, що отримували неправомірну вигоду за внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно недостовірних відомостей. В результаті вказаних незаконних дій було відчужено на користь третіх осіб земельні ділянки на території вказаних районів загальною площею понад 150 га, цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передано в оренду наступним аграрним підприємствам: ТОВ «Агрофірама Яготинська» ЄДРПОУ 32395455, ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090362, ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682, ТОВ «Нива Переяславщини» ЄДРПОУ 25564175, ТОВ «Новодавидівське» ЄДРПОУ 3468893 та іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

У кожному випадку, ОСОБА_58 здійснював пошук підставних осіб для реєстрації на них права власності на нерухомість та підшукувалися об`єкти нерухомості та земельні ділянки. З метою здійснення державної реєстрації права власності на підставних осіб без їх участі, ОСОБА_58 використовував підконтрольну особу ОСОБА_5 , на ім`я якого від підставних осіб були оформлені довіреності. В подальшому, після реєстрації права власності на об`єкти нерухомості на ім`я підставних осіб, ОСОБА_58 шукав шляхи їх продажу добросовісним набувачам.

Крім того, ОСОБА_58 з метою реалізації своїх злочинних намірів, усвідомлюючи, що проведення державної реєстрації земельних ділянок без наявності кадастрового номера земельної ділянки є неможливим, залучив до злочинної групи посадових осіб ДП «Інститут землеустрою» та фізичну особу підприємця ОСОБА_70 , які займаються виготовленням технічної документації на земельні ділянки та в подальшому присвоєнням кадастрового номера посадовими особами районних відділів Держгеокадастру Київської та Полтавської областей.

Крім того, ОСОБА_58 залучив до злочинної групи ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , останній займається підшукуванням документів які посвідчують особу, в яких відсутній власник, а також осіб з сумнівною репутацією, які за грошову винагороду згодні зареєструвати на себе право власності на нерухоме майно та в подальшому його відчужити на користь третіх осіб. Також ОСОБА_18 доставляє вказаних осіб в домовлене з ОСОБА_60 місце та розраховується з вказаними особами.

Крім того, ОСОБА_58 залучили до своєї злочинної групи ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_30 проживає: АДРЕСА_7 , яка спільно з вказаними особами використовуючи документи, а саме паспорт ОСОБА_7 незаконно набула майно, яке нібито належало йому на праві спадщини.

Крім того, ОСОБА_72 залучила до вказаної групи посадових осіб КП«Київське приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу», а саме ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , які за попередньою змовою з ОСОБА_79 вносили недостовірні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та посвідчували довіреності від осіб, які підконтрольні ОСОБА_80 , в результаті чого набували право власності на майно, яке є безхазяйним та фактично є власністю держави, в наслідок чого інтересам держави було заподіяно шкоду у великих розмірах.

В результаті вказаних дій з державної власності було незаконно виведено майно, а саме земельні ділянки загальною площею понад 150 га та 15 об`єктів нерухомого майна чим заподіяно шкоду у великих розмірах.

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що 18.09.2017 суддею Баришівського районного суду Київської області було винесено рішення №355/1153/17 за колективним названим позовом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 який подавався адвокатом ОСОБА_81 до ОСОБА_82 в якому кожен з довірителів стверджує, що відповідно до спадкового законодавства України в порядку спадкування за заповітом, набули майнові права на спадкове майно, а саме земельні ділянки, які розташовані на території Баришівського та Яготинського районів Київської області.

Виходячи з суті рішення ОСОБА_83 постійно проживає на непідконтрольній Україні території, а саме на території незаконно анексованої АР Крим, який нібито втратив свідоцтва на право на спадщину позивачів, які йому надавали їх для оформлення технічної документації на земельні ділянки.

На підтвердження набуття права власності на земельні ділянки до суду надано оформлені на нотаріальних бланках свідоцтва про право на спадщину за законом та за заповітом.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 11.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 з використанням бланку серії АСН №358280, вбачається, що згідно заповіту спадкоємцем майна ОСОБА_85 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_35 є ОСОБА_9 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №235/2007.

Відповідно інформації отриманої з реєстру речових прав на нерухоме майно земельній ділянці з кадастровим номером 3225580:900:01:006:0050 площею 3.562 га ріллі цільове призначення 01.01 «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», що розташована в адміністративних межах Богданівської сільської ради Яготинського району №30, яка перебувала у державній власності, Управлінням Держземагентства в Яготинському районі 12.10.2015 присвоєно кадастровий номер.

Крім того встановлено, 02.02.2018 ОСОБА_86 начальник відділу державної реєстрації державний реєстратор Березанської міської ради Київської області за ОСОБА_9 зареєстровано право приватної власності на вказану земельну ділянку, на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж вказаної земельної ділянки в натурі від 30.11.2017 розробленої ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , вказаного рішення суду та розпорядження Яготинської районної державної адміністрації Київської області № 32 від 29.01.2018 за заявою ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 11.02.1992 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, проживає: АДРЕСА_8 .

19.03.2018 ОСОБА_89 державним реєстратором Студенівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області в порушення інструкції з внесення відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, до реєстру внесено відомості про виникнення права користування вищевказаною земельною діяльною на підставі копії договору про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) між громадянином України ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_17 та ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363 в особі директора ОСОБА_90 (Емфітевт) з іншої сторони, на підставі якого право користування на безоплатній основі строком на 300 років переходило емфітевту, тобто ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363, який не засвідчено нотаріально та немає юридичної сили.

24.01.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії АНА №544197, що спадкоємцем майна ОСОБА_91 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_36 є ОСОБА_9 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,59 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №36/2009.

Відповідно інформації отриманої з реєстру речових прав на нерухоме майно земельній ділянці з кадастровим номером 3225580:900:01:006:0064 площею 3.14 га ріллі цільове призначення 01.01 «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», що розташована в адміністративних межах Богданівської сільської ради Яготинського району - №8, яка перебувала у державній власності Управлінням Держземагентства в Яготинському районі 12.10.2015 присвоєно кадастровий номер.

Крім того встановлено, що 02.02.2018 ОСОБА_86 начальником відділу державної реєстрації державним реєстратором Березанської міської ради Київської області за ОСОБА_9 зареєстровано право приватної власності на вказану земельну ділянку, на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж вказаної земельної ділянки в натурі від 30.11.2017 розробленої ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , зазначеного рішення суду та розпорядження Яготинської районної державної адміністрації Київської області № 31 від 29.01.2018 за заявою ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 11.02.1992 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, проживає: АДРЕСА_8 .

19.03.2018 ОСОБА_89 державним реєстратором Студенівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області в порушення інструкції з внесення відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, внесено відомості до реєстру, про виникнення права користування вищевказаною земельною діяльною на підставі копії договору про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) між громадянином України ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_17 та ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363 в особі директора ОСОБА_90 (Емфітевт) з іншої сторони на підставі якого право користування на безоплатній основі строком на 300 років переходило емфітевту, тобто ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363, який не засвідчено нотаріально та немає юридичної сили.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 04.04.2010, посвідченого приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92 з використанням бланку серії НОМ №842148, вбачається, що згідно заповіту, посвідченого Другою київською державною нотаріальною контрою, спадкоємцем майна ОСОБА_93 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_37 є ОСОБА_10 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №36/2009.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 31.05.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 з використанням бланку серії СНА №208358, вбачається, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_94 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_38 є ОСОБА_8 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,5014 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області. Спадкова справа №302/2012.

14.04.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за заповітом з використанням бланку серії ВМС №111063, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_95 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_39 , є ОСОБА_8 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,4062 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №261/2010.

Із свідоцтва про право на спадщину за законом від 16.02.2008, посвідченого приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 з використанням бланку серії НСА №358208 вбачається, що спадкоємцем майна ОСОБА_97 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_40 є ОСОБА_7 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай)3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №101/2005.

14.07.2009 приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за заповітом з використанням бланку серії ОНА №288301, що згідно заповіту спадкоємцем майна ОСОБА_98 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_41 , є ОСОБА_7 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) 3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №239/2007.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 03.08.2013, посвідченого приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92 з використанням бланку серії МНО №842189, вбачається, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_99 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_42 є ОСОБА_11 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,3890 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №04/2013.

03.08.2013 приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії ВМС №111063, що спадкоємцем майна ОСОБА_100 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_43 , є її син ОСОБА_11 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,4241 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №410/2004.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 31.08.2011 посвідченого приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_101 з використанням бланку серії АЕЕ №422390, вбачається, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_102 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_44 є ОСОБА_13 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,4710 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №117/2009.

19.10.2011 приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_101 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії АСН №358280, що спадкоємцем майна ОСОБА_103 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_45 , є її онука ОСОБА_15 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) площею 3,32 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Кулябівської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №256/2003.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.08.2010 посвідченого приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_101 з використанням бланку серії ВРО №499107, вбачається, що згідно заповіту спадкоємцем майна ОСОБА_104 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_46 є ОСОБА_15 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) площею 3,09 умовних кадастрових гектарі, що розташована на території Супоївської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №453/2008.

17.01.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії ВРО №499107, що спадкоємцем майна ОСОБА_105 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_47 є його донька ОСОБА_16 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,77 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Лозояворівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №112/2010.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 28.12.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 з використанням бланку серії АЕ №42239, вбачається, що спадкоємцем майна ОСОБА_106 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_48 є ОСОБА_16 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,77 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Лозояворівсьткої сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №325/2004.

Із свідоцтва про право на спадщину за законом від 28.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 з використанням бланку на якому серію та номер неможливо розпізнати, вбачається, що спадкоємцем майна ОСОБА_107 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_49 є її син ОСОБА_14 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,77 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Лозояворівсьткої сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №102/2011.

07.06.2010 приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за заповітом з використанням бланку серії ВАС №352829, що спадкоємцем майна ОСОБА_108 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_50 , є ОСОБА_14 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) 3,70 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Капустинської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №176/2009.

Так, порядок витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 №812 (далі по тексту постанова №812).

У вказаному порядку визначено опис і зразок спеціального бланка нотаріального документа. В редакції постанови №812 за період з 14.08.2009 по 02.04.2014 спеціальний бланк нотаріального документа, зокрема у правому нижньому куті на лицьовому боці бланка містить серію, яка складається із трьох літер, та номер із шести цифр, виконаних способом високого друку.

В редакції постанови №812 від 01.04.2014 №80, що набрала чинності 03.04.2014 у правому нижньому куті на лицьовому боці бланка міститься QR-код (матричний, двовимірний штрих-код), під яким міститься серія, яка складається з трьох літер та номер із шести цифр.

З оглянутих копій свідоцтв про право на спадщину вбачається, що вісім із шістнадцяти свідоцтв за період з 2008 по 2013 роки оформлені на бланках з QR-кодом, тоді як зразок спеціального бланка нотаріального документа з відображенням QR-код вступив в дію лише з 03.04.2014, що свідчить про невідповідність формі та зразку спеціальних бланків нотаріальних документів вимогам постанови №812.

Таку невідповідність виявлено у наступних свідоцтвах: свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 11.10.2009, оформлене на ім`я ОСОБА_9 ; свідоцтво про право на спадщину за законом від 24.01.2011, оформлене на ім`я ОСОБА_9 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 04.04.2010, оформлене на ім`я ОСОБА_10 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 31.05.2013, оформлене на ім`я ОСОБА_8 ; свідоцтво про право на спадщину за законом від 16.02.2008, оформлене на ім`я ОСОБА_7 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 14.07.2009, оформлене на ім`я ОСОБА_7 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 03.08.2013, оформлене на ім`я ОСОБА_11 ; свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.10.2011, оформлене на ім`я ОСОБА_15 .

Поміж вказаних свідоцтв про право на спадщину наявний факт використання одного того ж спеціального бланку нотаріальних документів двічі.

Так, фактично на одному і тому ж бланку нотаріальних документів серії АСН №358280 міститься текст свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 11.10.2009 на ім`я ОСОБА_9 та свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_15 від 19.10.2011.

Двічі були використані спеціальні бланки нотаріальних документів серії ВМС №111063 та серії ВРО №499107.

На бланку серії ВМС №111063 викладено текст свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 15.04.2011 на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 03.08.2013 на ім`я ОСОБА_11 із зазначенням приватного нотаріуса Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92

Бланк серії ВРО №499107 використаний для тексту свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.08.2010 на ім`я ОСОБА_15 із зазначенням приватного нотаріуса Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_101 та 17.01.2011 із зазначенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109 для викладення тексту свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_16 .

Серед шістнадцяти бланків, наданих до Баришівського районного суду Київської області, два із них неможливо ідентифікувати це свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.07.2012 на ім`я ОСОБА_14 , на якому серію та номер розпізнати неможливо. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28.12.2010 на ім`я ОСОБА_16 з використанням бланку серії НОМЕР_19 не містить повний набір серії та номеру у відповідності до постанови №812, за положенням якої бланк містить серію, яка складається з трьох літер та номер із шести цифр, виконаних способом високого.

Крім того, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, що містить інформацію, зокрема про дату видачі бланка, про витрачання бланка або недійсність бланка, про відсутність інформації про бланк у Єдиному реєстрі, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 14.02.2020 щодо бланків із серією та номером АСН 358280, АНА 544197, НОМ 842198, СНА208358, НСА 358208, ОНА 288301, МНО 842189 відсутня, а тому такі відомості виключають можливість використання цих бланків приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 , приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92 , приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 та приватним нотаріусом Брянківського нотаріального округу ОСОБА_101 при оформленні свідоцтв про право на спадщину на ім`яЯрушина ОСОБА_110 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 .

Також, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланк серії та номером ВМС 111063 витрачений нотаріусом Згурівської державної нотаріальної контори ОСОБА_111 13.03.2009, а тому вказана інформація спростовує використання вказаного бланку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_112 . 15.04.2011 чи приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92 03.08.2013 для оформлення свідоцтв на ім`я ОСОБА_8 чи на ім`я ОСОБА_11 .

Також, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланк серії та номером АЕЕ 422390 витрачений приватним нотаріусом Яготинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_113 21.09.2001, а тому виключає можливість використання вказаного бланка 31.08.2011 приватним нотаріусом Брянківського нотаріального округу ОСОБА_101 для оформлення свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ім`я ОСОБА_13 .

Не підтверджується витрачання бланку за серією та номером ВРО 499107 для оформлення приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_101 свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.0.2010 на ім`я ОСОБА_15 з повторним використанням вказаного бланку 17.01.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 для оформлення свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_16 , оскільки згідно відомостей Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів вказаний бланк був витрачений приватним нотаріусом Переяслав-Хмельницького районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_114 23.12.2011 для посвідчення договору про відчуження нерухомого майна, крім земельних ділянок.

Також за інформацією з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланк за серією та номером ВАС 352829 витрачений 24.01.2003 нотаріусом Яготинської державної нотаріальної контори ОСОБА_115 , що унеможливлює факт витрачання вказаного бланку 07.06.2010 приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 для оформлення свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3210400000:04:007:0019 площею 0.3700 га розташована за адресою: АДРЕСА_5 . На вказаній земельній ділянці розташовано об`єкт незавершеного будівництва готовністю 9% (дев`ять відсотків), реєстраційний номер нерухомого майна №143299123104.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1439299132104, а саме - об`єкт незавершеного будівництва за адресою: Київська обл., м. Березань, вулиця Шевченків шлях (попередня назва вулиця Леніна),будинок 35/1-а, державним реєстратором Соснівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району, Київська області ОСОБА_89 15.12.2017зареєстрованоза ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_7 ),індексний номер рішення: 38757893. Підставою виникнення права власності на вказаний об`єкт нерухомості є свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстроване в реєстрі №1-256, видане 10.04.2013 приватним нотаріусом Антрацитівського нотаріального округу ОСОБА_116 .

В ході огляду електронних копій документів, було встановлено, що реєстрація вказаного об`єкту нерухомого майна здійснювалась на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом серії та номеру СНА358282, виданого 10.04.2013 приватним нотаріусом Антрацитівського нотаріального округу ОСОБА_116 , відповідно якого спадкоємцем першої черги за законом майна померлого ОСОБА_117 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_51 , являється ОСОБА_12 , яка проживає по АДРЕСА_9 . Спадщина, на яку видане це свідоцтво складається з об`єкта незавершеного будівництва, готовністю 9%, яке розташоване по вул. Шевченківський шлях, 35/1 в м. Березань.

Також, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів інформація про бланк серії та номером СНА 358282 у даному реєстрі взагалі відсутня, тобто бланк з такою серією та номером не видавався і не витрачався для вчинення нотаріальних дій.

Також в ході огляду копії вказаного свідоцтва про право на спадщину вбачається, що дане свідоцтво оформлено 10.04.2013 на бланку з QR-кодом, тоді як зразок спеціального бланка нотаріального документа з відображенням QR-коду вступив в дію лише з 03.04.2014, що свідчить про невідповідність формі та зразку спеціальних бланків нотаріальних документів вимогам постанови №812.

Також, згідно електронної копії витягу з рішення виконавчого комітету Березанської міської ради №221 від 23.10.2017 за підписом міського голови ОСОБА_118 встановлено, що «Об`єкт незавершеного будівництва (свайне поле), який належить ОСОБА_12 розташований на відповідній земельній ділянці, яка належить територіальній громаді м. Березань вул. Шевченківський шлях, 35/1-а. Колишня адреса АДРЕСА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що виконавчим комітетом Березанської міської ради на виконання Закону України «Про засудження комуністичної та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» винесено розпорядження №13 від 19.02.2016 «Про перейменування вулиць та провулків міста Березань», назву «Шевченків шлях» отримала колишня вулиця Леніна.

Крім того, в ході огляду електронної копії «Акту прийому передачі об`єкту нерухомого майна, що передається в якості майнового внеску до статутного капіталу ПП «РІАЛТРЕЙД СІТЕМЗ» від 14.02.2018 року встановлено, що ОСОБА_12 та директор ПП «РІАЛТРЕЙД СІТЕМЗ» ОСОБА_119 склали цей акт про те, що цього числа здійснено прийом-передачу об`єкту незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , підписи в даному акті посвідчувався приватним нотаріусом Ізяславського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_120 . Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Ізяславського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_52 померла ІНФОРМАЦІЯ_53 , що виключає можливість посвідчувати останньою 14.02.2018 підписи ОСОБА_12 та ОСОБА_122 в акті прийому-передачі об`єкту незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, відповідно договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва від 31.01.2018 року, укладеного між ПП «РІАЛТРЕЙД СІТЕМЗ», в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «СІТІ СТАР ГРУП», в особі генерального директора ОСОБА_123 , об`єкт незавершеного будівництва за адресою: . Березань вул. Шевченківський шлях, 35/1-а придбаний ТОВ «СІТІ СТАР ГРУП» за 73240 грн. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_124 серія та номер ННВ669289 та ННВ669290 підписи та печатки сторін договору.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що особи, причетні до вчинення злочину який розслідується в даному кримінальному провадженні, незаконно привласнили об`єкти нерухомого майна з використанням документів в яких зазначено анкетні дані наступних осіб: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_28 , 1932 р.н.; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;, РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_15 .

В результаті дій вищезазначених по тексту осіб у тому числі посадових осіб органів місцевого самоврядування Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районів Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, державних реєстраторів, суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері розроблення документації землеустрою, юридичних осіб, які займаються сільським господарством та інших фізичних осіб було заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах.

На даний час у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682, за адресою: АДРЕСА_11 можуть зберігатися документи, що стали підставою незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районів, в м. Березань Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення вважає за необхідне провести місцем здійснення діяльності ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682, за адресою: Київська область, Згурівський район, с. Мала Супоївка, вул. Гагаріна, будинок 28, обшук з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право на спадщину за заповітом чи за законом, договори дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, інвестиційні договори, довідки про сплату боргових зобов`язань, держані акти на право власності на земельну ділянку, довідки з БТІ, технічні паспорти, витяги з ДЗК, викопіювання, рішення органів місцевого самоврядування на надання дозволу на розроблення технічної документації та її погодження, інші документи), документи видані від імені Фонду державного майна, зокрема свідоцтва про власність та інші документи, протоколи зборів членів товариств з обмеженою відповідальністю в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, банківські картки, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи, стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; 10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_28 , 1932 року народження; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_15 , ПП «ЛАВЕЛІТ-ФАРМ» ЄДРПОУ 33665364, ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 та інших суб`єктів підприємницької діяльності де є чи були засновниками або керівниками вище перелічені особи та які мають відношення до даного кримінального провадження, оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 на імена вище перелічених осіб, чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення вище зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які маються значення для вказаного кримінального провадження.

Оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з 1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення інші речі та документи мають значення у даному кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30535682 причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та у разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи витребування їх за запитом можуть бути знищені, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік речей та документів, які являються засобами вчинення кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати та вилучити у повному обсязі дані речі та документи, а також реалізувати завдання кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 14.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42019111100000147, за ознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

На даний час у органу досудовогорозслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682, а саме в приміщення розташованих за адресою: Київська область, Згурівський район, с. Мала Супоївка, вул. Гагаріна, будинок 28, які на праві колективної власності належить ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 3053468.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт нерухомого майна за адресою: Київська область, Згурівський район, с. Мала Супоївка, вул. Гагаріна, будинок 28 на праві колективної власності належить ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682.

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Приймаючи до уваги, що відшукані предмети та речі, відомості можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, які у подальшому матимуть доказове значення у кримінальному провадженні можуть знаходитися за адресою: Київська область, Згурівський район, с.Мала Супоївка, вул. Гагаріна, будинок 28, тому слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для часткового його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42019111100000147 від 14.08.2019р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019111100000147 від 14.08.2019 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682, а саме в приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, Згурівський район, с. Мала Супоївка, вул. Гагаріна, будинок 28, які на праві колективної власності належить ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682, з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право на спадщину за заповітом чи за законом, договори дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, інвестиційні договори, довідки про сплату боргових зобов`язань, держані акти на право власності на земельну ділянку, довідки з БТІ, технічні паспорти, витяги з ДЗК, викопіювання, рішення органів місцевого самоврядування на надання дозволу на розроблення технічної документації та її погодження, інші документи), документи видані від імені Фонду державного майна, зокрема свідоцтва про власність та інші документи, протоколи зборів членів товариств з обмеженою відповідальністю в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи, стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_28 , 1932 року народження; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_15 , ПП «ЛАВЕЛІТ-ФАРМ» ЄДРПОУ 33665364, ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 та інших суб`єктів підприємницької діяльності де є чи були засновниками або керівниками вище перелічені особи та які мають відношення до даного кримінального провадження, оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 на імена вище перелічених осіб, чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), на яких можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення вище зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення, та інших речей і документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1