Ухвала

від 18.03.2020 по справі 953/3366/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3366/20

н/п 1-кс/953/1919/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12019220000000877від 08.06.2019року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» в особі директора ОСОБА_3 , в якому він просить скасувати арешт майна - грошових коштів у сумі 196 160,25 гривень, які у безготівковому вигляді знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС», код ЄДРПОУ 42621778, номер НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (код банку 380281, розташованому за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-Д), накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22 липня 2019 року.

Свої вимоги заявникобґрунтовує тим, що на час постановлення вказаної вище ухвали від 22.07.2019 р. про арешт коштів, отримані від ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СІОН» кошти у сумі 196 160,25 грн. вже не перебували на рахунку № НОМЕР_1 , оскільки 5 червня 2019 року були перераховані ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» з цього рахунку у процесі здійснення господарської діяльності.

В судове засідання ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» свого представника не направило, але до канцелярії надійшла заява директора цього товариства про розгляд справи без участі заявника.

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, надавши слідчому судді свій відзив на клопотання ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС», в якому просить прийняти рішення на розсуд суду та провести судове засідання у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000877від 08.06.2019за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 29 травня 2019 року посадові особи ТОВ «Шеньчжень констракшн Україна», код ЄДРПОУ 42949665, а також невстановлені особи шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами зазначеного підприємства внесеного до його статутного капіталу та які зберігалися на підприємства рахунку в АТ «Укрсиббанк» номер НОМЕР_2 , в загальній сумі 9738628,59 грн. шляхом їх перерахування без наявних для того законних підстав, з використанням викраденого ключа доступу до системи «Інтернет-банкінг» підприємства, на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності:

- 29.05.2019 на рахунок ТОВ «Будівельна компанія Сіон», код ЄДРПОУ 41380617, відкритий в філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_3 , код банку 380775 перераховані 4 713 800 грн., з призначенням платежу «виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку»;

- 29.05.2019 на рахунок ТОВ «Бітконт», код ЄДРПОУ 41305655, відкритий в АТ «Сбербанк», код банку 320627, номер НОМЕР_4 , перераховані грошові кошти в сумі 3513811,00 грн., з призначенням платежу «сплата за матеріали згідно договору»;

- 29.05.2019 на рахунок ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517, відкритий в банку АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, код банку 380805, номер НОМЕР_5 , перераховані грошові кошти в сумі 1494000 грн., з призначенням платежу «за скраплений газ».

Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН УКРАЇНА" код 42249665, по взаємовідносинам з ТОВ "СПЕЦТРАНССЕРВІС" код 31626517, ТОВ "БИТКОНТ" код 41305655, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.04.2019 складеного головним державним ревізором - інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області, радником податкової та митної справи ІІ рангу, ОСОБА_5 , встановлено, що за результатами проведення вищенаведених фінансових операцій існує ймовірність: наявності ознак вчинення дій, які СУ ГУНП в Харківській області розглядаються за заявою Ган Чі Мен, про те що ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 9738611 грн., з використанням рахунків підприємств, а саме: в 9:50:28 на рахунок НОМЕР_3 в Ф-лія «КИЇВСІТІ» АТ КБ ПРИВАТ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 перераховано 4 730 800, 00 грн, за виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку №15; в 9:50 на рахунок НОМЕР_4 в АТ «СБЕРБАНК» , ТОВ "БИТКОНТ" код 41305655- 3 513 811, 00 грн. за матеріали згідно договору П 2705/7; в 11:28 на рахунок НОМЕР_5 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ТОВ "СПЕЦТРАНССЕРВІС" код 31626517ООО - 1 494 000, 00 гривен., за скраплений газ, без відома директора ВАН ВАН ЦЗЯНЬШЕН, що ймовірно пов`язане з вчиненням дій, спрямованих на приховання чи володіння активами (грошові кошти), прав на такі активи, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Згідно реєстру руху грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія Сіон», код ЄДРПОУ 41380617, відкритого в філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_3 , встановлено, що в день надходження на рахунок ТОВ «Сіон» грошових коштів від ТОВ «Шеньчжень констракшн Україна», код ЄДРПОУ 42949665, вказані грошові кошти з метою подальшого обготівкування та викрадення, були перераховані на розрахункові рахунки низки суб`єктів господарської діяльності, у тому числіТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС», код ЄДРПОУ 42621778, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» код банку 380281, які були перераховані однією транзакцією на суму 196 160,25 гривень.

Чинною ухвалою слідчого судді Київського райсуду м. Харкова від 22.07.2020 р. за клопотанням старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , був накладений арешт на грошові кошти в сумі 196 160,25 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС», код ЄДРПОУ 42621778, номер НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» код банку 380281, розташованому за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-Д.

Під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна судом було встановлено, що це майно може бути речовим доказом по даному кримінальному провадженню, а незастосування заходів по забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження..

З матеріалів справи відомо, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000877 від 08.06.2019 на час розгляду даної справи триває, проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій ще не закінчено, грошові кошти, що були викрадені у ТОВ «Шеньчжень констракшн Україна», підприємству не повернуті, матеріальні збитки не відшкодовані, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання ТОВ «ВОГТРЕЙД РЕСУРС»про скасування арешту грошових коштів, оскільки воно є передчасним, а доводи заявника щодо відсутності цих грошових коштів на рахунку підприємства станом на час накладення арешту, є недостатньо обґрунтованими, так як потребують спеціальних знань та повинні бути перевірені шляхом проведення окремих слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12019220000000877від 08.06.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1