Ухвала
від 03.03.2020 по справі 761/47332/19
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/957/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

директора ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 ,

представника цього товариства ОСОБА_10 ,

представника ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 ,

представника ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представника ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представника ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 грудня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , та накладено арешт на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на:

- нежитловий будинок літ. «Ж», загальною площею 10,4 кв. м.;

- будівлю літ. «Б», загальною площею 346,3 кв. м., зокрема: групу нежитлових приміщень № 1-ж (площа 53,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-з (площа 51,7кв.м.), групу нежитлових приміщень № 1-и (площа 77,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-к (площа 49,5 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 114,0кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (група № 1-є), загальною площею 172,38 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-є (площа 134,8 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 37,58 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а - 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-л - 1-н), загальною площею 250,88 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-л (площа 77,4кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-м (площа 102,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-н (площа 31,6 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 39,28кв. м.);

- частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-і - 1-к), загальною площею 151,78 кв. м, будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-і (площа 81,1 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-ї (площа 13,7 кв. м.), групу нежитлових приміщень №1-й (площа 18,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-к (площа 14,0 кв. м.), частину приміщення колекторної № І (площа 24,08 кв. м.);

- незавершене будівництво, бойлерний блок № 4, готовність 90 % (загальна площа 180 кв. м.), літера В;

- нежитлове приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8 кв. м.;

- нежилі приміщення (в літ. Е), загальною площею 1532 кв. м.;

- адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., власниками яких є наступні юридичні особи: ПАТ «АЛГОРИТМЦЕНТР» (ЄДРПОУ 21603464, м.Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 43106937, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» (ЄДРПОУ 43107006, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, корпус Д); ТОВ «ФОКСХОЛ» (ЄДРПОУ 41120376, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, блок № 8, літ. Б); ТОВ«СОФТЛАЙН-ІТ» (ЄДРПОУ 23721848, 08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Козацька, буд. 6, прим. 2); ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» (ЄДРПОУ 39374714, м. Київ вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «АЛІЕНС» (ЄДРПОУ 41425263, м.Київ вул. Василя Стуса, буд. 35-37); ТОВ «УКРКАЗА» (ЄДРПОУ 36959228, 01013, м.Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7); ТОВ «ХАЙТЕК ПАРК» (ЄДРПОУ 37962163, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 10), із забороною розпорядження вказаним майном, вчинення щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представник ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представник ТОВ «СУЗІРЯ АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 подали апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на нерухоме майно адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., який знаходиться за адресою: місто Київ, вул. В. Стуса, 35-37, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт зазначеного майна. Зокрема, апелянт запевняє, що ТОВ «УКРКАЗА» ніколи не мало жодного відношення до діяльності ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «ФІДОБАНК» і ніколи не взаємодіяло з цими банківськими установами. Крім того, автор апеляції стверджує, що нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «УКРКАЗА» та знаходиться за адресою: місто Київ, вул. В Стуса, 35-37, ніколи не було предметом забезпечення виконання будь-яких зобов`язань перед ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» або ПАТ «ФІДОБАНК». При цьому апелянт вказує, що адміністративний будинок, літ. А, загальною площею 5150 кв. м., належить на праві власності не тільки ТОВ «УКРКАЗА», а також і іншим підприємствам, а саме Державній інспекції ядерного регулювання України, Державному підприємству «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» і Приватному підприємству «Юридична консалтингова фірма «ГЕРОВСКІ», які в тексті оскаржуваної ухвали навіть не зазначені.

Представник ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на нежитлові приміщення (в літ. Д), загальною площею 7559,8кв. м., які знаходяться за адресою: місто Київ, вул. В. Стуса, буд. 35-37.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на майно, а саме на частину групи нежитлових приміщень № 1 (групи № 1-а - 1-е), загальною площею 224,96 кв. м., будівлю літ. «Б»: групу нежитлових приміщень № 1-а (площа 74,6 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-б (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-в (площа 8,5 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-г (площа 8,3 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-д (площа 10,9 кв. м.), групу нежитлових приміщень № 1-е (площа 49,2 кв. м.); частину приміщення колекторної № І (площа 64,96 кв. м.).

Так, вказані представника стверджують, що ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» та ТОВ«СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» є добросовісними набувачами об`єктів нерухомого майна. На їх думку, під час розгляду клопотання слідчим суддею не було враховано розумність та співрозмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб. Зокрема, як вказують апелянти, одним із основних видів діяльності ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» і ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» є надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що підтверджується роздруківкою відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інформаційною довідкою, а тому арешт майна вказаних товариств із заборонами, визначеними слідчим суддею, фактично унеможливлює діяльність цих товариств.

Крім того, представники стверджують, що ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» та ТОВ«СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» не вживали і не мають наміру вживати в майбутньому будь-яких дій, які б свідчили про намір приховати, пошкодити, зіпсувати або знищити нерухоме майно.

Далі автори апеляцій запевняють, що посадові особи та власники ТОВ«АНДРОМЕДА-2014» і ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» ніколи не мали жодного відношення до діяльності ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» чи ПАТ «ФІДОБАНК» і ніколи не взаємодіяли з цими банківськими установами. При цьому апелянти вважають, що об`єкти нерухомо майна, які належать ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» та ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА», не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також в апеляційних скаргах представники вказують, що в оскаржуваній ухвалі слідчим суддею не було зазначено порядок виконання ухвали, із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб, серед яких є у тому числі і ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» та ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА».

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення директора ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представника цього товариства ОСОБА_10 , представника ТОВ«АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представника ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 , які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_8 , яка заперечувала проти задоволення апеляційних скарг та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді директор ТОВ «УКРКАЗА» ОСОБА_9 , представник ТОВ «АНДРОМЕДА-2014» ОСОБА_11 та представник ТОВ «СУЗІР`Я АНДРОМЕДА» ОСОБА_12 не пропустили, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а їх апеляційні скарги підлягають частковому задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000889, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «ФІДОБАНК» заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, внаслідок чого інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в особливо великих розмірах.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що в ході досудового розслідування слідством встановлено та підтверджено результатами слідчих (процесуальних) дій і матеріалами кримінального провадження, що вищевказаний злочин вчинено шляхом умисного вчинення та реалізації службовими особами Банків: - операцій з неліквідними цінними паперами з низькою фінансовою спроможністю їх емітентів та низькою ймовірністю повернення коштів; - правочинів (без мети їх виконання, без набуття (переходу) права власності на цінні папери, без вчинення платежів контрагентами Банку тощо) з купівлі/продажу цінних паперів; операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності (понад 90 % активів емітента складають фінансові інвестиції та/або дебіторська заборгованість, менше трьох працівників на підприємствах, відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності тощо); - угод (без забезпечення, завідомо проблемних, без мети повернення суми кредиту тощо) по кредитуванню підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності; - заміни заставного майна на неліквідне, з умисним завищенням його вартості; - викуп заставного майна через третіх осіб за ціною, що в десятки разів нижча від ціни, за якою його було прийнято в іпотеку (заставу, забезпечення) зобов`язань перед Банком.

При цьому об`єктами кримінально протиправних дій, у тому числі, що набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки за адресами: місто Київ, вул. Борщагівська, 154; місто Київ, вул. В.Стуса, 35-37; місто Київ, вул. Братиславська, буд. 52; кадастровий номер 3210900000:01:173:0028 (площа 17,9137 га, Київська область, Ірпінська міська рада); кадастровий номер 3210900000:01:173:0029 (площа 8,4899 га, Київська область, Ірпінська міська рада); кадастровий номер 3210900000:01:159:0011 (площа 4,3845 га, Київська область, Ірпінська міська рада); кадастровий номер 3210900000:01:158:0144 (площа 1,0397 га, Київська область, Ірпінська міська рада); кадастровий номер 3210900000:01:173:0030 (площа 23,1658 га, Київська область, Ірпінська міська рада).

У зв`язку із встановленими обставинами та для захисту інтересів держави Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся із заявами (№ 30-12541/18 від 13 червня 2018 року, № 30-17493/18 від 30 серпня 2018 року та ін.), у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що були об`єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказує на те, що вищевказані дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний і кримінально караний характер, чим державі спричинені та спричиняються збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено висновком судово-економічної експертизи від 12 липня 2019 року № 142/7.

Об`єкти нерухомого майна і земельні ділянки, які були заставним майном та використовувались службовими особами Банків як знаряддя вчинення злочину для їх легалізації, реалізовані на підставних осіб, тобто фактично належать тим самим особам, що і на момент їх прийняття Банками в забезпечення виконання кредитних договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів.

02 грудня 2019 року постановою старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

10 грудня 2019 року (клопотання датоване 04 грудня 2019 року) старший слідчий в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а саме на: