ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9668/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Галайби О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління ГУ Національної поліції в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 42019101060000331, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 28.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження слідством отримано інформацію щодо фіктивного формування статутного капіталу ПАТ Альпарі Банк (МФО 380894, код ЄДРПОУ 38377143), а також стосовно виведення кредитних коштів ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163) за сприяння при цьому невстановлених осіб.

Так, 28.03.2012 ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" надає споживчі кредити чотирьом фізичним особам, а саме: 1) на рахунок № НОМЕР_1 на загальну суму 33 млн. грн.; 2) на рахунок № НОМЕР_69 на загальну суму 30 млн. грн.; 3) на рахунок № НОМЕР_75 на загальну суму 30 млн. грн.; 4) на рахунок № НОМЕР_80 на загальну суму 30 млн. грн.

Того ж дня, вказані фізичні особи отримують кошти готівкою через касу ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" . Однак, як показує рух коштів по касовому рахунку, ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" не міг фізично виплатити кошти готівкою. Після цього, за рахунками відбувається зустрічний рух коштів. Банк приймає на депозитні вклади від трьох інших фізичних осіб готівкові кошти, зокрема: 1) на рахунок № НОМЕР_70 - близько 48,7 млн. грн.; 2) на рахунок № НОМЕР_77 - близько 66,9 млн. грн.; 3) на рахунок № НОМЕР_76 - близько 7,3 млн. грн.

29.03.2012 вказані три фізичні особи достроково припиняють дії депозитних договорів та перераховують кошти на користь ТОВ ЮК Швидка Правова Допомога (код ЄДРПОУ 32956883), рахунок № НОМЕР_2 . Загальна сума перерахувань склала 123 млн. грн. із призначенням платежу поповнення статутного капіталу від засновника . Отримані кошти ТОВ ЮК Швидка Правова Допомога того ж дня розміщує на депозитному рахунку.

03.04.2012 протримавши 123 млн. грн. на депозитному рахунку, ТОВ ЮК Швидка Правова Допомога перераховує ТОВ КУА Афіна Інвест (код ЄДРПОУ 34931038) на рахунок № НОМЕР_3 кошти на загальну суму 123,2 млн. грн. (за інвестиційні сертифікати).

Того ж дня, ТОВ КУА Афіна Інвест з рахунку № НОМЕР_3 перераховує ці кошти в межах компанії з управління активами на рахунок № НОМЕР_78 ТОВ КУА Афіна Інвест (ЗНВПІФ Афіна Паллада ) (код ЄДРПОУ 34931038) за інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ Афіна Паллада . Перерахування відбувається 03.04.2012 чотирма платежами наступними сумами: 1) 33,066 млн. грн.; 2) 30,06 млн. грн.; 3) 30,06 млн. грн.; 4) 30,06 млн. грн.

Отримані кошти ТОВ КУА Афіна Інвест (ЗНВПІФ Афіна Паллада ) спрямовує на транзитний рахунок Банку з призначенням платежу сплата за права вимоги згідно з договором про відступлення права вимоги .

Таким чином, ТОВ КУА Афіна Інвест (ЗНВПІФ Афіна Паллада ) викуповує кредитну заборгованість первинно зазначених чотирьох фізичних осіб.

З транзитного рахунку ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" перераховує отримані гроші на рахунок обліку іншої кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами із подальшим перерахуванням на позичкові рахунки фізичних осіб з повним погашенням заборгованості. За допомогою вищезазначених договорів та фінансових операцій був сформований статутний фонд ТОВ ЮК Швидка Правова Допомога .

26.06.2012 Банк надає кредити таким юридичним особам: ТОВ "НАША ТУРБОТА" (код ЄДРПОУ 38015741) - 41 млн. грн., ТОВ "ТД "АГРОСНАБ" (код ЄДРПОУ 37309643) - 40 млн. грн., ТОВ Видавничий дім (код ЄДРПОУ 34182659) - 43,4 млн. грн. Отримані кредитні кошти позичальники перераховують на користь ТОВ ЮК Швидка Правова Допомога з призначенням платежу за іменні цінні папери . Загальне зарахування коштів склало 122 млн. грн.

Протримавши зазначену суму грошей добу на депозитному рахунку, ТОВ ЮК Швидка Правова Допомога 27.06.2012 перераховує 122 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_4 ПАТ Альпарі Банк , відкритий у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , як сплату статутного капіталу.

Того ж дня, з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ Альпарі Банк перераховує 122 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у Національному банку України, для реєстрації статутного капіталу.

26.10.2012 Національним банком здійснено реєстрацію ПАТ Альпарі Банк та видано ліцензію на здійснення банківських операцій № 266 від 26.10.2012.

Разом із тим, офіційна інформація на веб-сайті НБУ (розділ Банківський нагляд - Реєстрація та ліцензування - Структури власності банків України ) вказує на те, що ТОВ ЮК Швидка Правова Допомога володіло 100 % статутного капіталу ПАТ Альпарі Банк . Головою правління ПАТ Альпарі Банк була службова особа ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , яка до і після роботи в ПАТ Альпарі Банк займала керівні посади у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування результатів досліджень операцій, проведених за рахунками у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , та спрямованих на неправомірне формування статутного капіталу ПАТ Альпарі Банк за рахунок кредитних коштів з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163).

Прокурор зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що прокурором до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 Галайбі Олександру Олександровичу, Клімасу Володимиру Володимировичу, Мазурику Святославу Володимировичу, Каніковському Володимиру Ігоревичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35, а саме:

- Договору про відкриття банківського рахунку від 10.07.2013, укладеного між ОСОБА_1 та ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , на 1 арк.

- Заяви на відкриття поточного рахунку в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" від ОСОБА_1 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Картки із зразками підписів ОСОБА_1 від 10.07.2013, 1 шт.

- Опитувальника фізичної особи-резидента ОСОБА_1 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Копії паспорту ОСОБА_1 , на 1 арк.

- Копії ідентифікаційного коду ОСОБА_1 , на 1 арк.

- Договору про відкриття банківського рахунку від 10.07.2013, укладеного між ОСОБА_2 та ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , на 1 арк.

- Заяви на відкриття поточного рахунку в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" від ОСОБА_2 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Картки із зразками підписів ОСОБА_2 від 10.07.2013, 1 шт.

- Опитувальника фізичної особи-резидента ОСОБА_2 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Копії паспорту ОСОБА_2 , на 1 арк.

- Копії ідентифікаційного коду ОСОБА_2 , на 1 арк.

- Договору про відкриття банківського рахунку від 10.07.2013, укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , на 1 арк.

- Заяви на відкриття поточного рахунку в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" від ОСОБА_3 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Картки із зразками підписів ОСОБА_3 від 10.07.2013, 1 шт.

- Опитувальника фізичної особи-резидента ОСОБА_3 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Копії паспорту ОСОБА_3 , на 3 арк.

- Копії ідентифікаційного коду ОСОБА_3 , на 1 арк.

- Договору про відкриття банківського рахунку від 10.07.2013, укладеного між ОСОБА_4 та ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , на 1 арк.

- Заяви на відкриття поточного рахунку в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" від ОСОБА_4 10.07.2013, на 1 арк.

- Картки із зразками підписів ОСОБА_4 від 10.07.2013, 1 шт.

- Опитувальника фізичної особи-резидента ОСОБА_4 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Копії паспорту ОСОБА_4 , на 3 арк.

- Копії ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , на 1 арк.

- Договору № Д-7119/UAH банківського вкладу, між ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та ОСОБА_3 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_3 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Договору № 7071/UAH банківського вкладу, між ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та ОСОБА_5 від 03.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_5 від 09.07.2013, на 1 арк.

- Договору № Д-7120/UAH банківського вкладу, між ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та ОСОБА_4 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_4 від 09.07.2013, на 1 арк.

- Договору № Д-7118/UAH банківського вкладу, між ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та ОСОБА_2 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_2 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Договору № Д-7121/UAH банківського вкладу, між ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та ОСОБА_1 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_1 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Договору № Д-7071/UAH банківського вкладу, між ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та ОСОБА_6 від 03.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_6 від 09.07.2013, на 1 арк.

- Договору № Д-7071/UAH банківського вкладу, між ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" та ОСОБА_7 від 03.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_7 від 09.07.2013, на 1 арк.

- Кредитних справ позичальників: ОСОБА_2 , договір № С-365; ОСОБА_3 , договір № С-357; ОСОБА_4 , договір № С-358; ОСОБА_1 , договір № С-359), усього на 105 арк.

- Заяви на видачу готівки № 80295 від 28.03.2012 у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" на ОСОБА_8 , на 1 арк.

- Заяви на видачу готівки № 80294 від 28.03.2012 у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" на ОСОБА_1 , на 1 арк.

- Заяви на видачу готівки № 80291 від 28.03.2012 у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" на ОСОБА_3 , на 1 арк.

- Заяви на видачу готівки № 80296 від 28.03.2012 у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" на ОСОБА_4 , на 1 арк.

- Заяви на переказ готівки № 59540 від 28.03.2012 від ОСОБА_5 у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , на 1 арк.

- Заяви на переказ готівки № 59543 від 28.03.2012 від ОСОБА_7 у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , на 1 арк.

- Заяви на переказ готівки № 59542 від 28.03.2012 від ОСОБА_6 у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , на 1 арк.

- Справи про відкриття рахунку в цінних паперах ТОВ Швидка Правова Допомога (код ЄДРПОУ 32956883), у 2 томах.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 Галайбі Олександру Олександровичу, Клімасу Володимиру Володимировичу, Мазурику Святославу Володимировичу, Каніковському Володимиру Ігоревичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35, а саме до документів щодо руху грошових коштів за рахункам, відкритим у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту відкриття по 06.03.2020, крім окремо визначених періодів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) із наданням інформації в електронному вигляді у форматі *.xls та *.txt :

- № НОМЕР_71 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ "АСКАН ТРЕЙД" , код ЄДРПОУ 39865824), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_72 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами банку), по наступних датах: 29.03.2016, 09.02.2016, 12.11.2015, 19.08.2015, 22.05.2015, 24.02.2015, 28.11.2014, 02.09.2014, 04.06.2014, 07.03.2014, 10.12.2013, 13.09.2013, 10.07.2013, 30.12.2011;

- № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ "АСКАН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39865824) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_73 (облік кредиторської заборгованості за операціями з цінними паперами банку), по наступних датах: 29.03.2016, 09.02.2016, 30.12.2011, 12.11.2015, 22.05.2015, 24.02.2015, 28.11.2014, 02.09.2014, 04.06.2014, 07.03.2014, 10.12.2013, 13.09.2013;

- № НОМЕР_7 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ "АСКАН ТРЕЙД" , код ЄДРПОУ 39865824), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_8 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами саме ТОВ "АСКАН ТРЕЙД" , код ЄДРПОУ 39865824), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_9 , НОМЕР_79, відкритий ТОВ "НАША ТУРБОТА" (код ЄДРПОУ 38015741) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_10 (облік дебіторської заборгованості ТОВ "НАША ТУРБОТА" , код ЄДРПОУ 38015741), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_11 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ "НАША ТУРБОТА" , код ЄДРПОУ 38015741), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_12 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ "НАША ТУРБОТА" , код ЄДРПОУ 38015741), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_13 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ "НАША ТУРБОТА" , код ЄДРПОУ 38015741), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_14 (облік дебіторської заборгованості ТОВ "НАША ТУРБОТА" , код ЄДРПОУ 38015741), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_15 (облік дебіторської заборгованості ТОВ "НАША ТУРБОТА" , код ЄДРПОУ 38015741), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_16 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ "НАША ТУРБОТА" , код ЄДРПОУ 38015741), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_17 (облік дебіторської заборгованості ТОВ "НАША ТУРБОТА" , код ЄДРПОУ 38015741), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_18 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ "НАША ТУРБОТА" , код ЄДРПОУ 38015741), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_19 , відкритий ТОВ "ТД "АГРОСНАБ" (код ЄДРПОУ 37309643) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_20 (облік дебіторської заборгованості ТОВ "ТД "АГРОСНАБ" , код ЄДРПОУ 37309643), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_21 , відкритий ТОВ Бізнес Нерухомість (код ЄДРПОУ 37037319) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_22 , відкритий ТОВ Сучасний Фінансовий Сервіс (код ЄДРПОУ 37039358) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ КУА Афіна Інвест (код ЄДРПОУ 34931038) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_23 , № НОМЕР_3 , відкриті ТОВ КУА Афіна Інвест / ЗНВПІФ Афіна Паллада (код ЄДРПОУ 34931038) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_27 ) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкриті ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_31 ) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_1 , відкриті ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_34 ) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_38 ) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_39 , відкритий ТОВ ФК Інвест Кредит Груп (код ЄДРПОУ 38320537) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_40 , відкритий СВП Колегіум (код ЄДРПОУ 35095798) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкриті ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_44 ) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкриті ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_48 ) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкриті ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_52 ) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_53 , відкритий ТОВ "ГУДЛАЙФ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 37634345) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_54 , відкритий ТДВ СК Гудлайф (код ЄДРПОУ 37883773) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_55 , відкритий ТОВ Дедалус Сівейс (нерезидент, код НЕ 295741) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_56 , відкритий ТОВ Айсдом Трейдінг (нерезидент, код НЕ 298282) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_57 , відкритий ТОВ Сікьюранза Консалтинг (нерезидент, код НЕ 290516) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ ЮК Швидка Правова Допомога (код ЄДРПОУ 32956883) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_58 , відкритий ТОВ ТОВ "ГУДЛАЙФ ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ 37884295) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_59 , відкритий ТОВ Грінсейлз Шіпінг (нерезидент, код НЕ 295739) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_60 , відкритий ТОВ Креценко Холдингз (нерезидент, код НЕ 294308) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_61 , відкритий ТОВ Реланда Юропіан Консалтентз (нерезидент, код НЕ 299447) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_62 , відкритий ТОВ Пертуглорія Консалтинг (нерезидент, код НЕ 280110) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_63 , відкритий ТОВ Сі Редшел (нерезидент, код НЕ 289752) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_65 , відкритий ПАТ Укрінвестпартнер (код ЄДРПОУ 37045581) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_74, відкритий ТОВ "ЦЕНТР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37008733) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_66 , відкритий ТОВ "ІК "СТАТУС" (код ЄДРПОУ 37119548) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_67 , відкритий ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ" (код ЄДРПОУ 34182659) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_68 , відкритий ТОВ "КУА "ОВАМО КЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 35809881) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_4 , відкритий ПАТ Альпарі Банк (МФО 380894, код ЄДРПОУ 38377143) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" , з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9668/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Галайбі О.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Дата ухвалення рішення 06.03.2020
Зареєстровано 13.03.2020
Оприлюднено 13.03.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону