Ухвала

від 18.03.2020 по справі 759/4837/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1702/20

ун. № 759/4837/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі захисника підозрюваної-адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваної-адвоката ОСОБА_3 , у про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювну законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080006624 від 13.09.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженки м.Києва,українки, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженої, підозрюваної у вчиненні кримінальнихправопорушень,передбачених ч.ч.2,3,4ст.190КК України.,

встановив:

Згідно ухвали слідчого судді від 10.02.2020 року клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080006624 від 13.09.2019 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задоволено. Застосувано щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, українки громадянки України, місце роботи не відоме, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на два місяці.

17.03.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання захисника підозрюваної-адвоката ОСОБА_3 , у про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювну законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080006624 від 13.09.2019 року,

Захисник вказував, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження 12019100080006624 від 13 вересня 2019 р. за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України. 04.02.2020 р. приблизно о 16.00 год. по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення нової підозри.Так досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді менеджера ПП «ВІНТЕРМ» ідентифікаційний номер 34645747, розташованого по вулиці Кримського, 4-А в місті Києві, не являючись ні службовою ні матеріально відповідальною особою, шляхом зловживання довірою, в період часу з 22.01.2019 по 05.08.2019, заволоділа грошовими коштами ПП «ВІНТЕРМ» ідентифікаційний номер 34645747, в особливо великих розмірах, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдала вказаному підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 1 422 011,24 грн. Так, ОСОБА_4 відповідно до трудового договору № 1 від 15.07.2008, була працевлаштована до ПП «ВІНТЕРМ» ідентифікаційний номер 34645747 та відповідно до покладених на неї обов`язків не являючись ні службовою ні матеріально відповідальною особою. В своїй діяльності на підприємстві ОСОБА_4 безпосередньо виконувала функції комерційного директора, що входило в обслуговування клієнтів, прийом замовлень, оформлення та видача клієнтам договорів та рахунків фактур. Разом з цим ОСОБА_4 , будучи працівником підприємства склала добре враження у керівництва, у зв`язку з чим була довіреною особою та мала вільний доступ до розрахункового рахунку підприємства №НОМЕР_1 на якому зберігалися грошові кошти. З урахуванням викладеного ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив направлений на заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства вирішила заволодіти ними, з метою подальшого обернення на свою користь та особистого незаконного збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , в період часу з 22.01.2019 по 05.08.2019, без відома посадових осіб підприємства, які уповноважені розпоряджатись майном з розрахункового рахунку ПП «ВІНТЕРМ» ідентифікаційний номер 34645747, без відповідних договорів про надання послуг підприємством перерахувала грошові кошти в сумі 1 051 975 гривень 88 копійок на розрахункові рахунки інших юридичних осіб, а саме: ТОВ «Енергеніка» р/ф № 21 від 06.03.2019р. на суму 28793,00грн.; ТОВ «Теплобак» р/ф № 2956 від 05.03.2019р. на суму 31622,28грн.; ТОВ «Укрєврострой р/ф № УК-0000187734 від 22.05.2019р. на суму 79318,56 грн.; ТОВ «Укрєврострой р/ф № 4 від 30.05.2019р. на суму 207 200,00грн.; ТОВ «Енерготрейд Київ» в сумі 102 840,99 грн. на підставі р/ф № Е-200633467 від 12.07.2019р.; ТОВ «Енерготрейд Київ» в сумі 2 078,00 грн. на підставі р/ф № Е-260736969 від 26.07.2019р.; ТОВ «Полвакс Україна» в сумі 73 048,00 грн. на підставі р/ф № 479 від 05.07.2019р.; ТОВ «Полвакс Україна» р/ф № 454 від 29.05.2019р. на суму 74820,00грн.; від ТОВ «Полвакс-Україна» по р/ф № 165 від 26.02.2019 р. в сумі 154300,87грн. (оплата була здійснена 26.02.2019 р. в сумі 65 000,00 грн. та в сумі 57 300,87 грн. та 27.02.2019 р. в сумі 32 000,00 грн.; від ТОВ «Полвакс-Україна» по р/ф №155 від 21.02.2019 р. на суму 94 480,56грн.; від ТОВ «Гейзер» по р/ф № 28 від 22.01.2019р. на суму 76 119,96грн.; від ТОВ «Гейзер» по р/ф № 60 від 22.02.2019р. на суму 32 112,00грн.; від ТОВ «Гейзер» по р/ф № 119 від 17.04.2019р. на суму 57143,34грн.; від ТОВ ««ДЕЛЬТА ТЕРМ ЛТД» по р/ф №594 від 05.08.2019р. на 38 098,32 грн., з метою подальшого обернення їх на свою користь та заволоділа ними, чим завдала вказаному підприємству, матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ПП «ВІНТЕРМ» ідентифікаційний номер 34645747, в особливо великих розмірах, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим вчинила злочин, передбачений ч. 4ст. 190 КК України

Захисник вказував, що згідно твердження досудового розслідування ОСОБА_4 в період з 22.01.2019 по 05.08.2019 р. шахрайським шляхом заволоділа доступом до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842, ЄДРПОУ 34645747, а саме користувалась ключами від дистанційної системи «Приват 24 для бізнесу» та відповідно без відома директора ПП «Вінтерм» ОСОБА_6 здійснила перекази на користь юридичних осіб:

22.01.2019 р. ТОВ «Гейзер» на суму 76119,96 грн.

21.02.2019 р. ТОВ «Полвакс Україна» на суму 94480,56 грн.;

22.02.2019 р. ТОВ «Гейзер» на суму 32112 грн.;

26.02.2019 р. ТОВ «Полвакс Україна» на суму 65000 грн. та 57300,87 грн.;

27.02.2019 р. ТОВ «Полвакс Україна» на суму 32000 грн.;

17.04.2019 р. ТОВ «Гейзер» на суму 57143,34 грн.;

05.03.2019 р. ТОВ «Теплобак» на суму 31622,28 грн;

06.03.2019 р. ТОВ «Енергетика» на суму 28793 грн;

22.05.2019 р. ТОВ «Укрєврострой» на суму 79318,56 грн;

30.05.2019 р. ТОВ «Укрєврострой» на суму 207200 грн;

05.07.2019 р. ТОВ «Полвакс Україна» на суму 73048 грн.;

29.05.2019 р. ТОВ «Полвакс Україна» на суму 74820 грн.;

12.07.2019 р. ТОВ «Енерготрейд Київ» на суму 102840,99 грн.;

26.07.2019 р. ТОВ «Енерготрейд Київ» на суму 2078 грн.;

05.08.2019 р. ТОВ «Дельта Терм ЛТД» на суму 38098,32 грн.

Захисник вказував,для доведення невинуватості ОСОБА_4 та підтвердження не причетності до зазначених переказів необхідно отримати інформацію яка містить банківську таємницю з метою отримання доказів невинуватості ОСОБА_4 . Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: Належним чином завірених копій всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБПРИВАТБАНК(МФО 321842, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001, та містять відомості щодо відкриття ПП «Вінтерм» (код ЄДРПОУ 34645747) у вказаній банківській установі розрахункового рахунку №НОМЕР_1 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 22.01.2019 по 05.08.2019 р., а саме:- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;-анкети клієнта банку по вказаним рахунках;-довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;- документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо встановлення та підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ПП «Вінтерм», отримання ЕЦП ПП «Вінтерм», алгоритм дій з ЕЦП у системі «Клієнт-Банк» ПП «Вінтерм».- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);- відомостей щодо будь-яких платіжних операцій, які здійснювались юридичною особоюклієнтом банку ПП «Вінтерм» на карткові рахунки працівника ПП «Вінтерм» - фізичну особу громадянина України ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, часу кожної оплати, суми коштів по кожній такій платіжній операції, цільового призначення кожної платіжної операції.- відомостей щодо реєстрації облікового запису ПП «Вінтерм» в електронній системі клієнт-банк (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), інших електронних банківських системах із зазначенням відомостей щодо облікового запису, відомостей щодо дати, часу кожного входу до системи клієнт-банк (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), ІР-адреси, яка використовувалась для входу до системи клієнт-банк ПП «Вінтерм», зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), МАС-адреси кінцевого компютерного обладнання, яке використовувалось під час входу до системи клієнт-банк ПП «Вінтерм», електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень), а також відомостей щодо електронного підпису уповноваженої особи (ЄЦП) ПП «Вінтерм», яка підписувала електронні фінансові документи, в тому числі, платіжні доручення із зазначенням дати та часу створення кожного такого платіжного документа, ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось для формування та відправлення такого електронного документа;

- відомостей щодо уповноважених осіб ПП «Вінтерм», які у період з 22.01.2019 по 05.08.2019 мали права здійснювати вхід до інтернет-банкінгу (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), із зазначенням відомостей про отримання ними відповідних сертифікатів, їх зміни, втрати, а також ідентифікації таких цифрових ключів під час кожного входу до інтернет-банкінгу за вище вказаний період часу; електронні документи в електронному та/або друкованому вигляді, які сформовані в системі клієнт-банк уповноваженими особами ПП «Вінтерм», які стали підставою для перерахування коштів з рахунку ПП «Вінтерм» на користь юридичних осіб за період з 22.01.2019 по 05.08.2019 включно із зазначенням кожної суми коштів, та відомостей щодо осіб, які формували та підписували такі платіжні документи,

Захисник вказував, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Отримані та належним чином посвідчені документи та інформація з банківської установи можуть підтвердити алібі ОСОБА_4 та її непричетність до інкримінованих злочинів. Оскільки відповідна інформація є конфіденційною та її доступ обмежений, захисник не може отримати її шляхом надання адвокатського запиту.

В судовому засіданні захисник підозрюваної -адвокат ОСОБА_3 клопотння підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Суворова А у судове засідання не з"явилась, доказів про поважні причини неявки суду не надала, її неявка не перешкоджає розглду клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно із ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Керуючись ст.159, 160 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити -частково.

Надати захиснику підозрюваної ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000011 від 04.03.2014 р. тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом в АТ КБПРИВАТБАНК(МФО 321842, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001, паперовому вигляді , а саме:

- належним чином завірених копій всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБПРИВАТБАНК(МФО 321842, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001, та містять відомості щодо відкриття ПП «Вінтерм» (код ЄДРПОУ 34645747) у вказаній банківській установі розрахункового рахунку №НОМЕР_1 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 22.01.2019 по 05.08.2019 р., а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;-анкети клієнта банку по вказаному рахунку;довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;- документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо встановлення та підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ПП «Вінтерм», отримання ЕЦП ПП «Вінтерм», алгоритм дій з ЕЦП у системі «Клієнт-Банк» ПП «Вінтерм».

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №НОМЕР_1 ; (в друкованому вигляді з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, -електронні документи в друкованому вигляді, які сформовані в системі клієнт-банк уповноваженими особами ПП «Вінтерм», які стали підставою для перерахування коштів з рахунку ПП «Вінтерм» на користь юридичних осіб з такими підприємствами: ТОВ «Енергеніка» р/ф № 21 від 06.03.2019р. на суму 28793,00грн.; ТОВ «Теплобак» р/ф № 2956 від 05.03.2019р. на суму 31622,28грн.; ТОВ «Укрєврострой р/ф № УК-0000187734 від 22.05.2019р. на суму 79318,56 грн.; ТОВ «Укрєврострой р/ф № 4 від 30.05.2019р. на суму 207 200,00грн.; ТОВ «Енерготрейд Київ» в сумі 102 840,99 грн. на підставі р/ф № Е-200633467 від 12.07.2019р.; ТОВ «Енерготрейд Київ» в сумі 2 078,00 грн. на підставі р/ф № Е-260736969 від 26.07.2019р.; ТОВ «Полвакс Україна» в сумі 73 048,00 грн. на підставі р/ф № 479 від 05.07.2019р.; ТОВ «Полвакс Україна» р/ф № 454 від 29.05.2019р. на суму 74820,00грн.; від ТОВ «Полвакс-Україна» по р/ф № 165 від 26.02.2019 р. в сумі 154300,87грн. (оплата була здійснена 26.02.2019 р. в сумі 65 000,00 грн. та в сумі 57 300,87 грн. та 27.02.2019 р. в сумі 32 000,00 грн.; від ТОВ «Полвакс-Україна» по р/ф №155 від 21.02.2019 р. на суму 94 480,56грн.; від ТОВ «Гейзер» по р/ф № 28 від 22.01.2019р. на суму 76 119,96грн.; від ТОВ «Гейзер» по р/ф № 60 від 22.02.2019р. на суму 32 112,00грн.; від ТОВ «Гейзер» по р/ф № 119 від 17.04.2019р. на суму 57143,34грн.; від ТОВ ««ДЕЛЬТА ТЕРМ ЛТД» по р/ф №594 від 05.08.2019р. на 38 098,32 грн., за період з 22.01.2019 по 05.08.2019 включно із зазначенням кожної суми коштів, та відомостей щодо осіб, які формували та підписували такі платіжні документи.

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №НОМЕР_1 за період з 22.01.2019 по 05.08.2019;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису ПП «Вінтерм» в електронній системі клієнт-банк (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), інших електронних банківських системах із зазначенням відомостей щодо облікового запису, відомостей щодо дати, часу кожного входу до системи клієнт-банк (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), ІР-адреси, яка використовувалась для входу до системи клієнт-банк ПП «Вінтерм», зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), МАС-адреси кінцевого компютерного обладнання, яке використовувалось під час входу до системи клієнт-банк ПП «Вінтерм», електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень), а також відомостей щодо електронного підпису уповноваженої особи (ЄЦП) ПП «Вінтерм», яка підписувала електронні фінансові документи, в тому числі, платіжні доручення із зазначенням дати та часу створення кожного такого платіжного документа, ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого компютерного обладнання, яке використовувалось для формування та відправлення такого електронного документа;

- відомостей щодо уповноважених осіб ПП «Вінтерм», які у період з 22.01.2019 по 05.08.2019 здійснювали вхід до інтернет-банкінгу (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), із зазначенням відомостей про отримання ними відповідних сертифікатів, їх зміни, втрати, а також ідентифікації таких цифрових ключів під час кожного входу до інтернет-банкінгу за вище вказаний період часу;

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цьогоКодексу,з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1