Ухвала

від 20.02.2020 по справі 757/7617/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7617/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000570,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000570.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, слідчий вказав наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування в кримінальному проваджені № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, виявлений раніше не зареєстрований епізод злочинної діяльності невстановлених осіб, який виразився в наступному.

Так, в ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, працівниками четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві проведено комплекс заходів та здійснено огляд відомостей, наявних у інформаційних ресурсах ДФС України, мережі Інтернет, в результаті чого встановлено пов`язаних осіб, причетних до протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «Альтера Вест» здійснює імпорт взуття та аксесуарів торгівельних марок: Pazolini, Matteo Pitti, Vito Della Mora, Cristina Elle, Mivida, ОСОБА_5 та інших. Згідно митних документів вантажовідправником являється «UNIVERSAL GOODS TRADING LLC (USA)», однак країни походження ТМЦ: Польща, Китай, Італія, Німеччина. Митне оформлення здійснюється Київською регіональною митницею, м/п «Західний».

Виявлено, що реалізація товару здійснюється через мережу власних магазинів, розташованих в ТРЦ по всій території України, понад 14 торгових точок (магазинів), 7 із яких розташовані на території м. Києва, а також здійснюється співпраця із Інтернет магазинами. Середня вартість взуття при митному оформленні складає 300-500 грн., для кінцевого покупця ціна складає 3000 - 7000 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Альтера Вест», діючи спільно із іншими невстановленими на теперішній час особами, з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів в особливо великих розмірах, отриманих злочинним шляхом, використовуючи підроблені документи та підконтрольні суб`єкти господарювання, вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 23.12.2019 проведено ряд обшуків на території м. Києва та Київської області. Під час проведення обшуків вилучено взуття та аксесуари (товарно-матеріальні цінності), які передані на відповідальне зберігання представникам ТОВ «Альтера Вест».

Станом на теперішній час службові особи ТОВ «Альтера Вест» відмовляються у наданні доступу до місць зберігання речових доказів (взуття), що унеможливлює проведення експертиз та інших необхідних слідчих дій.

Крім того, відповідно до огляду сторінки у всесвітній мережі інтернет за посиланням https://kupizalog.com.ua/main/item-509152-oborudovanie-obekt-v-sobstvennosti-kievskaya-02.03.2020# встановлено, що невідомі особи можуть вчиняти дії, направлені на протиправне заволодіння, приховування або знищення речових доказів (взуття та аксесуарів), які передані на відповідальне зберігання представникам ТОВ «Альтера Вест».

Разом з тим, в ході досудового розслідування службовим особам ТОВ «Альтера Вест» та іншим задіяним у протиправній схемі суб`єктам господарювання надіслано 69 повісток для явки на допит у якості свідків, які були проігноровані.

Крім того, в ході огляду речей і документів, вилучених під час обшуку, та проведеними заходами виявлено додаткове місце перебування речей і документів, які можуть мати важливе значення для подальшого ходу розслідування кримінального провадження, а саме складське приміщення за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 9А, який фактично використовується ТОВ «Альтера Вест» для ведення протиправної діяльності.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно адміністративно-складські приміщення розташовані за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 9А, на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «ЕВЕРЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30218555).

Підсумовуючи клопотання слідчий зазначив, що за вищевказаною адресою знаходяться речові докази (взуття) та аксесуари (ТМЦ), які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та долучені до клопотання матеріали.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України /а. м. 6-8/.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора або може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З тексту листа слідчого ГСУ НП України від 29.01.2020 року №3056дн24/2/2-2020 вбачається, що з метою проведення судових експертиз із залученням спеціалістів, а також підтвердження розміру збитків необхідно вирішити питання щодо інвентаризації та подальшого транспортування вилучених речових доказів /а. м. 223-226/. Однак, слідчим в обґрунтування вказаного клопотання не надано матеріалів, які б стверджували, що органом досудового розслідування ініційовано проведення експертизи.

Крім того, слідчим в обґрунтування клопотання надано нечитабельні копії матеріалів, у зв`язку з низькою якістю яких не можна чітко встановити їх змісту, зокрема протокол огляду місця події /а. м. 240-242/, протокол огляду місця події /а. м. 250-251/, протокол огляду місця події /а. м. 255-256/.

Разом з тим, з тексту клопотання про проведення обшуку вбачається, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 23.12.2019 проведено ряд обшуків на території м. Києва та Київської області. В ході огляду речей і документів, вилучених під час обшуку та проведеними заходами виявлено додаткове місце перебування речей і документів, які можуть мати важливе значення для подальшого розслідування - м. Київ, вул. Перемоги, 9А. Проте на підтвердження такої адреси ймовірного зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, до клопотання долучено тільки рапорт ст. о/у з четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , /а. м. 257-259/, проте безпосередньо документи, під час огляду яких встановлено вказану додаткову адресу, до клопотання не долучено та в судовому засіданні слідчому судді не надано.

Крім того, в тексті клопотання слідчий допускає розбіжності в адресі, за якою просить провести обшук. Так, в описовій частині клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням виявлено додаткове місце перебування речей і документів, які можуть мати важливе значення для подальшого ходу розслідування кримінального провадження, а саме: АДРЕСА_1 (що відповідає адресі, зазначеній у рапорті оперуповноваженого) однак в прохальній частині слідчий вже зазначає іншу адресу: м. Київ, проспект Перепоги, 9А.

Таким чином, слідчим не доведено, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, можуть зберігатись в приміщенні, клопотання про обшук якого подано - м. Київ, проспект Перепоги, 9А, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000570 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1