Ухвала

від 17.03.2020 по справі 759/4884/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1711/20

ун. № 759/4884/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42019110000000061 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтованим тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 27.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000061, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особиВиконавчих комітетівряду міськихрад Київськоїобласті за попередньою змовою з посадовими особами штучного переможця тендерних закупівель та використовуючи допомогу фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп» та інші, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у Київській області, якими розпорядились за власним розсудом.

Для повноцінного функціонування протиправної схеми, пов`язаної з розкраданням бюджетних коштів, залучено послуги групи осіб, діяльність якої організована та контролюється у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яка забезпечує готівковими грошовими коштами та підробленими документами учасників схеми розкрадання.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що учасники схеми безпосередньо визначають розміри можливих витрат фактичних і документально обґрунтованих для виділення з бюджету грошових коштів, домовляються про отримання підроблених документів щодо легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів в Київській області. Зазначені вище організатори ряду транзитних і фіктивних суб`єктів господарювання використовуючи підконтрольні їм підприємства, створюють документи з метою легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів та на виконання будівельно-ремонтних робіт на інших об`єктах, які фактично виконуються не в повному обсязі службовими особами переможця тендерних закупівель із залученням фізичних осіб, яким здійснюють виплати готівкою.

У ході проведення слідчих дій зібрано відомості щодо організації роботи даної групи осіб, їх роль у створенні і функціонуванні незаконної схеми привласнення бюджетних коштів і мінімізації податкових зобов`язань, розподілу функцій, використання офісних та житлових приміщень, транспортних засобів тощо для зберігання документів, паперових та електронних носіїв інформації, печаток, штампів, комп`ютерних та мобільних носіїв інформації, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних даних СГД реалізація здійснюється одних видів товарів (послуг), а придбання інших. Наприклад, постачання здійснюється асфальтобетонної суміші, різних пристроїв, блоків, електрообладнання, плитки, панелей, моркви та інших овочів свіжих, витяжок, каністр, скла рідкого та багато інших товарів та послуг перевезення щебеню, реконструкції трубопроводів водопостачання, ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок, капітального ремонту заземлюючих пристроїв на підстанціях, технічного консультування по реконструкції тракторної бригади і зерноскладу в Івано-Франківській області, реконструкції котла на ТЕЦ Заплазького, реконструкцію сушарок, пусконалагоджувальних робіт автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного управління на об`єкті АТ "Прикарпаттяобленерго", монтажних робіт з реконструкції трубопроводів, робіт по захисту водоводів на будівельних об`єктах, монтажу (установки) торгівельного обладнання в Рівненській області, робіт по влаштуванню гідроізоляції, оздоблювальних робіт, демонтажних робіт у торгівельних приміщеннях, оренди автокранів, загострення інструментів, ремонту приміщень, доставки фрез, вивозу будівельного мусору та багато іншого.

У свою чергу здійснюється придбання дизельного палива в талонах, сметани, молока, сиру, йогуртів та іншої молочної продукції, арматури, профілів, прокату плоского, серветок, шкребків, губок кухонних, емалі, рукавичок, мисок "Господарочка", наборів для прибирання, килимків вінілових, еліксирів для омолодження шкіри, пральних машин, дверної гарнітури, газу скрапленого, кондиціонерів, цементу, газу скрапленого, шнурів шторних, туфель на підошві з гуми (утеплених натуральним хутром) та іншого взуття, риби та м`яса морожених та іншого.

Схожа ситуація щодо придбання одних видів товарів, а реалізація інших чи надання будівельних робіт, послуг без відповідного штату працівників наявна в інших схемах постачання від зазначених вище, підконтрольних одним особам підприємств.

У ході розслідування встановлено, що зазначені вище суб`єкти господарювання, створені й використовуються лише для видимості проведення фінансово-господарської діяльності, а фактично використовуються для виготовлення підроблених документів, отримання готівкових коштів та ухилення від сплати податків чи привласненні бюджетних коштів.

Основні суми витрат даної групи суб`єктів господарювання, складаються з витрат на документальне оформлення придбання великої кількості товарів, які далі ніде не реалізовуються, відомості щодо їх залишків, зберігання, переміщення відсутні. У ході проведення слідчих дій встановлено, що фактично ці товари були реалізовані іншими суб`єктами господарювання за готівку, яка далі була за "мінусом" відсотків передана організаторам ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп», інших.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності названих вище підприємств, замовники товарів(послуг),у томучислі переможецьтендерних закупівель, здійснили безтоварні операції, безпідставно сформували податковий кредит ПДВ і витрати, що призвело до розкрадання бюджетних коштів, несплати податків.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що одними із постачальників податкового кредиту ПДВ та готівки для підконтрольних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 суб`єктів господарювання є службові особи ТОВ "Трансінтерком" (код ЄДРПОУ 34821578), які здійснюють імпорт побутової техніки й газових котлів по занижених цінах та реалізовують їх за готівку. В наступному готівку, разом з прибутковими документами, реалізовують за 4,5 5 % вказаним особам організаторам зазначених вище суб`єктів господарювання.

Керівник ТОВ "Трансінтерком" відмовився надавати відповіді на питання щодо викладеного вище, скориставшись своїм імперативним правом, а саме ст. 63 Конституції України.

Фактична реалізація імпортованого товару із проведенням розрахунків за готівку, здійснюється замовником імпорту по занижених цінах іншими суб`єктами господарювання.

Службові особи ТОВ "Трансінтерком" відповідно зареєстрованих податкових накладних відобразили реалізацію для ТОВ "БОНАБО ГРУП", ТОВ "БЕРКОНІ", ТОВ "СІТРОНІК", ТОВ "ГРІЗЛІ ГРУП", ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС", ТОВ "ТК БАМБЛБІ", ТОВ "МАНІТА ГРУП", ТОВ "ЕСПІНА", ТОВ "СЕПТОКЛІН", ТОВ "ПРОВСТАН", що підконтрольні одним особам, холодильники, варочні покриття, котли, витяжки, духовки та іншу побутову техніку на суму понад 8 млн. грн.

В наступному зазначені підприємства цей товар не реалізовують далі, залишки його відсутні, а надалі відображається реалізація інших товарів та послуг, в тому числі бухгалтерські та різноманітні будівельно-ремонтні роботи.

Відповідно до електронних відомостей Державної митної служби розмитнення імпортованих товарів ТОВ "Трансінтерком" здійснено ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ).

З метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення завідомо підроблених документів, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі громадянина ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме марки «Volkswagen Passat» з державними серією та номером НОМЕР_2 .

Відповідно до Реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «Volkswagen Passat» з державними серією та номером НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_8 (код платника податків НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з"явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, при цьому клопотання він підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42019110000000061 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити чатково.

Надати дозвіл слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Київськійобл. ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи на проведенняобшуку автомобілю марки «Volkswagen Passat» з державними серією та номером НОМЕР_2 ,який зареєстрованийна ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) з метою відшукання та вилучення:

- договорів на брокерське обслуговування, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, контрактів з нерезидентами та додатків до них, CMR, вантажно-митних декларацій, актів митного огляду, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "БОНАБО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42790995), ТОВ "БЕРКОНІ" (код ЄДРПОУ 42321725), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41447257), ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (код ЄДРПОУ 42935867), ТОВ "МАНІТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42791014), ТОВ "ЕСПІНА" (код ЄДРПОУ 42934672), ТОВ "СЕПТОКЛІН" (код ЄДРПОУ 37771402), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Трансінтерком" (код ЄДРПОУ 34821578), ТОВ "ГЮНТЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40202892), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) та інших до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- відомостей із комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

- речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук проводити з обов"язковим проведенням відео фіксування.

Перед проведенням обшуку, копії ухвали про проведення обшуку вручити ОСОБА_8 .

Перед проведенням обшуку забезпечити участь адвоката.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 17 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1