Ухвала

від 04.03.2020 по справі 524/527/20

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/527/20

Провадження № 1-кс/524/654/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 12020170220000044 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 12020170220000044 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області в ході виконання завдань в сфері економічної безпеки держави отримано інформацію щодо можливого факту розтрати та присвоєння бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб ПП «Рембудплюс» (код ЄДРПОУ 37895569, юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд.2, офіс 2), директором якого являється ОСОБА_5 .

В ході відпрацювання інформації встановлено, що Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА укладено договір від 28.08.2018 року №03-18/168 із ПП «Рембудплюс» на проведення «Капітального ремонту термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, буд. 64» на загальну суму 10817142,85 грн. В подальшому, додатковими угодами вартість робіт збільшено до 12732435 грн.

Водночас, наявні дані свідчать про те, що посадові особи ПП «Рембудплюс» з метою привласнення частини бюджетних грошових коштів вносили до актів виконаних робіт(форма КБ-2В) недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Також, згідно звернення СБУ встановлено, що ПП «Рембудплюс», немає власних спеціалізованих працівників, які мають фахову освіту в галузі будівництва та необхідне обладнання для проведення будівельних та ремонтних робіт. В той же час, в тендерній документації ПП «Рембудплюс» зазначило про наявність 20 кваліфікованих працівників, які будуть залучені для виконання даних будівельних робіт. Як свідчать наявні дані, на ПП «Рембудплюс», офіційно зареєстровано лише 2 працівника, а саме: директор та головний бухгалтер, трудові угоди з іншими особами не укладались.

Крім того, отримані дані свідчать, що фактично будівельні роботи на вказаному об`єкті проводяться працівниками ТОВ «Українська Альтернатива»(код ЄДРПОУ 38526244, юридична адреса: Харківська область, с-ще Бабаї, вул. Фрунзе, буд.30, директор ОСОБА_6 ). Зокрема встановлено, що протягом 2018-2019 р.р., за виконання вказаних будівельних робіт ПП «Рембудплюс» перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ «Українська Альтернатива» грошові кошти у сумі 5268547,25 грн. (в т.ч. ПДВ 881090,809 грн.). Разом з тим, посадові особи ТОВ «Українська Альтернатива» під час подачі податкової звітності вказані податкові зобов`язання не відобразили та не сплатили дані кошти до державного бюджету.

В кримінальному провадженні на даний час достатні наявні підстави вважати, що посадовими особами ПП «Рембудплюс» та ТОВ «Українська Альтернатива» було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст.191 КК України.

В рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні з метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення було здійснено тимчасовий доступ до завірених копій документів, які перебували у володінні Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА. На виконання ухвали слідчого судді службовими особами Департаменту було надано акти виконаних робіт КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 на загальну суму 1712107,26 грн.

Проте, під час перевірки встановлено, що Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА на адресу ПП «Пембудплюс» у період часу з 28.11.2018 по 26.12.2019 було здійснено 12 транзакцій, щодо оплати робіт по проекту «Капітальний ремонт термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, буд. 64» на загальну суму 10224802,87 грн., що згідно Договору підряду №03-18/168 та додаткової угоди №6 до нього являється повною сумою оплати за виконання вказаних робіт.

Також 19.02.2020 було проведено огляд будівлі опорного закладу «Омельницька ЗОШ I-III ступенів», що в с. Омельник, Кременчуцького району, по вул. Центральна, 64. Проведеним оглядом встановлено, що ремонтні роботи станом на 19.02.2020 не завершено, під час проведення огляду на об`єкті будівництва перебували працівники ПП «Рембудплюс», які продовжують здійснення ремонтних робіт.

Крім того, 28.02.2020 директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 на виконання ухвали слідчого судді Автозаводського районним судом м. Кременчука про тимчасовий доступ до документів, всупереч наявності дозволу суду на отримання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, було надано ніяким чином не завірені копії тендерної документації, договору підряду та інформаційних листів, які наявні в загальному доступі в мережі Інтернет. В ході здійснення тимчасового доступу ОСОБА_5 повідомив, що оригіналів документів в нього немає, про що власноручно зробив запис в протоколі тимчасового доступу.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , якому було роз`яснено про наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ не виконав ухвалу суду та взагалі не надав слідчому оригінали документів, а також їх завірені копії, на підставі яких було здійснено оплату за проведення будівельних робіт.

Тому, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, а також доказування розтрати та привласнення бюджетних коштів в кримінальному провадженні слідчий просить надати доступ на проведення обшуку для відшукання оригіналів документів, виданих під час підготовки та реалізації проекту «Капітального ремонту термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, буд. 64», а саме: договори (контракти, угоди) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаними договорами та переписка, що передувала укладанню таких договорів, тендерна документація (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.), проектна документація, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, електронних та цифрових носіїв інформації на яких міститься інформація про вчинення злочину.

Дана документація може зберігатись в приміщенні офісу ТОВ «Українська Альтернатива» ТОВ «Українська Альтернатива», директором якого являється ОСОБА_6 , який може бути причетний до вчинення злочину та який згідно матеріалів зібраних на виконання доручення слідчого фактично користується (винаймає) офісним приміщенням, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відомостями Державного реєстру прав власності на нерухоме майно власниками будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , являються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Отримати вказані документи іншим шляхом неможливо, так як існує загроза приховання чи знищення документації, якою підтверджується факт вчинення злочину.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись за адресою вказаною в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. 7, 13, 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 12020170220000044 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області: старшому слідчому Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується як офіс ТОВ «Українська Альтернатива», код ЄДРПОУ: 38364349, що знаходиться в будівлі за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лесі Українки, 1-Д, частина якої належить на праві власності ОСОБА_7 , частина належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, виданих під час підготовки та реалізації проекту «Капітального ремонту термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, буд. 64», за період з 28.08.2018 по 31.12.2019, а саме: договори (контракти, угоди) зі змінами та додатками, додатки до договорів, специфікації, листування по вказаними договорами та переписка, що передувала укладанню таких договорів, тендерна документація (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація), проектна документація, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, підсумкові відомості ресурсів, кошторисна документація, електронні та цифрові носії інформації, на яких може міститись інформація про вчинене правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 03 квітня 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 04.03.2020 року о 19 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1