Ухвала

від 16.03.2020 по справі 504/652/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 504/652/20

1-кс/504/297/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2020смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160330000097від 28.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12020160330000097від 28.01.2020 року про надання дозволу на проведення обшуку, а саме в житловому будинку, будівлях та спорудах за адресою: провулок Високий, 3, у м. Одесі, де фактично знаходиться ТОВ «ФАРМ-ОД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 25047922), керівником якого є ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення печатки ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я», а також оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділеннямЛиманського ВПГУНП вОдеській областіпроводиться досудоверозслідування покримінальному провадженню№12020160330000097від 28.01.2020за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.190КК України про те, що 17.01.2020 року за результатом проведення додаткової перевірки за попередньо розглянутими матеріалами ЖЄО No 571, було виявлено факт шахрайських дій, які призвели до отримання права вимоги та можливості подальшого заволодіння грошовими коштами ТОВ "ДЗОВ ПРИМОР`Я" на загальну суму 265 141, 70 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2014 між ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» в особі директора ОСОБА_6 , з одної сторони та ФОП ОСОБА_7 , з іншої сторони було укладено договір № 12/2/14 про виконання робіт.

21.04.2014 від імені директора ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» було укладено договори № 7 та № 8 з ФОП ОСОБА_8 про надання послуг у вигляді поставки товарів.

05.05.2014 від імені директора ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» було укладено договір № 9 з ФОП ОСОБА_8 про надання послуг у вигляді поставки товарів.

30.06.2014 між ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» в особі директора ОСОБА_6 , з одної сторони та ФОП ОСОБА_9 , з іншої сторони було укладено договір № 1406 про надання послуг з постачання товарів.

Крім того, 01.06.2014 від імені директора ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» було укладено договір з ФОП ОСОБА_10 про надання послуг у вигляді поставки товарів.

Надалі, вказані вище особи за договорами цесії, на підставі заборгованості ТОВ "ДЗОВ ПРИМОР`Я" за несплату послуг за вказаними вище договорами, передали свої права вимог про погашення заборгованостей до ТОВ «ФАРМ-ОД», який в подальшому виступаючи кредитором ТОВ "ДЗОВ ПРИМОР`Я" за договором цесії, передало право вимоги громадянину ОСОБА_11 .

Так, відповідно до заяви про кримінальне правопорушення та протоколів допитів директора ТОВ "ДЗОВ ПРИМОР`Я" ОСОБА_12 , а також помічника директора ОСОБА_13 , встановлено, що на їх думку, усі вказані вище особи перебувають у змові, та навмисно приховують оригінали зазначених документів, з метою приховування їх фальсифікації, адже після припинення здійснення ОСОБА_6 повноважень директора ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я», він відмовився здавати печатку підприємства, а тому вказані договори укладались задніми числами та є фальсифікованими, адже за наявною документацією ТОВ "ДЗОВ ПРИМОР`Я" відсутні відомості про укладання зазначених договорів.

Виконання наведених договорів, начебто підтверджуються накладними, оригінали яких приховуються вказаними особами.

З метоюдосягнення дієвостікримінального провадженнята вирішеннявизначених ст.2КПК Українизавдань повказаному кримінальномупровадженню,виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення,приймаючи доуваги достатніпідстави вважати,що знаряддявчинення кримінальногоправопорушення,можуть зберігатисьв житловомубудинку,будівлях таспорудах,зазначених уклопотанні,мають значеннядля досудовогорозслідування тавідомості,які вних містяться,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду, тому ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьу проведенні обшуку.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши обґрунтування клопотання прокурором, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до частин 1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, що спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно частин 1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

При розгляді клопотання встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що знаряддя вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігатись в житловому будинку, будівлях та спорудах, зазначених у клопотанні, мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, необхідно провести обшук в житловому будинку, будівлях та спорудах за адресою: провулок Високий, 3, у м. Одесі, де фактично знаходиться ТОВ «ФАРМ-ОД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 25047922), керівником якого є ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення печатки ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я», а також оригіналів документів.

В судовомузасіданні стороноюобвинувачення наданідокази вобґрунтування клопотаннята доведенамета дляпроведення обшукув житловомубудинку,будівлях таспорудах заадресою: провулок Високий, 3, у м. Одесі, де фактично знаходиться ТОВ «ФАРМ-ОД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 25047922).

Керуючись ст.ст.223,234,235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160330000097від 28.01.2020 року за ознаками складукримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, іншим уповноваженим співробітникам Національної поліції України, на проведення обшуку в житловому будинку, будівлях та спорудах за адресою: провулок Високий, 3, у м. Одесі, де фактично знаходиться ТОВ «ФАРМ-ОД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 25047922), керівником якого є ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення печатки ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я», а також оригіналів наступних документів:

-Договір № 7 від 21.04.2014 про надання послуг у вигляді постачання товарів, укладений між директором ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 ;

- Договір № 8 від 21.04.2014 про надання послуг у вигляді постачання товарів, укладений між директором ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 ;

-Договір № 9 від 05.05.2014 про надання послуг у вигляді постачання товарів, укладений між директором ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 ;

-Договір № 1406 від 30.06.2014 про надання послуг у вигляді постачання товарів, укладений між директором ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 ;

-Договір від 01.06.2014 про надання послуг у вигляді постачання товарів, укладений між директором ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_10 ; Договір про виконання робіт № 12/2/14 від 12.02.2014, укладений між директором ПАТ «ДЗОВ «ПРИМОР`Я» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ;

-Накладні, що підтверджують фінансові операції та рух матеріальних цінностей за вказаними договорами;

-Інші документи, що мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Ухвала діє до 14.04.2020 року.

Ухвала набирає законної сили в день її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1