Ухвала

від 25.02.2020 по справі 757/8671/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8671/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019100000000336,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000336 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи правоохоронних органів міста Києва впродовж 2018-2019 років зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби з метою одержання будь якої неправомірної вигоди, здійснили умисні заходи для прикриття незаконної діяльності транзитно-конвертаційної групи, яка використовується для надання послуг по ухиленню від сплати податків та обов`язкових платежів реальному сектору економіки шляхом відображення в бухгалтерських документах фіктивних господарських операцій, без фактичної реалізації ТМЦ/послуг.

Встановлено, що у період з 01.01.2018 по теперішній час на території міста Києва, Київської області та інших областей України діє група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, члени якої, організували незаконну діяльність із сприяння ухиленню від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами), видачі завідомо неправдивих офіційних документів; заволодіння державними коштами шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку, від імені спеціально створених підприємств із ознаками фіктивності.

З цією метою члени групи створили (придбали) підприємства (юридичні особи): ТОВ «ВАТЕРБРІК» (код ЄДРПОУ 42169810), ТОВ «ЛІОМА» (код ЄДРПОУ 41853142), ТОВ «ВЕЙТОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 42132141), ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ» (код ЄДРПОУ: 35235780), ТОВ «ІТ СИСТЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 39105301), ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42292841), ТОВ «ВЕСТТОРГ 2010» (код ЄДРПОУ: 38684231), ТОВ «ІТ СИСТЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 39105301), ТОВ «АВІАЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ЮА» (код ЄДРПОУ: 34751134), ТОВ «ЛІГНА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 41631167), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41639873), ТОВ «ВЕРОНА КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42292967), ТОВ «ЛАЗЕР ПЛАСТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ: 42405930), ТОВ «ПРОМПОБУТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 43049992), ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42292841), ТОВ «АЛЬЯНС ДС» (код ЄДРПОУ: 41943974), ТОВ «ПРОМ ТЕХ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 43014226), ТОВ ТЕХАСЕТ (код ЄДРПОУ: 41115413), ТОВ «КРЕТОЛ» (код ЄДРПОУ: 41130934), ТОВ КІЛЕСК (код ЄДРПОУ: 41115984), ТОВ «РАВІНДА» (код ЄДРПОУ: 40875961), ТОВ «ГАСТОНІЯ» (код ЄДРПОУ: 41123948), ТОВ «ГРИЛАЙН ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ: 41252656), ТОВ «АРОТОКС» (код ЄДРПОУ: 41008184), ТОВ «ЛІКОРІН» (код ЄДРПОУ: 41124606), ТОВ «КРЕНВІК» (код ЄДРПОУ: 41118976), ТОВ «ФОТРОН» (код ЄДРПОУ: 41495185), ТОВ «КАНТОР АВТОМАТІК» (код ЄДРПОУ: 41444130), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОСТО» (код ЄДРПОУ: 41444083), ТОВ ГЛАСТ (код ЄДРПОУ: 40647134), ТОВ «ТАНТОР» (код ЄДРПОУ: 41496241), ТОВ «СПЕКТР ТЕКС» (код ЄДРПОУ: 41291449), ТОВ «ФОТРОН» (код ЄДРПОУ: 41495185), ТОВ «ТРОНМІКС» (код ЄДРПОУ: 41852725), ТОВ «АРОТОКС» (код ЄДРПОУ: 41008184), ТОВ «ЛІОМА» (код ЄДРПОУ: 41853142), ТОВ «БАТІФАН» (код ЄДРПОУ: 42588364), ТОВ «САНІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42581882), ТОВ «ДЕКАРДІНГ» (код ЄДРПОУ: 42581725), ТОВ «ФІТОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42580297), ТОВ «АВТОКЛІНС» (код ЄДРПОУ: 42580145), ТОВ «МОНАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42578859), ТОВ «ДІОДОР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ: 42577640), ТОВ «ПРІМА ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ: 42577546), ТОВ «КОМПІЛЬНІС» (код ЄДРПОУ: 42545378), ТОВ «КЛОНСВІН» (код ЄДРПОУ: 42540830), ТОВ «МЕНДОРА» (код ЄДРПОУ: 42530251), ТОВ «СТРЕЙДЕНТ» (код ЄДРПОУ: 42524206), ТОВ «БЕСЕЗДА» (код ЄДРПОУ: 42523553), ТОВ «МЕРІАНДА» (код ЄДРПОУ: 42523003), ТОВ «ФЕЙРІМАРК» (код ЄДРПОУ: 42522979), ТОВ «СТЕЙНКОН» (код ЄДРПОУ: 42518852), ТОВ «СІНІВАЙН» (код ЄДРПОУ: 42515186), ТОВ «БАРЕНТС» (код ЄДРПОУ: 42515034), ТОВ «ЕЛАНОС» (код ЄДРПОУ: 42514727), ТОВ «АСТІДОТ» (код ЄДРПОУ: 42511113), ТОВ «КОРТЕНС» (код ЄДРПОУ: 42510958), ТОВ «КОНСОУРС» (код ЄДРПОУ: 42510874), ТОВ «ДЕЙТРУМ» (код ЄДРПОУ: 42463822), ТОВ «ТРАНСДОМ» (код ЄДРПОУ: 42461927), ТОВ «БІНГФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 42461267), ТОВ «ЛІНГВІНІ» (код ЄДРПОУ: 42461246), ТОВ «АУТОЛОНГ» (код ЄДРПОУ: 42461102), ТОВ «ЛЕАТУР» (код ЄДРПОУ: 42461089), ТОВ «СТАРІАРДІ» (код ЄДРПОУ: 42457224), ТОВ «ТРЕЙНКОМ» (код ЄДРПОУ: 42457093), ТОВ «ТРИЛЕВ СЕНС» (код ЄДРПОУ: 42456828), ТОВ «УДНЕРС» (код ЄДРПОУ: 42448691), ТОВ «ХЕРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42442270), ТОВ «СОМНІРЕКС» (код ЄДРПОУ: 42380576), ТОВ «МІЛІТРАНС» (код ЄДРПОУ: 42379843), ТОВ «ФРІЛАЙМ» (код ЄДРПОУ: 42379115), ТОВ «ТРИЛАЙТ ДЖІ» (код ЄДРПОУ: 42378279), ТОВ «КВАНТІОР» (код ЄДРПОУ: 42378132), ТОВ «РЕНТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ: 42377778), ТОВ «ТРЕЙД КЛАС» (код ЄДРПОУ: 42377448), ТОВ «АСТІКОН» (код ЄДРПОУ: 42372319), ТОВ «ФАЙНЕСІ» (код ЄДРПОУ: 42372146), ТОВ «ЛІМПІКС» (код ЄДРПОУ: 42338000), ТОВ «БІЛОСТ» (код ЄДРПОУ: 42336396), ТОВ «АЙСІКС» (код ЄДРПОУ: 42325227), ТОВ «МІНОРЕКС» (код ЄДРПОУ: 42323130), ТОВ «КЛАСМІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ: 42280438), ТОВ «СЕНЕКСІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 42274602), ТОВ «МІРАНІН ГОЛД» (код ЄДРПОУ: 42272275), ТОВ «ДЕНОРА» (код ЄДРПОУ: 42206270), ТОВ «ФІРМА «СОНІКС» (код ЄДРПОУ: 42205429), ТОВ «КАРМАСОФТ» (код ЄДРПОУ: 42201466), ТОВ «САНТАКС» (код ЄДРПОУ: 42200732), ТОВ «ЕЛАСТІКО» (код ЄДРПОУ: 42185303), ТОВ «СІОНІМАКС» (код ЄДРПОУ: 42179614), ТОВ «СКЕЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 42176440), ТОВ «ТОПСАЙД» (код ЄДРПОУ: 42170082), ТОВ «ЛІРЕКСМАКС» (код ЄДРПОУ: 42169957), ТОВ «ВАТЕРБРІК» (код ЄДРПОУ: 42169810), ТОВ «ФІРМА «АМІРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 42157576), ТОВ «ДЖОРДЖЕС» (код ЄДРПОУ: 42105139), ТОВ «АДРІАНТ» (код ЄДРПОУ: 42101967), ТОВ «БРУТЕКС» (код ЄДРПОУ: 42101569), ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ: 42063618) та інші, не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово - господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

Встановлено, що вказані юридичні особи використано для прикриття незаконної діяльності службових осіб ТОВ «АВАНГАРД-СЕРВІС» (теперішня назва ТОВ «ПЕРСОНАЛ ТРЕЙДІНГ») (код ЄДРПОУ: 32845974), яке здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі мікросхемами та платами) в період з 2018 по 2019 роки сформували податковий кредит з податку на додану вартість за начебто придбання мікросхем тощо, по взаємовідносинах з рядом суб`єктів господарської діяльності, які мають наявні ознаки «транзитних» та «фіктивних», а саме: ТОВ «ВАТЕРБРІК» (код ЄДРПОУ: 42169810) та ТОВ «ЛІОМА» (код ЄДРПОУ: 41853142) та інших з метою заволодіння державними коштами та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, щодо походження та джерел придбання мікросхем, на суму 11.7 млн. грн. ПДВ.

Згідно наявних у слідства даних в офісному приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «Зенітек» (код ЄДРПОУ: 38650808) та ТОВ «Зенітек Плюс» (код ЄДРПОУ: 42069672) за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, офіс 171, зберігаються речі та документи, що мають значення для кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ЗЕНІТЕК» (код ЄДРПОУ: 38650808) та ТОВ «ЗЕНІТЕК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42069672) за адресою: м. Київ, Бориспільська, буд. 7, офіс 171.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.11.2019 №189557245, приміщення за адресою: м. Київ, Бориспільська, буд. 7, офіс 171 на праві власності зареєстроване за ТОВ «КВІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 33565734), ТОВ «МІЦАР» (код ЄДРПОУ: 24083290), ТОВ «ТД ВС» (код ЄДРПОУ: 37432454).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Клопотання в частині вилучення документально непідтверджених сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, слідчий суддя вважає передчасним, у разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , процесуальному керівнику ОСОБА_22 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019100000000336 від 28.03.2019 на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ЗЕНІТЕК» (код ЄДРПОУ: 38650808) та ТОВ «ЗЕНІТЕК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42069672) за адресою: м. Київ, Бориспільська, буд. 7, офіс 171, яке на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «КВІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 33565734), ТОВ «МІЦАР» (код ЄДРПОУ: 24083290), ТОВ «ТД ВС» (код ЄДРПОУ: 37432454), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів документів ТОВ «ВАТЕРБРІК» (код ЄДРПОУ 42169810), ТОВ «ЛІОМА» (код ЄДРПОУ 41853142), ТОВ «ВЕЙТОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 42132141), ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ» (код ЄДРПОУ: 35235780), ТОВ «ІТ СИСТЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 39105301), ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42292841), ТОВ «ВЕСТТОРГ 2010» (код ЄДРПОУ: 38684231), ТОВ «ІТ СИСТЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 39105301), ТОВ «АВІАЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ЮА» (код ЄДРПОУ: 34751134), ТОВ «ЛІГНА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 41631167), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41639873), ТОВ «ВЕРОНА КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42292967), ТОВ «ЛАЗЕР ПЛАСТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ: 42405930), ТОВ «ПРОМПОБУТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 43049992), ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42292841), ТОВ «АЛЬЯНС ДС» (код ЄДРПОУ: 41943974), ТОВ «ПРОМ ТЕХ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 43014226), ТОВ ТЕХАСЕТ (код ЄДРПОУ: 41115413), ТОВ «КРЕТОЛ» (код ЄДРПОУ: 41130934), ТОВ КІЛЕСК (код ЄДРПОУ: 41115984), ТОВ «РАВІНДА» (код ЄДРПОУ: 40875961), ТОВ «ГАСТОНІЯ» (код ЄДРПОУ: 41123948), ТОВ «ГРИЛАЙН ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ: 41252656), ТОВ «АРОТОКС» (код ЄДРПОУ: 41008184), ТОВ «ЛІКОРІН» (код ЄДРПОУ: 41124606), ТОВ «КРЕНВІК» (код ЄДРПОУ: 41118976), ТОВ «ФОТРОН» (код ЄДРПОУ: 41495185), ТОВ «КАНТОР АВТОМАТІК» (код ЄДРПОУ: 41444130), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОСТО» (код ЄДРПОУ: 41444083), ТОВ ГЛАСТ (код ЄДРПОУ: 40647134), ТОВ «ТАНТОР» (код ЄДРПОУ: 41496241), ТОВ «СПЕКТР ТЕКС» (код ЄДРПОУ: 41291449), ТОВ «ФОТРОН» (код ЄДРПОУ: 41495185), ТОВ «ТРОНМІКС» (код ЄДРПОУ: 41852725), ТОВ «АРОТОКС» (код ЄДРПОУ: 41008184), ТОВ «ЛІОМА» (код ЄДРПОУ: 41853142), ТОВ «БАТІФАН» (код ЄДРПОУ: 42588364), ТОВ «САНІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42581882), ТОВ «ДЕКАРДІНГ» (код ЄДРПОУ: 42581725), ТОВ «ФІТОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42580297), ТОВ «АВТОКЛІНС» (код ЄДРПОУ: 42580145), ТОВ «МОНАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42578859), ТОВ «ДІОДОР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ: 42577640), ТОВ «ПРІМА ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ: 42577546), ТОВ «КОМПІЛЬНІС» (код ЄДРПОУ: 42545378), ТОВ «КЛОНСВІН» (код ЄДРПОУ: 42540830), ТОВ «МЕНДОРА» (код ЄДРПОУ: 42530251), ТОВ «СТРЕЙДЕНТ» (код ЄДРПОУ: 42524206), ТОВ «БЕСЕЗДА» (код ЄДРПОУ: 42523553), ТОВ «МЕРІАНДА» (код ЄДРПОУ: 42523003), ТОВ «ФЕЙРІМАРК» (код ЄДРПОУ: 42522979), ТОВ «СТЕЙНКОН» (код ЄДРПОУ: 42518852), ТОВ «СІНІВАЙН» (код ЄДРПОУ: 42515186), ТОВ «БАРЕНТС» (код ЄДРПОУ: 42515034), ТОВ «ЕЛАНОС» (код ЄДРПОУ: 42514727), ТОВ «АСТІДОТ» (код ЄДРПОУ: 42511113), ТОВ «КОРТЕНС» (код ЄДРПОУ: 42510958), ТОВ «КОНСОУРС» (код ЄДРПОУ: 42510874), ТОВ «ДЕЙТРУМ» (код ЄДРПОУ: 42463822), ТОВ «ТРАНСДОМ» (код ЄДРПОУ: 42461927), ТОВ «БІНГФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 42461267), ТОВ «ЛІНГВІНІ» (код ЄДРПОУ: 42461246), ТОВ «АУТОЛОНГ» (код ЄДРПОУ: 42461102), ТОВ «ЛЕАТУР» (код ЄДРПОУ: 42461089), ТОВ «СТАРІАРДІ» (код ЄДРПОУ: 42457224), ТОВ «ТРЕЙНКОМ» (код ЄДРПОУ: 42457093), ТОВ «ТРИЛЕВ СЕНС» (код ЄДРПОУ: 42456828), ТОВ «УДНЕРС» (код ЄДРПОУ: 42448691), ТОВ «ХЕРІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42442270), ТОВ «СОМНІРЕКС» (код ЄДРПОУ: 42380576), ТОВ «МІЛІТРАНС» (код ЄДРПОУ: 42379843), ТОВ «ФРІЛАЙМ» (код ЄДРПОУ: 42379115), ТОВ «ТРИЛАЙТ ДЖІ» (код ЄДРПОУ: 42378279), ТОВ «КВАНТІОР» (код ЄДРПОУ: 42378132), ТОВ «РЕНТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ: 42377778), ТОВ «ТРЕЙД КЛАС» (код ЄДРПОУ: 42377448), ТОВ «АСТІКОН» (код ЄДРПОУ: 42372319), ТОВ «ФАЙНЕСІ» (код ЄДРПОУ: 42372146), ТОВ «ЛІМПІКС» (код ЄДРПОУ: 42338000), ТОВ «БІЛОСТ» (код ЄДРПОУ: 42336396), ТОВ «АЙСІКС» (код ЄДРПОУ: 42325227), ТОВ «МІНОРЕКС» (код ЄДРПОУ: 42323130), ТОВ «КЛАСМІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ: 42280438), ТОВ «СЕНЕКСІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 42274602), ТОВ «МІРАНІН ГОЛД» (код ЄДРПОУ: 42272275), ТОВ «ДЕНОРА» (код ЄДРПОУ: 42206270), ТОВ «ФІРМА «СОНІКС» (код ЄДРПОУ: 42205429), ТОВ «КАРМАСОФТ» (код ЄДРПОУ: 42201466), ТОВ «САНТАКС» (код ЄДРПОУ: 42200732), ТОВ «ЕЛАСТІКО» (код ЄДРПОУ: 42185303), ТОВ «СІОНІМАКС» (код ЄДРПОУ: 42179614), ТОВ «СКЕЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 42176440), ТОВ «ТОПСАЙД» (код ЄДРПОУ: 42170082), ТОВ «ЛІРЕКСМАКС» (код ЄДРПОУ: 42169957), ТОВ «ВАТЕРБРІК» (код ЄДРПОУ: 42169810), ТОВ «ФІРМА «АМІРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 42157576), ТОВ «ДЖОРДЖЕС» (код ЄДРПОУ: 42105139), ТОВ «АДРІАНТ» (код ЄДРПОУ: 42101967), ТОВ «БРУТЕКС» (код ЄДРПОУ: 42101569), ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ: 42063618), ТОВ «АЙТІ-СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ: 38239436), ТОВ «СЕЙЛ БРЕНД» (код ЄДРПОУ: 42058990), ТОВ «ЗЕНІТЕК» (код ЄДРПОУ: 38650808), ТОВ «ЗЕНІТЕК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42069672), ТОВ «УКРНОВА» (код ЄДРПОУ: 41573383), ПП «ФІНН 9» (код ЄДРПОУ: 37887047), ПП «ЕВЕРЕСТ» (код ЄДРПОУ: 31480476) за період з 01.01.2017 року по 25.02.2020, в тому числі первинних бухгалтерських та банківських документів; договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, журналів ведення робіт; документальних матеріалів підтвердження понесення витрат (видаткових та податкових накладних, довіреностей; банківських та інших платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рапортів-нарядів на роботу); інформації що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; магнітні носії інформації; матеріалів листування щодо виконаних робіт; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; декларацій, в тому числі вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, блокнотів, щоденників.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1