КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіЮрдиги О.С., суддів при секретарі судового засіданняФрич Т.В., Сливи Ю.М., Тютюнник Є.І., розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 03 березня 2020 року клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційні скарги адвоката Лєвєнтова О.В., який діє в інтересах ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" , ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" , ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2020 року,

за участю: представник Лєвєнтова О.В. ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, в тому числі на:

- ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 41558061): № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_2 (українська гривня);

- ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" (код ЄДРПОУ 41656752): № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня);

- ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 42490539): № НОМЕР_5 (українська гривня); відкритих у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання вказаного судового рішення, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат Лєвєнтов О.В., який діє в інтересах ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" , ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" , ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" подав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційні скарги, в яких просить поновити строк на оскарження ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2020 року, скасувати її в частині накладення арешту на грошові кошти, які находяться на рахунках ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" , ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" , ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" , постановити нову ухвалу, якою в цій частині відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Щодо строку апеляційного оскарження адвокат зазначає, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто слідчим суддею без виклику представників вказаних товариств, копію ухвали від 30 січня 2020 року їм не направлено, про її існування стало відомо 17 лютого 2020 року з Єдиного державного реєстру судових рішень, апеляційні скарги подано 18 лютого 2020 року.

Вважає оскаржувану ухвалу необґрунтованою та незаконною, постановлену за результатами однобічного, неповного і необ`єктивного судового розгляду.

Зазнає, що грошові кошти, на які накладено арешт, ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" , ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" , ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" отримали у результаті здійснення законної господарської діяльності.

Звертає увагу на те, що прокурором не вказано яким критеріям, із зазначених у ст. 98 КПК України відповідають грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних товариств, а також не визначено чітко правову підставу для накладення арешту - збереження речових доказів чи відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушення.

Окрім того, не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки не надано доказів, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках товариств є предметом протиправної діяльності, об`єктом та знаряддям вчинення злочину.

Також, ні прокурор, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, всупереч вимогам ст. 171, 173 КПК України, не оцінено розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власників майна та третіх осіб.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки адвоката Лєвєнтова О.В., в інтересах ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" , ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" , ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КГІК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших юридичних осіб, на грошові кошти яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив, хоча про час та місце судового засідання прокуратуру завчасно повідомлено в установленому законом порядку, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи адвоката Лєвєнтова О.В., який просив поновити строк на апеляційне оскарження та задовольнити апеляційні скарги, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвалу слідчого судді може бути оскаржено протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскільки клопотання слідчого 30 січня 2020 року розглянуто слідчим суддею без виклику власників майна та їхніх представників, копію ухвали товариствам не направлено, що не спростовується матеріалами провадження, про її існування стало відомо 17 лютого 2020 року з Єдиного державного реєстру судових рішень, апеляційні скарги подано 18 лютого 2020 року, у зв`язку з чим строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07 серпня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019100060003356, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ІЗОДРОМ" (код 21591608) протягом 2018-2019 років вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів, отриманих за результати перемоги у тендерних закупівлях від Уманське КП "Уманьтеплокомуненерго" (код 02082675), ДП "УКРАВТОГАЗ" (код 36265925), Обласне КП "Миколаївоблтеплоенерго" (код 31319242), АТ "Облтеплокомуненерго" (код 03357671) шляхом перерахування частини вказаних бюджетних коштів у розмірі 14 863 290 гривень на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ІНБУДТРЕЙДІНГ" (код 41647140), ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" ( код 40347631), ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" (код 42447588), ТОВ "ЛЕКСТАЙМ" (код 41562188) ТОВ "РЕАЛУМ" (код 41721716), ТОВ "СІЄРА КОРПОРЕЙШН" (код 42467892), ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359), які в свою чергу по ланцюгу постачальників шляхом маніпулювання податковою звітністю з використанням реквізитів підконтрольних гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 СГД з ознаками фіктивності ТОВ "РЕКВЕСТ" (код 41939596), ТОВ "Креатив маркет" (код 41927355), ТОВ "Прод маркет АВС" (код 41579322), ТОВ "РВК рекламаст" (код 41795442), ТОВ "Київшахтторг" (код 38707749), ТОВ "Євро-код" (код 41882168), ТОВ "Брендсіті" (код 40051710), ПП "ХОРЕКА СЕРВІС" (код 37161364), ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" (код 41558061), ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ "ДОННЕА МАСК" (код 40854627), ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" (код 41656752), ТОВ "РВК КАПРІ" (код 40859321), ТОВ "БТЛ МАКСИМУМ" (код 42776216), ТОВ "КУПЕЦЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" (код 39236813), ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" (код 42490539), ТОВ "РВК ДЕЛІШЕС" (код 42776394), ТОВ "ПОСМ" (код 42776064), ТОВ "ПРОСТА ІДЕЯ" (код 42776588), ТОВ "СЕПТОРІАЛ" (код 43100058), ТОВ "ТОТІНС ГРУП" (код 43100042), ТОВ "СТОКЛЕН ЮА" (код 43101897), ТОВ "ХАРДВІН" (код 43100021), ТОВ "ХЕВЕН ЮА" (код 43100090), ТОВ "ЗОРАНЕЛ ПЛЮС" (код 43101533), ТОВ "РАНСМОЛ" (код 43167945), ТОВ "НАЙКОН-УКРАЇНА" (код 43169550), ТОВ "ДРАЙТОН ЮА" (код 43169806), ТОВ "МЕНДЕЛІН-СОФТ" (код 43169612), ТОВ "ІНТЕНСІВ-МЕДІА" (код 43169663), ТОВ "ДЕФЕНС-ОПТ" (код 43169717), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ Західєвромонтаж (код 43215239), ТОВ Остторг Солюшн (код 43163817), ТОВ Пілігрим Сервіс (код 42991421),ТОВ "Лідер опт торг" (код 42117044), ТОВ "Сервіс опт торг" (код 42117013), ТОВ "Брендінг стайл" (код 42111451), ТОВ "Таунс" (код 42057101), ТОВ "Ван-тайм" (код 41797209), ТОВ "Віст-А" (код 41714929), ТОВ "Оптторг лтд" (код 41714887), ТОВ "Тор-груп-трейд" (код 41714740), ТОВ "Інвест-лайн" (код 41797062), ТОВ "Байкал - трейд" (код 41615936), ТОВ "Айтола" (код 42051450), ТОВ "Авалан-трейд" (код 41649530), ТОВ "Вітонра (код 42111446), ТОВ "Каер" (код 41785167), ТОВ`Лантем" (код 42051424), ТОВ "МС - Трейд" (код 41713904), ТОВ "Прима-трейд" (код 41714997), ТОВ "Ренті" (код 42055041), ТОВ "Старттон" (код 42111472), ТОВ "Траніс" (код 41790989), ТОВ "Старс юг" (код 41616505), ТОВ "Прибужжя лтд" (код 41615852), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ), ТОВ "Строймат продаж" (код ЄДРПОУ 43181336), ТОВ "Вулкан груп" (код ЄДРПОУ 43181729), ТОВ "Інновація будівництва" (код ЄДРПОУ 43181383), ТОВ "Мит-опт" (код ЄДРПОУ 43277976), ТОВ "Агрофарм нк" (код ЄДРПОУ 43103897), ТОВ "ТД Колорит-логістик" (код ЄДРПОУ 43302970), ТОВ "А Б С О Л Ю Т" (код ЄДРПОУ 37745359), ТОВ "Гаппар Холдинг" (код ЄДРПОУ 42447478), ТОВ "Кір буд" (код ЄДРПОУ 42441261) здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів.

Окрім того, встановлено, що гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та інші невстановлені особи використовуючи реквізити вказаних підприємств здійснили підробку документів для підприємств реального сектору економіки, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності документів фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Операції, які відображені у документах бухгалтерського та податкового обліку не підтверджуються по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, виробничих потужностей, складських приміщень для зберігання ТМЦ. Відповідно до отриманої інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави - коштів в особливо великих розмірах.

Заходами оперативного характеру встановлено, що зазначені підприємства є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку. Зазначені відомості також підтверджено проведеним комплексом слідчих та процесуальних дій.

Досудовим розслідуванням установлено, що гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, використовуючи підконтрольні підприємства з метою переведення безготівкових коштів в готівку, а також безпідставному формуванні податкового кредиту в адресу підприємств вигодонабувачів, для чого відкрито у банківських установах розрахункові рахунки, а також використовуються кошти-ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені вище підприємства мають відкриті рахунки:

в банківській установі АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ПРОД МАРКЕТ АВС" (код ЄДРПОУ 41579322):№ НОМЕР_8 (українська гривня);№ НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ "РВК РЕКЛАМАСТ" (код ЄДРПОУ 41795442):№ НОМЕР_10 (українська гривня);№ НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 41558061):№ НОМЕР_12 (українська гривня);№ НОМЕР_2 (українська гривня), ФОП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_6 ):№ НОМЕР_13 (українська гривня);№ НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня);№ НОМЕР_16 (українська гривня); № НОМЕР_17 (українська гривня);№ НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ "ДОННЕА МАСК" (код ЄДРПОУ 40854627): № НОМЕР_19 (українська гривня);№ НОМЕР_20 (українська гривня);№ НОМЕР_21 (українська гривня); № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" (код ЄДРПОУ 41656752):№ НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ "РВК КАПРІ" (код ЄДРПОУ 40859321): № НОМЕР_23 (українська гривня);№ НОМЕР_24 (українська гривня), ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 42490539): № НОМЕР_5 (українська гривня);

28 січня 2020 року прокурором винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, що знаходяться на вказаних рахунках.

30 січня 2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковський В.І. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, в тому числі на:

- ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 41558061): № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_2 (українська гривня);

- ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" (код ЄДРПОУ 41656752): № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня);

- ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 42490539): № НОМЕР_5 (українська гривня); відкритих у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання вказаного судового рішення, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2020 року вказане клопотання задоволено.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження , у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12019100060003356, в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" , ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" , ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" слідчий суддя дослідив матеріали додані до клопотання та прийшов до правильного висновку, що грошові кошти, які знаходяться вказаних рахунках можуть бути предметом вчинення злочину або набуті в результаті його вчинення, відтак відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, всупереч твердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України та постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. від 28 січня 2020 року визнані речовим доказом (а.п. 53-78).

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відтак, колегія суддів вважає, що слідчим суддею обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, накладено арешт на вказані грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" , ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" , ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" , врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційних скарги.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказані грошові кошти, діяв у спосіб і у межах діючого закону, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, без порушення прав працівників на виплату їм заробітної плати та можливості сплати податків та зборів до бюджету, а тому твердження в апеляційних скаргах стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Посилання апелянтів на відсутність правової підстави для накладення арешту на майно, є непереконливими, оскільки спростовуються змістом клопотання про арешт майна, яке на переконання колегії суддів, відповідає вимогам ст. 171 КПК України, та змістом оскаржуваного судового рішення.

Інші доводи, на які посилаються в апеляційних скаргах апелянти , також не є підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки спростовуються матеріалами провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги адвоката Лєвєнтова О.В., який діє в інтересах ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" , ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" , ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" задоволенню не підлягають

Керуючись ст. ст. 176 - 178, 183, 194, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити адвокату Лєвєнтову О.В., який діє в інтересах ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" , ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" , ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2020 року

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2020 року, в частині задоволення клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" (код ЄДРПОУ 41558061): № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_2 (українська гривня);

- ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" (код ЄДРПОУ 41656752): № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня);

- ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 42490539): № НОМЕР_5 (українська гривня); відкритих у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання вказаного судового рішення, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, - залишити без змін, апеляційні скарги адвоката Лєвєнтова О.В., який діє в інтересах ТОВ "АГРО СПЕЦ ЛОГІСТИКА" , ТОВ "ІВА МАКСИМУМ" , ТОВ "ТД КОЛОРИТ ЛОГІСТИК" , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

Юрдига О.С. Фрич Т.В. Слива Ю.М.

Справа № 11сс/824/1601 /2020 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: Карабань В.М.

Категорія ст.170 КПК Доповідач Юрдига О.С.

Дата ухвалення рішення 03.03.2020
Зареєстровано 13.03.2020
Оприлюднено 13.03.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону