Постанова

від 13.03.2020 по справі 509/1144/20

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 509/1144/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року. Овідіопольський районний суд Одеської області у складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання слідчого CВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12016160380002007, відомості про яке 26.08.2016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016160380002007, відомості про яке 26.08.2016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч. 4 ст. 358 КК України, слідчим відділом Овідіопольського ВПГУНП в Одеській області на підставі заяви голови ВК «ЖБК «Баварія» ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 21.12.2017 року визнано протиправними дії державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_7 щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - незавершене будівництво 70% готовності (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) протиправним та скасовано рішення державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_7 , прийнятих в інтересах ОСОБА_6 .

У той же день, тобто 21.12.2017 ОСОБА_6 достовірно знаючи, щодо наявності прийнятого Одеським апеляційним адміністративним судом рішення від 21.12.2017, який визнав протиправність дій державного реєстратора ОСОБА_7 звернувся до іншого реєстратора, а саме до директора КП«Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_8 , який діяв, як реєстратор та оформив 26.12.2017 року, на підставі наданих йому ОСОБА_6 документів, які не відповідають дійсності та вніс зміни до Державного реєстру речових прав на право власності на житловий багатоквартирний будинок площею 4037,8 кв.м (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) за ОСОБА_6 .

Крім того, не зважаючи на відсутність оригіналів документів для забудови (які були видані Кооперативу), використовуючи саме документи, які не відповідали дійсності, та не зважаючи взагалі на відсутність документів на іншу земельну ділянку на якій розташовано пів будинку державними реєстратором ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_6 та інших осіб, здійснено реєстраційні дії з реєстрацією права власності на житловий будинок та житлові і нежитлові приміщення розташовані у ньому.

Проведеним розслідуванням встановлено, що виробничий кооператив «Житлово будівельний кооператив «Баварія» був створений 27.09.2010 року, та основним видом якого відповідно до статуту кооперативу є комплексне обслуговування об`єктів. З метою вирішення своїх житлових питань та подальшого обслуговування житла кооператив за власними коштами та власними зусиллями збудував 4 поверховий, 33 квартирний житловий будинок, розташований за адресою проведення будівництва: АДРЕСА_1 та безпосередньо розміщений на земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно доп.40.ПостановиКМУ «Продержавну реєстраціюречових правна нерухомемайно таїх обтяжень»від 25грудня 2015р.№ 1127 передбачено, що Державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених статтею 27 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та цим Порядком.

Розділом 41 вказаної Постанови передбачено, що для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна подаються:

1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта;

2) технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна;

3) документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси;

4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

Незважаючи на це, 21.12.2017 ОСОБА_6 надав державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_8 технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 15.09.2017 видавник: ТОВ«Південьжитлобуд»; декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер IУ 143141910301, виданий 10.07.2014 року, видавник: державна архітектурна будівельна інспекція України, Документ отримано з ЄРД.

Оглядом наданих ОСОБА_6 державному реєстратору документів встановлено, що наданий ним державному реєстратору ОСОБА_8 технічний паспорт розроблений 15.09.2017 ТОВ «Південьжитлобуд» не відповідає технічному паспорту, який виготовлявся та належить виробничому кооперативу «ЖБК «Баварія» під час введення будинку до експлуатації та отримання від Державної архітектурно будівельної інспекції України декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

Декларація проготовність об`єктадо експлуатації,серія таномер IУ143141910301,виданий 10.07.2014року,видавник:державна архітектурна будівельнаінспекція України,Документ отриманоз ЄРДне відповідає декларації IУ143141910301 виданої 10.07.2014 безпосередньо виробничому кооперативу «ЖБК«Баварія» Державною архітектурно будівельною інспекцією України про готовність об`єкта до експлуатації (в паперовому вигляді з печатками). Так, у наявному документі, отриманому начебто з ЄДР відсутні обов`язкові відомості, щодо: інформації про керівника замовника юридичної особи голови правління - ОСОБА_5 ; інформації про відповідальну особу інженера з технічного нагляду; відповідальну особу, що здійснює авторський нагляд; кількості однокімнатних, двокімнатних, трьохкімнатних, чотирикімнатних квартир; інформацію про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, а саме зазначена 1 земельна ділянка з кадастровим номером 5123782000:02:004:0304 замість 4 ділянок з кадастровим номерами: 5123782000:02:004:0305, 5123782000:02:0306, 5123782000:02:0313, 5123782000:02:004:0304; відсутня будь яка інформація про дозвільні документи (дозвіл на виконання будівельних робіт).

Крім того, незважаючи на вищевказане та відсутність документу, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси, державним реєстратором ОСОБА_8 26.12.2017 прийнято рішення про здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на об`єкт завершеного будівництва, житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 4037,8 кв.м., розташованого у АДРЕСА_1 , яке було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за індексним номером 38967882.

Відповідно доотриманої електродноїверсії ДеклараціїIУ143141910301про готовністьдо експлуатаціїоб`єкта,який належитьдо I-IIIкатегорії складностіз реконструкціїдвох багатоквартирнихжитлових будинківпо вул.Іллічівська,1та повул.Іллічівська,3(1черга),с.Молодіжне,Овідіопольського районуОдеської області,замовником виконанняробіт виступаєвиробничий кооператив«Житлове будівельний кооператив«Баварія»,не маючидокументів,які бипідтверджували фактвідношення ОСОБА_6 до вказаногокооперативу державнийреєстратор ОСОБА_8 прийняв рішенняпро здійсненнядержавної реєстраціїречових правна нерухомемайно прореєстрацію праввласності наоб`єкт завершеногобудівництва,розташованого у АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , яке було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером: 1449629051237.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на складання офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей,які надаютьпевні права,діючи вінтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_8 як державнийреєстратор внісдо Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнозавідомо недостовірнівідомості щодозаконності виникненняу ОСОБА_6 підстав прававласності наоб`єкт завершеногобудівництва,виготовив електроннікопії документівподаних йомуу паперовійформі,які розмістиву реєстраційнійсправі увідповідному розділіДержавного реєструправ,після чогосформував задопомогою державногореєстру правдокументи зарезультатом розглядузаяви усфері державноїреєстрації правза реєстраційнимномером 3896882про державнуреєстрацію правта їхобтяжень (звідкриттям розділу)та присвоєннямреєстраційного номеруоб`єкту житловоїнерухомості:1449629051237 та витягз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнопро реєстраціюправа власностіз номеромзапису проправо власності:24161843,до якогобули внесенізавідомо недостовірнівідомості відповідно до якого власником житлового будинку, об`єкту житлової нерухомості загальною площею 4037,8 кв.м, житловою площею 2041,3 кв.м.по АДРЕСА_1 став ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої дії ОСОБА_6 , як власник будинку АДРЕСА_1 розподілив будинок в 4037.80 кв.м на дві квартири: АДРЕСА_1 загальною площею 2436,6 кв.м і АДРЕСА_2 загальною площею 1601,2 кв.м., а саме 05.01.2018 ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_9 прийняв у власність (одну другу) частку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 2436,6 кв.м., житловою площею 1407,5 кв.м.

За домовленістю сторін продаж здійснено за 38024 грн., які продавець одержав від покупця повністю до підписання цього договору.

Вказаний договір 05.01.2018 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 нотаріально посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 61.

У той же день, тобто 05.01.2018 приватний нотаріус ОСОБА_10 діючи як державний реєстратор здійснила державну реєстрацію на квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 2436,6 кв.м, житловою площею 1407,5 кв.м. з внесенням до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності: 24312983 та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1466011851237 за ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої дії, у той же день, тобто 05.01.2018. ОСОБА_6 , передав у власність, а ОСОБА_9 прийняв у власність частку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1601,2 кв.м., житловою площею 633,8 кв.м.

За домовленістю сторін продаж здійснено за 24 тис. 798 грн. 50 коп., які продавець одержав від покупця до підписання цього договору.

Вказаний договір 05.01.2018 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 нотаріально посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 64.

У той же день, тобто 05.01.2018 приватний нотаріус ОСОБА_10 діючи як державний реєстратор здійснила державну реєстрацію на квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 1601,2 кв.м, житловою площею 633,8кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 як спільну власність у рівних частках як квартира АДРЕСА_5 внесенням до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно номером запису про право власності: 24285951 та реєстраційним номером об`єкту квартири, об`єкту житлової нерухомості: 1456010551237 за ОСОБА_6 та внесенням до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно номером запису про право власності: 24313031 та реєстраційним номером об`єкту квартири, об`єкту житлової нерухомості: 1456010551237 за ОСОБА_9 .

Надалі, протягом 11.01.2018-15.01.2018 ОСОБА_9 надав до КП«Реєстраційна служба Одеської області» документи: технічні паспорти видані ТОВ«Профпроект»; висновок, серія та номер 3920277 від 15.01.2018, виданий 11.01.2018, видавник ТОВ «Проект», свою частку власності, яка складалась з двох квартир розділяє на 25 житлових та 5 нежитлових приміщень.

Частину приміщень та квартир ОСОБА_6 передає у власність, у якості внеску до статутного капіталу, до чотирьох товариств з обмеженою відповідальністю засновником і директором яких він і являється, а саме: на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна № 3, виданий 15.05.2018, видавник приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_11 ; протоколу, серії та номер 1, виданий 29.01.2019, видавник ОСОБА_6 , передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬТАНА К» (код ЄДРПОУ 41899119) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 відповідно до витягу з державного реєстру є одним з його засновником.

На підставі протоколу загальних зборів № 1, виданий 29.01.2018, видавник ОСОБА_6 ; акту приймання - передачі нерухомого майна № 1, виданий 19.03.2018, видавник ОСОБА_6 передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ АЛЬФАСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41900443, зареєстроване АДРЕСА_6 ) відповідно до витягу з державного реєстру засновником якого є ОСОБА_6 , а саме: нежитлові приміщення № 3, № 9 за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення, квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .

На підставі протоколу акту приймання - передачі нерухомого майна № 1, виданий 05.03.2018, видавник ОСОБА_6 ; технічного паспорту без номеру, виданого 10.01.2018, видавник ТОВ «Профпроект»; висновку, серія та номер: 326589, виданий 11.01.2018, видавник ТОВ «Профпроект» передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю «СПРІНТ А» (кодЄДРПОУ 41898377, зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_6 ) відповідно до витягу з державного реєстру засновником якого є ОСОБА_6 , а саме нежитлові приміщення АДРЕСА_10 та квартири: № 8, АДРЕСА_11 розташовані за тією ж адресою.

На підставіпротоколу актуприймання -передачі нерухомогомайна №1,виданий 12.03.2018,видавник ОСОБА_6 та ТОВ«КОНВЕРСІЯ +»;протокол загальнихзборів учасниківТОВ «КОНВЕРСІЯ+»,серія таномер 1від 29.01.2018,видавник ОСОБА_6 передав яквнесок достатутного капіталутовариству зобмеженою відповідальністю«КОНВЕРСІЯ +»(кодЄДРПОУ 41899302,зареєстроване,за адресою: АДРЕСА_6 )відповідно довитягу здержавного реєструзасновником якогоє ОСОБА_6 ,а самеквартири АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номінований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Центральним ВР ОМУ УМВС України в Одеській області від 30 червня 2000 року, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_18 .

Під час розслідування кримінального провадження проведено низку слідчих (розшукових) дій, під час яких з`ясовано, що документи, мова про які йде у клопотанні виготовлялись на замовлення ОСОБА_6 та використовувались останнім шляхом їх надання до державного реєстратора з метою вчинення реєстраційних дій та відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області від 20.01.2020 можуть зберігатись за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_18 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 195541065 від 03.01.2020 за громадянином ОСОБА_6 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) на праві приватної власності належить 3- кімнатної квартири за адресом: АДРЕСА_18 , житловою площею 57,9.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи що у ОСОБА_6 за місцем його мешкання та у належних йому підсобних приміщеннях до квартири можуть знаходиться документи, які стосуються його дій пов`язаної з державною реєстрацією майна належного виробничому кооперативу «Житлово будівельного кооперативу «Баварія», розташованого по вул. Іллічівська, 1 село Молодіжне Овідіопольського району Одеської області, наявності у нього технічного паспорту складеного ТОВ«Профпроект» на об`єкт нерухомості загальною площею 4037.8 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 , договору купівлі продажу від 05.01.2018 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 (одної другої) частки квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 2436,6 кв.м. та інших технічних паспортів, складених ТОВ «Профпроект» на житлові та нежитлові приміщення розташовані у вказаному будинку, а також можуть знаходитись інші документи складені на замовлення ОСОБА_6 різними підприємствами та організаціями, пов`язаними з реєстрацією об`єктів нерухомого майна та нотаріально засвідчених договорів та інших документів пов`язаних із державною реєстрацією права власності на об`єкти (квартири) розташовані у будівельному комплексі виробничому кооперативу «Житлово будівельного кооперативу «Баварія», що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, село Молодіжне, вулиця Іллічівська, будинок під № 1, які мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перевірки доводів викладених у заявах осіб щодо вчинення ОСОБА_6 протиправних дій, призначення до проведення досліджень фінансово господарської діяльності ВК «ЖБК «Баварія», а у послідуючому проведення судово економічної та почеркознавчих експертиз, мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, враховуючи, вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12016160380002007, відомості про яке 26.08.2016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190та ч.4ст.358КК України - задовольнити.

Надати дозвілпрокурору Іллічівськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_3 ,слідчому слідчоговідділу ОвідіопольськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_4 ,або зайого дорученнямслідчим слідчоїгрупи слідчоговідділу ОвідіопольськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведенняобшуку квартири АДРЕСА_19 зметою відшуканнята вилученнядокументів,які використовувалисьу діяхпов`язаних здержавною реєстрацієюмайна належноговиробничому кооперативу«Житлово будівельногокооперативу «Баварія»,розташованого повул.Іллічівська,1село МолодіжнеОвідіопольського районуОдеської області,технічного паспортускладеного ТОВ«Профпроект»,або ТОВ«Південьжитлобуд»на об`єктнерухомості загальноюплощею 4037.8кв.м.,розташованого повул.Іллічівська,1,село МолодіжнеОвідіопольського районуОдеської областіта іншихтехнічних паспортів,складених ТОВ«Профпроект»та ТОВ«Південьжитлобуд»на житловіта нежитловіприміщення розташованіу вказаномубудинку складеніна замовлення ОСОБА_6 різними підприємствамита організаціями,пов`язаними зреєстрацією об`єктівнерухомого майна,договору купівлі продажувід 05.01.2018між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 (одноїдругої)частки квартири,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_3 ,загальною площею 2436,6кв.м.та нотаріально засвідчених договорівта іншихдокументів пов`язанихіз державноюреєстрацією прававласності наоб`єкти (квартири)розташовані убудівельному комплексівиробничому кооперативу«Житлово будівельногокооперативу «Баварія»,що знаходитьсяза адресою:Одеська область,Овідіопольський район,село Молодіжне,вулиця Іллічівська,будинок під№ 1та іншідоговори пов`язанііз купівлею продажом ОСОБА_6 житлових та нежитлових приміщень, розташованих у будинку АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 12.04.2020 року з дня її постановлення і дає право на проникнення до вказаного об`єкта лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 16.03.2020 року о 09:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1