Ухвала

від 13.03.2020 по справі 759/4566/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1604/20

ун. № 759/4566/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

слідчого- судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111100000147 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190ККУкраїни,суд

У С Т А Н О В И В:

12.03.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальникавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вКиївській областіпідполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської області ОСОБА_5 про проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльностіТОВ «Агрофірма Яготинська» ЄДРПОУ 32395455, а саме в приміщенні за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, будинок 34, яке на праві приватної власності належить ПАТ «Яготинське» (ЄДРПОУ 00385840)з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право на спадщину за заповітом чи за законом, договори дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, інвестиційні договори, довідки про сплату боргових зобов`язань, держані акти на право власності на земельну ділянку, довідки з БТІ, технічні паспорти, витяги з ДЗК, викопіювання, рішення органів місцевого самоврядування на надання дозволу на розроблення технічної документації та її погодження, інші документи), документи видані від імені Фонду державного майна, зокрема свідоцтва про власність та інші документи, протоколи зборів членів товариств з обмеженою відповідальністю в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, банківські картки, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи, стосовно наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; 10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_29 , 1932 року народження; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_15 , ПП «ЛАВЕЛІТ-ФАРМ» ЄДРПОУ 33665364, ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 та інших суб`єктів підприємницької діяльності де є чи були засновниками або керівниками вище перелічені особи та які мають відношення до даного кримінального провадження, оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 на імена вище перелічених осіб, чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення вище зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які маються значення для вказаного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області функціонує злочинна група, метою якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в якій сформоване стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам представників злочинних груп, здійснює розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, контролює матеріальні ресурси забезпечення злочинної діяльності та координацію дій усіх членів організації.

Організаторами, вказаної злочинної групи є ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є керівником Комунального підприємства "Березанський інформаційний медіацентр" Березанської міської ради Київської області та керівником в ряді сільськогосподарських суб`єктів підприємницької діяльності та ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживає: АДРЕСА_2 , який перебуває на посаді Голови Березанської міської ради Київської області.

Для вчинення злочинних дій щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території Київської області ОСОБА_59 та ОСОБА_60 залучили до підконтрольної злочинної групи посадових осіб районних державних адміністрацій, сільських голів, землевпорядників сільських рад та посадових осіб районних відділів Держгеокадастру вказаних районів Київської та Полтавської областей, з якими спільно та за попередньою змовою, маючи на меті незаконне збагачення шляхом привласнення майна, а саме земельних ділянок та житлових будинків, які не були успадковані у зв`язку з відсутністю спадкоємців померлих осіб.

Так, було встановлено, що ОСОБА_59 , перебуваючи на посаді державного реєстратора Смотриківської сільської ради Пирятинського району Полтавської області, діючи в супереч законам України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими законодавчими та нормативними документами за напрямом діяльності державних реєстраторів, шляхом використання підроблених документів, а саме: свідоцтв про право на спадщину, які нібито видані нотаріусами, які померли декілька років тому, або нотаріусами які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, договорів емфітевзису, незаконно реєстрував право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувані паї) на осіб, які постійно проживають на території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також осіб з сумнівною репутацією, яким не було відомо про здійснення дій злочинної групи організованої ОСОБА_61 , після чого незаконно вносив відомості про укладення договорів оренди вказаних земельних ділянок з аграрними підприємствами, які здійснюють діяльність на території вказаних районів Київської та Полтавської областей строком на 49 років, та договорів про право користування земельною ділянкою(емфітевзису) на безоплатній основі строком на 300 років, за що отримував неправомірну винагороду у вигляді грошових коштів, які розподіляв між членами злочинної групи.

Також встановлено, що ОСОБА_59 усвідомлюючи, що реалізувати свої злочинні наміри без залучення посадових осіб районних адміністрацій неможливо, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_25 , проживає: АДРЕСА_3 , яка виконувала обов`язки голови Яготинської РДА та перебувала на посаді першого заступника голови РДА, яка в свою чергу виносила неправомірні рішення з виділення земельних ділянок у власність.

Крім того, до складу злочинної групи входить ОСОБА_63 , яка перебуває на посаді заступника Яготинського міського голови, яка зловживаючи наданими їй повноваженнями впливає на посадових осіб органів виконавчої влади діючи спільно з ОСОБА_64 .

Також, до складу злочинної групи входить ОСОБА_47 , який перебував на посаді начальник відділу з питань юридичного забезпечення та земельних відносин Яготинської міської ради, який володіє інформацією про безхазяйне майно в межах м. Яготин Київської області, а також контактує з посадовими особами Яготинської РДА та іншими членами злочинної групи та сприяє незаконному привласненню майна, яке б мало перейти у власність держави.

Крім того, ОСОБА_59 розробляючи план своєї злочинної діяльності усвідомлюючи, що стати державним реєстратором без залучення до своєї злочинної групи посадових осіб органів місцевого самоврядування неможливо, підтримуючи дружні відносини з ОСОБА_65 , який перебуває на посаді Смотриківського сільського голови Пирятинського району Полтавської області, вступив з ним в злочинну змову, метою якої було призначення на посаду державного реєстратора Смотриківської сільської ради ОСОБА_66 , чим створив умови для здійснення своєї злочинної діяльності, а саме внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна на підставі документів, не відповідають дійсності.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_60 підтримує позашлюбні відносини з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м. Івано-Франківськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_7 та ОСОБА_59 є засновниками ПП "ЛАВЕЛІТ-ФАРМ" ЄДРПОУ 33665364, яке зареєстроване за адресою: Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 1, керівником якої є ОСОБА_67 .

Крім того, ОСОБА_7 є керівником в ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ"ЄДРПОУ41909451, яке шахрайським способом шляхом підробки та використання документів незаконно набуло право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно інформації отриманої з ЄДРПОУ засновником ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 є ОСОБА_13 , яка фігурує у даному кримінальному провадженні, як особа яка незаконно набула право власності на земельні ділянки (паї).

Також було встановлено, що ОСОБА_59 з метою реалізації свого злочинного плану залучив до своєї незаконної діяльності наступних державних реєстраторів: ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_27 державний реєстратор Студенівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області, ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_23 начальник відділу державної реєстрації державний реєстратор Березанської міської ради Київської області, ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_26 (дочка ОСОБА_66 ), які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_61 за, що отримували неправомірну вигоду за внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно недостовірних відомостей. В результаті вказаних незаконних дій було відчужено на користь третіх осіб земельні ділянки на території вказаних районів загальною площею понад 150 га, цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передано в оренду наступним аграрним підприємствам: ТОВ «Агрофірама Яготинська» ЄДРПОУ 32395455, ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090362, ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682, ТОВ «Нива Переяславщини» ЄДРПОУ 25564175, ТОВ «Новодавидівське» ЄДРПОУ 3468893 та іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

У кожному випадку, ОСОБА_59 здійснював пошук підставних осіб для реєстрації на них права власності на нерухомість та підшукувалися об`єкти нерухомості та земельні ділянки. З метою здійснення державної реєстрації права власності на підставних осіб без їх участі, ОСОБА_59 використовував підконтрольну особу ОСОБА_6 , на ім`я якого від підставних осіб були оформлені довіреності. В подальшому, після реєстрації права власності на об`єкти нерухомості на ім`я підставних осіб, ОСОБА_59 шукав шляхи їх продажу добросовісним набувачам.

Крім того, ОСОБА_59 з метою реалізації своїх злочинних намірів, усвідомлюючи, що проведення державної реєстрації земельних ділянок без наявності кадастрового номера земельної ділянки є неможливим, залучив до злочинної групи посадових осіб ДП «Інститут землеустрою» та фізичну особу підприємця ОСОБА_71 , які займаються виготовленням технічної документації на земельні ділянки та в подальшому присвоєнням кадастрового номера посадовими особами районних відділів Держгеокадастру Київської та Полтавської областей.

Крім того, ОСОБА_59 залучив до злочинної групи ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , останній займається підшукуванням документів які посвідчують особу, в яких відсутній власник, а також осіб з сумнівною репутацією, які за грошову винагороду згодні зареєструвати на себе право власності на нерухоме майно та в подальшому його відчужити на користь третіх осіб. Також ОСОБА_19 доставляє вказаних осіб в домовлене з ОСОБА_61 місце та розраховується з вказаними особами.

Крім того, ОСОБА_59 залучили до своєї злочинної групи ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_30 проживає: АДРЕСА_7 , яка спільно з вказаними особами використовуючи документи, а саме паспорт ОСОБА_8 незаконно набула майно, яке нібито належало йому на праві спадщини.

Крім того, ОСОБА_73 залучила до вказаної групи посадових осіб КП«Київське приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу», а саме ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , які за попередньою змовою з ОСОБА_80 вносили недостовірні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та посвідчували довіреності від осіб, які підконтрольні ОСОБА_81 , в результаті чого набували право власності на майно, яке є безхазяйним та фактично є власністю держави, в наслідок чого інтересам держави було заподіяно шкоду у великих розмірах.

В результаті вказаних дій з державної власності було незаконно виведено майно, а саме земельні ділянки загальною площею понад 150 га та 15 об`єктів нерухомого майна чим заподіяно шкоду у великих розмірах.

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що 18.09.2017 суддею Баришівського районного суду Київської області було винесено рішення №355/1153/17 за колективним названим позовом ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 який подавався адвокатом ОСОБА_82 до ОСОБА_83 в якому кожен з довірителів стверджує, що відповідно до спадкового законодавства України в порядку спадкування за заповітом, набули майнові права на спадкове майно, а саме земельні ділянки, які розташовані на території Баришівського та Яготинського районів Київської області.

Виходячи з суті рішення ОСОБА_84 постійно проживає на непідконтрольній Україні території, а саме на території незаконно анексованої АР Крим, який нібито втратив свідоцтва на право на спадщину позивачів, які йому надавали їх для оформлення технічної документації на земельні ділянки.

На підтвердження набуття права власності на земельні ділянки до суду надано оформлені на нотаріальних бланках свідоцтва про право на спадщину за законом та за заповітом.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 11.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_85 з використанням бланку серії АСН №358280, вбачається, що згідно заповіту спадкоємцем майна ОСОБА_86 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_35 є ОСОБА_10 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №235/2007.

Відповідно інформації отриманої з реєстру речових прав на нерухоме майно земельній ділянці з кадастровим номером 3225580:900:01:006:0050 площею 3.562 га ріллі цільове призначення 01.01 «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», що розташована в адміністративних межах Богданівської сільської ради Яготинського району №30, яка перебувала у державній власності, Управлінням Держземагентства в Яготинському районі 12.10.2015 присвоєно кадастровий номер.

Крім того встановлено, 02.02.2018 ОСОБА_87 начальник відділу державної реєстрації державний реєстратор Березанської міської ради Київської області за ОСОБА_10 зареєстровано право приватної власності на вказану земельну ділянку, на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж вказаної земельної ділянки в натурі від 30.11.2017 розробленої ФОП ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , вказаного рішення суду та розпорядження Яготинської районної державної адміністрації Київської області № 32 від 29.01.2018 за заявою ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 11.02.1992 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, проживає: АДРЕСА_8 .

19.03.2018 ОСОБА_90 державним реєстратором Студенівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області в порушення інструкції з внесення відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, до реєстру внесено відомості про виникнення права користування вищевказаною земельною діяльною на підставі копії договору про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) між громадянином України ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 та ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363 в особі директора ОСОБА_91 (Емфітевт) з іншої сторони, на підставі якого право користування на безоплатній основі строком на 300 років переходило емфітевту, тобто ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363, який не засвідчено нотаріально та немає юридичної сили.

24.01.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_85 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії АНА №544197, що спадкоємцем майна ОСОБА_92 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_36 є ОСОБА_10 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,59 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №36/2009.

Відповідно інформації отриманої з реєстру речових прав на нерухоме майно земельній ділянці з кадастровим номером 3225580:900:01:006:0064 площею 3.14 га ріллі цільове призначення 01.01 «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», що розташована в адміністративних межах Богданівської сільської ради Яготинського району - №8, яка перебувала у державній власності Управлінням Держземагентства в Яготинському районі 12.10.2015 присвоєно кадастровий номер.

Крім того встановлено, що 02.02.2018 ОСОБА_87 начальником відділу державної реєстрації державним реєстратором Березанської міської ради Київської області за ОСОБА_10 зареєстровано право приватної власності на вказану земельну ділянку, на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж вказаної земельної ділянки в натурі від 30.11.2017 розробленої ФОП ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , зазначеного рішення суду та розпорядження Яготинської районної державної адміністрації Київської області № 31 від 29.01.2018 за заявою ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 11.02.1992 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, проживає: АДРЕСА_8 .

19.03.2018 ОСОБА_90 державним реєстратором Студенівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області в порушення інструкції з внесення відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, внесено відомості до реєстру, про виникнення права користування вищевказаною земельною діяльною на підставі копії договору про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) між громадянином України ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 та ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363 в особі директора ОСОБА_91 (Емфітевт) з іншої сторони на підставі якого право користування на безоплатній основі строком на 300 років переходило емфітевту, тобто ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363, який не засвідчено нотаріально та немає юридичної сили.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 04.04.2010, посвідченого приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_93 з використанням бланку серії НОМ №842148, вбачається, що згідно заповіту, посвідченого Другою київською державною нотаріальною контрою, спадкоємцем майна ОСОБА_94 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_37 є ОСОБА_11 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №36/2009.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 31.05.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_85 з використанням бланку серії СНА №208358, вбачається, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_95 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_38 є ОСОБА_9 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,5014 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області. Спадкова справа №302/2012.

14.04.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_85 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за заповітом з використанням бланку серії ВМС №111063, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_96 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_39 , є ОСОБА_9 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,4062 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №261/2010.

Із свідоцтва про право на спадщину за законом від 16.02.2008, посвідченого приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_97 з використанням бланку серії НСА №358208 вбачається, що спадкоємцем майна ОСОБА_98 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_40 є ОСОБА_8 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай)3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №101/2005.

14.07.2009 приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_97 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за заповітом з використанням бланку серії ОНА №288301, що згідно заповіту спадкоємцем майна ОСОБА_99 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_41 , є ОСОБА_8 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) 3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №239/2007.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 03.08.2013, посвідченого приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_93 з використанням бланку серії МНО №842189, вбачається, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_100 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_42 є ОСОБА_12 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,3890 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №04/2013.

03.08.2013 приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_93 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії ВМС №111063, що спадкоємцем майна ОСОБА_101 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_43 , є її син ОСОБА_12 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,4241 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №410/2004.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 31.08.2011 посвідченого приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_102 з використанням бланку серії АЕЕ №422390, вбачається, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_103 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_44 є ОСОБА_14 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,4710 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №117/2009.

19.10.2011 приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_102 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії АСН №358280, що спадкоємцем майна ОСОБА_104 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_45 , є її онука ОСОБА_16 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) площею 3,32 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Кулябівської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №256/2003.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.08.2010 посвідченого приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_102 з використанням бланку серії ВРО №499107, вбачається, що згідно заповіту спадкоємцем майна ОСОБА_105 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_46 є ОСОБА_16 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) площею 3,09 умовних кадастрових гектарі, що розташована на території Супоївської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №453/2008.

17.01.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_85 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії ВРО №499107, що спадкоємцем майна ОСОБА_106 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_47 є його донька ОСОБА_17 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,77 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Лозояворівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №112/2010.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 28.12.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_85 з використанням бланку серії АЕ №42239, вбачається, що спадкоємцем майна ОСОБА_107 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_48 є ОСОБА_17 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,77 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Лозояворівсьткої сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №325/2004.

Із свідоцтва про право на спадщину за законом від 28.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_97 з використанням бланку на якому серію та номер неможливо розпізнати, вбачається, що спадкоємцем майна ОСОБА_108 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_49 є її син ОСОБА_15 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,77 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Лозояворівсьткої сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №102/2011.

07.06.2010 приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_97 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за заповітом з використанням бланку серії ВАС №352829, що спадкоємцем майна ОСОБА_109 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_50 , є ОСОБА_15 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) 3,70 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Капустинської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №176/2009.

Так, порядок витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 №812 (далі по тексту постанова №812).

У вказаному порядку визначено опис і зразок спеціального бланка нотаріального документа. В редакції постанови №812 за період з 14.08.2009 по 02.04.2014 спеціальний бланк нотаріального документа, зокрема у правому нижньому куті на лицьовому боці бланка містить серію, яка складається із трьох літер, та номер із шести цифр, виконаних способом високого друку.

В редакції постанови №812 від 01.04.2014 №80, що набрала чинності 03.04.2014 у правому нижньому куті на лицьовому боці бланка міститься QR-код (матричний, двовимірний штрих-код), під яким міститься серія, яка складається з трьох літер та номер із шести цифр.

З оглянутих копій свідоцтв про право на спадщину вбачається, що вісім із шістнадцяти свідоцтв за період з 2008 по 2013 роки оформлені на бланках з QR-кодом, тоді як зразок спеціального бланка нотаріального документа з відображенням QR-код вступив в дію лише з 03.04.2014, що свідчить про невідповідність формі та зразку спеціальних бланків нотаріальних документів вимогам постанови №812.

Таку невідповідність виявлено у наступних свідоцтвах: свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 11.10.2009, оформлене на ім`я ОСОБА_10 ; свідоцтво про право на спадщину за законом від 24.01.2011, оформлене на ім`я ОСОБА_10 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 04.04.2010, оформлене на ім`я ОСОБА_11 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 31.05.2013, оформлене на ім`я ОСОБА_9 ; свідоцтво про право на спадщину за законом від 16.02.2008, оформлене на ім`я ОСОБА_8 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 14.07.2009, оформлене на ім`я ОСОБА_8 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 03.08.2013, оформлене на ім`я ОСОБА_12 ; свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.10.2011, оформлене на ім`я ОСОБА_16 .

Поміж вказаних свідоцтв про право на спадщину наявний факт використання одного того ж спеціального бланку нотаріальних документів двічі.

Так, фактично на одному і тому ж бланку нотаріальних документів серії АСН №358280 міститься текст свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 11.10.2009 на ім`я ОСОБА_10 та свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_16 від 19.10.2011.

Двічі були використані спеціальні бланки нотаріальних документів серії ВМС №111063 та серії ВРО №499107.

На бланку серії ВМС №111063 викладено текст свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 15.04.2011 на ім`я ОСОБА_9 із зазначенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_110 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 03.08.2013 на ім`я ОСОБА_12 із зазначенням приватного нотаріуса Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_93

Бланк серії ВРО №499107 використаний для тексту свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.08.2010 на ім`я ОСОБА_16 із зазначенням приватного нотаріуса Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_102 та 17.01.2011 із зазначенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_110 для викладення тексту свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_17 .

Серед шістнадцяти бланків, наданих до Баришівського районного суду Київської області, два із них неможливо ідентифікувати це свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.07.2012 на ім`я ОСОБА_15 , на якому серію та номер розпізнати неможливо. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28.12.2010 на ім`я ОСОБА_17 з використанням бланку серії НОМЕР_19 не містить повний набір серії та номеру у відповідності до постанови №812, за положенням якої бланк містить серію, яка складається з трьох літер та номер із шести цифр, виконаних способом високого.

Крім того, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, що містить інформацію, зокрема про дату видачі бланка, про витрачання бланка або недійсність бланка, про відсутність інформації про бланк у Єдиному реєстрі, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 14.02.2020 щодо бланків із серією та номером АСН 358280, АНА 544197, НОМ 842198, СНА208358, НСА 358208, ОНА 288301, МНО 842189 відсутня, а тому такі відомості виключають можливість використання цих бланків приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_85 , приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_93 , приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_97 та приватним нотаріусом Брянківського нотаріального округу ОСОБА_102 при оформленні свідоцтв про право на спадщину на ім`яЯрушина ОСОБА_111 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 .

Також, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланк серії та номером ВМС 111063 витрачений нотаріусом Згурівської державної нотаріальної контори ОСОБА_112 13.03.2009, а тому вказана інформація спростовує використання вказаного бланку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_113 . 15.04.2011 чи приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_93 03.08.2013 для оформлення свідоцтв на ім`я ОСОБА_9 чи на ім`я ОСОБА_12 .

Також, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланк серії та номером АЕЕ 422390 витрачений приватним нотаріусом Яготинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_114 21.09.2001, а тому виключає можливість використання вказаного бланка 31.08.2011 приватним нотаріусом Брянківського нотаріального округу ОСОБА_102 для оформлення свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ім`я ОСОБА_14 .

Не підтверджується витрачання бланку за серією та номером ВРО 499107 для оформлення приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_102 свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.0.2010 на ім`я ОСОБА_16 з повторним використанням вказаного бланку 17.01.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_85 для оформлення свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_17 , оскільки згідно відомостей Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів вказаний бланк був витрачений приватним нотаріусом Переяслав-Хмельницького районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_115 23.12.2011 для посвідчення договору про відчуження нерухомого майна, крім земельних ділянок.

Також за інформацією з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланк за серією та номером ВАС 352829 витрачений 24.01.2003 нотаріусом Яготинської державної нотаріальної контори ОСОБА_116 , що унеможливлює факт витрачання вказаного бланку 07.06.2010 приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_97 для оформлення свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ім`я ОСОБА_15 .

Крім того, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3210400000:04:007:0019 площею 0.3700 га розташована за адресою: АДРЕСА_5 . На вказаній земельній ділянці розташовано об`єкт незавершеного будівництва готовністю 9% (дев`ять відсотків), реєстраційний номер нерухомого майна №143299123104.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1439299132104, а саме - об`єкт незавершеного будівництва за адресою: Київська обл., м. Березань, вулиця Шевченків шлях (попередня назва вулиця Леніна),будинок 35/1-а, державним реєстратором Соснівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району, Київська області ОСОБА_90 15.12.2017зареєстрованоза ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_7 ),індексний номер рішення: 38757893. Підставою виникнення права власності на вказаний об`єкт нерухомості є свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстроване в реєстрі №1-256, видане 10.04.2013 приватним нотаріусом Антрацитівського нотаріального округу ОСОБА_117 .

В ході огляду електронних копій документів, було встановлено, що реєстрація вказаного об`єкту нерухомого майна здійснювалась на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом серії та номеру СНА358282, виданого 10.04.2013 приватним нотаріусом Антрацитівського нотаріального округу ОСОБА_117 , відповідно якого спадкоємцем першої черги за законом майна померлого ОСОБА_118 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_51 , являється ОСОБА_13 , яка проживає по АДРЕСА_9 .Спадщина, на яку видане це свідоцтво складається з об`єкта незавершеного будівництва, готовністю 9%, яке розташоване по вул. Шевченківський шлях, 35/1 в м. Березань.

Також, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів інформація про бланк серії та номером СНА 358282 у даному реєстрі взагалі відсутня, тобто бланк з такою серією та номером не видавався і не витрачався для вчинення нотаріальних дій.

Також в ході огляду копії вказаного свідоцтва про право на спадщину вбачається, що дане свідоцтво оформлено 10.04.2013 на бланку з QR-кодом, тоді як зразок спеціального бланка нотаріального документа з відображенням QR-коду вступив в дію лише з 03.04.2014, що свідчить про невідповідність формі та зразку спеціальних бланків нотаріальних документів вимогам постанови №812.

Також, згідно електронної копії витягу з рішення виконавчого комітету Березанської міської ради №221 від 23.10.2017 за підписом міського голови ОСОБА_119 встановлено, що «Об`єкт незавершеного будівництва (свайне поле), який належить ОСОБА_13 розташованийна відповідній земельній ділянці, яка належить територіальній громаді м. Березань вул. Шевченківський шлях, 35/1-а. Колишня адреса АДРЕСА_10 ;

В ході досудового розслідування встановлено,що виконавчим комітетом Березанської міської ради на виконання Закону України «Про засудження комуністичної та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» винесено розпорядження №13 від 19.02.2016 «Про перейменування вулиць та провулків міста Березань», назву «Шевченків шлях» отримала колишня вулиця Леніна.

Крім того, в ході огляду електронної копії «Акту прийому передачі об`єкту нерухомого майна, що передається в якості майнового внеску до статутного капіталу ПП «РІАЛТРЕЙД СІТЕМЗ» від 14.02.2018 року встановлено, що ОСОБА_13 та директор ПП «РІАЛТРЕЙД СІТЕМЗ» ОСОБА_120 склали цей акт про те, що цього числа здійснено прийом-передачу об`єкту незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , підписи в даному акті посвідчувався приватним нотаріусом Ізяславського нотаріального округуХмельницької області ОСОБА_121 . Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Ізяславського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_52 померла ІНФОРМАЦІЯ_53 , що виключає можливість посвідчувати останньою 14.02.2018 підписи ОСОБА_13 та ОСОБА_123 в акті прийому-передачі об`єкту незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, відповідно договору купівлі-продажу об`єктунезавершеного будівництва від 31.01.2018 року, укладеного між ПП «РІАЛТРЕЙД СІТЕМЗ», в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «СІТІ СТАР ГРУП», в особі генерального директора ОСОБА_124 , об`єкт незавершеного будівництва за адресою: м. Березань вул. Шевченківський шлях, 35/1-а придбаний ТОВ «СІТІ СТАР ГРУП» за 73240 грн. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_125 серія та номер ННВ669289 та ННВ669290 підписи та печатки сторін договору.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що особи, причетні до вчинення злочину який розслідується в даному кримінальному провадженні, незаконно привласнили об`єкти нерухомого майна з використанням документів в яких зазначено анкетні дані наступних осіб: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_29 , 1932 р.н.; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;, РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_15 .

В результаті дій вищезазначених по тексту осіб у тому числі посадових осіб органів місцевого самоврядуванняЯготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районів Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, державних реєстраторів, суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері розроблення документації землеустрою, юридичних осіб, які займаються сільським господарством та інших фізичних осіб було заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах.

На даний час у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «Агрофірма Яготинська» ЄДРПОУ 32395455, за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул.Незалежності, будинок 34 можуть зберігатися документи, що стали підставою незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районів, в м. Березань Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення вважає за необхідне провести місцем здійснення діяльності ТОВ «Агрофірма Яготинська» ЄДРПОУ 32395455, за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, будинок 34, обшук з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право на спадщину за заповітом чи за законом, договори дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, інвестиційні договори, довідки про сплату боргових зобов`язань, держані акти на право власності на земельну ділянку, довідки з БТІ, технічні паспорти, витяги з ДЗК, викопіювання, рішення органів місцевого самоврядування на надання дозволу на розроблення технічної документації та її погодження, інші документи), документи видані від імені Фонду державного майна, зокрема свідоцтва про власність та інші документи, протоколи зборів членів товариств з обмеженою відповідальністю в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, банківські картки, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи,стосовно наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; 10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_29 , 1932 року народження; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_15 , ПП «ЛАВЕЛІТ-ФАРМ» ЄДРПОУ 33665364, ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 та інших суб`єктів підприємницької діяльності де є чи були засновниками або керівниками вище перелічені особи та які мають відношення до даного кримінального провадження, оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 на імена вище перелічених осіб, чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення вище зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які маються значення для вказаного кримінального провадження.

Оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення інші речі та документи мають значення у даному кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Агрофірма Яготинська» ЄДРПОУ 32395455, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушеннята у разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи витребування їх за запитом можуть бути знищені, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік речей та документів, які являються засобами вчинення кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати та вилучити у повному обсязі дані речі та документи, а також реалізувати завдання кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт нерухомого майна за адресою:Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, будинок 34на правіприватної власності належить ПАТ «Яготинське» (ЄДРПОУ 00385840).

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що Прокуратурою Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420191111100000147 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб приміщення за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, 34 належить на праві приватної власності ПАТ «Яготинське» (ЄДРПОУ 00385840).

У зв`язку із наведеним, з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та матимуть доказове значення у господарському приміщенні за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, 34 належить на праві приватної власності ПАТ «Яготинське» (ЄДРПОУ 00385840), необхідно провести обшук.

Таким чином, суд приходить до висновку, що вищезазначене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420191111100000147 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019111100000147 від 14.08.2019 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльностіТОВ «Агрофірма Яготинська» ЄДРПОУ 32395455, а саме в приміщенні за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, будинок 34, яке на праві приватної власності належить ПАТ «Яготинське» (ЄДРПОУ 00385840)з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право на спадщину за заповітом чи за законом, договори дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, інвестиційні договори, довідки про сплату боргових зобов`язань, держані акти на право власності на земельну ділянку, довідки з БТІ, технічні паспорти, витяги з ДЗК, викопіювання, рішення органів місцевого самоврядування на надання дозволу на розроблення технічної документації та її погодження, інші документи), документи видані від імені Фонду державного майна, зокрема свідоцтва про власність та інші документи, протоколи зборів членів товариств з обмеженою відповідальністю в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, банківські картки, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє 1 місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення."

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1