Ухвала

від 03.03.2020 по справі 405/1230/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1230/20

1-кс/405/599/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №12019120160002027 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120160002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_3 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 . Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.

Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були знесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000*2000*16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП « ОСОБА_4 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).

Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.

За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч НОМЕР_1 , було проінформовано Управління. Східного офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 (лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків в ході проведення ревізії фінансово- господарської діяльності в/ч НОМЕР_1 , під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2018, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи клопотання експерта № 437/438/20-27 від 12.02.2020 щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів вказаних документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення приховання або знищення оригіналів зазначених в клопотанні документів, вважає доцільним та виправданим проводити розгляд даного клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159КПК Українивизначено,що тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » по контрагенту ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) з 01.12.2017 по дату надання відомостей;

- калькуляцію собівартості 1 послуги станом на грудень 2017 січень 2018 року «Послуги вантажних автомобілів (навантаженням до 20тн) для перевезення плит дорожніх (за маршрутом: м. Київ с. Богданівка ч/з с. Миронівка)»/«Послуга по доставці вантажу» в розмірі 7488,40 грн.;

- аналітичних та синтетичних даних бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » по рахунку 105 «Транспортні засоби» за 2017-2019 щодо переліку наявних на балансі вантажних транспортних засобів;

- за умови використання орендованих транспортних засобів для перевезення плит на замовлення ПП « ОСОБА_4 » договори оренди (суборенди) вантажних транспортних засобів, актів приймання-передачі транспортних засобів, акти виконаних робіт оренди/суборенди, шляхові листи/ТТН орендодавців за умови виконання перевезень водіями орендодавців; аналітичні та синтетичні дані бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » по позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» (облік орендованих вантажних автомобілів, що перебували в оренді, суборенді);

- аналітичних та синтетичних даних бухгалтерського по рахунку 203 «Паливо» в розрізі кожного водія та транспортного засобу за грудень 2017 січень 2018 на підтвердження обсягу списання палива, використаного при наданні ПП « ОСОБА_6 » на замовлення ПП « ОСОБА_10 » послуг вантажним автотранспортом з перевезення у грудні 2017 січні 2018 плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. вагою по 2,4тн/1шт вагою нетто 6002,4тн від виробника/постачальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 , та від підрозділів заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) АДРЕСА_6 , до місця розвантаження в/ч НОМЕР_9 с. Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області;

- журналу реєстрації виданих подорожніх листів/ТТН за грудень 2017 січень 2018 року;

- штатний розклад ПП « ОСОБА_6 »;

- документів, що містять відомості про перелік водіїв та автотранспортних засобів, за ними закріплений, номери реєстрації транспортного засобу, марка, вантажопідйомність кожного;

- наказів про прийняття на роботу водіїв (звільнення), закріплення вантажного транспортного засобу, надання відпусток за 2017-2019 роки;

- наказів про надання відпусток водіям за грудень 2017 січень 2018 року;

- табелів обліку робочого часу водіїв ПП « ОСОБА_6 » за грудень 2017 серпень 2018 року.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11