Постанова

від 07.04.2010 по справі 4-210/10

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-210/10 р.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

07 квітня 2010 року Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:

головуючого: судді         Кузюри М.М.  

при секретарі:             Петренко І.В.

з участю прокурора         Максиміхіна Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду   в м. Чернігові матеріали подання відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області про надання дозволу на витребування документів, -

В С Т А Н О В И В :

  Відділом БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області перевіряється інформація щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Головеньківське плюс» (код ЄДРПОУ 34275690, Чернігівська область, Борзнянський район, с. Головеньки, вул. Інтернаціональна, буд. 30-а), що пов’язана із незаконним отриманням в 2008-2009 роках на банківський рахунок даного підприємства бюджетних коштів та їх подальшою легалізацією (відмиванням) в господарській діяльності зазначеного товариства.    

Зокрема,  як свідчать матеріали перевірки, в 2008 році на підставі наданих службовими особами ТОВ "Головеньківське плюс" до обласної конкурсної комісії при Головному Управлінні агропромислового розвитку Чернігівської ОДА (м. Чернігів) даних щодо цільового використання отриманих в 2008 році в комерційному банку кредитних коштів для розвитку сільськогосподарського виробництва (кредитування витрат на будівництво та реконструкцію приміщень, придбання обладнання і техніки для утримання та обслуговування тварин), в 2008-2009 роках на банківський рахунок ТОВ "Головеньківське плюс" було отримано бюджетні кошти в розмірі 1,4 млн. грн., які виділялись в якості компенсації відсоткової ставки за залученим підприємством довгостроковим кредитом під час реалізації державної програми «Здійснення фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів», що затверджена Постановою КМУ № 126 від 27 лютого 2008 року.

Для підтвердження цільового використання кредитних коштів по отриманому довгостроковому кредиту в ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» (код ЄДРПОУ 33299878, м. Київ, МФО 380054) № 010/05-08/216 від 13 жовтня 2008 року на суму 48 млн. грн., службовими особами ТОВ «Головеньківське плюс» до державної установи, разом з іншими документами, були надані копії документів щодо придбання у 2008 році відповідних товарно-матеріальних цінностей на суму  7,2 млн. грн. у ЗАТ «Агромаш-ІФ» (код ЄДРПОУ 32873954, м. Івано-Франківськ) згідно договору купівлі-продажу № АГ22-10 від 09 жовтня 2008 року та здійснення будівельно-монтажних і проектних робіт на суму 4,8 млн. грн. ТОВ «ЧернігівМоноліт» (код ЄДРПОУ 35385722,                   м. Чернігів), ТОВ «ЧернігівСпорудцентр» (код ЄДРПОУ 35385722, м. Чернігів) згідно договору № М34/10 від 15 жовтня 2008 року.

Як вбачається з подання, наявна в Управлінні СБУ в Чернігівській області інформація свідчить про формальність укладення угод ТОВ «Головеньківське плюс», а також без здійснення розрахунків і фактичного постачання зазначених товарно-матеріальних цінностей, виконання будівельно-монтажних, проектних робіт, з метою протиправного отримання державних коштів під час реалізації державної цільової програми підтримки підприємств АПК.

17 лютого 2010 року на адресу ТОВ «Головеньківське Плюс» відділом БКОЗ УСБУ в Чернігівській області направлено запит щодо отримання і цільового використання бюджетних коштів та наявності у 2008-2009 роках фінансово-господарських відносин з іншими підприємствами , однак  у задоволенні запиту було відмовлено.

Т.в.о. начальника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області у поданні до суду просить витребувати в ТОВ «Головеньківське плюс» документи у зв’язку з необхідністю перевірки зазначеної інформації.

Перевіривши подання та матеріали перевірки , заслухавши думку прокурора, який подання підтримав, суд приходить до висновку , що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав для перевірки інформації з метою з’ясування законності вищеперелічених дій службовими особами ТОВ «Головеньківське плюс».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 6 та п. 4 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл відділу БКОЗ Управлінню СБ України в Чернігівській області на витребування в ТОВ «Головеньківське плюс» (код ЄДРПОУ 34275690, Чернігівська область, Борзнянський район, с. Головеньки, вул. Інтернаціональна, буд. 30-а) документальних матеріалів щодо отримання і використання кредитних коштів ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» (код ЄДРПОУ 33299878, м. Київ, МФО 380054) по кредитному договору № 010/05-08/216 від 13 жовтня 2008 року, а також фінансово-господарських взаємовідносин в 2008-2009 роках із ЗАТ «Агромаш-ІФ» (код ЄДРПОУ 32873954, м. Івано-Франківськ), ТОВ «ЧернігівМоноліт» (код ЄДРПОУ 35385722, м. Чернігів) та ТОВ «ЧернігівСпорудцентр» (код ЄДРПОУ 35385722, м. Чернігів), а саме:

- договору  застави майна по кредитній угоді;

- платіжних доручень про використання кредитних коштів по договору з ТОВ КБ «Фінансова ініціатива»;

- платіжних доручень про погашенню кредиту, отриманого в  ТОВ КБ «Фінансова ініціатива»;

- договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, відповідального зберігання з відповідними додатками та специфікаціями;

- актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків, видаткових та податкових накладних, актів звірки взаєморозрахунків, платіжних документів;

- матеріалів документації із землеустрою з договорами оренди землі чи державними актами на право власності на землю або на право постійного користування землею;

- документів щодо підтвердження права власності на об’єкти нерухомості по яким проводились будівельно-монтажні роботи;

- дозволів на проведення будівельно-монтажних робіт;

- висновків державної експертизи проекту будівництва (реконструкції);

- договорів підряду на проведення будівельних робіт;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт,  підсумкових відомості ресурсів, платіжних документів.

2. Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання прокурором.

Суддя                                                                               М.М. КУЗЮРА