Ухвала

від 11.03.2020 по справі 766/3726/20

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/3726/20

н/п 1-кс/766/2340/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019231010000058 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженняслідчого суддіХерсонського міськогосуду Херсонськоїобласті ОСОБА_1 ,надійшло клопотаннясторони кримінальногопровадження №42019231010000058від 22.11.2019року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,прокурора Херсонськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які знаходятьсяу володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладені протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2018-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документів, які підтверджують працевлаштування всі працівників (трудові договори, контракти, накази про призначення та звільнення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2019 років; окремо осіб, які безпосередньо виконували роботи на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки).

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 42019231010000058 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на проведення будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах в м. Херсоні: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДДЗ №64, ЗНЗ №41.

Загальна вартість робіт, які мають бути виконані за укладеними договорами становить 1,6 млн. гривень.

Разом з цим, в ході проведення працівниками УСБУ в області оперативних заходів встановлено, що в акти виконаних робіт внесені недостовірні відомості та фактично не виконана низка будівельних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки генпідрядника замовником.

За отриманою інформацією, були завищені вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має власних спеціалізованих працівників, які мають фахову освіту у галузі будівництва та необхідне обладнання для проведення будівельних та ремонтних робіт, які передбачались вищевказаними договорами.

Одночасно встановлено, що виконавцями робіт суттєво завищені витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів, завищена вартість будівельних матеріалів та матеріальних ресурсів, а деякі будівельні матеріали та суміші не закупались і відповідно не використовувались при проведені будівельних робіт. В звітній будівельній документації проведена низка робіт, які фактично не здійснювались, завищені витрати на виконання ручних робіт.

Крім того, вищевказані порушення за результатами проведення будівельних (ремонтних) робіт за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДДЗ №64, ЗНЗ №41, підтверджуються показами свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Вищевказане свідчить про необхідність проведення перевірки за фактами можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт на об`єктах: №77, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження : АДРЕСА_1 ), а саме:

- договори на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладені протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2018-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документи, які підтверджують працевлаштування всі працівників (трудові договори, контракти, накази про призначення та звільнення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2019 років; окремо осіб, які безпосередньо виконували роботи на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42019231010000058 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладені протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2018-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документів, які підтверджують працевлаштування всі працівників (трудові договори, контракти, накази про призначення та звільнення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2019 років; окремо осіб, які безпосередньо виконували роботи на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1