Ухвала

від 04.03.2020 по справі 686/21783/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/21783/19

Провадження № 1-кс/686/3240/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 120192400000000186,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2019 р., на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ КС " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.

10.07.2019 року відомості про вищезазначене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР правова кваліфікація ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_4 Миколаївське РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Миколаїв, (основний);

ТОВ КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_6 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ;

2) №26006052544207 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ;

3) № 26006052520942 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ;

4) № 26008052522562 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ;

5) № 26001052516058 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ.

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_8 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ;

2) № 26004052535638 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ;

3) № 26020052501680 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ;

4) № 26022052501172 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ;

5) № 26027052500509 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ;

6) № 26029052501034 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ;

7) № 26025052503951 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ (закритий 20.10.2019)

8) № 26021052500066 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Iвано-Франківськ (закритий 02.09.2019);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_10 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ (основний);

2) № НОМЕР_11 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;

3) № НОМЕР_12 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;

4) № НОМЕР_13 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;

5) № НОМЕР_14 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;

6) № НОМЕР_15 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;

7) № НОМЕР_16 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;

8) № НОМЕР_17 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ, (закритий 05.01.2019);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_19 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (основний);

1) № НОМЕР_20 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

2) № НОМЕР_21 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

3) № НОМЕР_22 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

4) № НОМЕР_23 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

5) № 26008052322845 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

6) № 26054052300134 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (закритий 20.01.2019);

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що розташованеза адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 04 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя