Ухвала

від 11.03.2020 по справі 761/5036/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5036/20

Провадження № 1-кс/761/3459/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогов ОВС2відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ Українимайора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002795 від 09.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002795 від 09.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначає, що досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 доручено здійснювати Головному слідчому управлінню Служби безпеки України. З матеріалів провадження слідує, що посадові особи ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлених підрозділів, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів.

Вбачається, що у 2017-2018 роках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступивши у злочинну змову із службовими особами ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами його відокремлених підрозділів, серед яких ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням в якості підрядників підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) одержали замовлення на постачання клапанів протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих на загальну суму понад 37,8 млн. грн.

Також зазначає, що в подальшому з метою заволодіння коштами держаного підприємства, згадані підконтрольні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підприємства, за безпосереднього сприяння директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , фактично придбали дану продукцію у безпосередніх виробників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Чеська Республіка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 9,8 млн. грн. Надалі з метою штучного завищення вартості продукції у 4-5 разів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу, бухгалтерської та податкової звітності, а надалі і обготівкування коштів та приховання слідів злочину, згадані особи, використали ланцюг підприємств «транзитерів», серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ІНФОРМАЦІЯ_31 , « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та інші.

Вказує,що використовуючидані комерційніструктури,учасникам протиправногомеханізму вдалосяухилитися відсплати податків,обготівкувати тапривласнити грошові коштив особливовеликих розмірах, частинуз якихбуло переданов якостінеправомірної вигодислужбовим особамДП НАЕК« ІНФОРМАЦІЯ_1 » тайого відокремленихпідрозділів засприяння впроведенні конкурснихторгів,укладання договорівпостачання товарно-матеріальнихцінностей,виконання робітта прийняттяробіт неналежноїякості.Крім цього,слідством встановлено,що вперіод 2017-2018років міжВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »та підконтрольним ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 суб`єктом підприємницькоїдіяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )було укладенодоговори щодовиконання будівельно-монтажнихта пусконалагоджувальнихробіт помодернізації системиавтоматичної пожежноїсигналізації ізвстановленням протипожежних,димових,повітряних тавогнезатримуючих клапанів(різнихрозмірів тамодифікацій тарозмірів),на загальнусуму 138716207грн.Так,за умовамидоговорів №17521-2017/2-121-01-17-04583від 23.01.2017,№ 18449-2017/2-121-01-17-05628від 09.11.2017,№ 19086-2018/2-121-01-18-06093від 01.03.2018,№17725-2017/2-121-01-17-04830від 18.04.2017,№ 19466-2018/2-121-01-06572від 20.06.2018 підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язане було поставити протипожежні та вогнезатримуючі клапани (різних розмірів та модифікацій) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Чеська Республіка) з подальшим виконанням робіт по їх встановленню у повітроводах Енергоблоків №№1,2,3,4 Запорізької атомної електростанції.

А також, слідчий у клопотанні зазначає, що підконтрольні ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 комерційні структури фактично придбали вказану продукцію у безпосередніх виробників та слідуючи заздалегідь розробленому та описаному вище злочинному механізму для значного завищення вартості клапанів, використали ланцюг вищезгаданих підприємств «транзитерів», після чого обготівкували кошти та розподілили між учасниками злочину. Крім того, згідно монтажних креслень виробника « ІНФОРМАЦІЯ_11 », поставлені підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протипожежні та вогнезатримуючі клапани не підлягають встановленню у повітроводи енергоблоків атомної електростанції, а виключно у бетоні стіни. Проте незважаючи на це, роботи по встановленню клапанів, що проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прийняті, а акти виконаних робіт затверджені відповідальними особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

Вказано, що поряд з цим, проведеним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_47 аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарська діяльність підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та залучених нею підприємств «транзитерів» в ході виконання договорів укладених в період з 01.01.17 по 31.12.18 з ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремленими підрозділами, була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та ін. документів), що стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку держаного підприємства. При цьому, надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності може бути пов`язане з створенням передумов для подальшого протиправного вилучення коштів держаного підприємства в сумі 14717131, 00 грн. А підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) не виробляли та не закуповували протипожежні клапани, а лише здійснили документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією для операцій з постачання товарів для ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх діяльність може бути пов`язана з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державного підприємства в сумі 14717131, 00 грн., в т.ч. ПДВ 2452855, 17 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності. Згідно листа ДПС України від 08.01.2020 № 81/5/99-00-02-02-02-05, станом на 24.12.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності з контрагентами у 2017-2018 роках використовувала банківські рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відкриті уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_1 ). У даному кримінальному провадженні службові особи ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлених підрозділів, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів, тобто можливо причетні до вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 ККУкраїни.

Клопотання мотивоване тим, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо. Також, у слідчого є підстави вважати, що інформація, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_39 ), а саме: документах щодо операцій по рахунках №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_39 ) за період з 01.01.2017 до 17.08.2018 (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xlsx); електронні розрахункові документи по вищевказаним рахункам (в національній та іноземній валюті), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », а також електронні журнали реєстрації транзакцій з 01.01.2017 до 17.08.2018, з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів), з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР - адрес клієнтів, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» здійснювалися операції з вказаними рахунками в паперовому та електронному вигляді, містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, крім того відомості, що містяться у вказаних рахунках, можуть бути використані як докази факту протиправних дій

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у банківській установі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002795 від 09.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » МФО НОМЕР_39 , слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002795 від 09.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчогов ОВС2відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ Українимайора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002795 від 09.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_39 ) стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) користувача банківських рахунків №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_39 ) із зазначенням його контрагентів за період з 01.01.2017 до 18.08.2018 та можливістю вилучення їх у належним чином завірених копіях:

матеріалів справи з юридичного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) розрахункових рахунків №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, у форматі .xlsx) по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з 01.01.2017 до 18.08.2018;

документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з 01.01.2017 до 18.08.2018, а також щодо їх інкасації;

платіжних доручень по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з 01.01.2017 до 18.08.2018, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних рахунках з 01.01.2017 до 18.08.2018, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) системою «Клієнт-Банк» (або її аналогу), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку);

документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

документів щодо надання кредитів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), розміщення даним Товариством депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: