Ухвала

від 17.03.2020 по справі 161/4285/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/4285/20

Провадження № 1-кс/161/2069/20

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 17 березня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Львів, Сихівський район, вул. Рахівська, буд. 16, право власності на яке зареєстроване та використовується Публічним акціонерним товариством «Львівський хімічний завод» (код ЄДРПОУ 05761873), а також використовується ТзОВ Фірма «Львівкисень»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Львів, Сихівський район, вул. Рахівська, буд. 16, право власності на яке зареєстроване та використовується Публічним акціонерним товариством «Львівський хімічний завод» (код ЄДРПОУ 05761873), а також використовується ТзОВ Фірма «Львівкисень».

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 42020030000000022 від 11 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення зібраних оперативними працівниками матеріалів було встановлено, що під час проведення аналізу державних закупівель -фармацевтичної продукції на території Волинської області, у 2018-2019 роках зясовано, що невстановлені службові особи Управління охорони здоров`я Волинської ОДА, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з рядом керівників підконтрольних лікувальних закладів, а саме керівниками КП «Клінічний пологовий будинок», КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної, Волинського обласного дитячого територіального медичного об`єднання та службовим особами ТзОВ фірма «Львівкисень» розробили схему привласнення коштів державного бюджету, під час придбання фармацевтичної продукції, а саме - «Кисню медичного».

Так, за наявною оперативною інформацією, за заздалегідь погодженим планом дій, невстановлені службові особи Управління охорони здоров`я Волинської ОДА вступили в злочинну змову з метою власної наживи з службовими особами ТзОВ фірма «Львівкисень» та домовились про реалізацію Кисню медичного газоподібного по завідомо завищеній ціні на території Волинської області, у 2018-2019 роках в лікувальних закладах, а саме: КП «Клінічний пологовий будинок», КП «Волинська обласна клінічна лікарня» та Волинського обласного дитячого територіального медичного об`єднання.

Кисень медичний газоподібний зареєстрований на території України, як лікарський засіб у відповідності до Закону України «Про лікарські засоби» та постанови КМУ від 26.05.2005 року №376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» (Рішення про державну перереєстрацію лікарського засобу затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я від 26.11.2018 року№2181 кисень медичний газоподібний перереєстрований в Україні безстроково).

Реалізуючи свійзлочинний умисел,невстановлені службовіособи Управлінняохорони здоров`яВолинської ОДА,будучи розпорядникомбюджетних коштівволоділи інформацієюпро потребипідконтрольних лікувальнихзакладів позакупівлі Киснюмедичного,на 2018-2019роки,давали вказівкиголовним лікарямщодо проведеннядержавних закупівельу ТзОВфірма «Львівкисень».Далі,службові особиКП «Клінічнийпологовий будинок»,КП «Волинськаобласна клінічналікарня» таВолинського обласногодитячого територіальногомедичного об`єднання,всупереч вимогст.3ЗУ «Пропублічні закупівлі»(Принципиздійснення закупівель:максимальна економіята ефективність;запобігання корупційнимдіям ізловживанням),п.1ст.11ЗУ «Пропублічні закупівлі»(Тендернийкомітет тауповноважені особизамовника:Уповноважена особа(особи)під часорганізації тапроведення процедурзакупівель повинназабезпечити об`єктивністьта неупередженістьпід часпроцесу організаціїта проведенняпроцедур закупівлів інтересахзамовника)без належногодослідження вартості«Кисню медичного»провели ряддержавних закупівель,а саме:у квітні2018року,за результатамипроведення відкритихторгів позакупівлі фармацевтичноїпродукції (Кисень(Oxygen),Волинським обласнимдитячим територіальниммедичним об`єднаннямукладено договірпоставки зТзОВ Фірма«Львівкисень» (кодЄДРПОУ:32053870,юр.адреса:м.Львів,вул.Личаківська,227)№13/18на суму389159грн.у жовтні2018року,за результатамипроведення відкритихторгів позакупівлі фармацевтичноїпродукції (Кисень(Oxygen),Волинським обласнимдитячим територіальниммедичним об`єднаннямукладено договірпоставки зТзОВ Фірма«Львівкисень» (кодЄДРПОУ:32053870,юр.адреса:м.Львів,вул.Личаківська,227)№101/18від 30.10.2018року насуму 193908,08грн.у лютому2019року,за результатамипроведення відкритихторгів,по закупівліфармацевтичної продукції(Кисень(Oxygen),Волинським обласнимдитячим територіальниммедичним об`єднаннямукладено договірпоставки зТзОВ Фірма«Львівкисень» (кодЄДРПОУ:32053870,юр.адреса:м.Львів,вул.Личаківська,227)№07/19від 13.02.2019на суму471875грн.у грудні2019року,за результатамипроведення переговорноїпроцедури,по закупівліфармацевтичної продукції(Кисень(Oxygen),Волинським обласнимдитячим територіальниммедичним об`єднаннямукладено договірпоставки зТзОВ Фірма«Львівкисень» (кодЄДРПОУ:32053870,юр.адреса:м.Львів,вул.Личаківська,227)№67/19від 09.12.2019року насуму 106326грн.у грудні2018року,по закупівліфармацевтичної продукції(Промисловігази (Кисеньмедичний),Волинською обласноюклінічною лікарнеюукладено договірпро закупівлютоварів зТзОВ Фірма«Львівкисень» (кодЄДРПОУ:32053870,юр.адреса:м.Львів,вул.Личаківська,227)№ 1921від 03.12.2018року насуму 67490,25грн.у квітні2019року,зарезультатами проведенняпереговорної процедури,по закупівліфармацевтичної продукції(Промисловігази (Кисеньмедичний),Волинською обласноюклінічною лікарнеюукладено договірпро закупівлютоварів забюджетні коштиз ТзОВФірма «Львівкисень»(кодЄДРПОУ:32053870,юр.адреса:м.Львів,вул.Личаківська,227)№117від 09.04.2019року насуму 588286грн.у грудні2019року,по закупівліфармацевтичної продукції(Промисловігази (Кисеньмедичний),Волинськоюобласною клінічноюлікарнею укладенодоговір прозакупівлю товарівз ТзОВФірма «Львівкисень»(кодЄДРПОУ:32053870,юр.адреса:м.Львів,вул.Личаківська,227)№378від 12.12.2019на суму89847,90грн.у лютому2018року,за результатамипроведення відкритихторгів,по закупівлі фармацевтичної продукції (Кисень(Oxygen), КП«Луцький клінічний пологовийбудинок`укладено договірпро закупівлютоварів зТзОВ Фірма«Львівкисень» (кодЄДРПОУ:32053870,юр.адреса:м.Львів,вул.Личаківська,227)№184від 12.02.2018року насуму 184211,20грн.у січні2019року,за результатамипроведення відкритихторгів,по закупівлі фармацевтичної продукції (Кисень (Oxygen), КП «Луцький клінічний пологовий будинок`укладено договір про закупівлю товарів з ТзОВ Фірма «Львівкисень» (код ЄДРПОУ: 32053870, юр. адреса: м. Львів, вул. Личаківська, 227) №1-19 від 21.01.2019 року на суму 236 684 грн.

За результатами проведених державних закупівель, було укладено договори поставки та здійснено оплату за поставлені лікарські засоби. Згодом, отримані «злочинним» шляхом кошти, після їх легалізації конвертувались у готівку та передавались службовими особами ТзОВ фірма «Львівкисень», у вигляді «відкату», в розмірі 10% від загальної вартості поставленого лікарського засобу, невстановленим особам Управління охорони здоров`я Волинської ОДА, для розподілу серед учасників групи.

Поряд із цим, службовими особами ТзОВ фірма «Львівкисень» всупереч вимог Постанови КМУ від 25.03.2005 року № 333 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та Постанови КМУ від 17.10.2008 року №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби», а саме - частини 2 статті 1 (на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків). Так, в ході аналізу встановлено наступне, що ПАТ «Львівський хімічний завод» реалізовував у 2018-2019 роках, для ТзОВ «Львівкисень» в тоннах за ціною: у 2018 році - 3400 грн. без ПДВ; у 2019 році - 4800 без ПДВ. А ТзОВ «Львівкисень» реалізовувало, для споживачів в м3 за ціною: у 2018 році - 14,5 грн. без ПДВ; у 2019 році - 18 грн. без ПДВ. Згідно проведених математичних розрахунків, встановлено, що ТзОВ «Львівкисень» купувало в ПАТ «Львівський хімічний завод», у 2018 році «Кисень медичний» за ціною 7 000 грн. без ПДВ за 1 тонну, а в 2019 році - 9 882 грн. без ПДВ за 1 тонну. Беручи до уваги встановлену надбавку КМУ в розмірі 10%, виходить, що у 2018 році вартість 1 тонни - 7 700 грн. без ПДВ (7,7 грн. без ПДВ за 1 кг, відповідно), а у 2019 році - 10 870 грн. без ПДВ (10,9 грн. без ПДВ за 1 кг, відповідно).

Проведеним аналізомвивчення фінансово-господарськихдокументів,з приводупридбання «Киснюмедичного» натериторії Волинськоїобласті,які розміщеніна веб-порталі «Прозорро»встановлено,що дляКП «Волинськеобласне дитячетериторіальне медичнеоб`єднання»,у 2018році ТзОВ«Львівкисень» реалізовуваловказаний вищелікарський засібза ціною14,50грн.без ПДВза 1м.куб.,а в2019році -18,4071грн.без ПДВза 1м.куб.; для КП«Волинська обласнаклінічна лікарня»,у 2018році заціною15,515грн.з ПДВза ІмЗ,а в2019році -18,00грн.без ПДВза 1м.куб.; для КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок», у 2018 році за ціною 14,00 грн. з ПДВ за ІмЗ, а в 2019 році - 18, 00 грн. без ПДВ за 1 м.куб..

Таким чином, вказані вище службові особи за попередньою змовою між собою, за 2018-2019 роки заволоділи коштами Державного бюджету, виділеними на закупівлю лікарського засобу «Кисень медичний» на суму понад 500 000 гривень.

Також, в ході аналізу було встановлено, що ТзОВ фірма «Львівкисень» зареєстровано за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, буд. 227, основним видом діяльності товариства є виробництво промислових газів та оптова торгівля фармацевтичними товарами. Засновниками товариства є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Для участі у зазначених вище державних закупівлях ТзОВ фірма «Львівкисень» використовувало пов`язану з нею юридичну особу, а саме Акціонерне товариство «Львівський хімічний завод» (код ЄДРПОУ:05761873, юр. адреса: м. Львів, Сихівський район, вул. Рахівська, буд. 16), де керівником є ОСОБА_9 , основним видом діяльності є виробництво промислових газів. В ході вивчення документації поданої, для участі у відкритих торгах по закупівлі Кисню медичного, встановлено наступне - спільні адреси та один виробник (ТзОВ фірма «Львівкисень» у документації зазначив, що володіє виробничою дільницею у м. Львові на вул. Рахівській, буд. 16, а саме ця адреса є місцем розташування АТ «Львівського хімічного заводу»). Крім того, у паспортах якості кисневих балонів в усіх своїх тендерних пропозиціях ТзОВ фірма «Львівкисень» вказує виробником АТ «Львівський хімічний завод»; для доставки товару ТзОВ фірма «Львівкисень» використовує транспортні засобих, які належать хімічному заводу, у обох юридичних осіб спільний нотаріус, а також між ними укладено низку господарських угод.

Згідно відомостейотриманих із Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців, ТзОВ фірма «Львівкисень» ( код ЄДРПОУ 42560129) знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Личаківська,227, однак в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що за вказаною адресою зазначене товариство не здійснює господарської діяльності, а тому є підстави вважати, що ТзОВ фірма «Львівкисень» фактично знаходиться за місцем розташування АТ «Львівського хімічного заводу» за адресою: м. Львів, Сихівський район, вул. Рахівська, буд. 16.

З метою виявлення, фіксації та вилучення документів, які свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТзОВ фірма «Львівкисень» та службових осіб Управління охорони здоров`я Волинської ОДА, КП «Клінічний пологовий будинок», КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної, Волинське обласне дитяче територіальне медичне об`єднання, крім того, зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчих, технічних відтиску печатки, економічної) та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб, старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Львів, Сихівський район, вул. Рахівська, буд. 16, право власності на яке зареєстроване та використовується Публічним акціонерним товариством «Львівський хімічний завод» (код ЄДРПОУ 05761873), а також використовується ТзОВ Фірма «Львівкисень», з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, які свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТзОВ фірма «Львівкисень» та службових осіб Управління охорони здоров`я Волинської ОДА, КП «Клінічний пологовий будинок», КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної, Волинське обласне дитяче територіальне медичне об`єднання, а саме:договорів поставки №13/18 від 03.04.2018, №101/18 від 30.10.2018, №07/19 від 13.02.2019, №67/19 від 09.12.2019 укладені між КП «Волинським обласнимдитячим територіальниммедичним об`єднанням»Волинської обласноїради таТзОВ Фірма«Львівкисень» із усіма додатковими угодами та додатками до них; заявок на поставки товару, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних; актів надання послуг / поставок товару, рахунків на оплату, платіжних доручень або інших бухгалтерських документів, що підтверджують оплату згідно договорів поставки: №13/18 від 03.04.2018, №101/18 від 30.10.2018, №07/19 від 13.02.2019, №67/19 від 09.12.2019;договорів прозакупівлю послуг№1921від 03.12.2018,№117від 09.04.2019,№378від 12.12.2019 укладені міжКП «Волинськаобласна клінічналікарня» Волинськоїобласної ради таТзОВ Фірма«Львівкисень» ізусіма додатковимиугодами тадодатками доних;заявок напоставки товару,товарно-транспортнихнакладних,видаткових накладних;актів наданняпослуг /поставок товару,рахунків наоплату,платіжних дорученьабо інших бухгалтерськихдокументів,що підтверджуютьоплату згіднодоговорів поставки: №1921від 03.12.2018,№117від 09.04.2019,№378від 12.12.2019;договорів поставки №184 від 12.02.2018, №1-19 від 21.01.2019 укладених між КП «Луцький клінічнийпологовий будинок»та ТзОВФірма «Львівкисень» із усіма додатковими угодами та додатками до них; заявок на поставки товару, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних; актів надання послуг / поставок товару, рахунків на оплату, платіжних доручень або інших бухгалтерських документів, що підтверджують оплату згідно договорів поставки: №184 від 12.02.2018, №1-19 від 21.01.2019;договорів щодопоставки товарів«кисень медичний» укладених протягом 2018-2020 років між АТ «Львівськийхімічний завод»та ТзОВФірма «Львівкисень» ізусіма додатковимиугодами тадодатками доних;заявок напоставки товару,товарно-транспортнихнакладних,видаткових накладних;актів наданняпослуг /поставок товару,рахунків наоплату,платіжних дорученьабо інших бухгалтерськихдокументів,що підтверджуютьоплату згіднодоговорів щодопоставки товарів«кисень медичний» укладених протягом 2018-2020 років між АТ «Львівський хімічний завод» та ТзОВ Фірма «Львівкисень»; договорів оренди приміщень/транспортних засобів, договорів надання транспортних послуг, укладених протягом 2018-2020 років між АТ «Львівськийхімічний завод»та ТзОВФірма «Львівкисень» із усіма додатковими угодами та додатками до них; сертифікатів якості продукції, поставленої за вищевказаними договорами; Оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів, картків рахунків, Регістрів бухгалтерського обліку по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаних договорах; Статуту ТзОВ Фірма «Львівкисень» в редакціях за 2018-2019 роки; Наказів про призначення та звільнення, посадових обов`язків/інструкцій директора, головного бухгалтера ТзОВ Фірма «Львівкисень» за 2018-2019 роки; Документів ( вихідної кореспонденції, внутрішніх наказів по товариству, тошо) у яких містяться умовно-вільні зразки підписів директора ТзОВ Фірма «Львівкисень» ОСОБА_8 ; Статуту АТ «Львівський хімічний завод» в редакціях за 2018-2019 роки; Наказів про призначення та звільнення, посадові обов`язки/інструкції директора, головного бухгалтера АТ «Львівський хімічний завод» за 2018-2019 роки; Документів (вихідної кореспонденції, внутрішніх наказів по товариству, тошо) у яких містяться вільні/умовно-вільні зразки підписів директора АТ «Львівський хімічний завод»; записників, чорнових записів щодо вищевказаних правочинів, інших документів та печаток, що свідчать про протиправну діяльність ТзОВ Фірма «Львівкисень».

Обшук провести до 17 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1