Ухвала

від 13.03.2020 по справі 202/1582/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1582/20

Провадження № 1-кс/202/2121/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000637 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 03.02.2020 року на окреме доручення отримано відповідь від співробітників УСР у Дніпропетровській області, відповідно до якої встановлені факти розкрадання бюджетних коштів Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40919191), виділених на освітлення м. Дніпра, а саме: ТОВ «СЕТИНЖИС» (код ЄДРПОУ 39284474) зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 19, кв. 207 (офіс), а фактично розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 29, на п`ятому поверсі, директор та засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Так, Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради протягом 2017 року було укладено договір з ТОВ «СЕТИНЖИС», а саме № 2706/17-1 від 06.07.2017 року, предметом якого є реконструкція мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі на суму понад 10 500 000 млн. грн. На теперішній час на розрахункові рахунки ТОВ «СЕТИНЖИС» від Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради було перераховано понад 10 500 000 млн. грн., з яких 4 000 000 млн. грн. було привласнено посадовими особами ТОВ «СЕТИНЖИС». Також під час відпрацювання інформації встановлено, що ТОВ «СЕТИНЖИС» протягом 2019 року уклав три договори з АТ «Українська залізниця», в особі начальника структурного підрозділу «Запорізька дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081237) ОСОБА_5 , а саме: договір № ПР/Е-19201/НЮ від 10.05.2019 року, предметом якого є технічне переоснащення ВРУ-150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ тягової підстанції Федорівка за адресою: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новобогданівка, вул. Горького, буд. 126/1, перший пусковий комплекс, організація обліку на мережі розподілу балансової належності рівня напруги 150 кВ п.1.5.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на суму 12 387 000 млн. грн.; договір № ПР/Е-19976/НЮ від 05.12.2019 року, предметом якого є капітальний ремонт кабельно-повітряної лінії 6 кВ ТП-296-КПТ-1211 оріхова бухта, місце виконання робіт: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Олександрівський р-н, на суму 895 500 грн.

АТ «Українська залізниця», в особі начальника структурного підрозділу «Павлоградська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ОСОБА_6 , договір № ПР/Е-19214/НЮ від 14.05.2019 року, предметом якого є технічне переоснащення ВРУ-110 кВ та ЗРУ- 10 кВ тягової підстанції розїзд-5 за адресою: Донецька обл., с. Сергіївка, вул. 5-ї Роз`їзд, 1 п.1.5.13 інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на суму 26 762 000 млн. грн.

Встановлено, що на теперішній час на розрахункові рахунки ТОВ «СЕТИНЖИС» від АТ «Українська залізниця» Регіональна Філія «Придніпровська залізниця» було перераховано понад 40 000 000 млн. грн., з яких понад 12 000 000 млн. грн. було привласнено посадовими особами ТОВ «СЕТИНЖИС».

За наявною оперативною інформацією фактично роботи реконструкції мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі та поточного капітального ремонту Регіональної Філії «Придніпровська залізниця» були виконані на сорок відсотків, а кошти, які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «СЕТИНЖИС» за виконання даних робіт, відповідно до аналізу податкової звітності в подальшому конвертуються у готівкову форму шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності за придбанням товарів, зокрема придбання світильників світлодіодних та блоку керування та живлення у нижчезазначеного підприємства, а саме на: ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33076752), яка в свою чергу здійснила закупівлю зборки світлодіодних світильників у нижчезазначених підприємств, а саме: ТОВ «КРІОН ПЛАС» (код ЄДРПОУ 41375675) (на суму 225 362,50 тис. грн. ПДВ); ТОВ «БК КАРТІ» (код ЄДРПОУ 41377509) (на суму 102 423 тис. грн. ПДВ). Станом на 2017 рік вищезазначені підприємства були зареєстровані на території Донецької області, у вищезазначених підприємств відсутні реальні наймані працівники, а також підприємства мали взаємовідносини з сумнівними підприємствами з ознаками фіктивності.

Також ТОВ «СЕТИНЖИС» протягом грудня 2019 року перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ «КСЕН» (код ЄДРПОУ 41525963) (директор ОСОБА_7 ) суму понад 2 200 000 млн. грн. та на розрахункові рахунки ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 19034898) (директор ОСОБА_8 ) суму понад 6 000 000 млн. грн. та ТОВ «ЕЛЕКТРОЕНЕРГОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 42777141) (зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 29, оф. 502, директор та засновник ОСОБА_4 ), засновники та директори вищезазначених підприємств є посадовими особами ще декількох підприємств з ознаками фіктивності, також у вищезазначених підприємств відсутні реальні наймані працівники та підприємства мали взаємовідносини з сумнівними підприємствами з ознаками фіктивності.

Крім того, встановлено, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, знаходяться за місцем фактичного розташування ТОВ «СЕТИНЖИС» (код ЄДРПОУ 39284474), директором та засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на п`ятому поверсі.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 31.01.2020 року встановлено, що частина нежитлової будівлі літ А-7 поверхи 1-3, 5, 7 будинку 29 по проспекту Слобожанському у м. Дніпрі належить на праві приватної власності ТОВ «Науково-Дослідний проектно-конструкторський інститут механізації праці у чорній металургії» (код ЄДРПОУ 32835882).

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях фактичного розташування ТОВ «СЕТИНЖИС» (код ЄДРПОУ 39284474), директором та засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на п`ятому поверсі, з метою відшукання і вилучення усіх документів, що підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «СЕТИНЖИС» (код ЄДРПОУ 39284474) з:

- Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40919191) по договору № 2706/17-1 від 06.07.2017 року, предметом якого є реконструкція мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі на суму понад 10 500 000 млн. грн.;

- АТ «Українська залізниця» в особі начальника структурного підрозділу «Запорізька дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081237) ОСОБА_5 по договору № ПР/Е-19201/НЮ від 10.05.2019 року, предметом якого є технічне переоснащення ВРУ-150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ тягової підстанції Федорівка за адресою: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новобогданівка, вул. Горького, буд. 126/1, перший пусковий комплекс, організація обліку на мережі розподілу балансової належності рівня напруги 150 кВ п.1.5.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на суму 12 387 000 млн. грн..; договору № ПР/Е-19976/НЮ від 05.12.2019 року, предметом якого є капітальний ремонт кабельно-повітряної лінії 6 кВ ТП-296-КПТ-1211 оріхова бухта місце виконання робіт: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Олександрівський р-н., на суму 895 500 тис. грн.

- АТ «Українська залізниця» в особі начальника структурного підрозділу «Павлоградська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ОСОБА_6 , договір № ПР/Е-19214/НЮ від 14.05.2019 року, предметом якого є технічне переоснащення ВРУ-110 кВ та ЗРУ- 10 кВ тягової підстанції розїзд-5: Донецька обл., с. Сергіївка, вул. 5-ї Роз`їзд, 1 п.1.5.13 інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на суму 26 762 000 млн. грн.

- ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33076752) по договору придбання світильників світлодіодних та блоку керування та живлення, який в свою чергу здійснив закупівлю зборки світлодіодних світильників у:

- ТОВ «КРІОН ПЛАС» (код ЄДРПОУ 41375675) та ТОВ «БК КАРТІ» (код ЄДРПОУ 41377509);

- ТОВ «КСЕН» (код ЄДРПОУ 41525963), ТОВ«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 19034898), ТОВ «ЕЛЕКТРОЕНЕРГОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 42777141), засновником та директором якого є ОСОБА_4 за період з 01.12.2019 року по 13.03.2020 року, а також електронні засоби зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети тощо; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток вищезазначених підприємств, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000637 від 27.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що у приміщеннях фактичного розташування ТОВ «СЕТИНЖИС» (код ЄДРПОУ 39284474), директором та засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на п`ятому поверсі, можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019040000000637 від 27.09.2019 року, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях фактичного розташування ТОВ «СЕТИНЖИС» (код ЄДРПОУ 39284474), директором та засновником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на п`ятому поверсі, з метою відшукання і вилучення документів, що підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «СЕТИНЖИС» (код ЄДРПОУ 39284474) з:

- Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40919191) по договору № 2706/17-1 від 06.07.2017 року, предметом якого є реконструкція мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі на суму понад 10 500 000 млн. грн.;

- АТ «Українська залізниця» в особі начальника структурного підрозділу «Запорізька дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081237) ОСОБА_5 по договору № ПР/Е-19201/НЮ від 10.05.2019 року, предметом якого є технічне переоснащення ВРУ-150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ тягової підстанції Федорівка за адресою: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Новобогданівка, вул. Горького, буд. 126/1, перший пусковий комплекс, організація обліку на мережі розподілу балансової належності рівня напруги 150 кВ п.1.5.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на суму 12 387 000 млн. грн..; договору № ПР/Е-19976/НЮ від 05.12.2019 року, предметом якого є капітальний ремонт кабельно-повітряної лінії 6 кВ ТП-296-КПТ-1211 оріхова бухта місце виконання робіт: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Олександрівський р-н., на суму 895 500 тис. грн.

- АТ «Українська залізниця» в особі начальника структурного підрозділу «Павлоградська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ОСОБА_6 , договір № ПР/Е-19214/НЮ від 14.05.2019 року, предметом якого є технічне переоснащення ВРУ-110 кВ та ЗРУ- 10 кВ тягової підстанції розїзд-5: Донецька обл., с. Сергіївка, вул. 5-ї Роз`їзд, 1 п.1.5.13 інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на суму 26 762 000 млн. грн.

- ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33076752) по договору придбання світильників світлодіодних та блоку керування та живлення, який в свою чергу здійснив закупівлю зборки світлодіодних світильників у:

- ТОВ «КРІОН ПЛАС» (код ЄДРПОУ 41375675) та ТОВ «БК КАРТІ» (код ЄДРПОУ 41377509);

- ТОВ «КСЕН» (код ЄДРПОУ 41525963), ТОВ«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 19034898), ТОВ «ЕЛЕКТРОЕНЕРГОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 42777141), засновником та директором якого є ОСОБА_4 за період з 01.12.2019 року по 13.03.2020 року, а також електронні засоби зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети тощо; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток вищезазначених підприємств, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2020 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на п`ятому поверсі, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1