Ухвала

від 16.03.2020 по справі 405/373/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/373/20

1-кс/405/207/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінськогорайонного судум.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділуСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019120150000379від 06.06.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч 1ст.185,ч.1ст.358,ч.5ст.191,ч.3ст.362 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні загальною площею 81,5 кв.м на 1 поверсі будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ПП«Сервісінвест».

В обґрунтуванняклопотання слідчимзазначено,що слідчимвідділом СУГУНП вКіровоградській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженніза №12019120150000379від 06.06.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч1ст.185,ч.1ст.358,ч.5ст.191,ч.3ст.362 КК України.

В ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_4 на підставі наказу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод». 12.09.2017 між Товариством та ОСОБА_4 укладено контракт про прийняття ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод» терміном до 13.09.2022. Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» єдиним засновником Товариства являється ОСОБА_4 .

Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» органами управління Товариством є учасник та директор одноособово ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 на підставі наказу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» органами управління Товариством є учасник та директор одноособово в особі ОСОБА_4 .

Так, між ПАТ АБ «Південий» (код ЄДРПОУ: 20953647) з одного боку та ТОВ «Агроконтракт 2011» (Код за ЄДРПОУ 37530422) та ТОВ «Агрометал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37530438) в особі директора ОСОБА_4 30.01.2018 укладена Генеральна угода про кредитування №AGS2018-00240. Цього ж дня, 30.01.2018, на виконання умов вказаної Генеральної угоди, та між ПАТ АБ «Південий» (код ЄДРПОУ: 20953647) з одного боку та ТОВ «Агроконтракт 2011» (Код за ЄДРПОУ 37530422), ТОВ «Агрометал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37530438), - в особі ОСОБА_4 укладено Кредитний договір № AL2018-00242 відповідно до умов якого Банк відкрив вказаним підприємствам - поновлювану кредитну лінію в сумі 80000000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 коп., строком повернення 19.02.2020.

У подальшому, 01.02.2018 укладено договір поруки між ПАТ АБ «Південний» (код за ЄДРПОУ 20953647) та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код за ЄДРПОУ 34201037) в особі директора та власника ОСОБА_4 . За даним договором поруки ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_4 зобов`язалося відповідати за зобов`язаннями ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» перед Банком за Генеральною угодою та кредитними договорами.

В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між ПАТ АБ «Південий» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_4 укладено договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за № 113, відповідно до умов якого Заставодавець передав в заставу Банку рухоме майно, перелік якого наведено в Додатках № 1, № 2, № 3 до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 31 січня 2018 року, за № 113.

В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_4 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 31.01.2018, відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:

- комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219; номер запису про іпотеку 24616122; номер запису про обтяження 24615290;

земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219; номер запису про іпотеку 24617924; номер запису про обтяження 24617630;

комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219; номер запису про іпотеку 24617277; номер запису про обтяження 24616949;

земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219; номер запису про іпотеку 24620455; номер запису про обтяження 24620202.

Також, в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ «Промспецторг» (код за ЄДРПОУ 33464351) в особі ОСОБА_4 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за №119 (далі за текстом - Договір іпотеки), відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:

комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219; номер запису про іпотеку 24621091; номер запису про обтяження 24620872;

земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219; номер запису про іпотеку 24621279; номер запису про обтяження 24621185.

Згідно з умовами договорів іпотеки ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_4 був зобов`язаний не передавати Предмет іпотеки в оренду, лізинг, наступну іпотеку, у спільну діяльність, в позику, інше користування, у тому числі безоплатне, іншим особам, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом іпотеки без попереднього письмової згоди Іпотекодержателя та попереднього погодження Іпотекодержателем проекту договору про розпорядження предметом іпотеки.

Також, у забезпечення виконання Генеральної угоди та Кредитних договорів було укладено і договір поруки від 01.02.2018, між ПАТ АБ «Південний» та фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Банк свої зобов`язання за Кредитними договорами виконав, надавши Позичальникам кредитні кошти на умовах, передбачених Кредитними договорами.

24.04.2019 між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест» (код ЄДРПОУ 39306471), а потім між ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест» та ТОВ «Інгулземінвест» (код ЄДРПОУ: 35600541) укладені Договори відступлення права вимоги від 24.04.2019 за Генеральною угодою про кредитування № АОБ2018-00240 та додатковими угодами до неї.

У подальшому, 08.10.2019 права вимоги за вказаними договорами були передані ТОВ «Фінансова компанія «Альма», якій відповідно договору про відступлення права вимоги № 1/10-19- ВПВ від 08.10.2019 перейшли права вимоги на загальну суму 87 594 987,48 (Вісімдесят сім мільйонів п`ятсот дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 48 копійок, та у відповідності до закону України «Про іпотеку» вказане підприємство було зареєстроване як Іпотекодержатель по зазначеним договорам Іпотеки.

Так, у період дії вказаних боргових зобов`язань, 29.05.2019, у ОСОБА_4 , - керівника та єдиного засновника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» виник злочинний умисел спрямований на уникнення відповідальності, передбаченої генеральною угодою про кредитування №AGS2018-00240, атакож уникнення наслідків передбачених умовами договорів іпотеки та застави, через неповернення ним отриманих грошових коштів від ПАТ АБ «Південний».

З вказаною метою, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок здійснення господарських операцій та про порядок реєстрації набуття та зміни права власності на підприємства, та про порядок реєстрації власників суб`єктів господарської діяльності, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно та всупереч Закону України «Про Іпотеку» звернувся до мешканця м.Кропивницького, фізичної особи підприємця - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією допомоги останнім у вчиненні протиправних дій спрямованих на відчуження наданих ОСОБА_4 об`єктів нерухомості в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», на яку останній надав свою згоду.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 дійшли злочинної домовленості про те, що за проведення вказаних протиправних дій, останній у якості оплати за їх проведення та за допомогу ОСОБА_4 в наданні можливості уникнути відповідальності по кредитним договорам та договорам Іпотеки, отримає 67% часток в статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код за ЄДРПОУ 34201037), а ОСОБА_7 , відповідно їх злочинної домовленості повинно було перейти 33% часток статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 який був спрямований на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_4 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний».

З вказаною метою, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучили раніше знайому їм ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює на посаді державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації в м. Кропивницький по вул.Пашутінська, 31.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_8 свої злочинні наміри спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_4 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», та запропонували ОСОБА_8 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 65 тис. грн.

На вказану пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії.

На виконання розробленого спільно з ОСОБА_6 злочинного плану, 29.05.2019 ОСОБА_4 одноособово увійшов до складу учасників ТОВ «Агроекспорт 2020» та був призначений на посаду керівника вказаного Товариства.

У подальшому, 01.06.2019 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , державним реєстратором ОСОБА_8 , за запропоновану учасниками злочинної змови грошову винагороду у сумі 65 тис. грн., без складання будь-яких документів, які підлягають державній реєстрації, впорушення вимог договорів іпотеки, умисно, та в порушення вимог статей 3,4,11,18, 20,22,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не зважаючи на наявні заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого змінено власника об`єктів нерухомості розташованих за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, АДРЕСА_2 , з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на ТОВ «Агроекспорт 2020», при цьому ОСОБА_8 , умисно внесла до Державного реєстру недостовірні відомості стосовно зазначених об`єктів нерухомості, зареєструвавши їх як нові об`єкти нерухомості, тим самим виключивши записи з Державного реєстру іпотек по ТОВ«Інгулземінвест», та надавши можливість організаторам злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вільно розпоряджатись вказаним майном.

Після проведення зазначених протиправних реєстраційних дій ОСОБА_8 , відповідно до спільної злочинної домовленості, ОСОБА_6 07.06.2019 з особистого карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 перерахував на особистий картковий рахунок ОСОБА_8 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 65 тис.грн.

Отримавши можливість розпоряджатися майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б учасники злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розпорядитися вказаним майном не змогли, оскільки 10.07.2019 рішенням комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України реєстраційні дії ОСОБА_8 були скасовані.

Після скасування зазначених реєстраційних дій державного реєстратору Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , учасники злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вирішили продовжити свої злочинні дії спрямовані на протиправне отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_4 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», та з метою уникнення можливості подальшого скасування реєстраційних дій вирішили змінити свій злочинний план, залучивши до нього осіб, які не мають наміру здійснювати жодну господарську діяльність та які отримують грошові кошти за надання своїх анкетних даних державним реєстраторам при здійсненні державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності. У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_6 директора ТОВ «Дайтона-Менеджмент» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до спільно розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , вони мали намір отримати можливість розпоряджатись вказаним майном шляхом переоформлення відступки прав засновника та власника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на користь осіб, які не мали наміру здійснювати свою господарську діяльність та які у подальшому передали б вказане нерухоме майно начебто добросовісному вигодо набувачу директору ТОВ «Дайтона Менеджмент» ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, згідно спільно розробленого злочинного плану запропонували ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вступити в організовану ними злочинну групу та повідомили йому умови їх злочинного наміру. На пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , організаторів злочинної змови, ОСОБА_9 надав свою злочинну згоду та погодився з умовами раніше розробленого ними злочинного плану, тобто вступив в організовану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке учасники організованої злочинної групи мали намір обернути на власну користь.

Після отримання згоди ОСОБА_9 взяти участь в організованій ними злочинній групі, учасники злочинної змови запропонували раніше знайомому ОСОБА_6 , мешканцю м.Знам`янка, Кіровоградської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошову винагороду за засвідчити його підписами документи, що підлягають державній реєстрації по зміні власників ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, учасники злочинної змови, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою проведення державної реєстрації вказаних недійсних офіційних документів, що підлягають державній реєстрації залучили раніше знайому їм ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка працює на посаді державного реєстратора Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_8 в АДРЕСА_3 .

Учасники злочинної змови: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_11 про свої злочинні наміри, спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників вказаного підприємства та про передачу нерухомого майна наданого ОСОБА_4 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний» в статутний капітал ТОВ «Дайтона-Менеджмент», і запропонували ОСОБА_11 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр, внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 27 тис. грн.

На вказану пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , державний реєстратор Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_11 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії за які їй пообіцяли неправомірну вигоду учасники злочинної змови.

Так, відповідно до домовленості організаторів злочинної змови ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 з ОСОБА_11 26.06.2019 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» останньої було перераховано грошові кошти в сумі 27 тис. грн.

Після чого, залучивши до своїх злочинних дій державного реєстратора Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинних намірів учасників злочинної змови ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь спільно розробленого злочинного плану склав та засвідчив власними підписами документи, що підлягають державній реєстрації, а саме: акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» датовані 27.06.2019.

Після чого, ОСОБА_10 , не маючи на меті фактично здійснювати будь-яку господарську діяльність, діючи відповідно заздалегідь доведених ролей організаторами злочинної групи кожному з її учасників, засвідчив власними підписами акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» датовані 27.06.2019 та засвідчив власним підписом акт передачі майна в статутний капітал ТОВ «Дайтона Менеджмент» датований 15.07.2019, яким начебто було передано до статутного капіталу ТОВ «Дайтона-Менеджмент» нерухоме майно надане ОСОБА_4 в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний». Після чого, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з учасниками організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної групи, у відповідності до заздалегідь розробленого організаторами злочинного плану, засвідчив власним підписом акти приймання - передачі майна в статутний капітал датовані 15.07.2019.

Вказані підроблені документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, до яких було внесено недостовірні відомості щодо зміни власників і керівників ТОВ «Долинський комбікормовий завод», а також підроблені документи до яких учасниками злочинної змови було внесено недостовірні відомості про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «Дайтона-Менеджмент» були надані учасниками злочинної змови для проведення їх державної реєстрації державним реєстратором Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_11 , яка діяла в межах розподілених ролей організаторами злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Так, у період часу з 17.07 год. по 17.53 год. 16.07.2019 ОСОБА_11 , яка діяла відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи акти прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 15.07.2019, складених між ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ«Промспецторг» в особі ОСОБА_10 та ТОВ «Дайтона Менеджмент» в особі ОСОБА_9 , поданих їй учасниками злочинної групи до якої її було залучено, будучи обізнаною у методах роботи та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, достовірно знаючи про заборону щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул.Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, АДРЕСА_2 , внесені на підставі договорів іпотеки, використовуючи особистий Логін KG07OMS0008, здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, АДРЕСА_2 та земельних ділянок: №№78895235219, 78711435219, 47584135219, 47527035219, 21147335219, 16930435219, виконавши повне відчуження об`єктів нерухомості, земельних ділянок з власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ«Промспецторг», одночасно зареєструвала право власності об`єктів нерухомості та земельних ділянок заТОВ «Дайтона Менеджмент» в особі ОСОБА_9 .

Унаслідок внесення державним реєстратором Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_11 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаних недостовірних відомостей, організатори злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 отримали можливість вільно розпоряджатися майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, 1Б.

Незважаючи на вказані злочинні дії учасників організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної групи, представники ТОВ «Фінансова компанія «Альма» та ТОВ «Долинський елеватор» - в особі власника та директора ОСОБА_12 , у відповідності до закону України «Про іпотеку» уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1а: комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0012 площею 1, 4487 га.

Також, 06.12.2019 представники ТОВ «Фінансова компанія «Альма» та ТОВ «Долинський Агротехпостач» - в особі власника та директора ОСОБА_13 , уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: АДРЕСА_4 : комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0013 площею 2, 6182 га.

Зазначені договори купівлі-продажу заставного майна засвідчені у встановленому Законом порядку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та відомості про зміну власників вказаного заставного майна останнім внесено до Державного реєстру власників нерухомого майна.

В цей час, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи як організатори організованої ними злочинної групи, вирішили продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодіння майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», та з урахуванням змін власників на заставне майно за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул.Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1б: комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0013 площею 2, 6182 га, та за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1а: комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0012 площею 1, 4487 га., на територіях яких частково розташований промислові нежитлові приміщення ТОВ «Долинський комбікормовий завод», вирішити змінити раніше розроблений ними злочинний план.

Так, з урахуванням вказаних змін, внесених 06.12.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , організатори злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи спільно та з відому всіх учасників організованої ними злочинної групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , вирішили залучити до вказаної злочинної групи ОСОБА_15 , яка працює на посаді державного реєстратора Перозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_6 діючи відповідно злочинної домовленості з учасниками злочинної групи запропонував ОСОБА_15 внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінивши дійсні відомості про власників, підписантів та фактичного місця знаходження нових власників заставного майна ТОВ «Долинський елеватор» та ТОВ «Долинський Агротехпостач».

На вказану пропозицію учасників злочинної змови ОСОБА_15 погодилась та 18.12.2019 діючи відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ «Долинський елеватор», а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_12 змінила на ОСОБА_16 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місце розташування підприємства з адреси: АДРЕСА_5 змінила на адресу: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_15 , 20.12.2019 діючи в рамках розробленого організаторами злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ «Долинський Агротехпостач», а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_13 змінила на ОСОБА_16 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин.

У наслідок протиправного внесення ОСОБА_15 недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно змін в ТОВ «Долинський Агротехпостач» та в ТОВ «Долинський елеватор», організатори злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та інші учасники організованої ними злочинної групи отримали можливість безперешкодно розпоряджатись заставним майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова) 1А, 1Б.

Таким чином, вказаними злочинними діями учасників злочинної змови, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у наслідок незаконного переоформлення прав власності на майно яке раніше передано в заставу відповідно договору Іпотеки від 31.01.2018 між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди ТОВ «Фінансова компанія «Альма» на загальну суму 46122745 грн.

З метою відшукання технічних паспортів складених ПП «Сервісінвест» на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1, 1А, АДРЕСА_2 , які стали підставами для проведення державної реєстрації вказаних об`єктів нерухомості за ТОВ«Агроекспорт 2020» проведеної державним реєстратором ОСОБА_8 01.06.2019, 10.07.2019 проведено виїмку документів у ПП «Сервісінвест», відповідно до якої керівник підприємства ОСОБА_17 не надала доступу до технічних паспортів. Допитана в якості свідка керівник ПП «Сервісінвест» ОСОБА_17 та інженер підприємства ОСОБА_18 , який був фактичним розробником технічних паспортів відмовились надавати будь-які свідчення з даного приводу.

У подальшому з метою отримання копії вказаних технічних паспортів було проведено тимчасовий доступ до електронної бази ДП НАІС, до якої державний реєстратор ОСОБА_8 , згідно до закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» повинна була внести скановані копії технічних паспортів. Так згідно інформації ДП НАСІ ОСОБА_8 до електронної бази, у вигляді сканованих копій технічних паспортів внесено закодовані криптографічні документи.

Таким чином органом слідства проведено вичерпний перелік слідчих дій спрямованих на відшукання та вилучення технічних паспортів розроблених ПП«Сервісінвест», у зв`язку з чим виникла необхідність у відшукані та вилучені: тахінних паспортів складених ПП «Сервісінвест» на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул.Чумацький Шлях, 1, 1А, 1Б, які стали підставами для проведення державної реєстрації вказаних об`єктів нерухомості за ТОВ«Агроекспорт 2020» проведеної державним реєстратором ОСОБА_8 01.06.2019

Таким чином, доступ до вказаних речей та документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

За вище викладених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

У ході слідства встановлено, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального провадження можуть перебувати за місцем фактичного здійснення своєї підприємницької діяльності ПП «Сервісінвест» у нежитловому приміщенні загальною площею 81,5 кв.м на 1 поверсі будівлі розташованої за адресою: м.Кропивницький, вул.Арсенія Тарковського, 60.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено,що слідчимвідділом СУГУНП вКіровоградській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженніза №12019120150000379від 06.06.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч1ст.185,ч.1ст.358,ч.5ст.191,ч.3ст.362 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державний реєстратор ОСОБА_8 здійснила реєстрацію об`єктівнерухомості ТОВ«Агроекспорт 2020», тавнесення запису№ 31817782від 01.06.2019року напідставі технічногопаспорту,серія таномер :656ін.,виданий 30.05.2019року,складений ПП «Сервісінвест» (а.с.100).

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають в нежитловому приміщенні, яке він просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, оскільки слідчим вжито всіх менш шкідливих заходів для отримання документів, які результату не надали, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділуСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019120150000379від 06.06.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч 1ст.185,ч.1ст.358,ч.5ст.191,ч.3ст.362 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , у нежитловому приміщенні загальною площею 81,5 кв.м на 1 поверсі будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ПП «Сервісінвест», з метою відшукання та вилучення:

-технічних паспортів складених ПП «Сервісінвест» на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, АДРЕСА_2 , які стали підставами для проведення держаної реєстрації вказаних об`єктів нерухомості за ТОВ «Агроекспорт 2020» проведеної державним реєстратором ОСОБА_8 01.06.2019.

Строк дії ухвали визначити до 16.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22 Тьор