Ухвала

від 18.03.2020 по справі 712/2539/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/2539/20

Провадження №1-кс/712/1257/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12017060020006114 від 21.11.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

18 березня 2020 року слідчий СВ Черкаського районного відділення Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Біо ГУМ 999», а саме за адресою: м. Київ, вулиця Ванди Василевської, будинок 7, офіс 519, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить 17/10000 ОСОБА_5 , 175/10000 ТОВ «Синапс проект менеджмент», 135/10000 ТОВ «Синапс проект менеджмент», 17/10000 ТОВ «Синапс проект менеджмент», 4/10000 ТОВ «Синапс проект менеджмент», 25/10000 ТОВ «Київ інстал проект», 17/10000 ТОВ «Київ інстал проект», 67/10000 ТОВ «Київ інстал проект», 68/10000 ОСОБА_6 , 15/10000 ОСОБА_7 , 17/1000 ОСОБА_8 , 2/100 ОСОБА_8 , 17/1000 ОСОБА_9 , 32/10000 ОСОБА_10 , 4/1000 ОСОБА_10 , 20/10000 ОСОБА_11 , 48/10000 ОСОБА_12 , 10/1000 ОСОБА_13 , 3/1000 ОСОБА_14 , 47/10000 ПАТ «Спектр МХП», 35/10000 ОСОБА_15 , 16/10000 ОСОБА_16 , 3/1000 ОСОБА_17 , 137/10000 ОСОБА_18 , 17/1000 ОСОБА_19 з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують фінансово-господарські операції між ТОВ «Ельбрус Агро», ТОВ «Урожайагро», «Ельбрус Агро Плюс», ТОВ «Топфлер-Агро», ТОВ «Біо ГУМ 999», ФОП ОСОБА_20 та іншими суб`єктами господарювання, а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів про здійснення фінансово-господарських операції, які знаходяться у володінні вказаної вище юридичної особи.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020006114 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_21 , стовно того, що 26.06.2017 невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Украгроком» на суму понад 100 тис. гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.04.2017 у м. Житомир між ТОВ «Украгроком», в особі директора ОСОБА_22 та ТОВ «Біо ГУМ 999» в особі директора ОСОБА_23 , було укладено договір поставки № Жт. 280417/01 з відстрочкою платежу на поставку товару, насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, а сму 22126,02 доларів США, 25201, 01 доларів США, 1455, 69 доларів США, 19600 доларів США, 19351, 99 доларів США, 18330, 77 доларів США, які зазначалися в специфікаціях до вказаного договору.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Біо ГУМ 999» м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 7, офіс 519, а його засновниками є ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи. Також ОСОБА_23 є керівником вказаного підприємства.

Крім того, ОСОБА_23 є засновником ТОВ «Ельбрус Агро» (код ЄДРПОУ 39815328), керівником ТОВ «Урожайагро» (код ЄДРПОУ 39805351), засновником ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 40052943), засновником ТОВ «Біо ГУМ 999» (код ЄДРПОУ 41289419), керівником та засновником ТОВ «Топфлер-Агро» (код ЄДРПОУ 41417395). Також встановлено, що ОСОБА_23 здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_1 )

Із вказаними підприємствами, де ОСОБА_23 є або керівником або засновником з ТОВ «Украгроком» було укладено низку договорів поставки з відстрочкою платежів. Разом з вказаними договорами були підписані специфікації по яким відпускалася продукція, однак з серпня 2017 року практично одночасно за вказаними договорами припинилися оплати за поставлений товар.

Станом на сьогодні суму заборгованості за поставку товару у ТОВ «Ельбрус Агро» становить 1712900 грн, у ТОВ «Урожайагро» становить 2497300 грн, у «Ельбрус Агро Плюс» становить 2075300 грн, у ТОВ «Топфлер-Агро» становить 1307500 грн, у ТОВ «Біо ГУМ 999» становить 1408600 грн, у ФОП ОСОБА_20 становить 1 705 900 грн.

Крім того, варто зазначити, що ТОВ «Біо ГУМ 999» було зареєстроване ОСОБА_23 19.04.2017, а договір поставки із вказаним підприємством був укладений вже за тиждень 28.04.2017.

Наведені вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_23 вчинив шахрайство шляхом зловживання довірою (використовуючи ділову репутацію при укладанні договорів), викликаючи в уповноваженим осіб ТОВ «Украгроком» впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі йому коштів. Про це свідчить той факт, що підконтрольні ОСОБА_23 суб`єкти господарювання здійснювали оплату продукції після поставки близько половини замовленої продукції, однак в іншій частині раптово припиняли оплату товару.

За результати аналізу відомостей про рух коштів на рахунку ТОВ «Біо ГУМ 999»в АТ «Ощадбанк» за період часу з 21.08.2018 по 31.10.2019 встановлено,що дебет та кредит знаходиться на позначках 0.00, що свідчить про тривалу відсутність господарських операцій.

В ході проведення низки інших слідчих дій встановлено, що ОСОБА_23 спілкується з низкою осіб з якими в ході розмов обговорює обставини заборгованості перед ТОВ «Украгроком» та шляхи уникнення відповідальності за свої дії.

У зв`язку з викладеним вище в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують фінансово-господарські операції між ТОВ «Біо ГУМ 999» та ТОВ «Украгроком» та іншими суб`єктами господарювання, а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів, аналіз яких дозволить встановити обставини відвантаження та реалізації товару ТОВ «Украгроком», який був придбаний ТОВ «Біо ГУМ 999» з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій в діяннях ОСОБА_23 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що отримання вказаних вище документів в порядку ст. 93 КПК України, а також шляхом тимчасового доступу до документів є недоцільним у зв`язку з тим, що вказані документи можуть слугувати доказами у майбутньому обвинуваченні ОСОБА_23 у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, тому проведення обшуку у ТОВ «Біо ГУМ 999», що розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Ванди Василевської, будинок 7, офіс 519 є найбільш доцільною слідчою дією для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали. Слідчий додав, що доцільності у зверненні до юридичної особи з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів немає, оскільки в даному випадку потрібен ефект раптовості для того, щоб не були знищені документи за їх наявності.

Заслухавши пояснення слідчого і прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьою цієї статті.

Частиною 5статті 234КПК Українивизначено,що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положеннязакону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи іщо такіречі чидокументи матимутьдоказове значеннядля досудовогорозслідування конкретногокримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.11.2017 року до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких 21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_21 , стовно того, що 26.06.2017 невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Украгроком» на суму понад 100 тис. гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Як вбачається із заяви про злочин представника ТОВ «Украгроком» ОСОБА_21 , навмисними діями ОСОБА_23 ТОВ «Украгроком» було заподіяно майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму понад 10707 500 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_23 є засновником ТОВ «Ельбрус Агро» (код ЄДРПОУ 39815328), керівником ТОВ «Урожайагро» (код ЄДРПОУ 39805351), засновником ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 40052943), засновником ТОВ «Біо ГУМ 999» (код ЄДРПОУ 41289419), керівником та засновником ТОВ «Топфлер-Агро» (код ЄДРПОУ 41417395). Крім того, ОСОБА_23 здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Біо ГУМ 999» м.Київ, вул.Ванди Василевської, будинок 7, офіс 519, а його засновниками є ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи. Також ОСОБА_23 є керівником вказаного підприємства.

Водночас слідчим та прокурором не доведено, що у вказаному приміщенні з великою долею ймовірності зберігаються документи, на відшукання яких спрямований обшук, у тому числі й документи таких юридичних осіб як ТОВ «Ельбрус Агро», ТОВ «Урожайагро», «Ельбрус Агро Плюс», ТОВ «Топфлер-Агро», ФОП ОСОБА_20 .

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Київ, вулиця Ванди Василевської, будинок 7, офіс 519, у межах кримінального провадження №12017060020006114 від 21.11.2017 року за ч.3ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1