Ухвала

від 11.03.2020 по справі 757/11288/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11288/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019000000000795 від 27.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12019000000000795 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42504640) на нафтобазі розташованій за адресою: Дніпропетровська область,

м. Кам`янське, провулок Травневий 3-й, земельна ділянка 4 організували незаконне виробництво, зберігання та збут підакцизної групи товарів, а саме пального, без сплати відповідних обов`язкових платежів до державного бюджету з подальшою легалізацією грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Зазначене міні-НПЗ здійснює виробництво абсорбенту газоконденсатного, сировини вуглеводневої та залишку тяжкого, з яких потім здійснюється виготовлення неякісного товарного пального, яке в подальшому збувається ряду суб`єктам господарювання.

З метою приховання своєї протиправної діяльності та легалізації необлікованого ресурсу службові особи ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» купують фінансово-господарські документи у підприємств реального сектору економіки, що здійснюють торгівлю пально-мастильними матеріалами, для відображення безтоварних операцій з придбання пального, яке фактично незаконно виготовлено зазначеним підприємством.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, щов приміщеннях ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42504640), які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Республіканська, 41, можуть знаходитися речі і документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також можуть буди доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджують вищенаведені факти, нададуть змогу встановити усіх осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зафіксувати злочинну діяльність. Відомості, які містяться на мобільних телефонах та інших електронних носіях інформації необхідні для проведення відповідних експертних досліджень та нададуть змогу довести зв`язок між співучасниками злочинів, їх ролі та функції, що іншим чином встановити неможливо.

Враховуючи зазначене, а також те, що в приміщеннях ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42504640) можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Республіканська, 41з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 195770627земельна ділянка з кадастровим номером 1210400000:03:006:0148, розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Республіканська, 41 на праві приватної власності належить територіальній громаді м.Кам`янське в особі Кам`янської міської ради (код ЄДРПОУ 24604168) та орендується ОСОБА_4 , тому просив надати обшук за зазначеною адресою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12019000000000795 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42504640), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Республіканська, 41з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному № 12019000000000795 від 27.08.2019 та заїх дорученням відповідним слідчим підрозділам на проведення обшукуу всіх будівлях і спорудахрозташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1210400000:03:006:0148, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Республіканська, 41 та фактично використовується ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42504640)з метою відшукування та вилучення речей і документів щодо придбання, зберігання, виготовлення, реалізації нафтопродуктів, присадок, компонентів, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, якість яких може не відповідати вимогам ТУ і ДСТУ, договори з додатками та додатковими угодами, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, заявки, рахунки-фактури, платіжні доручення, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтва відповідності та паспорти якості на них, технічні умови, градуювальні таблиці, чорнові записи, блокноти, ноутбуки, системні блоки, планшети та інші носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільні телефони, печатки, сім-картки стільникового зв`язку, чорнові записи ведення фінансово-господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1