Ухвала

від 20.03.2020 по справі 295/3380/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/3380/20

1-кс/295/1246/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури про дозвіл на обшук,-

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором Житомирської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук за місцем проживання директора КП Управління автомобільних шляхів ОСОБА_4 за адресою м. Житомир, провулок другий Сінний, 12 з метою відшукання документації», що стосується господарських відносин між КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119 та TOB «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364, TOB «Торговий дім «КИП і КО» ЄДРПОУ 40227262, TOB «УК «Полісся» ЄДРПОУ 40682529, TOB «УК «ВЖРЕП № 5» ЄДРПОУ 42619224, TOB «КК» Домком Житомир» ЄДРПОУ 39374379, TOB "КК «КомЕнерго - Житомир» 35795447, ПП «Крошня - ВЖРЕП №4» ЄДРПОУ 40520299 та ПП «КВЖРЕП № 8» ЄДРПОУ 38797172, зокрема документів, щодо закупівлі піску та солі, зокрема, що підтверджують їх постачання до вказаного комунального підприємства, використання для зимового утримання автомобільних доріг м. Житомира та реалізації (передачі) іншим юридичним або ж фізичним особам, а також щодо надання ЄГД послуг з прибирання тротуарів м. Житомира в тому числі: тендерної документації, договорів та додаткових угод до них, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків, документів, що засвідчують якість вказаної продукції, змінних рапортів, журналів в`їзду та виїзду транспорту (техніки), документів, щодо використання паливно - мастильних матеріалів, журналів чергування, шляхових (подорожніх) листів, копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що використовувались під час виконання вказаних робіт, табелів обліку робочого часу працівників, відомостей з нарахування та виплати заробітної плати за 2019-2020 роки, виписок банків, листувань, чорнових записів, звітів до Житомирської міської ради, щодо використання бюджетних коштів виділених на реалізацію вказаних заходів та фактичної кількості використаних ТМЦ, а також комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, оргтехніки, банківських карток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, та інших речей і документів, які мають відношення до господарських відносин вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

В обґрунтування доводів клопотання ст.. слідчим вказано, що у провадженні СУ ГНУП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 12019060000000424 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України з посиланням на те, що службові особи КП Управління автомобільних шляхів у період з 2019р. діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при закупівлі за завищеними цінами природного піску, щеня,відсіву,солі через підконтрольні підприємства-посередники, чим спричинили збитки територіальній громаді,розмір яких встановлюється, та за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при отриманні послуг від суб`єктів господарської діяльності. У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГНУП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 12019060000000424 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України з посиланням на те, що службові особи КП Управління автомобільних шляхів у період з 2019р. діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при закупівлі за завищеними цінами природного піску, щебня,відсіву,солі через підконтрольні підприємства-посередники, а також здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при отриманні послуг від суб`єктів господарської діяльності, чим спричинили збитки територіальній громаді,розмір яких встановлюється.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів закупівля за завищеними цінами здійснювалася із залученням посередників, серед яких ТОВ «Екостройбуд Плюс» (код за ЄДРПОУ 41506364), ТОВ «Реверс-Пром» (код за ЄДРПОУ 42818376), ТОВ «Еко-Нест-Плюс» (код за ЄДРПОУ 37692009), «Торговий дім «КИП і КО» (код за ЄДРПОУ 40227262), ТОВ «Констанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), ТОВ «ТД «Пекарщинський граніт» (код за ЄДРПОУ 40920411) та ТОВ «Ресурс Трейдінг Україна» (код за ЄДРПОУ 35918856).

Крім того, як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, приватні і комунальні підприємства та інші юридичні особи, серед яких ПП «КК «ВЖРЕП № 9» ЄДРПОУ 43027151; ТОВ «КК «Домком Житомир» ЄДРПОУ 39374379; КП «ВЖРЕП 9» ЖМР ЄДРПОУ 13555863; ПП «Кропіня ВЖРЕП №4» ЄДРПОУ 40520299; ТОВ «УК «Полісся» ЄДРПОУ 40682529; і № 5» ЄДРПОУ 42619224; ТОВ «КК «Коменерго Житомир» ЄДРПОУ 35795447; ПП «КВЖРЕП №8» ЄДРПОУ 38797172., входили до схеми по привласненню грошових коштів КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради через надання фіктивних послуг з виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг, прибирання тротуарів міста Житомира, що призвело до привласнення бюджетних коштів, виділених на реалізацію вказаних заходів.

Одночасно, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 займає посаду директора КП Управління автомобільних шляхів , що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та проживає за адресою АДРЕСА_1 згідно інформації з державного реєстру речових прав.

Враховуючи вищевстановлене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень щодо яких здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019060000000424, зайняття особою службової посади підприємства, щодо діяльності якого здійснюється досудове розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення вимог клопотання, а саме у наданні дозволу на обшук без вилучення комп`ютерної техніки, оргтехніки оскільки у відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України вилучення електронних інформаційних систем можливе для визначення фізичних властивостей, проте слідчим даної мети у клопотанні не зазначено, та відсутні підстави для вилучення банківських карток, грошових коштів, оскільки сума збитків не встановлена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309 КПК України,-

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчим визначеним у складі групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019060000000424 на проведення обшуку за адресою м. Житомир, провулок другий Сінний, 12 з метою відшукання і вилучення документації, що стосується господарських відносин між КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119 та TOB «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364, TOB «Торговий дім «КИП і КО» ЄДРПОУ 40227262, TOB «УК «Полісся» ЄДРПОУ 40682529, TOB «УК «ВЖРЕП № 5» ЄДРПОУ 42619224, TOB «КК» Домком Житомир» ЄДРПОУ 39374379, TOB "КК «КомЕнерго - Житомир» 35795447, ПП «Крошня - ВЖРЕП №4» ЄДРПОУ 40520299 та ПП «КВЖРЕП № 8» ЄДРПОУ 38797172, зокрема документів, щодо закупівлі піску та солі, зокрема, що підтверджують їх постачання до вказаного комунального підприємства, використання для зимового утримання автомобільних доріг м. Житомира та реалізації (передачі) іншим юридичним або ж фізичним особам, а також щодо надання ЄГД послуг з прибирання тротуарів м. Житомира в тому числі: тендерної документації, договорів та додаткових угод до них, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків, документів, що засвідчують якість вказаної продукції, змінних рапортів, журналів в`їзду та виїзду транспорту (техніки), документів, щодо використання паливно - мастильних матеріалів, журналів чергування, шляхових (подорожніх) листів, копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що використовувались під час виконання вказаних робіт, табелів обліку робочого часу працівників, відомостей з нарахування та виплати заробітної плати за 2019-2020 роки, виписок банків, листувань, чорнових записів, звітів до Житомирської міської ради, щодо використання бюджетних коштів виділених на реалізацію вказаних заходів та фактичної кількості використаних ТМЦ, а також комп`ютерної техніки без її вилучення, оргтехніки, банківських карток без їх вилучення.

В решті вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1