Ухвала

від 05.04.2018 по справі 790/4305т/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 790/4305т/18

Провадження № 11-кс/790/4210/18

УХВАЛА

про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії -

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

«05» 04 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Апеляційного суду Харківської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42017221380000151 від 17.10.2017 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 04 2018 року до Апеляційного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню 42017221380000151 від 17.10.2017 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Лозівської місцевої прокуратури 17.10.2017 надійшли матеріали УКР ГУНП в Харківській області щодо діяльності організованої групи осіб, які шляхом створення юридичних осіб та підробки документів, здійснюють замах на шахрайське заволодіння товаром (зерновими культурами) підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність на території м. Лозова та Лозівського району, без належної подальшої оплати.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221380000151 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що дана група осіб розміщуючи оголошення в WEB ресурсах про закупівлю зернових культур у підприємств запропоновує їм здійснити купівлю по завищеній від ринкової вартості ціні на продукцію на ім`я ряду суб`єктів господарювання, чим підтверджують свою платоспроможність перед продавцем, після чого здійснюють відвантаження товару без подальшої оплати за неї. На даний момент часу встановлені факти створення юридичних осіб на адресу яких здійснюється закупівля зернової продукції, а саме: ТОВ «РЕКОМ ГРУП», ЄДРПОУ № 38980513, засновник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПП «АГРОСХІД ГРУП», ЄДРПОУ № 39899518, засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ «СВІТАГРОТОРГ», ЄДРПОУ № 40064976, засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ «ЕСТРЕЙД ВОСТОК», ЄДРПОУ № 39153622, засновник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вжитими заходами встановлено та вивчено особу директорів зазначених фірм, які фактично не мають відношення до їх діяльності, неодноразово притягувались до адміністративної та кримінальної відповідальності за скоєння злочинів та правопорушень. За юридичними адресами реєстрації вище вказаних фірм офісні приміщення де б було можливим здійснювати підприємницьку діяльність відсутні, що підтверджує мету прихованої діяльності даних фірм та унеможливлює перевірку їх діяльності державними органами влади.

Оперативним шляхом встановлено, що 21.11.2017 року представник фірми ТОВ «РЕКОМ ГРУП» ОСОБА_6 запропонував директору ФГ «ЯКОВЛІВСЬКЕ», ЄДРҐІОУ № 39672361, ОСОБА_7 здійснити відвантаження насіння соняшнику за ціною 10550 гривень за тону в кількості 40 тон, про що укладено договір купівлі-продажу № 211101. Відповідно до п.4.2 зазначеного договору оплата за продукцію здійснюється в термін трьох банківських днів з дати отримання товару. Для здійснення відвантаження товару ОСОБА_7 надали вантажний транспорт заздалегідь більшого об`єму ніж обумовлено, попросивши ОСОБА_7 з метою збереження витрат логістики заповнити транспорт повністю. Таким чином ОСОБА_7 відвантажив насіння соняшнику в розмірі 90,2 тони на загальну суму 951 610 гривень. Даний товар відвантажено на Пересечанський маслоекстракційний завод від імені ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ ОХОЧЕ» за ціною 10200 гривень за тону, що є нижчим від обумовленої ціни з ФГ «ЯКОВЛІВСЬКЕ». Тобто зазначене дає об`єктивні підстави вважати, що керівництво ТОВ «РЕКОМ ГРУП» вже при укладенні угоди з ФГ «ЯКОВЛІВСЬКЕ» не мало на меті здійснювати розрахунки за договором.

До вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який на даний момент часу в користуванні має мобільний термінал з № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що по даному кримінальному провадженню відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати іншим шляхом, крім проведення стосовно ОСОБА_8 негласної слідчої (розшукової) дії - втручання у приватне спілкування, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного оператора, оскільки є достатні підстави вважати, що його розмови, переговори, пов`язані з його діяльністю чи місцем перебування, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування вказаного злочину, а також розгляду справи по суті, під час проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути одержані докази, які самостійно або в своїй сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин справи та підтвердження злочинної діяльності ОСОБА_8 пов`язаної із здійсненням замаху на шахрайське заволодіння товаром, встановлення кола осіб, з яким вищезазначена особа постійно спілкується та за сприяння яких міг бути вчинений вказаний злочин, та іншу цінну інформацію для слідства.

Заслухавши думку прокурора, який прохав суд задовольнити клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 9, 36, 246, 248, 258, 263 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного оператора, за номером № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок, тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, оскільки є достатні підстави вважати, що його розмови чи інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю чи місцем перебування, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування вказаного злочину, а також розгляду справи по суті, протягом 45 діб, встановивши його до 20.05.2018 р.

Слідчий суддя Апеляційного суду

Харківської області