Ухвала

від 10.03.2020 по справі 201/2320/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2320/20

Провадження № 1-кс/201/983/2020

УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040650002740 від 02.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040650002740 від 02.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення в об`єкті нерухомості розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває вищевказане кримінальне провадження, розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 29.10.2019р. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товарів на сайті безкоштовних оголошень OLX заволоділа грошовими коштами заявниці.

Допитана в під час досудового розслідування потерпіла пояснила, що вона на сайті безкоштовних оголошень OLX намагалась придбати норкову куртку, здійснили грошовий переказ на банківську картку, проте товар не отримала. 29.10.2019р. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товарів на сайті безкоштовних оголошень OLX заволоділа грошовими коштами заявниці.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено свідків та зібрано матеріали, які свідчать про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює незаконну діяльність організація (кол-центр), який шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян, використовуючи у своїй злочинній діяльності комп`ютерну техніку, IP-телефонію, мережу інтернет.

За даними інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 , розміщена багатоповерхова будівля із господарськими приміщеннями, парко-місцями, житловими квартирами, та нежитловими приміщеннями. Невстановлені особи, які здійснюють незаконну діяльність та організували (кол-центр), який шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян знаходяться на 2-му поверсі будівлі.

Під час досудового розслідування встановлено, у цьому кол-центрі у кімнатах будівлі розташовані комп`ютері столи, на яких розміщена комп`ютера техніка, підключена до мережі інтернет, та IP-телефонії, тим самим оздоблені робочі місця (у кількості близько не менше 10 штук), з яких оператори телефонують громадянам, та шахрайським шляхом під виглядом працівників різноманітних банків спонукають особі надати доступ до акаунтів їх Інтернет-Банкінгу, в результаті чого заволодівають грошовими коштами, шо на них знаходяться, а також під виглядом розміщення оголошень із продажу товарів на безкоштовних площадках https://OLX.ua, https://besplatka.ua, www.ria.com,obyava.ua, https://ogolosha.ua, https://bazar.ua, www.obiavlenie.com.ua.

З урахуваннямвикладеного,просив надатидозвіл напроведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення речей і документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів та будь-яких інших);

електронних носіїв інформації (USB флеш-накогіичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; банківських платіжних карток;

зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку;

оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками;

упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів; оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету, щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами;

чеків, грошових коштів, квитанцій про зняття грошових коштів; документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів, надання чи отримання послуг з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України здійснювалося фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 12019040650002740 від 02.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як видно з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування допитаний свідок, який показав, що у ОСОБА_5 29.10.2019р. шахрайським шляхом під приводом продажу товарів на сайті безкоштовних оголошень OLX невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці під приводом придбання норкової куртки. За даними оголошення на сайті «ВОРК.ЮА» невстановлені особи здійснюють свою діяльність за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 5, 2 (другий) поверх, де діє кол-центр, який приймає на роботу працівників за певну плату.

Під час досудового розслідування були допитані свідки, які вказують на те, що за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 5, 2 (другий) поверх, (біля вивіски «Опозиційний Блок») розташовані приміщення, у яких діє кол-центр, який винаймає працівників, розміщуючи оголошення про роботу на сайті «ВОРК.ЮА» за установлену заробітну плату. Вхід у приміщення здійснюється через скляні двері (ліворуч від вивіски « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), де на дверях на склі є вивіска «777 GROUP», через турнікет за допомогою магнітної картки. За турнікетом розміщуються приміщення з комп`ютерами, за якими сидять люди у навушниках із мікрофонами та продають товари. При цьому працівники перед прийомом на роботу проходять випробування з продажу, під час якого їх поросять говорити українською і російською мовами, читати текст, надрукований на аркуші паперу. Після прийому на роботу влаштовуються на робоче місце, налагоджене до роботи. Умовами роботи є: заборона користуватися власним мобільним телефоном, телефон не повинен бути з камерою, дзвінкі здійснювати на старий телефон. Кожного дня видається завдання, у якому вказані номери телефонів, ПІБ осіб та інформація, яку слід говорити, здебільшого це пропозиції з приводу укладення угод на надання послуг страхування життя та здоров`я, інколи придбання крипто-валюти. Працівник має під час розмови зацікавити клієнта у необхідність придбати товару, потім переключати його на іншого співробітника кол-центру, який повинен мав розказати та допомогти провести оплату послуг.

В іншій кімнаті надаються відповіді на дзвінки за оголошеннями ОЛХ з продажу різних товарів та техніки, здебільшого товарів, які коштують більше 15 000 грн. Кожного дня видається аркуші формату а4, роздрукований на принтері, де зазначається список товарів, що продається, їх вартість, якщо це техніка - її характеристика, а також номери банківських карток для їх оплати. Іноді після продажу товару люди повторно телефонували і вимагали надати їм підтвердження про відправку товару, такі двійник необхідно переключати на інших співробітників. Мали місце ситуації коли люди починали кричати по телефону і звинувачувати в тому, що їх ошукали, вимагали повернути гроші.

Здебільшого робота у кол-центрі направлена на ошукування людей та незаконне отримання їх коштів, оскільки дзвінки та розмови здійснюються через інтернет, прослідити дзвінок неможливо, через те, що різні працівники виконують різні ролі та роботу, неможливо встановити хто що і як робить.

Протоколом огляду від 19.12.2019р. посилання з мережі Інтернет, наданого свідком (з відповідними фототаблицями) установлено, що на веб-сайті www.work.ua розміщене оголошення із пошуком працівників у Колл-цент із заробітною платнею у 30 000 грн., у оголошенні заначено місцезнаходження закладу: АДРЕСА_2 , зазначені номери мобільних телефонів.

Згідно з протоколом огляду від 02.03.2019р. відповідних посилань з мережі Інтернет (з відповідними фототаблицями) за допомогою програмних комплексів: Міський Інформаційний Довідник - 2ГІС Онлайн - програмні комплекси 2ГІС, які поєднують у своєму складі Цифрові плани і/або довідники організацій, а також кожна входить до їх складу або використовувана спільно з ними програма для ЕОМ або база даних окремо, а також всі наступні їх поновлення та модифікації, призначені для використання на настільних і кишенькових персональних комп`ютерах, мобільних телефонах, комунікаторах, смартфонах, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташований житловий будинок з адміністративними приміщеннями (22 поверхи). Відповідно до протоколу допиту свідків на поверхах 2-5 у нежитлових приміщення розміщенні кол-центри. Виїздом на місце за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено житловий будинок з адміністративними приміщеннями (22 поверхи).

За даними інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 21.02.2020р., за адресою: АДРЕСА_2 , розміщена багатоповерхова будівля із господарськими приміщеннями, парко-місцями, житловими квартирами, та нежитловими приміщеннями. На 2-му поверсі будівлі знаходяться приміщення ІІ поз. 1-3, 6-8, загальною площею 45,9 кв.м, які належать ТОВ «Верона Груп» (ЄДРПОУ 38489344) .

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З огляду на те що метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, слідчий суддя вважає, що слідчим, з урахуванням встановлених на даному етапі обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфікованояк шахрайство (заволодіння чужиммайном абопридбання правана майношляхом обманучи зловживаннядовірою, не доведено, що грошові кошти, на які просить слідчий надати дозвіл на вилучення, отримані злочинним шляхом, мають значення для досудового розслідування. Тому в задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення: пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів та будь-яких інших); електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; банківських платіжних карток; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, а також документів, які містять вільні взірці почерку; оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками; упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів; оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету, щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами; чеків, квитанцій про зняття грошових коштів; документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів, надання чи отримання послуг з використанням електронно-обчислювальної техніки..

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

З урахуванням викладеного, дозвіл на проведення обшуку може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про обшук, у даному випадку старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Частиною 4 ст. 535 КПК визначено, що органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

З урахуванням викладеного, вважаю за необхідне зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040650002740 від 02.11.2019р., або прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у цьому кримінальному провадженні, повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити - частково.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих в об`єкті нерухомості, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів та будь-яких інших);

електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

банківських платіжних карток;

зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, а також документів, які містять вільні взірці почерку;

оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками;

упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів;

оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету, щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами;

чеків, квитанцій про зняття грошових коштів;

документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів, надання чи отримання послуг з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 10 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040650002740 від 02.11.2019р., або прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у цьому кримінальному провадженні, повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Повний текст ухвали складений 11 березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1