Ухвала
від 03.03.2020 по справі 607/3931/20
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2020 Справа №607/3931/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Тернополі, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному проваджені № 12019210010003481,-

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210010003481 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

У клопотанні зазначено «СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2019 між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» (ЄДРПОУ 23590837, юридична та фактична адреса: проспект Степана Бандери, 15, м. Тернопіль) в особі директора ОСОБА_5 (замовник робіт) та директором ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38497837, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ) ОСОБА_6 (генпідрядник) укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно умов якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі», а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно ч.3.1 Договору ціна договору становить 307998857,14 грн., ч.3.1.1 сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000, 00 грн. з ПДВ, з яких 3 000 000, 00 грн. за рахунок місцевого бюджету та 30 000 000, 00 грн. за рахунок спів фінансування державного бюджету.

Згідно ч.5.1 Договору строк виконання робіт до 31.12.2021 року.

Технічний нагляд за виконанням робіт по вказаному об`єкті здійснює інженер технічного нагляду ОСОБА_7 , який являється працівником ТОВ «Технагляд+» (ЄДРПОУ 40242778, юридична адреса: вул. Коперніка, 1/20, м. Тернопіль, директор ОСОБА_8 ) згідно укладеного договору від 18.10.2019 № 2 про закупівлю за бюджетні кошти між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» та вищевказаним товариством, сума договору 3 074 989 грн.

На виконання умов Договору, відповідно до календарного графіку виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі» у 2019 році проводились земляні роботи, до виконання яких генпідрядною організацією залучено ПП «Спецбудтранс» (ЄДРПОУ 37298422, юридична адреса вул. Січових Стрільців, 104, село Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області, керівник ОСОБА_9 ), а також роботи по улаштуванню паль буроін`єкційним способом, які проводяться ТОВ Тернопіль МОСТОБУД» (ЄДРПОУ 36404316, юридична адреса: вул. Чехова, 8, м. Тернопіль, директор ОСОБА_10 ).

Під час проведення досудового розслідування оперативним шляхом здобуто інформацію про те, що посадові особи ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» всупереч передбаченим проектно-кошторисною документацією нормам, з метою привласнення коштів, виділених на проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі», а саме на проведення робіт по улаштуванню паль буроін`єкційним способом, залучено ТОВ Тернопіль МОСТОБУД» (ЄДРПОУ 36404316, юридична адреса: вул. Чехова, 8, м. Тернопіль, директор ОСОБА_10 ) без укладення відповідного договору, які відповідно до долученої до договору локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2 (палі буроін`єкційні), повинні були здійснювати роботи по установленню буроін`єкційним способом 440 паль, однак в ході огляду візуально підтверджується наявність 380 паль.

27 лютого 2020 року старшим слідчим СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Братасюка (справа №607/3354/20; номер провадження 1кс/607/1645/2020) від 22 лютого 2020 року в приміщенні де розташоване ТОВ Тернопіль МОСТОБУД» (ЄДРПОУ 36404316, юридична адреса: вул. Чехова, 8, м. Тернопіль) фактична адреса: с. Острів, вул. Промислова, 3б, Тернопільського району, Тернопільській області, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі».

За наслідками проведеного обшуку приміщенні де розташоване ТОВ Тернопіль МОСТОБУД», що за адресою с. Острів, вул. Промислова, 3б, Тернопільського району, Тернопільській області було виявлено та вилучено:

Паспорт TOB «Спецавтоінвест», TOB «Техномістбуд Холдинг» № Б3161119/006 та накладна, № Б3171119/001 та накладна, № Б3161119/015 та накладна, N9 Б3161119/010 та накладна, Б3161119/031 та накладна, 3161119/023 та накладна, Б3171119/005 та накладна,БЗ161119/019 та накладна, Б3171119/003 та накладна, Б3171119/004 та накладна, Б3191119/005 та накладна, Б3191119/001 та накладна, Б3181119/007 та накладна, Б3181119/014 та накладна, Б3181119/019 та накладна, Б3181119/024 та накладна, Б3181119/027 та накладна, 53181119/030 та накладна, Б3171119/006 та накладна, Б3181119/035 та накладна, Б3201119/013 та накладна, Б3201119/021 та накладна, Б3201119/009 та накладна, Б3201119/006 та накладна, Б3201119/004 та накладна, Б3191119/020 та накладна, Б3191119/015 та накладна, Б3191119/017 та накладна, Б3191119/008 та накладна, Б3191119/006 та накладна, Б3151119/025 та накладна, Б3211119/003 та накладна, Б3211119/004 та накладна, Б3211119/005 та накладна, Б3211119/006 та накладна, Б3211119/007 та накладна, Б3211119/009 та накладна, Б3211119/008 та накладна, Б3201119/017 та накладна, Б3201119/019 та накладна - загалом 40 шт. (оригінали)

Диск ДВД-Р з копіями документів знятими з комп`ютера директора ТОВ «Техномістбуд Холдинг»

Акти надання послуг № 8 ТОВ «Техномістбуд Холдинг» 2 шт, Рахунок на оплату послуг № З ТОВ «Техномістбуд Холдинг», Договір про надання послуг № 04/02/20 ТОВ «Техномістбуд Холдинг»

Копія Статуту ТОВ «Тернопіль Мостобуд» на 8 арк., опису документів що надаються для державної реєстрації від 11.06.2019

Копія Протоколу № 53 загальних зборів учасників ТОВ «Тернопіль Мостобуд» від 10.06.19 з реєстром осбі, присутніх на зборах

Відбитки печатки ТОВ «Тернопіль Мостобуд» зняті 27.02.2020

Копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «Техномістбуд Холдинг» та ТОВ «Будремсервіс» за грудень 2019 (19.12.19), Акт приймання приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Техномістбуд Холдинг» та ТОВ «Будремсервіс» №001/12-СП, Відомості ресурсів до Акту приймання приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Техномістбуд Холдинг» та ТОВ «Будремсервіс» №001/12-СП, Договірна ціна до Акту приймання приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Техномістбуд Холдинг» та ТОВ «Будремсервіс» NqOOI/12-СП, Локальний кошторис до Акту приймання приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Техномістбуд Холдинг» та ТОВ «Будремсервіс» NqOOI/12-СП, Відомості ресурсів №2/1/2 до Акту приймання приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Техномістбуд Холдинг» та ТОВ «Будремсервіс» №001/12-СП

Товарно-транспортні накладні ТОВ «Ліхтнер Бетон Тернопіль» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг» № 730/01-03, № 730/01-01, 730/01-04, 730/01-02, № 730/02-04, 730/02-05, 730/02-03,730/02- 06, 730/02-02, 730/02-01, № 555/03-01, 555/03-03, 730/03-01, 730/03-04, 731/03-01, 731/03-02, 732/03-01, 731/04-01, 731/04-02, 731/04-03, 731/04-04, 731/05-01, 731/05-02, 731/05-03, 731/05-04, 731/05-05, 731/05-06, 731/05-08, 731/06-01, 731/06-03, 733/06-03, 733/06-04, 731/06-05, 731/06-07, 731/05-01, 731/05-02, 731/05-03, 731/05-04, 731/05-05, 731/05-06, 731/05-07, 731/05-08, 731/06-01, 731/06-03, 733/06-03, 733/06-04, 731/06-05, 731/06-06, 731/06-07, 731/07-01, 731/07-02, 733/09-01, 733/09-02, 733/09-03, 733/09-04, 733/09-05, 733/09-06. 733/09-07, 733/10-01, 733/10-02, 733/10-03, 733/10-04, 733/11-01, 733/11-02, 733/10-01, 733/10-02, 733/10-03, 733/10-04, 666/12-01 (оригінали)

Видаткова накладна N9 2291 від 20.12.2019 ТОВ «Ліхтнер Бетон Тернопіль» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг», Товарно-транспортні накладні ТОВ «Ліхтнер Бетон Тернопіль» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг» №733/13-01, 733/13-02, 733/13-03, 733/13-04, 733/13-05 733/12-01, 733/12-02, 733/12-03, 733/12-04, 733/12-05, 666/12-01, 666/12-01, 733/12-07, 733/12-08, 733/12-09, 733/12-10 (оригінали)

Видаткова накладна № 2289 від 23.12.2019 ТОВ «Ліхтнер Бетон Тернопіль» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг», Товарно-транспортні накладні ТОВ «Ліхтнер Бетон Тернопіль» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг» № 733/23-01, 733/23-02, 733/23-03, 738/23-01, 738/23-02, 738/23-06, 738/23-07, 536/23-08 (органіали)

Видаткова накладна № 2302 від 24.12.2019 ТОВ «Ліхтнер Бетон Тернопіль» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг», Товарно-транспортні накладні ТОВ «Ліхтнер Бетон Тернопіль» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг» № 733/24-01, 733/24-03, 738/24-03, 738/24-04, 739/24-05, 741/24-06, 739/24-07, 739/24-08 (оригінали)

Товарно-транспортні накладна ТОВ «Скіфія» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг» б/н від 17.12.2019(каркас) (оригінал)

Товарно-транспортні накладна ТОВ «Скіфія» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг» б/н від 17.12.2019(каркас) - 2 шт., Акт № 900 від 17.12.19 між ТОВ «Скіфія» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг» до вказаної накладної (оригінали)

Звіт про витрати основних матеріалів в будівництві (форма № 29) ТОВ «Техномістбуд Холдинг» за грудень 2019 року (на 2 арк. Оригінал)

Договір субпідряду № 23/10/2019-1 від 23.10.2019 року між ТОВ «Техномістбуд Холдинг» та ТОВ «Компанія «Будівництво і фундамент» на 4 арк., Графік фінансування та виконання робіт між ТОВ «Техномістбуд Холдинг» та ТОВ «Компанія «Будівництво і фундамент» до вказаного договору субпідряду № 23/10/2019-1 від 23.10.2019 додаток № 2, Додаток № 1 до договору субпідряду № 23/10/2019-1 від 23.10.2019, Акт приймання-передачі матеріалів (прокат арматурний) б/н від 05.11.2019 до договору субпідряду № 23/10/2019-1 від 23.10.2019 (оригінали)

Акт № 894 від 13.12.19 між ТОВ «Скіфія» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг», Товарно-транспортні накладна ТОВ «Скіфія» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг» б/н від 13.12.2019, Рахунок № 894 від 13.12.19 між ТОВ «Скіфія» та ТОВ «Техномістбуд Холдинг» (оригінали)

З врахуванням зазначеного, та те, що документи щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А у м. Тернополі», а саме: договори, акти виконаних робіт, платіжні відомості, журнали технічного нагляду, первині бухгалтерські документи на придбання будівельних матеріалів та інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні і по вказаних документах необхідно провести відповідні експертизи».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснив що клопотання підтримує повністю із мотивів наведених у ньому та просить задовільнити.

Директор ТОВ «Тернопіль МОСТОБУД» ОСОБА_10 будучи повідомленим про час і дату судового розгляду у судове засідання не зявився про причини не повідомив, заперечень не клопотання слідчого не надано.

Оцінивши доводи слідчого викладені у клопотання та наведені у судовому засіданні, дослідивши зміст клопотання та матеріали якими слідчий доводить необхідність накладення арешту на майно слідчий суддя приходить до переконання про доцільність задоволення клопотання слідчого, із наступних підстав:

Згідно із ст.170 КПК України Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В порядку ч.2 ст.170 КПК України Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги вищенаведене у сукупності з метою збереження речових доказів та проведення експертиз клопотання слідчого доцільно задовільнити.

Керуючись ст. 98, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку приміщенні де розташоване ТОВ Тернопіль МОСТОБУД», що за адресою с. Острів, вул. Промислова, 3б, Тернопільського району, Тернопільській області було виявлено та вилучено: