ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 686/21783/19

Провадження № 1-кс/686/3240/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Лещика В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 120192400000000186,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Лещик В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Куземою М.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2019 р., на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКІНБУД", ТОВ КС "КРЕМІНЬ", ПП "ЗАХІДСПЕЦБУДТРАНС-7", ТОВ "Будівельна компанія "УКРКОМПЛЕКСБУД" та ТОВ "БАУКУНСТ КИІВ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.

10.07.2019 року відомості про вищезазначене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР - правова кваліфікація - ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій), встановлено, що ТОВ Будівельна фірма УКРІНБУД (код ЄДРПОУ 40092605) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_1 Миколаївське РУ "Приватбанк", м. Миколаїв, (основний);

ТОВ "КС КРЕМІНЬ" (код ЄДРПОУ 40333278) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_2 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ;

2) № НОМЕР_3 -ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ;

3) № НОМЕР_4 -ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ;

4) № НОМЕР_5 -ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ;

5) № НОМЕР_6 -ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ.

ПП Західспецбутранс-7 (код ЄДРПОУ 36112709) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_7 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ;

2) № НОМЕР_8 -ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ;

3) № НОМЕР_9 -ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ;

4) № НОМЕР_10 -ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ;

5) № НОМЕР_11 -ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ;

6) № НОМЕР_12 -ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ;

7) № НОМЕР_13 -ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ (закритий 20.10.2019)

8) № НОМЕР_14 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ (закритий 02.09.2019);

ТОВ Будівельна компанія Укркомплексбуд (код ЄДРПОУ 35703778) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_15 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (основний);

2) № НОМЕР_16 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ;

3) № НОМЕР_17 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ;

4) № НОМЕР_18 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ;

5) № НОМЕР_19 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ;

6) № НОМЕР_20 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ;

7) № НОМЕР_21 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ;

8) № НОМЕР_22 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ, (закритий 05.01.2019);

ТОВ "БАУКУНСТ КИЇВ" (код ЄДРПОУ 39867769) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_23 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (основний);

1) № НОМЕР_24 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК";

2) № НОМЕР_25 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК";

3) № НОМЕР_26 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК";

4) № НОМЕР_27 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК";

5) № НОМЕР_28 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК";

6) № НОМЕР_29 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (закритий 20.01.2019);

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 з метою отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Сівку Володимиру Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Шинкаруку Андрію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Лапінському Дмитру Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області поліції Железнову Максиму Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме до :

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 04 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зареєстровано 12.03.2020
Оприлюднено 12.03.2020
Дата набрання законної сили 04.03.2020

Судовий реєстр по справі 686/21783/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 11.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 11.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 11.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 10.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 10.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 10.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 10.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 05.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 05.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 04.03.2020 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 18.12.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 02.12.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 02.12.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 02.12.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 02.12.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 02.12.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 02.12.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 20.11.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне
Ухвала від 20.11.2019 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону