Ухвала

від 27.02.2020 по справі 757/8641/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8641/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017100070004959,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070004959 від 17.11.2017 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, у ОСОБА_4 виник умисел на легалізацію об`єкта нерухомого майна шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження такого майна з метою надання правомірного вигляду набуттю такого майна, а саме щодо об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005, яким ОСОБА_4 заволодів 11 жовтня 2017 року шляхом вчинення шахрайських дій з використанням завідомо підроблених документів, згідно яких у власність цей об`єкт набув ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 , керуючись метою приховування незаконного походження права на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005, в невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, підробив офіційні документи, що стосуються врегулювання фіктивного цивільно-правового спору щодо боргових зобов`язань між фіктивним власником зазначеної земельної ділянки ОСОБА_5 , який виступав відповідачем, та майбутнім фіктивним набувачем вказаного майна, який у вказаному спорі виступав позивачем, а саме:

- цивільний позов ОСОБА_6 до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про стягнення грошових коштів за договором позики;

- договір позики від 20.05.2014 відповідно до якого ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.;

- договір поруки від 20.05.2014 відповідно до якого ОСОБА_5 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_6 щодо виконання вищевказаного договору позики;

- мирову угоду від 03.02.2018 укладену між ОСОБА_5 у якості боржника та ОСОБА_6 у якості стягувана відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005;

- заяви до суду від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про затвердження мирової угоди в редакції укладеній між сторонами.

Після чого ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, в невстановленому досудовими розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, надіслав вказані документи поштовим зв`язком Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22.

За результатами розгляду вказаного фіктивного цивільно-правового спору, 28 лютого 2018 року, Мар`їнським районним судом Донецької області винесено ухвалу (справа №237/447/18), якою затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_5 і позивачем ОСОБА_6 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005.

В подальшому, ОСОБА_4 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не раніше 28 лютого 2018 року, виконуючи дії направлені на приховування незаконного походження права на об`єкт нерухомого майна, отримавши поштовим зв`язком ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка мала доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як реєстратора, та якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , надав їй ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018 та попрохав внести відомості зазначені у ній до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005, за ОСОБА_6 .

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка мала доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у якості реєстратора, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не раніше 28 лютого 2018 року, отримавши від ОСОБА_4 ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018, здійснила дії, спрямовані на внесення відомостей щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005, за ОСОБА_6 відповідно до вищевказаної ухвали суду.

Однак з незалежних від волі ОСОБА_4 причин останньому не вдалось довести свій злочин до кінця, оскільки станом на 28.02.2018 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/15925/17 від 06.12.2017 на вищевказаний об`єкт нерухомого майна 29 грудня 2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було накладено арешт із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій щодо нього.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив закінчений замах на легалізацію об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005, шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування його незаконного походження з метою надання вигляду правомірності володінню об`єктом, вартість якого складає 86 515 912 грн. 25 коп., що становить 112 067, 2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_11 придбала об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , дійсним власником якої є ОСОБА_12 згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №9167552 від 11.09.2007, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_4 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 18 червня 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_13 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_11 придбала об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язав ОСОБА_13 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_11 на цей об`єкт нерухомого майна, який останній ніколи не належав та яка не мала будь-яких законних прав на цей об`єкт.

У свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_13 18.06.2018 о 21.20 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_4 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, ОСОБА_11 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій членів злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 2 000 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , 18.06.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 18.06.2018 по 18.10.2018 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_4 та учасники злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 18.06.2018 до 11.07.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_11 як поручителем за борговими зобов`язаннями ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах кредитором - ОСОБА_16 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно - правового спору між вказаними особами, а саме:

- договір позики від 20.05.2017 відповідно до якого ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_5 отримав у борг від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 11 500 000 грн.;

- договір поруки відповідно до якого ОСОБА_11 виступає поручителем ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» за вищевказаним договором позики;

- зустрічний цивільний позов ОСОБА_16 до ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ», ОСОБА_17 та ОСОБА_11 про стягнення грошових коштів;

- мирову угоду від 10.06.2018 укладену між ОСОБА_16 з однієї сторони та ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої, в рамках розгляду вказаного цивільного позову відповідно до якого сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який належить поручителю - ОСОБА_11 , а саме об`єкту нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за позивачем у справі - ОСОБА_16 ;

- заяву від ОСОБА_11 про затвердження вказаної мирової угоди за її відсутності.

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 05 липня 2018 року, передав до канцелярії Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22, вищевказані підроблені документи.

В подальшому, ОСОБА_4 у період часу з 12.07.2018 по 18.10.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області винесено ухвалу (справа №237/5076/17), відповідно до якої затверджено мирову угоду між ОСОБА_16 з однієї сторони та ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_16 визнано право власності на об`єкт нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 119, передав її члену злочинної організації ОСОБА_13 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», та зобов`язав ОСОБА_13 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_16 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

Встановлено, що в провадженні Оболонського районного відділу державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) перебувають виконавчі провадження, де стягувачем значиться ОСОБА_16 , а саме у виконавчих провадженнях № АСВП: 59366345 від 20.06.2019, № АСВП: 59366503 від 19.06.2019 та № АСВП: 59366431 від 20.06.2019.

Водночас, відповідно до рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 12.03.2019 встановлено факт смерті ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Шахтарськ Донецької області.

Крім того, в провадженні Оболонського РВ ДВСУ у м. Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) перебувають виконавчі провадження № АСВП: 56385115 від 18.05.2018 та № АСВП: 57287202, де боржником є ОСОБА_6 .

Прокурор зазначає, що членами злочинної організації використано анкетні дані ОСОБА_6 в ході незаконного відчуження та легалізації об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що паспорт громадянина України ОСОБА_6 в ході здійснення протиправної діяльності використовував ОСОБА_18 , шляхом вклеювання до вказаного паспорта власної фотокартки, його подальшого використання та видання себе за ОСОБА_6 в ході здійснення протиправної діяльності.

Також, встановлено, що в провадженні Оболонського РВ ДВСУ у м. Києві Центарльного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) знаходяться виконавчі провадження № АСВП 57048504, де боржником є ОСОБА_19 , а стягувачем ОСОБА_11 , № АСВП: 55468010 та № АСВП: 55557864, де стягувачем є ОСОБА_19 .

Разом з тим, встановлено, що в ході здійснення протиправної діяльності використано особисті дані ОСОБА_11 під час незаконного відчуження земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_12 . В ході проведення слідчих дій за місцем мешкання ОСОБА_9 виявлено підроблений договір купівлі-продажу земельної ділянки, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , однак вказаний договір в дійсності не укладався.

Крім того встановлено, що використовувався паспорт ОСОБА_19 та державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», де до вказаних паспортів вклеєна фотокартка однієї і тієї ж самої особи, яка на даний час в ході досудового розслідування не встановлена.

Крім того, в провадженні відділу знаходиться виконавче провадження № АСВП: 56948855, де стягувачем є ОСОБА_20 , який будь-якого відношення до судових справ у яких він є позивачем та до відчуження нерухомості, щодо якої здійснювались судові розгляди, не має.

На момент відкриття та виконання вищевказаних виконавчих проваджень в Оболонському РВДВС ГТУЮ у м. Києві прцював син організатора протиправної організації ОСОБА_4 ОСОБА_21 , який звільнився з вказаної установи наступного робочого дня, після проведення слідчих дій за місцем мешкання його батька.

Згідно наявних у слідства даних, вказані виконавчі провадження відкривались та виконувались під контролем членів злочинної організації, з метою вчинення дій щодо приховування незаконного походження попередньо протиправно відчужених об`єктів нерухомого майна за сприяння працівників Оболонського РВ ДВС ГТУЮ у м. Києві.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Оболонський РВ ДВСУ у м. Києві Центарльного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 2Д.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження Оболонського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), у будинку за адресою: м. Київ, вул. Миколи Кагарлицького (колишня Маршала Тимошенка), 2Д.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на проведення обшуку за місцем знаходження Оболонського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), у будинку за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , з метою виявлення та вилучення:

- виконавчих проваджень, де стягувачем значиться ОСОБА_16 , а саме у виконавчих провадженнях № АСВП: 59366345 від 20.06.2019, № АСВП: 59366503 від 19.06.2019 та № АСВП: 59366431 від 20.06.2019 та інших документів, які стосуються виконавчих дій, де стороною значиться вказана особа;

- виконавчих проваджень № АСВП: 56385115 від 18.05.2018 та № АСВП: 57287202, де боржником є ОСОБА_6 та інших документів, які стосуються виконавчих дій, де стороною значиться вказана особа;

- виконавчих провадженнь № АСВП: 57048504, де боржником є ОСОБА_19 , а стягувачем ОСОБА_11 , № АСВП: 55468010, № АСВП: 55557864 та інших документів, які стосуються виконавчих дій, де сторонами значаться вказані особи;

- виконавчого провадження № АСВП: 56948855, де стягувачем є ОСОБА_20 та інших документів, які стосуються виконавчих дій, де стороною значиться вказана особа.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1