Ухвала

від 17.03.2020 по справі 712/2485/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/2485/20

Провадження № 1-кс/712/1237/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019251010000051 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

17 березня 2020 року слідчий звернувся досуду зклопотанням пронадання дозволуна проведенняобшуку вдвох нежитловихприміщень,що розташованіна земельнійділянці площею0,13Га,кадастровий номер7110136700:04:001:0158,розташована заадресою: АДРЕСА_1 та належитьЧеркаській міськійраді,орендарями якоїє гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,з метоювідшукання тавилучення документів,які підтверджуютьфакт здійсненнягосподарської діяльностіТОВ«Хітет» (код ЄДРПОУ 39322891)в період часу з 01.01.2016 по 30.09.2018 та підтверджують показники податкової та фінансової звітності, в т.ч.: Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 2017 рік, 9місяців 2018 року та за період 2016 9 місяців 2018 року щомісячно; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за 2016 рік, 2017 рік, 9 місяців 2018 року та за період 2016 рік 9 місяців 2018 року, помісячно; Аналіз рахунків 70,71,74,79 за 2016, 2017, 9 місяців 2018 року; Аналіз рахунків 90,91,92,93,94,95,97 за 2016, 2017, 9 місяців 2018 року; Картка рахунку 84 «Інші операційні витрати» за період 2016,2017, 9 місяців 2018 року; Касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період з 01.01.2016 по 30.09.2018; Обґрунтування ціни, визначеної за методом «витягнутої руки» на товар, отриманий від постачальника-нерезидента ELDONINVESTLTD (Болгарія) за період 2016 рік 9 місяців 2018 року; Первинні документи, що підтверджують формування податкового зобов`язання з податку на додану вартість за січень 2016 та березень 2017 року; Первинні документи, що підтверджують реалізацію товарів на адресу контрагентів-покупців, а саме: ТОВ «Лоутон», код за ЄДРПОУ 40474714 видаткова накладна до зареєстрованої податкової накладної від 22.08.2016; ТОВ«ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ-УМС», код ЄДРПОУ 35512024 видаткові накладні до зареєстрованих податкових накладних від 06.06.2018, від 18.05.2018, від 23.03.2018, від 23.03.2018, від 05.03.2018; ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД», код ЄДРПОУ 41029644 видаткова накладна до зареєстрованої податкової накладної від 22.05.2017; ТОВ «ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ», код ЄДРПОУ 40515729 видаткова накладна до зареєстрованої податкової накладної від 04.11.2016; ТОВ «ТРАНС ЕКСПЕРТ», код ЄДРПОУ 40207115; СВК«АГРОТОРГ», код ЄДРПОУ 40335102; ТОВ «ЦЕФЕЙ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 39434296 видаткові накладні до зареєстрованої податкової накладної від 07.12.2016, від 05.12.2016, від 30.11.2016; TOB «МІНОРМ ТОРГ», код ЄДРПОУ 40795038; ТОВ«ГЕЙЗЕР ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 40291432; Видаткова накладна від 21.11.2017 №530 на загальну суму 13171,6 грн. виписана на адресу ТОВ "Будівельна компанія "Технологія Тепла"; Видаткова накладна від 31.10.2016 №53 на загальну суму 547097,36 грн. виписана на адресу ТОВ «БК «ОРБІ»; Видаткова накладна від 31.10.2016 №53 на загальну суму 259522,8 грн. виписана на адресу ТОВ «Електропромпласт»; Видаткова накладна від 02.11.2016 № 50 на загальну суму 10953,8 грн. виписана на адресу ТОВ «Ланмар КО»; Видаткова накладна від 02.11.2016 № 49 на загальну суму 129748,00 грн. виписана на адресу ТОВ «Ланмар КО», печаток суб`єктівгосподарської діяльності,діяльність якихпов`язана ізвзаємовідносинами зТОВ«Хітет» (код ЄДРПОУ 39322891).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

Згідно ч.6ст.234КПК Україниу разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні незазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Слідчим суддеювстановлено,що 5березня 2020року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 вже звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою в межах кримінального провадження №42019251010000051.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 5березня 2020 року (справа № 712/2142/20) в задоволенні відповідного клопотання було відмовлено.

Слідчим суддею було витребувано з архіву Соснівського районного суду м.Черкаси матеріали справи № 712/2142/20 та при дослідженні тексту клопотання слідчого з`ясовано, що воно за змістом є ідентичним клопотанню про надання дозволу на проведення обшуку у цій справі № 712/2485/20 і жодних нових обставин, які б не розглядались слідчим суддею 5 березня 2020 року, у тексті клопотання не наведено.

З огляду на викладене, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку від 17 березня 2020 року необхідно повернути слідчому.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 93, 166, 233-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019251010000051 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1