Ухвала
від 18.03.2020 по справі 367/1879/20
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 367/1879/20

Провадження №1-кс/367/375/2020

УХВАЛА

Іменем України

18березня 2020року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Герус Н

слідчого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського ВП ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42019111200000750 від 01.11.2019р за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч 4 ст.190,231,ч1 ст.357 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману здійснено заволодіння чужим майном (технічними умовами) в особливо великому розмірі.

Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено привласнення приватних документів (технічних умов), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом заволодіння ними шляхом шахрайства, вчиненого з корисливих мотивів.

Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинені умисні дії на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю з метою використання цих відомостей, а також використання цих відомостей, що спричинили істоту шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є власником технічних умов, зокрема, і ТУ У 35.2-25221038-002:2008 «Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель- та електропотягів».

Вказані технічні умови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_3 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4 відповідно до договору купівлі - продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 разом з іншими технічними умовами, зазначеними у специфікації № 1 до вказаного договору та акту приймання-передачі оригіналів технічних умов від 25.12.2018.

Здійснюючи свою діяльність, пов`язану із виробництвом залізничних локомотивів і рухомого складу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » починаючи з моменту розробки технічних умов (2005р.) та по теперішній час використовували розроблені ними та належні їм технічні умови та приймали участь у тендерних закупівлях, в яких однією із основних вимог була наявність технічних умов.

Разом з тим, 03 жовтня 2019 р. Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було оголошено та проведено відкриті торги щодо закупівлі через систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до пасажирських вагонів).

Згідно реєстру отриманих тендерних пропозицій у зазначених вище торгах взяли участь 3 юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у складі тендерної пропозиції, було надано копії електронних документів, зокрема і технічні умови, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТУ У 35.2-25221038-002:2008 «Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель- та електропотягів».

До документів, які нібито підтверджують право власності (користування) вказаними технічними умовами у технічній частині до тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додані скановані: договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., завірений посадовою особою та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Спеціфікація № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акт приймання передачі технічних умов (товару) від 24.10.2017, завірений посадовою особою та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лист за вих. номером 38 від 20.05.2019 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прав на використання технічних умов ТУ У 35.2-25221038-002:2008, Технічні умови ТУ У 35.2-25221038-002:2008 «Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель- та електропотягів», завірені посадовою особою та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що є підстави вважати, що 27.10.2017 договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладався і не підписувався, технічні умови, які є предметом цього договору (11 штук) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не продавались і не передавались, будь-які розрахунки за цим договором не проводились.

Технічні умови, які зазначені у договорі купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., Спеціфікації № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акті приймання передачі технічних умов (товару) від 24.10.2017 до 19.11.2018 перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а 19.11.2018 відповідно до договору № Р-19/11 були продані та стали власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Їх оригінали весь час і фактично і юридично перебували у вказаних підприємствах та використовувались ними у своїй діяльності.

Крім того, відповідно до показів, наданих допитаним, як свідком, генеральним конструктором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який був одним із розробників технічних умов, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було розробником та власником 23 технічних умов, які відповідно до договору купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 року були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір на той час був підписаний в.о. Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 )

Повідомлення про зміну власника технічних умов було розроблено, узгоджено та зареєстровано згідно процедури у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » внесені відповідні зміни в електронну базу даних, про що є листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Влаником всіх технічних умов в електронній базі даних значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У жовтні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » брало участь у тендері оголошеному РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «запасні частини до пасажирських вагонів». Одним з учасників торгів було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким у складі тендерної пропозиції надано копії електронних документів, зокрема, у технічній частині, зазначений договір купівлі-продажу № Р-24/10 від 24.10.2017, специфікація № 1 до вказаного договору купівлі-продажу ТУ, акт приймання-передачі ТУ за вказаним договором.

Відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » технічні умови. Вказані технічні умови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оригіналах.

Але оригінали всіх вказаних технічних умов в період укладення договору (2017 р.) знаходились на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншому підприємству не передавались, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було їх єдиним власником. Лише у 2018 році за договором купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 року вони були продані та передані в оригіналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На сьогоднішній день оригінали всіх вказаних технічних умов знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому використання зазначених технічних умов у будь-який період після їх розробки іншою юридичною особою, ніж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (після купівлі у 2018 році) є неправомірним.

Крім того, допитана, як свідок ОСОБА_6 , яка є головним бухгалтером «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність по реалізації продукції з обов`язковим використання технічних умов. Технічні умови, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроблені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та придбані за договором купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_3 . Невід`ємною частиною договору є специфікація № 1 та акт приймання-передачі оригіналів технічних умов від 25.12.2018, згідно яких придбано 23 технічні умови.

Всі технічні умови обліковуються на підприємстві на рахунку 12 «нематеріальні активи». Оригінали всіх придбаних технічних умов знаходяться на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахуються на балансі вказаного підприємства та іншим особам у будь-якому вигляді не відчужувались та не передавались.

Зазначені у договорі купівлі-продажу № Р-19/11 від 19.11.2018 технічні умови використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі всієї роботи підприємства, що підтверджується даними бухгалтерського обліку. З використанням вказаних технічних умов укладались певні договори купівлі-продажу продукції, що підтверджується фінансовими та іншими документами.

Також, допитана, як свідок ОСОБА_7 , яка працювала головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період нібито укладення договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р.

Відповідно до показів, наданих ОСОБА_7 , за час роботи на підприємстві про укладення вказаного договору їй нічого відомо не було, кошти за договором № Р-24/10 від 24.10.2017, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не перераховувались, готівкою також не сплачувались.

Крім того, вказана сума за договором (40 000 грн.) відповідно до вимог законодавства сплачуватись готівкою не може, це мав би бути лише безготівковий розрахунок. Кошти за ним не сплачувались у будь-якому вигляді.

За період роботи ОСОБА_7 жодні технічні умови не списувались з балансу підприємства, тобто не відчужувались, кошти за продаж технічних умов на підприємство не поступали. У разі продажу будь-яких технічних умов це було б у будь-якому випадку відображено в бухгалтерських, фінансових та облікових документах підприємства.

За період з 06.06.2017 по 31.05.2018 до фінансових, бухгалтерських та облікових документів зміни щодо відчуження підприємством технічних умов не вносились, кошти за їх продаж не поступали.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи правомірно не володіли зазначеними вище технічними умовами, використовують їх без юридично обґрунтованих підстав та на підставі договору, який можливо був підроблений, або до якого були внесені неправдиві відомості.

Разом з тим, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 (який є колишнім працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вказаний факт не визнається, оскільки вказані технічні умови до цього часу використовуються ними як власні та долучаються до тендерної документації при участі в тендерних пропозиціях.

Більш за те, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 надходять листи, претензії про нібито протиправне використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належних їм технічних умов з вимогою сплати штрафу за їх неправомірне використання.

Аналогічні листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилаються і на адресу профільних установ та замовників відповідної продукції.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що договір купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., Спеціфікація № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акт приймання передачі технічних умов (товару) від 24.10.2017 можливо є підробленими або такими до яких внесені завідомо неправдиві відомості та приховуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою неможливості проведення обґрунтованого досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності.

Факт того, що всі перераховані документи можуть знаходитись на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчить те, що зазначені підприємства приймаючи участь у тендерах, розміщують їх скановані копії на веб-ресурсі : ІНФОРМАЦІЯ_13 що підтверджується протоколом огляду від 25.11.2019.

Крім того,саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймало участь у торгах,оголошених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо закупівлі через систему « ІНФОРМАЦІЯ_14 » частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу,обладнання для контролю залізничного руху та у складі тендерної пропозиції долучило копію зазначених документів,завірених посадовою особою та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий просить надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділу Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_13 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_14 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_15 , заступнику начальника Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із наданням можливості вилучення їх в оригіналах, а саме: договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., Спеціфікації № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акту приймання передачі технічних умов (товару) від 27.10.2017 до договору купівлі- продажу №Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., технічні умови:

5. ТУ У 35.2-25221038-002:2008 Двері металеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель-та електропотягів

ТУ У 35.2-25221038-004:2008 Двері неметалеві вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги, дизель-та електропотягів

ТУ У 35.2-25221038-005:2008 Вікна вагонів рухомого складу

ТУ У 25.2-25221038-009-2004 Вироби із склопластику для вагонів рухомого складу та споруд

5 ТУ У 35.2-25221038-011:2005 Вироби металеві для обладнання вагонів рухомого складу

6 ТУ У 35.2-25221038-013:2008 Вироби неметалеві інтер`єру залізничного рухомого складу

7 ТУ У 35.2-25221038-014:2008 Комплекти меблів для пасажирських вагонів

8 ТУ У 31.2-25221038-021:2010 Шкафы управления и контроля электрооборудования пассажирских вагонов

9 ТУ У 31.2-25221038-022:2010 Ящик низковольтный подвагонный

10 ТУ У 31.2-25221038-023:2010 Ящики высоковольтные подвагонные

11 ТУ У 30.2-25221038-033:2016 Комплекти обладнання екологічно чистого туалету « ІНФОРМАЦІЯ_16 »

фінансові документи, згідно яких були сплачені грошові кошти за технічні умови, вказані у договорі № Р-24/10 від 24.10.2017 специфікації та акті прийому-передачі до вказаного договору, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 38 від 20.05.2019, відповідно до якого ТУ У 35.2-25221038-002:2008 передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи, які свідчать про отримання або використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних технічних умов.

Слідчий Напісочний Є.Є у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого , дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 42019111200000750 від 01.11.2019р за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч 4 ст.190,231,ч1 ст.357 КК України.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи не містять охоронювану законом таємницю ,а також враховуючи ті обставини,що слідчим не доведено у судовому засіданні необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у оригіналі, слідчий суддя задовольняє дане клопотання у частково,надає тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю отримати належним чином засвідчені їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділу Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_13 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_14 , прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_15 , заступнику начальника Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., Спеціфікації № 1 до договору купівлі-продажу технічних умов № Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., акту приймання передачі технічних умов (товару) від 27.10.2017 до договору купівлі- продажу №Р-24/10 від 24 жовтня 2017 р., технічні умови: