Ухвала

від 27.02.2020 по справі 757/8639/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8639/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017100070004959,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070004959 від 17.11.2017 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та періоді часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, виник умисел на заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005, шляхом вчинення шахрайських дій, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи умисел направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, з метою оформлення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна на фіктивного власника, надав державному реєстратору Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_5 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , завідомо підроблений Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до якого власником вказаної земельної ділянки є ОСОБА_6 .

11 жовтня 2017 року державним реєстратором Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_5 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , на підставі вищевказаного документа до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до картки об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005, внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_6 на вказаний об`єкт нерухомого майна.

В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_4 здійснив заволодіння об`єктом нерухомого майна шляхом реєстрації права власності на нього за фіктивним власником - ОСОБА_6 , копії особистих документів якого перебували у ОСОБА_4 у володінні, та таким чином отримав реальну можливість розпоряджатись вказаним майном.

В результаті вищезазначених умисних дій ОСОБА_4 інтересам територіальної громади міста Києва в особі Київської міської державної адміністрації було спричинено матеріальний збиток на суму 86 515 912 грн. 25 коп., що на момент вчинення злочину становило 112 067,2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром.

В подальшому в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, у ОСОБА_4 виник умисел на легалізацію об`єкта нерухомого майна шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження такого майна з метою надання правомірного вигляду набуттю такого майна, а саме щодо об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005, яким ОСОБА_4 заволодів 11 жовтня 2017 року шляхом вчинення шахрайських дій з використанням завідомо підроблених документів, згідно яких у власність цей об`єкт набув ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 , керуючись метою приховування незаконного походження права на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005, в невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, підробив офіційні документи, що стосуються врегулювання фіктивного цивільно-правового спору щодо боргових зобов`язань між фіктивним власником зазначеної земельної ділянки ОСОБА_6 , який виступав відповідачем, та майбутнім фіктивним набувачем вказаного майна, який у вказаному спорі виступав позивачем.

Після чого ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, в невстановленому досудовими розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, надіслав вказані документи поштовим зв`язком Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22.

За результатами розгляду вказаного фіктивного цивільно-правового спору, 28 лютого 2018 року, Мар`їнським районним судом Донецької області винесено ухвалу (справа №237/447/18), якою затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_6 і позивачем ОСОБА_7 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005.

В період часу з 07.05.2018 по 05.07.2018 ОСОБА_4 стало відомо про те, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.05.2018 у справі №826/15133/17 за позовом гаражно-будівельного кооперативу «Водник» як законного користувача земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005, що перебуває у власності територіальної громади міста Києва, визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора ОСОБА_5 філії Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у місті Києві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37527121 від 11.10.2017, яким внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_6 на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005.

ОСОБА_4 , керуючись метою протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна, вирішив використати з цією метою наявну у нього ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, яка винесена на підставі завідомо підроблених ОСОБА_4 документів, а саме: цивільного позову ОСОБА_7 до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про стягнення грошових коштів за договором позики; договору позики від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.; договору поруки від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_6 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_7 щодо виконання вищевказаного договору позики; мирової угоди від 03.02.2018, укладеної між ОСОБА_6 у якості боржника та ОСОБА_7 у якості стягувача, відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 8000000000:85:317:0005; заяви до суду від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про затвердження мирової угоди в редакції, укладеній між сторонами. Зазначеною ухвалою Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18 затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_6 і позивачем ОСОБА_7 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:317:0005, розташованої по вул. Електриків у м. Києві.

Разом з цим, ОСОБА_4 та іншим членам злочинної організації було відомо про наявне обтяження у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у виді арешту цього майна із забороною вчинення реєстраційних дій стосовно цього об`єкту нерухомого майна, внесене на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.12.2017 у справі №758/15925/17.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в провадженні Печерського районного відділу державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) перебувають виконавчі провадження, де боржником є ОСОБА_6 , а саме у виконавчих провадженнях № АСВП: 53023946 (боржник - ОСОБА_6 , стягувач ОСОБА_9 ) та № АСВП 55625830 (боржник ОСОБА_6 , стягувач ОСОБА_10 ).

Прокурор зазначає, що членами злочинної організації використовувались особисті дані ОСОБА_6 без його відома в ході незаконного заволодіння та подальшої легалізації об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Електриків, земельна ділянка, 20-А.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що особисті дані ОСОБА_6 використовувались під час реєстрації та внесення змін до юридичних осіб, а саме ТОВ «Старт Кепітал» (код ЄДРПОУ 41341824) та ТОВ «Нерухомість ЮА» (код ЄДРПОУ 40311301).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41341824) та ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ ЮА» (код ЄДРПОУ 40311301) є ОСОБА_6 .

Згідно наявних у слідства даних, виконавчі провадження де стороною значиться ОСОБА_6 відкривались та виконувались під контролем членів злочинної організації, з метою вчинення дій щодо приховування незаконного походження попередньо протиправно відчужених об`єктів нерухомого майна за сприяння працівників Печерського РВ ДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Печерський РВ ДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Різницька, буд. 11-Б.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження Печерського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), у будинку за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 11-Б.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок розташований за адресою: м. Київ, вул. Різницька, буд. 11-Б належить на праві комунальної власності Територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на проведення обшуку за місцем знаходження Печерського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), у будинку за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 11-Б, що на праві комунальної власності належить Територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, з метою виявлення та вилучення:

- виконавчих проваджень № АСВП: 53023946 (боржник - ОСОБА_6 , стягувач ОСОБА_9 ) та № АСВП: 55625830 (боржник ОСОБА_6 , стягувач ОСОБА_10 ) та інших документів, які стосуються виконавчих дій, де стороною значиться ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1