Ухвала

від 05.03.2020 по справі 335/1090/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/1090/19 1-кс/335/892/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 12018080000000397 від 28.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 надійшло погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.06.2018 року по теперішній час, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи умисно, за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання договорів з підприємствами установами та організаціями, привласнюють бюджетні грошові кошти призначені на закупівлю товарів робіт та послуг.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказує, що протягом 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР було, укладено ряд договорів про закупівлю товарів за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі яких у даного підприємства були придбані елементи дитячих майданчиків у тому числі: гойдалки, балансири, лавки та урни для сміття, вартість яких значно перевищує їх істотну ціну.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом завищенні ціни на закупівлю товарів за державні кошти привласнили бюджетні грошові кошти виділені на виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об`єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки.

Так, 29.08.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 88-18/п від на суму 1 949 997 грн., про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти предметом якого є встановлення на території м. Енергодара дитячих майданчиків у кількості 24 одиниць.

Згідно даного договору на території м. Енергодара встановлено дитячі майданчики за наступними адресами:

- за адресою: м. Енергодар, вул. Курчатова (сквер) встановлено 1 (один) дитячий гральний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 202 4347, 00 грн.;

- за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 - встановлено 11 (одинадцять) дитячих гральних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ціною 72 600,00 кожній та загальну суму 798 600, 00 грн.;

- за адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 - встановлено 12 (дванадцять) дитячих гральних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ціною 79 080,00 кожній та загальну суму 948 960, 00 грн.

Крім того, згідно договору поставки № 110-18/П від 17.10.2018 року на суму 195 500,00 грн., укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено урни, лавки, а саме: «Лавка без спинки» у кількості 46 (сорок шість) одиниць, ціною 2 200,00 за одну одиницю, на загальну суму 101 200,00 грн. та «Урна для сміття металева» у кількості 46 (сорок шість) одиниць, ціною 720,00 за одну одиницю, на загальну суму 33 120,00 грн.

Згідно договору поставки № 123-18/П від 24.10.2018 року на суму 195 500,00 грн., укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено елементи дитячих майданчиків «Гойдалка подвійна на жорсткій підвісці» у кількості 23 (двадцять три) одиниць, ціною 8 500,00 за одну одиницю, на загальну суму 195 500,00 грн.

Відповідно договору поставки № 124-18/П від 24.10.2018 на суму 210 220,00 грн., укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено елементи дитячих майданчиків, а саме: «Гойдалка балансир» у кількості 23 (двадцять три) одиниць, ціною 3 300,00 за одну одиницю, на загальну суму 75 900,00 грн.; «Лавка без спинки» у кількості 46 (сорок шість) одиниць, ціною 2 200,00 за одну одиницю, на загальну суму 101 200,00 грн.; «Урна для сміття (металева)» у кількості 46 (сорок шість) одиниць, ціною 720,00 грн., за одну одиницю, на загальну суму 33120,00 гривень.

Під час оглядів органом досудового розслідування зазначених дитячих майданчиків встановлено, що вартість робіт істотно завищена, роботи виконані з недоброякісних матеріалів та елементи гральних комплексів замінено частково.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, для збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставив кримінального правопорушення та проведення судових експертиз виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_23 , роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та закритих рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів з моменту відкриття по 07.08.2019 року.

Приймаючи до уваги що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вказаного підприємства, встановити осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи, неможливо, слідчий на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився, про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся належним чином, з огляду на що й з метою дотримання розумності строків, слідчий суддя в порядку ч. 4ст. 163 КПК України, вирішив здійснити розгляд клопотання за відсутності вказаного представника.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особисуб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2ст. 9 КПК Українивстановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про рух коштів по всіх поточних та закритих рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , та які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_23 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченихст. 91 КПК Українита підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Разом із тим, як вбачається із поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю за період з моменту відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по 11.02.2020 року, зазнаючи, що протягом 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР було, укладено ряд договорів про закупівлю товарів за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі яких у даного підприємства були придбані елементи дитячих майданчиків під час оглядів яких було встановлено, що вартість робіт істотно завищена, роботи виконані з недоброякісних матеріалів та елементи гральних комплексів замінено частково.

Відповідно до договору № 88-18/п укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти, вказаний договір був укладений 29.08.2018 року.

Оскільки слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12018080000000397 було внесено 28.12.2019 року, а договір закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти № 88/18/п укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.08.2018 року, слідчий суддя констатує, що слідчим не було обґрунтовано належним чином необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту відкриття рахунків до 29.08.2018 року, тобто до укладання договору про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти та після внесення відомостей до ЄРДР, а саме після 28.12.2019 року по даний час.

Таким чином, аналіз змісту розглядуваного клопотання та доданих до нього відповідних матеріалів, обумовлюють його часткове задоволення.

Керуючись ст.ст. 131-132,159-160,162-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 12018080000000397 від 28.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл в порядкуст. 159 КПК Українина тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю, з метою вилучення (у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_23 , роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та закритих рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів з 29.08.2018 року по 28.12.2018 року, у паперовому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Відповідно до положень ч. 1ст. 166 КПК Українироз`яснити відповідальній особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили негайно після проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1