Ухвала

від 20.02.2020 по справі 757/7610/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7610/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000570,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000570.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, слідчий вказав наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування в кримінальному проваджені № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України виявлений раніше не зареєстрований епізод злочинної діяльності невстановлених осіб, який виразився в наступному.

Так, в ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, працівниками четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві проведено комплекс заходів та здійснено огляд відомостей, наявних у інформаційних ресурсах ДФС України, мережі Інтернет, в результаті чого встановлено пов`язаних осіб, причетних до протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «Альтера Вест» здійснює імпорт взуття та аксесуарів торгівельних марок: Pazolini, Matteo Pitti, Vito Della Mora, Cristina Elle, Mivida, Fru Itta та інших. Згідно митних документів вантажовідправником являється «UNIVERSAL GOODS TRADING LLC (USA)», однак країни походження ТМЦ: Польща, Китай, Італія, Німеччина. Митне оформлення здійснюється Київською регіональною митницею, м/п «Західний».

Виявлено, що реалізація товару здійснюється через мережу власних магазинів, розташованих в ТРЦ по всій території України, понад 14 торгових точок (магазинів), 7 із яких розташовані на території м. Києва, а також здійснюється співпраця із Інтернет магазинами. Середня вартість взуття при митному оформленні складає 300-500 грн. для кінцевого покупця ціна складає 3000 - 7000 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Альтера Вест», діючи спільно із службовими особами ТОВ «Укр Мет» та іншими невстановленими на теперішній час особами, з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів в особливо великих розмірах, отриманих злочинним шляхом, використовуючи підроблені документи та підконтрольні суб`єкти господарювання, вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 23.12.2019 проведено ряд обшуків на території м. Києва та Київської області. Під час проведення обшуків вилучено взуття та аксесуари (товарно-матеріальні цінності), які передані на відповідальне зберігання представникам ТОВ «Альтера Вест».

Зокрема, 23.12.2019 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 19 проведено обшук, у ході якого поряд з іншими речами та документами вилучено 7207 пар взуття та 160 аксесуарів (ТМЦ), які є речовими доказами у кримінальному провадженні №42019000000000570 та містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до акту прийому-передачі на відповідальне зберігання від 23.12.2019 визначено порядок зберігання речових доказів за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 19. Відповідальні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Станом на теперішній час службові особи ТОВ «Альтера Вест» відмовляють у наданні доступу до місць зберігання речових доказів (взуття), що унеможливлює проведення експертиз та інших необхідних слідчих дій.

Крім того, відповідно до огляду сторінки у всесвітній мережі інтернет за посиланням https://kupizalog.com.ua/main/item-509152-oborudovanie-obekt-v-sobstvennosti-kievskaya-02.03.2020# встановлено, що невідомі особи можуть вчиняти дії, направлені на протиправне заволодіння, приховування або знищення речових доказів (взуття та аксесуарів), які передані на відповідальне зберігання представникам ТОВ «Альтера Вест».

Крім того, в ході досудового розслідування службовим особам ТОВ «Альтера Вест» та іншим задіяним у протиправній схемі суб`єктам господарювання надіслано 69 повісток для явки на допит у якості свідків, які були проігноровані.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежилі приміщення торговельного комплексу, літера «А» розташовані за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 19, на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ЛАДОЛ» (код за ЄДРПОУ 35811618).

Підсумовуючи клопотання слідчий зазначив, що за вищевказаною адресою знаходяться речові докази (взуття) та аксесуари (ТМЦ), які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та долучені до клопотання матеріали.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України /а. м. 4-6/.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора або може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З тексту листа слідчого ГСУ НП України від 29.01.2020 №3056дн24/2/2-2020 вбачається, що з метою проведення судових експертиз із залученням спеціалістів, а також підтвердження розміру збитків необхідно вирішити питання щодо інвентаризації та подальшого транспортування вилучених речових доказів /а. м. 289-292/. Однак, слідчим в обґрунтування вказаного клопотання не надано матеріалів, які б стверджували, що органом досудового розслідування ініційовано проведення експертизи.

Крім того, слідчим в обґрунтування клопотання надано нечитабельні копії матеріалів, у зв`язку з низькою якістю яких не можна чітко встановити їх змісту, зокрема протокол обшуку від 23.12.2019 /а. м. 252-261/, протокол огляду місця події /а. м. 316-317/, протокол огляду місця події /а. м. 321-322/.

Разом з тим, з тексту акта прийому-передачі на зберігання від 23.12.2019 вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прийняли на відповідальне зберігання взуття в кількості 7207 відповідно до відомості товарів на складах від 23.12.2019 /а. м. 285/. Однак, у вказаному акті відсутні відомості про передачу аксесуарів, дозвіл на відшукання та вилучення яких просить надати слідчий.

Також в клопотанні не обґрунтовано, чому заявленої слідчим мети (проведення експертизи), неможливо досягнути шляхом отримання тимчасового доступу до майна, яке вже було виявлено та вилучено (з подальшою передачею на відповідальне зберігання) в ході проведення обшуку.

Таким чином, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000570 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1