ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/12734/18

Провадження № 1-кс/752/2369/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12018100010004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Корж Р.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ДБК-МОНОЛІТ" (ЄДРПОУ 40809113).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що проведеними заходами встановлено групу осіб, якими організовано механізм ухилення від сплати податків та конвертації грошових коштів з використанням значної кількості підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, до складу яких входять: ТОВ "ФІНЕСТРАЙ-ЛАЙТІНГ-ФГ" (ЄДРПОУ 40089278), ТОВ "САНТАС СОНАТАСС" (ЄДРПОУ 40084369), ТОВ "МІНІЙТЕН-Т-ТЕНТ" (ЄДРПОУ 40089241), ТОВ "АЛЬП-РЕСУРС" (ЄДРПОУ 40227896), ТОВ "МАСТ СІТІ" (ЄДРПОУ 40777087), ТОВ "ЛІМНА-ГРУП" (ЄДРПОУ 40227917), ТОВ "СМАРТ-БІЗ" (ЄДРПОУ 40330738) та ін., незаконна фінансово-господарська діяльність яких виражалася у проведенні безтоварних операцій, укладанні фіктивних договорів без наміру їх подальшого виконання, у наданні послуг з мінімізації податкових зобов`язань шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість наступним СГД, а саме: Мале ПП Ларго (ЄДРПОУ 20193053), ТОВ "СПЕЦКОМПЛЕКТ ЛТД" (ЄДРПОУ 37445716), ТОВ "СП "ЕКОВТОР" (ЄДРПОУ 37842318), ТОВ БАЛТЕЛЕКТРОН (ЄДРПОУ 39512505), ТОВ МАГУРА-БУД (ЄДРПОУ 40363022), ТОВ РЕСУРС-ПОСТАЧ (ЄДРПОУ 41017948) та ін.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "МАСТ СІТІ" (ЄДРПОУ 40777087), ТОВ "ІБК "ЖИТЛОБУД" (код ЄДРПОУ 42829791), ТОВ МАСТЕЙТ ГРУП (код ЄДРПОУ 42361684), ТОВ "ЛАКОРТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838611), ТОВ "ГЕРІНГ" (код ЄДРПОУ 41615407), ТОВ "КТВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41843239), ТОВ "ВІСТЕК ДЕСІЖН" (код ЄДРПОУ 42193323), ТОВ "ОЛФІДЖ" (код ЄДРПОУ 41795793), ТОВ "АРКАНДО" (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ "ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42441586), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛОТУС" (код ЄДРПОУ 42860742), ТОВ "ПАРУМГРУП" (код ЄДРПОУ 41838915), ТОВ "ЛАКОРТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838611) лише документально оформляло виконання будівельних робіт, послуг з утеплення та оздоблення фасадів, тощо, при фінансово-господарських відносинах з ТОВ МАГУРА-БУД (ЄДРПОУ 40363022).

В свою чергу, ТОВ МАГУРА-БУД (ЄДРПОУ 40363022) відображало виконання будівельних робіт, послуг з утеплення та оздоблення фасадів, тощо, в адресу наступних СГД: ТОВ "ДБК-МОНОЛІТ" (ЄДРПОУ 40809113), ТОВ "ЮНІБІЛД" (ЄДРПОУ 42675928), ТОВ "ВЕЛЕСГАРД 2015" (ЄДРПОУ 39714040), ТОВ Будівельна фірма МЖКБУД (ЄДРПОУ 38454395).

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ "ДБК-МОНОЛІТ" (ЄДРПОУ 40809113) знаходяться первинні та бухгалтерські документи по взаємовідносинах з ТОВ МАГУРА-БУД (ЄДРПОУ 40363022).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ "ДБК-МОНОЛІТ" .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступу старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Вячеславу Володимировичу, слідчим Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Геймал М.В., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Іванченко І.А., Макаренку Ю.В., Ярмолюку Г.В., Макаренку В.М., Логвіненку А.М., Феоктістову В.В. у кримінальному провадженні №12018100010004944 та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Лаврішку О.В., та/або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням (постановою) слідчого, до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ "ДБК-МОНОЛІТ" (ЄДРПОУ 40809113) за весь період взаємовідносин, а саме: договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, векселі, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, листи, доручення, кошторисну документацію, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічну документацію на придбані (реалізовані) ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ДБК-МОНОЛІТ" (ЄДРПОУ 40809113) з ТОВ МАГУРА-БУД (ЄДРПОУ 40363022).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.С. Хоменко

Дата ухвалення рішення 11.03.2020
Зареєстровано 19.03.2020
Оприлюднено 20.03.2020

Судовий реєстр по справі 752/12734/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 05.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 19.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону