ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/6855/20

Провадження № 1-кс/761/4485/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Савицький О.А., при секретарі Горюк В.А., за участю слідчого Лавренка М.Є., особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Цавалюка О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України Лавренка Миколи Євгеновича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019000000000040 від 14.06.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України Лавренко М.Є. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Офісу Генерального прокурора Дмитренком С.О., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019000000000040 від 14.06.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Цавалюка О.М. (місцезнаходження: м.Київ, вул.С.Петлюри, 15), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: матеріалів, які були отриманні під час обшуку 25.09.2019 р. у приміщенні за адресою: м.Миколаїв, вул.Вінграновського, 47 (ухвала слідчого судді, протокол обшуку, предмети, речі та документи), проведеного в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42017100000001297 від 17.10.2017 р., а також інших документів, у тому числі висновків судових та інших експертиз, які містяться в матеріалах вищевказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32019000000000040 від 14.06.2019 р.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019000000000040 від 14.06.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб в тому числі ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) діючи на території Миколаївської та інших обл. України в період з серпня 2018 по теперішній час, всупереч вимог податкового законодавства, не зареєстрували підконтрольні ТОВ "РОТЕРСЕРВІС" (код 41433904), ТОВ "РОБСОН ЛТД" (код 41965940), ТОВ "ФИЕС-ТА" (код 41964093), ТОВ Аль-Фа (код 36317247), ТОВ "ГЕРМЕС-ТРЕЙДАГРО" (код 39420849), ТОВ "ВАРСТАТ" (код 41806506), ТОВ "АЛЕКС ЗЕРНОТРЕЙД" (код 41699712), ТОВ "ГРАДОСТАР" (код 41807122), ТОВ "АЛЕКС ЮГ ЗЕРНО" (код 41699728), ТОВ Артфон (код 41807096), ТОВ "ВЛАЙД" (код 41509763), ТОВ "БРІТЕСТ" (код 41806595), ТОВ "ХАРДІВЕКТ" (код 41810025), ТОВ "ЮРМЕКС" (код 41810782), ТОВ "ЛЕРТА" (код 41509680), ТОВ "ТЕГАНОР" (код 41964533), ТОВ "СИСТЕМ-ЛАЙН" (код 41509576), ТОВ "ДРЕГАНТ" (код 41966017), ТОВ "ПРОТОН-НК" (код 41509611), ТОВ Полад-ЛТД (код 41964140), ТОВ "ШАЙНБЕК" (код 41810711), ТОВ "ТАРОКВЕСТ" (код 41810679), ТОВ "СЕЙТЕК" (код 41509721), ТОВ "СТАРБАЙТ" (код 41810046), ТОВ "ПРО-ЛАЙНС" (код 41509716), ТОВ "ТАЙСЕНТ" (код 41509742), ТОВ "ЛІГАТОР" (код 41810690), ТОВ Сармат Укр (код 41678535), ТОВ СоларСофт (код 38458515), ТОВ "МАКРОСЕГМЕНТ" (код 41809046), ТОВ "УКР-СЕМАР" (код 41677510), ТОВ "ОНТАКС" (код 41964177), ТОВ "ІНТЕЙЛ" (код 41964617), ТОВ "ПРОВЕЛТ" (код 41966132) платником податку на додану вартість, отримали на розрахункові рахунки від контрагентів та оготівкували 252,30 млн.грн., що підтверджено узагальненим матеріалом Державної служби ФМ України № 0284/2019/дск від 24.05.2019, чим порушили пп.14.1.39 п.14.1 ст. 14, п.54.1 ст. 54, п.183.10 ст. 183, п.187.1 ст. 187 ПКУ, що призвело до заниження суми ПДВ, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету в особливо великих розмірах.

Також до протиправної діяльності вищевказаних осіб причетні ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ) та інші, які в період з 2014 року по теперішній час для документування безготівкових операцій створили, придбали на підконтрольних осіб: ТОВ "РСК-ПЛЮС" (код 35177152), ТОВ "ТРАНЗАР" (код 39271989), ПП Спектр-Сервіс (код 31319462), ТОВ "СПЕЦКУСМЕТАЛ" (код 39075576), ТОВ Комплектторг (код 40637414), ТОВ Зерноторгкомпані (код 39924109), ТОВ "ТАЙКОР" (код 41015029), ТОВ Смайлос (код 42237157), ТОВ Греймес (код 41509784), ТОВ Інгобрайт (код 41809088), ТОВ Кальрон (код 41509779), ТОВ Езофлекс (код 41810685), ТОВ Грин Ланс (код 41384873), ТОВ Вантрас (код 41967424), ТОВ Мантейс (код 41964575), ТОВ Авангардстар (код 42356124), ТОВ Аграрне Поле (код 42588165), ТОВ Юг Еко Зерно (код 42978053), ТОВ Росток Агро Юг (код 42978044), ТОВ Приватукртрейд (код 41385924), ТОВ Юг Агро Союз (код 42978070), ТОВ Буг Агро Торг (код 42978065), ТОВ Краник (код 42827113), ТОВ ФГ Торговий Дім Фаворіт (код 42882148), ТОВ Сухова (код 42607748), ТОВ Магенс (код 42364250), які в подальшому використовувалися для ухилення від сплати податків.

09.10.2019 р. слідчим Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує громадянин ОСОБА_6 . Під час слідчої дії було встановлено, що 25.09.2019 р. в рамках кримінального провадження за № 42017100000001297 від 17.10.2017 р. слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проведено обшук вказаного вище приміщення, під час якого вилучено речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, а саме первинна фінансово-господарська документація, печатки підприємств з ознаками ризикових, комп`ютерна техніка на якій сформовані в електронному вигляді фінансово-господарські документи тощо.

Також встановлено, що на даний час за Державним бюро розслідувань визначено підслідність для здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження за № 42017100000001297 від 17.10.2017 р..

З метою збирання доказів по кримінальному провадженню, на підставі статті 93 КПК України, до Державного бюро розслідувань скеровано запит № 738/5/99-99-23-01-16 від 17.02.2020 р. щодо надання копій документів з матеріалів кримінального провадження за № 42017100000001297 від 17.10.2017 р.

Разом з тим, за № 5314-20/10-02-03-2131/20 від 24.02.2020 р. отримано відповідь від слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Цавалюка О.М., згідно якої матеріали кримінального провадження за № 42017100000001297 від 17.10.2017 р. можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до речей і документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та повідомив, що вказані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час розслідування кримінального провадження, а отримати зазначені докази в інший спосіб є неможливим.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - слідчий третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Цавалюк О.М.в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши слідчого та особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані речі і документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних речей і документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином їх копій буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Цавалюка О.М. (місцезнаходження: м.Київ, вул.С.Петлюри, 15), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32019000000000040 від 14.06.2019 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України Лавренка Миколи Євгеновича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019000000000040 від 14.06.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України Лавренку Миколі Євгеновичу,а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Цавалюка О.М. (місцезнаходження: м.Київ, вул.С.Петлюри, 15), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: матеріалів, які були отриманні під час обшуку 25.09.2019 р. у приміщенні за адресою: м.Миколаїв, вул.Вінграновського, 47 (ухвала слідчого судді, протокол обшуку, предмети, речі та документи), проведеного в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42017100000001297 від 17.10.2017 р., а також інших документів, у тому числі висновків судових та інших експертиз, які містяться в матеріалах вищевказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32019000000000040 від 14.06.2019 р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 05.03.2020
Зареєстровано 19.03.2020
Оприлюднено 19.03.2020

Судовий реєстр по справі 761/6855/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.03.2020 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.03.2020 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону