Ухвала
від 13.03.2020 по справі 520/18769/19
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/18769/19

Провадження № 1-кс/947/2258/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000576 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160000000576від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 ККУкраїни, за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до СУ ГУНП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 11 березня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 за результатами відкритих торгів було укладено договір № 8 на виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 на суму 8 720 340,33 грн. та договір № 9 на виконання робіт по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 на суму 6 254 723,55 грн.

За умовами п. 1.1. Договорів №8 та №9, Підрядник зобов`язується виконати роботи з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: по АДРЕСА_2 та будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Об`єкт), зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Згідно Додаткових угод №1 від 15 березня 2019 року між Сторонами досягнуті домовленості про необхідність внесення змін до Календарного графіку виконання робіт. Крім того, п. 3 вказаної Додаткових угод №1 вирішено продовжити термін дії додатків до 30 червня 2019 року.

Згідно п. 3.1. Договору № 9, Ціна Договору становить 6254723,55 грн. (шість мільйонів двісті п`ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять три гривні 55 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1006099,37 грн. (один мільйон шість тисяч дев`яносто дев`ять гривень 37 коп.).

Згідно п. 3.1. Договору № 8, Ціна Договору становить 8720340,33 грн. (вісім мільйонів сімсот двадцять тисяч триста сорок гривень 33 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1338239,44 грн. (один мільйон триста тридцять вісім тисяч двісті тридцять дев`ять гривень 44 коп.).

Пунктом 6.1. Договорів передбачено, що Замовник залишає за собою право надання / ненадання Підряднику авансу. Замовник у разі надання авансу перераховує кошти на рахунок групи 37 Підрядника відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 Розмір авансу не може не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт.

Аванс (у разі надання) закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

Остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює шляхом перерахування коштів Підряднику, на його поточний рахунок, згідно актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

В свою чергу Додатковою угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договорів, Сторонами визначено, що «Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використовувати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу».

На підставі зазначеного вище, Сторони вирішили викласти п. 6.1. Договорів в наступній редакції:

Замовник перераховує Підряднику аванс на придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості договору, а саме: 1876417,07 грн., у тому числі ПДВ (20%) 375283,41 грн. по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 -будівництво та - 2616102,10 грн., у тому числі ПДВ (20%) 523220,42 грн. по об`єкту: будівництво Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 .

Аванс закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України в термін до 31 травня 2019 року.

Згідно п. 5 Додаткової угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договору, У разі не використання авансу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підрядник повертає кошти замовнику на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 .

22 березня 2019 року Управління на виконання вимог Договорів № 9 та №8 перерахував згідно платіжного доручення №6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму авансу в розмірі 1876417,07 грн., та згідно платіжного доручення №5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму авансу в розмірі 2616102,10 грн., що мала бути використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно Договорів.

28 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , керуючись чинним законодавством України та постановою КМУ №1764продовжило термін дії авансу до 15.06.2019року відповідно Додаткової угоди №3 від 28.05.2019року до договорів №8 та №9.

Після чого 31.05.2019 посадовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано акти виконаних робіт КБ-2в з метою підтвердження використання ними отриманих коштів. А саме було надано: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 .

Допитані в якості свідків начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та інженер технічного нагляду ОСОБА_7 дали покази, що фактично виконані роботи на об`єктах по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 та по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на які перераховувались бюджетні грошові кошти за договорами №8 та №9 від 11 березня 2019 року.

Одночасно з цим встановлено, що у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_7 ,МФО НОМЕР_4 відкрито рахунок №НОМЕР_5 в українській гривні, на якийнадходили грошовікоштиза договорами №8 та №9 від 11 березня 2019 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком №НОМЕР_5 , який відкрито TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_7 ,МФО НОМЕР_4 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 ,МФО НОМЕР_4 ,де відкритота обслуговуєтьсярахунок клієнта,містять банківську таємницю , але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000576 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати старшомуслідчому вОВС СУГУНП вОдеській областіпідполковнику поліції ОСОБА_3 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_9 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті капітану поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті підполковнику поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшомуслідчому СУГУНП вОдеській областікапітану поліції ОСОБА_13 ,старшому слідчому СУГУНПв Одеськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_14 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_15 ,старшому слідчомув ОВССУ ГУНПв Одеськійобласті капітануполіції ОСОБА_16 .іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку №НОМЕР_5 у період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час (для запобігання її можливого знищення ), які відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку №НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справ з юридичного оформлення рахунку №НОМЕР_5 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) видати документи негайно після отримання ухвали.

Тимчасовий доступдо документаціїз можливістювилучення надатистаршому слідчомув ОВССУ ГУНПв Одеськійобласті підполковникуполіції ОСОБА_3 ,старшому лейтенантуполіції ОСОБА_8 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_9 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті капітану поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті підполковнику поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшомуслідчому СУГУНП вОдеській областікапітану поліції ОСОБА_13 ,старшому слідчому СУГУНПв Одеськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_14 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_15 ,старшому слідчомув ОВССУ ГУНПв Одеськійобласті капітануполіції ОСОБА_16 .іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в 30 (тридцять) днів дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м. Одеси
Дата ухвалення рішення13.03.2020
Оприлюднено08.02.2023
Номер документу88178916
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —520/18769/19

Ухвала від 26.03.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Іванчук В. М.

Ухвала від 26.03.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Іванчук В. М.

Ухвала від 26.03.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Іванчук В. М.

Ухвала від 13.03.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Іванчук В. М.

Ухвала від 08.08.2019

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Іванчук В. М.

Ухвала від 08.08.2019

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Іванчук В. М.

Ухвала від 08.08.2019

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Іванчук В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні